ЦБ ввел временную администрацию в банк ОФК сокурсника президента Николая Егорова.
Банк совсем отморозился и не контактировал с ЦБ. Предправления банка Николай Гордеев сам судится с ОФК.
Формально у Егорова блокпакет в банке, но и другие юрлица могут контролироваться или быть связанными с ним.
Среди миноритарных акционеров банка могут быть родственники убитого в Турции посла России Андрея Карлова.
Причины краха похоже связаны с тем, что акционерам банка дешевле оставить все как есть, чем спасать за свой счет. Из банка успели вывести значительную часть ликвидных активов. @banksta

У ВТБ низкая адекватность капитала

Достаточность капитала украинского «ВТБ банка» по состоянию на 1 марта находилась ниже норматива.
Норматив адекватности (или достаточности) капитала - украинской «дочки» ВТБ на начало марта находился на уровне 8,18% при необходимом минимуме в 10%.

Действовавшее ранее постановление регулятора позволяло не применять к банкам надзорные меры за нарушения этого норматива в связи с ростом после 6 февраля 2015 года курса гривны. Но в ноябре 2017 г. украинский регулятор отменил это постановление. В то же время мораторий был продлен до конца 2018 г. для банков, которые все еще приводят показатели своей деятельности к нормативным требованиям. @banksta

Вместе с крахом банка ОФК Николая Егорова рушится и его алкогольная империя.
Один из крупнейших в России производителей и продавцов водки — ГК «Кристалл-Лефортово» (в портфеле брендов «Путинка», «Старая Москва», «Столичная») прекращает выпуск алкоголя: один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время. Причиной этого стало финансовое положение группы, осложнившееся крахом ее партнера по дистрибуции «Статус-групп», чей долг перед «Кристалл-Лефортово» достиг 6 млрд руб. Обе компании были клиентами ОФК банка. @banksta

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки в газовую директиву ЕС 73/2009. Этот пакет вынуждает Газпром создать независимого оператора на российском газопроводе «Северный Поток-2».

Документ призван лишить Газпром возможности влиять на операционную деятельность. Кроме того, корпорация должна будет обеспечить доступ к трубе для других поставщиков. Условие заведомо невыполнимо: по российским законам Газпром является единственным экспортером газа по трубопроводам. Ситуация очевидно зашла в тупик.

Директива принята в фарватере пожеланий Госдепартамента США, обещавшего санкции партнерам Газпрома по «Северному потоку-2». Нажим со стороны Запада не помешает строительству газопровода, его запуск запланирован на лето этого года. Но он существенно усложнит будущее функционирование проекта. Кроме того, ограничения уже сегодня формируют рычаг давления на Газпром с целью пролонгации транзита газа через территорию Украины. @banksta

Банк "Таата" заинтересовал Центробанк - в этом году ожидалась плановая, но похоже прилетит внеплановая.
Банк пытается самостоятельно решить вопросы с регулятором, исполняет предписания, снизил размер валютных операций и схем по транзиту. Были закрыты счета нескольких десятков нехороших юрлиц. Но пройти проверку для "Тааты" будет не просто. @banksta

В Активкапиталбанке продолжаются проблемы с платежами - зависли разного рода операции на больше чем 1 млрд рублей, а из-за потери ликвидности полетели все нормативы. Например, нарушены нормативы Н1 (достаточность капитала), Н6 (риск на одного заемщика), Н25 (риск на группу лиц связанных с банком). Для восстановления платежеспособности банку нужно более 3,5 млрд рублей, также ему нужно увеличить капитал больше, чем на 1,3 млрд рублей. @banksta

Росфинмониторинг в начале января потребовал от Сбербанка ограничить работу через долларовый коррсчет армянской платежной системы и одноименного банка
"Юнистрим", поэтому система некоторое время работала через другой банк.
"Юнистрим" генерящая наличные доллары площадка.
В день она адсорбирует $10 млн-$50 млн наличности.
Помощь армянским ребятам оказывает руководитель Сбербанк капитала Ашот Хачатурянц.
Кроме Сбербанка, "Юнистрим" долгое время работал с латвийскими отмывателями денег Rietumu и ABLV. Первый выметает клиентов-нерезидентов (Юнистрим подходит под эти требования), а последний ликвидируется. @banksta

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц" (теперь Открытие). Следствие считает, что он разработал мошеническую схему и присвоил деньги.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения. @banksta

Банкстеры решили подзаработать на клиентах и брать с них плату за смс-сообщения и спам, которые они отсылают клиентам. Первым об этом заявил банк "Авангард", который принадлежит владельцу двух самолётов Кириллу Миновалову. @banksta

Экс-владелец «ФК Открытие» Вадик Беляев решил поиметь ЦБ публично — его «Открытие Холдинг» пытается в судебном порядке добиться от банка 42 млн рублей за аренду его главного офиса, которое осталось у компании Беляева.
Нынешние владельцы "Открытия" и ЦБ лихо попискивают, что переплатили за аренду.
В тоже время Открытие и ЦБ уже привычно переносят садомазо от Беляева - банк Открытие при попустительстве ЦБ заключил договор на аренду товарного знака "Открытия" с Беляичем и уже заплатил ему 200 млн рублей.
Банк России заплатил за беспредел и дыры Беляева в "Открытии" триллион рублей, а каждый гражданин России по 11 тысяч рублей. @banksta

Громкий спор между «Роснефтью» и АФК «Система» о взыскании с последней 131,6 млрд руб прекращен вчера мировым соглашением. В пору бы порадоваться тому, как холдинг Владимира Евтушенков, словно фокусник из рукава, сумел собрать и выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. Но на самом деле история далека от счастливого финала.

Текущий пул кредиторов “Системы” не случаен, а сформировался в фарватере проявленного этими кредиторами интереса к приобретению конкретных отраслевых активов. Так, в качестве залога РФПИ и Газпромбанк получили 52,099% обыкновенных акций ПАО «Детский мир» и 90,47% уставного капитала АО «БЭСК», Сбербанку передано 16% уставного капитала МТС. При неблагоприятном исходе дела для Евтушенкова кредиторы увеличат свою долю на рынке и станут счастливыми обладателями интересующих их отраслевых активов.

Впрочем, отступившая угроза банкротства увеличила капитализацию “Системы”, позволила заложить оставшиеся активы с меньшим дисконтом. Затянув пояса потуже, менеджмент холдинга будет стремиться выйти в прибыль. Хорошо бы к этому добавить еще деловую удачу и везение, вопрос в одном, насколько Владмимир Евтушенков исчерпал их лимит. @banksta

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на более 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн рублей.
В период с 2012-го по 2015 год злоумышленники через расчетные счета в "Адмиралтейском" фиктивных компаний обналичили более 7 млрд рублей. При этом они получили незаконный доход - более 250 млн рублей.
Не все обнальшики наказаны.
Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело Мусы Исраилова, обвиняемого в причастности к обналичиванию 23 млрд рублей. Ранее суд столицы назначил ему 3,5 года колонии.
К двум годам лишения свободы каждый были приговорены обнальщики "Адмиралтейского" Ренат Шабанов и Александр Филоян. В отношении же бывших предправления "Адмиралтейского" Иванса Кузнецовса и Нины Максименко уголовное дело приостановлено в связи с их розыском. @banksta

Причина введения временной администрации ОФК банка сокурсника президента Николая Егорова связана с тем, что в банке зависли деньги связанные с военными "Северного флота" - более 3 миллиардов рублей. Если бы их не было, то банк скорее всего сразу бы лишился лицензии.
Банк работал в Мурманске и делал особый акцент на клиентов военнослужащих - банк предлагал вклад и карту "Северный флот", они предназначались для военных и членов их семей, персонала военных баз. Также банк шефствовал над военными кораблями - тяжёлым крейсером "Адмирал Кузнецов" и противолодочным кораблем "Североморск".
Вот так друзья подрывают обороноспособность страны. Крах ОФК банка состоялся из-за кредитования алкогольного бизнеса - сбыта и производства водки. Бизнес связан с тем же Егоровым. @banksta

Бодрое вечернее видео про коллекторов ВТБ. "Я с тобой быдланю, что ли? Я с тобой нормально, по-моему, разговариваю", - заявляет коллектор мужу задолжавшей клиентки, до этого многократно оскорбив его. @banksta
https://vk.com/video-25280329_456240371

Банкстер из Русского стандарта Рустам Тарико стал невольным организатором гей-харрасмента с участием политиков.
На спонсируемом им конкурсе Мисс Россия депутат Владимир Жириновский приставал к мужчинам-журналистам. Тарико за этим замечен пока не был - он ценитель молодых женщин и готов отплатить за теплоту. @banksta

Вчера куратором страхового рынка назначили Филиппа Габунию, до этого он курировал рынок негосударственных пенсионных фондов.
Воздержимся от восторженных эпитетов. Рынок НПФ в руинах, а при Габунии пенсионные фонды разворовывали десятками - ему лично в заслуги относят близорукость при крахе пенсионных фондов банкстера Анатолия Мотылева. При нем были разворованы пенсионные фонды "Открытия" и группы Евгения Новицкого.
Общие потери государства от кураторства точно перевалят сотню другую миллиардов рублей. @banksta

Вчера в Девятом арбитражном суде МСП банк вновь доказал, что интересы обычных кредиторов и вкладчиков второстепенны по отношению к государственным. Все дело в том, что стопроцентным акционером МСП Банка является структура, подконтрольная государству - «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», то есть фактически банк является государственным.
Агенство по страхованию вкладов попыталось развернуть сделки, которые прошли прямо перед отзывом лицензии Росавтобанка.
Одну из них заключил МСП банк - он провел мену своего кредита на 266 миллионов рублей Росавтобанка на права требования к его должникам с качественными залогами.
Но если сделки простых клиентов АСВ может развернуть (пример, те же вкладчики Росавтобанка), то пример МСП доказывает, что с госструктурами это не прокатит.
Суд посчитал именно эту сделку законной. Не госучастие ли стало решающим моментом в решении суда? По сути государство соблюло свои интересы, наплевав при этом на интересы своих граждан. Вновь и вновь повторяется ситуация когда кредиторы с госресурсом спасают свои капиталы в ущерб остальным, оставляют вкладчиков с носом. @banksta

Генпрокуратура Швейцарии начнет проверять работу банкстера из Julius Baer, главу его представительства банка в России Вальтера Моретти и ряд торговцев оружием.
Используя взятки и откаты они добивались разрешения поставок оружия в Россию, а встречи проводились в офисе банка Julius Baer в Москве рядом с Тверской улицей.
С помощью сотрудника Julius Baer в Россию поставили оружия на 17 млн долларов (оборудование для вертолетов, пистолеты SiG Sauer, винтовки). Поставки шли и Федеральной службе охраны (ФСО) с 2011 по 2015 годы.
Сотрудничество завершилось после того как банкстер не поделился деньгами с торговцами оружием.
Прокуратура Швейцарии уже возбудила уголовное дело и подозревает в соучастии госкорпорацию RUAG. @banksta

Сбербанк продолжает судиться с клиентами за их деньги на счетах и не пытается разрешить ситуацию с ними полюбовно.
Банк довел очередной иск до Верховного суда и ограничил возможность клиента снять со счета деньги за проданную машину.

С жалобой в суд обратился Алексей Зайцев, который в сентябре 2016 года столкнулся с блокировкой на своем счету в Сбербанке 4,5 млн руб. - части предоплаты при продаже Lexus. Еще 1,5 млн руб. он успел снять, прежде чем у него запросили документы по сделке и потребовали объяснить ее экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Террористов Зайцев не финансировал и документацию предоставил, но банк продолжал считать операцию сомнительной пока он не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении автомобиля на покупателя.

За это Зайцев потребовал в суде неустойку в размере 4,5 млн руб., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в 50% от взысканной суммы. Ему присудили в общей сложности только 10 тыс. руб., но сами действия Сбербанка Благовещенский горсуд признал незаконными. Затем Амурский облсуд это решение отменил и требования Зайцева отклонил. Верховный суд подтвердил правоту Сбербанка.

Сбербанкстеры формируют негативную судебную практику для своих клиентов (это далеко не первая победа банка над ними), поэтому мы не рекомендуем пользоваться им для крупных операций физлиц, которые могут показаться банку спорными. Банкстеры часто относятся к вашим деньгам, как к своим, а Герман Греф всегда готов наложить на них лапу. @banksta

Бывший глава десантных войск, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов оказался связан с банком "Арсенал" из которого мошенники украли больше 160 млн рублей. Российская ассоциация героев, которую он возглавляет была акционером банка. В сентябре 2017 года у "Арсенала" отняли лицензию за отмывание денег.
ЦБ направил обращение для принятия "процессуальных решений" в МВД, Прокуратуру и Следственный комитет.
Вчера стал известно, что ОФК банк однокурсника президента Николая Егорова подвел военных "Северного флота", в банке зависли миллиарды средств флота, военнослужащих и их семей. @banksta