Мошеннические операции с банковскими картами и счетами наносят ущерб не только потерпевшим людям, но и доверию всей банковской системе. Зачем хранить деньги в банке, когда к ним может получить доступ мошенник, поговорив с жертвой несколько минут, если их можно хранить у себя дома? На пользу банкам это не идёт. Самое время Эльвире Набиуллиной включиться в процесс, подёргать за ниточки, что бы силовики озадачились поиском преступников, но в ответ тишина. Это ведь лишняя работа, может быть даже лишние конфликты с силовиками. Проще делать вид, что всё хорошо. https://t.me/nebrexnya/3756

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями в Москве предписывается с 28 сентября вновь начать соблюдать режим домашней самоизоляции в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. @banksta

Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» хочет продать одноименный пенсионный фонд. Консультации о возможной продаже фонда уже велись с госбанками и интерес проявили ВТБ и ПСБ.

За продажу фонда Гуцериев хочет получить 25–30 млрд рублей (около 10% от активов). Часть денег должна будет пойти на выкуп плохих активов, связанных с группой «Сафмар», остальные деньги отправятся на погашение долга холдинга перед ВТБ. @banksta

Американский банк JPMorgan попался на манипулировании с ценой золота. Претензии ему выкатили Министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Речь идет о так называемом спуфинге – подаче крупных заявок на покупку и продажу без намерения их исполнять. Банк заплатит рекордный штраф - $1 млрд. @banksta

Количество комфортного жилья растет. @banksta

Криптобиржу Binance Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов за информацию о продаже криптовалюты. Ранее ее ловили на обмане клиентов. https://t.me/banksta/7986

Доллар и евро немного откатились. @banksta

Миллиардер Араза Агаларова поймали на налоговой оптимизации. Он через офшорные компании переводил лицензионные платежи ресторанной империи Nobu, основанной в том числе актером Робертом Де Ниро.

Банк First Republic Bank пометил транзакции на $600 000 как подозрительные. Также часть операций шла через отмывочный Trasta Komercbanka.
Сама Nobu просила прекратить присылать деньги таким образом
Nobu — это ресторанная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах. Crocus Group управляет двумя ресторанами Nobu в Москве. https://t.me/banksta/5063

Количество заболевших коронавирусом резко возросло - число новых случаев за сутки превысило 7200 человек. В Москве 1560 новых заболевших коронавирусом — это наибольшее число с 12 июня. По России суточный прирост — максимальный с 23 июня. Число умерших от COVID-19 превысило 20 000.

Сегодня гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями в Москве предписали с 28 сентября вновь начать соблюдать режим домашней самоизоляции в связи с ростом числа заболеваний COVID-19.

Вторую волну можно назвать официально открытой. @banksta

⚡️⚡️Американский страховой Брокер AON обвинен в махинациях и искажениях отчетности, воруют у всех, даже у своего президента - Trump Organization. Пресс секретарь AON подтвердила повестку в суд и заявила о готовности сотрудничать... В России страховой брокер AON и другие американцы не только до сих пор возглавляют финансовые рынки и формируют мнение, но и плотно сотрудничают с корпорациями, в том числе, например, с Российской национальной перестраховочной компанией - дочкой ЦБ, Норильским никелем Потанина и Дерипаски и др, выводя деньги из России за рубеж...

http://insurancebroker.ru/komitety

Суд Москвы вчера арестовал бывшего топ-менеджера Россельхозбанка Михаила Ильина, перешедшего на работу в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Ильину предъявлено обвинение в получении 45 млн рублей в качестве коммерческого подкупа и злоупотреблении полномочиями за выдачу кредита на строительство завода в Дагестане.

По версии следствия, вместе с главой филиала Гитиномагомедом Гаджимагомедовым и своим подчинённым Ниязом Оразовым (гендиректором «РСХБ-Финанс», совладельца «Завода строительных материалов») он получил 45 млн рублей. Взамен они одобрили крупный кредит для «Завода строительных материалов», пишут ОМ. Ущерб по делу следствие оценивает в 5,3 млрд рублей. @banksta

Клиент Морского банка пытался перевести на другую карту 2000 рублей. Деньги не отправлялись, а чудесным образом возвращались на карту, пополняя ее. Клиент провел 275 переводов и получил 550 000 рублей, а затем снял их через банкомат.

Затем банкстеры заметили подвох и все переводы, которые совершил клиент, были исполнены, а счет ушел в минус (технический овердрафт).

Банк и его клиент разошлись подобру-поздорову. Деньги он не вернул, банк в полицию не стал обращаться и даже проценты за овердрафт не начислил. @banksta 

Роскомнадзор потребовал удалить данные деклараций топ-менеджеров Дом.рф от «Трансперенси» по обращению неизвестного частного лица.

Сам Дом.рф настаивает, что он ни с какими подобными требованиями в Роскомнадзор не обращался. Но со своего сайта Дом.рф декларации удалил, а «Трансперенси» называет это нарушением законодательства.

Госкорпорации есть чем удивить: за последние три года только официально задекларированные доходы её топ-менеджеров выросли в 20 раз. В феврале 2020 года, по данным Открытых медиа, у Александра Плутника нашлось поместье с виноградниками и оливковыми рощами на итальянском курорте Роккамаре стоимостью около 265 млн рублей. Итальянская недвижимость записана на супругу Александра. https://t.me/banksta/11076

Федеральная программа по развитию Крыма провалена. Эффективность госпрограммы развития Крыма, на которую государство заложило в прошлом году 127 млрд рублей, оказалась настолько низкой, что «не подлежит оценке». Об этом говорится в заключении Счетной палаты.

Потратив 72% денег, чиновники провалили 75% плановых показателей, а по каждому пятому фактические результаты вообще не были представлены.

Из запланированных на год объектов введено меньше половины (47,6%), а по отдельным проектам зафиксировано отставания в разы и в десятки раз, выяснили аудиторы. @banksta

Государство и инвесторы получат 10% чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год, или около 20 млрд руб. Это в пять раз меньше запланированного до кризиса. @banksta

Доллар и евро резко выросли к рублю. Доллар выше 78 рублей, а евро уже выше 91. У банкстеров плохо с валютой. Зато Газпром погасил своим дружкам займ на 500 млн швейцарских франков. @banksta

Обвал нефтедолларовых доходов постепенно отрезает Россию от стандартов потребления западного мира. Крушение на углеводороды ударило по торговому балансу экономики и привело к резкому сокращению импорта из-за рубежа.

В августе в Россию из дальнего зарубежья были ввезены товары на $16,7 млрд, отмечает эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики со ссылкой на статистику ФТС.

Относительно июля импорт вырос на 1,2%, однако остался на 14% ниже отметок прошлой осени.

Текущий объем поставок импортных товаров в Россию соответствует уровню 2007 года. Он на 15-17% ниже, чем страна закупала в в 2018-19 гг, и на треть меньше показателей «нефтяного изобилия» 2011-13 гг.

На пике кризисов 2008-09 и 2014-16 гг импорт падал еще ниже, до примерно $15 млрд в месяц. Сейчас поставки держатся чуть выше этого «дна» по большинству категорий товаров, кроме одной. Это легковые автомобили, которых Россию завозят на треть меньше, чем год назад.

В основном Россия импортирует продукцию машиностроения - помимо автомобилей, это оборудование и технологии для промышленности, поставки которых упали на 12%.

Место России в глобальных торговых цепочках не меняется годами и описывается принципом «нефть в обмен на бусы», говорит завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин: из РФ вывозится простейшее минеральное сырье, а ввозится все то, что экономика не производит. @banksta

В суд поступило уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы по работе с вип-клиентами «Альфа-банка» в Омске.

Полиция установила, что девушка в июне 2019 года сформировала выписку по банковскому счету клиента, сфотографировала данные клиента из другого региона и переправила их через соцсети заказчику. Стоимость услуги составила всего 8000 рублей. @banksta

Агентство страхования вкладов через Банк России обратилось в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики (FMA) за информацией и документами, связанными с приобретением через RaiffeisenBank International облигаций федерального займа на 7,93 млрд руб., принадлежавших обанкротившемуся банку "Интеркоммерц".

Этому предшествовали возбуждение уголовного дела и три года разбирательства в суде.
В итоге погашение состоялось, и вместо высоколиквидного актива у "Интеркоммерца" и АСВ оказались права требования к банкроту.

При этом АСВ и суд не торопились получать эти деньги три года. Ответчик в суд не являлся, а юристы АСВ не менее 11 раз ходатайствовали о переносе судебного заседания.

Судья тоже отличилась и полный текст решения был опубликован спустя 15 месяцев после события. Дошло до жалобы в Квалификационную коллегию судей Москвы. В результате кредиторы лишились 8 млрд рублей. @banksta

Коронавирус продолжает расползаться. В России за сутки 7523 новых случая COVID-19 — это наибольшее число с 22 июня. Умерли за сутки 169 человек — максимум с 29 июля. @banksta