به گفته این وزارتخانه، این شبکه‌ها به جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار کمک می‌کنند و به نیروهای نظامی ایران، از جمله سپاه پاسداران، امکان می‌دهند به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند، پول فروش نفت غیرقانونی را دریافت کنند، قطعات حساس برای موشک‌ها و تسلیحات بخرند و منابع مالی را به نیروهای نیابتی منتقل کنند.

از جمله افراد و شرکت‌های هدف قرارگرفته:
شبکه بانک شهر رهبر
شرکت فراب سروش آفاق قشم
شرکت سانوو
شرکت کیانزا
شرکت خاور تجارت آرکا کیش
شرکت نقش سیمرغ سهند
شرکت کارمانیا تجارت اثر کیش
شرکت آکو تجارت رویژ کیش
شرکت رهبر تجاری ستاره تابان کیش
شرکت تجارت سریر افروز کیش
سید محمدمهدی الغفور
ثریا مهری حاجی‌بابا