Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу братьев Магомедовых. Ведомство будет требовать взыскать с них 5,8 млрд рублей в пользу государства. @banksta

Счастливая история акций Phzer завершилась. Эффект вакцины от коронавируса закончился. На максимумах лишь ее топ-менеджеры успели сбросить свои акции. @banksta

Новый опыт наказания придумали в Белоруссии. Правоохранительные органы через банкстеров начали блокировать счета пострадавших во время митингов белорусов и получавших компенсации от инициативы BY_help. Она помогала оплачивать штрафы, адвокатов. На данный момент известно более чем о 60 подобных случаях в белорусских банках (Белинвестбанк, МТБанк) Заблокированные деньги белорусские власти обещали раздать омоновцам. @banksta

Следователи подтверждают, что бежавший в Израиль бывший потомственный топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов оказался серийным банкстером и взаимодействовал с крупным поджигателем банков Ильей Клигманом.

Только один банк Рубинова "Таата" остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей, а из его кассы за день пропало 5 млрд рублей.

Пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Рубинов покинул в 2011 году, и с тех пор его имя упоминалось со многими рухнувшими банками. Например, в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно Дмитрий Рубинов считался его конечным бенефициаром.

Аналогичная участь постигла в декабре того же 2016 года и небольшой элистинский банк НКБ (долг более 1,6 млрд руб.), владение которым также приписывают Рубинову.

У правоохранителей есть информация о том, что «Стратегия» и НКБ участвовали в «молдавской схеме» вывода денег из России.

В том же 2019 году произошла громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. Сейчас под стражей по этому делу за получение взятки находится начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина, которая и отвечала за выбор поставщика услуги.
Следователи считают, что участие в крахе страховой вместе Клигманом принимал Рубинов. https://t.me/banksta/2147

ЦБ отозвал лицензию у МКБ. Международный коммерческий банк Владимира Кутового занимался махинациями с кредитным портфелем и жил с ограничениями по вкладам физлицам.
Кутовой был деловым партнером по компании Лига групп банкстеров - Андрея Зокина из Газпромбанка, Александра Брахнова из Schildershoven . Последний оказался активным участником по выводу денег из России. https://t.me/banksta/11548

Иностранные банкстеры продолжают закрывать свои офисы в России. Вслед за чешским банком "Хоум кредит" закрывает свои точки турецкий Ишбанк - он отказывается от офисов в Казани (25 декабря 2020) и Санкт-Петербург (22 января 2021). У банка остаётся только офис в Москве. https://t.me/banksta/11850

Любопытный способ защиты проигрыша применяют клиенты в запрещённых в России онлайн казино и форекса. Когда игроманы проигрывают деньги, то требуют chargeback от своего банка.

После претензии к эмитенту карты, банк, с карты которого были списаны средства, заявит аналогичное требование к банку-эквайеру, который провел платеж, а тот возвращает проигранное, ведь случай не частый, далеко не каждый проигравшийся возвращает средства таким хитрым способом, поднимать шум себе дороже.
Обычно переводы проводят под видом других услуг - продажи товаров или услуг. Это позволяет доказать, что вы соответствующие услуги не получили. В банковских терминах это подмена реквизитов и сомнительная операция.
Штраф за подобный перевод для банка может составить от $25000. Впрочем, гарантий возврата денег никто не даст. @banksta

Отзыв лицензий ушёл на карантин, но сегодня вернулся с самоизоляции. После долгого простоя отозвана лицензия у Международного коммерческого банка. @banksta

Банк Открытие во вторник перезалил свое приложение для Apple. Видимо, таких клиентов у банка мало и их жалобы на неработающее приложение банкстеры продолжают игнорировать. Банк почти неделю ссылается на технические проблемы. Зачем клиенты, если ЦБ любую прибыль нарисует. @banksta

Председатель комитета по финансовому рынку Толян Аксаков внес в парламент поправки, которые обязывают граждан отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов (Paypal итд). Возможности по хранению средств за границей сжимаются. @banksta

Новый рекорд по коронавирусу. Почти 22 000 заболевших за сутки. @banksta

Россия выделила более одного миллиарда долларов на помощь Сирии, заявил вчера глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев. @banksta

Банк «Открытие» подал заявление о банкротстве бывших своих банкстеров Антона Сбытова и Константина Чигирева. Ранее он судился с ними из-за незаконно выданных премий, они должны были вернуть в банк 100 млн руб.
В 2018 году «Открытие» подало девять исков к бывшим топ-менеджерам из-за выделения премий в общей сумме на 400 млн руб. @banksta

Погибшие во время жесткой посадки легкомоторного самолета Piper Sport Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова летели в парк-отель «Бухта Коприно» на Волге.

Климова жена партнера инвестиционного банка Goldman Sachs Максима Климова. Почему она летела без мужа не сообщается.
Климов участвовал в крупных сделках, размещал банк Тинькова. @banksta

Банк России обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей с 1 октября 2021 года. Доходы банкстеров за эквайринг могут сократиться. https://t.me/banksta/10522

Уралсиб у суда Южного округа Нью-Йорка запросил информация для дела о банкротстве бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды в России.

Банкстеров интересуют сведения о счетах бывшего вице-губернатора в Citibank, Bank of New York, Societe Generale, HSBC, BNP Paribas, JPMorgan, Barclays Bank, Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, UBS, Bank of America, Standard Chartered, Commerzbank, Bank of China, Wells Fargo Bank, The Clearing House Payments Company.

Разбирательство связано с двумя незавершенными жилыми комплексами в Ленобласти, где банкстеры выступали кредиторами. Пасяда должен более 684 млн рублей. @banksta

Нацбанк Казахстана решил взять в «ежовые рукавицы» курс национальной валюты, упавший на 13% с начала года на фоне пандемии и крушения цен на нефть.

ЦБ Казахстана начал вмешиваться в некоторые валютные сделки, чтобы предотвратить слишком резкое ослабление тенге. По их словам, центробанк откладывает исполнение отдельных запросов о переводе локальной валюты в доллары или вовсе отклоняет их.

Регулятор отказался комментировать ситуацию, но в начале октября говорил, что не таргетирует определенный курс или объемы торгов. @banksta

Доллар и евро ушли отыгрывать упущенное на неделе. @banksta

Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг подал жалобу на решение Высокого суда Лондона, обязавшего его передать бывшей жене особняк Рибсден-мэнор в Англии ценой больше $36 млн. Рибсден-мэнор расположен рядом с деревней Багшот в графстве Суррей. На участке дома есть корты для тенниса, бассейн и даже убежище.

Юристы Ротенберга настаивают, что дом самому Ротенбергу не принадлежал. В документах суда говорится, что дом в 2012 году дом купила компания Ravendark, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Владельцем компании указан Дмитрий Калантырский — бывший предправления «СМП Банка», принадлежащего Ротенбергу.

Для покупки недвижимости Ravendark получила заем на 34,5 млн фунтов стерлингов ($45,3 млн) от кипрской компании Olpon Investments, которую контролирует Ротенберг. Судья посчитал, что соглашение о займе было «отвлекающим маневром» и «настоящим бенефициаром» объекта был Аркадий Ротенберг.

Ранее Наталью Ротенберг выгнали из Великобритании, ей отказало в продлении визы после 2018 года. @banksta

Для американцев в Atlantic Council готовят доклад о грязных деньгах из России и способах защиты от них. Докладчик известный русофоб Андерс Аслунд. @banksta