Траст - банк плохих долгов, у которого масса должников с совершенно разной историей, списывает теперь деньги с кинотеатров, которые в принципе сейчас не могут зарабатывать из-за законодательных противовирусных ограничений. Но подход со слабой жертвой заведомо проигрышный, хоть и лёгкий. Сейчас списали 450 млн рублей с Формулы Кино, Синема Парка и Кино Окко и получили риск банкротства этих компаний. Сиюминутный KPI для менеджеров Траста - превыше всего.
https://t.me/nebrexnya/4262

Работа нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино для розничных клиентов усложнилась и они вместо банковских карт перешли на биткойны с середины января. Это произошло после того, как ЦБ в конце прошлого года начал зачищать рынок платежей в адрес нелегальных казино и букмекеров.

Отрасль, через которую недавно проходили миллиарды рублей ставок в месяц, потеряла возможности для оплаты банковскими картами. Например, онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и другие на первый взгляд работают в обычном режиме и при попытке оплаты показывают форму для ввода данных банковской карты. Но пополнить счет картой или номером сотового там невозможно: система сообщает, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе». Еще несколько крупных казино, таких как Azino777, вовсе убрали возможность оплаты банковскими картами и другими методами, и теперь предлагают только перевод биткоинов.

После многих лет работы перестали находиться и «зеркала» для ставок в крупнейшем нелегальном букмекере 1Xbet.

Почти полностью встала работа в России казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывают собеседники The Bell. Через них веб-мастера размещают рекламу букмекеров и казино внутри пиратских версий фильмов и зарабатывают на переходах пользователей и их ставках, — именно так обеспечивался основной поток денег от игроков.

В Москве и Петербурге к VIP-игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными. На рынке эта услуга называется «VIP-инкассация». Она была доступна и раньше для тех игроков, которые не хотели переводить деньги в биткоины и проводить их через платежные системы. В основном это были чиновники, госслужащие, топ-менеджеры крупных корпораций, боявшиеся отслеживания своих переводов. Сейчас стоимость такой инкассации составляет 4-5% от вносимой суммы, рассказывает собеседник, но эта услуга имеет смысл с депозитами от $100 000. @banksta

Известный эксперт по инвестициям в недвижимость Артём Цогоев честно рассказывает о тонкостях инвестиций в отечественную и зарубежную недвижимость. Основная задача Артёма - создать полезный источник информации по данной теме. 

👇👇👇

Перейти

Вы получите:

1) Разбор инвестиционных идей рынка недвижимости

2) Расчеты реальных инвестпроектов с реальными цифрами

3) Открытость, честность, профессионализм автора

4) Новости рынка, инсайды, аналитические обзоры

5) Возможность задать вопрос и получить ответ 24/7

Дело банкстера из "Реалиста" и совладельца Merlion Олега Карчева продолжает развиваться. Бывший гендиректор ИT-компании Merlion Вячеслав Симоненко утверждает, что причиной покушения на него стал конфликт с совладельцами Merlion, застройщика Tekta и банка "Реалист" Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым и Алексеем Абрамовым. Еще одним мотивом могла стать его осведомленность о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion.

Симоненко добивался от Карчева, Мангутова и Абрамова выплаты $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании Tegrus. Акционеры не хотели платить, поскольку заподозрили бывшего топ-менеджера в хищениях.

По словам топ-менеджера, ему удалось увеличить оборот компании Tegrus на 60%, но в январе 2015 года учредители Merlion вызвали его к себе и сказали, что «надо расходиться».

Стороны пришли к заключению, что Симоненко должен продать свою долю в Tegrus. Как отметил бизнесмен, за его 17-летнюю карьеру в Merlion было накоплено около $5 млн, которые хранились на счетах компании, поэтому Симоненко хотел, чтобы ему вернули деньги и активы на эту сумму. Сперва совладельцы ИТ-дистрибьютора не спорили и заявляли о намерениях все отдать. Однако после того как Симоненко получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО «Тегрус» стоимостью $2 млн на одного из сотрудников Merlion, выплаты прекратились. В итоге, как утверждает бизнесмен, он недополучил как минимум $4,5 млн.

Симоненко пытался обсудить сложившуюся ситуацию с совладельцам компании, но те заявили, что бизнесмен сам похитил у Merlion крупные суммы. Он получил от безопасника Бориса Левина выписки с зарубежных счетов, которые якобы принадлежали Симоненко.

Вскоре после этого на дом Симоненко, расположенный близ подмосковного Красногорска, было совершено нападение. Бизнесмен считает, что его семье сильно повезло, поскольку жена и две малолетние дочери не ночевали в доме, где был совершен поджог.

Брат, ночевавший в старом доме, рассказал, что в ночь на 5 сентября 2015 года около 3:00 мск разбилось стекло в одном из окон и в комнату залетела бутылка с зажигательной смесью. Другая бутылка попала в стену дома, которая сразу загорелась. Несмотря на то что в бутылках был самодельный напалм, пожар удалось потушить и обошлось без жертв.
Через пару месяцев на Симоненко напали у ресторана «Загородный очаг» в подмосковном Одинцово, рассказал бизнесмен.

В итоге уголовное дело по факту нападения в 2015 году было возбуждено лишь в феврале 2020-го.

О том, что Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны по делу об организации убийства, стало известно 26 октября прошлого года. @banksta

Неподкупный московский арбитраж отказался взыскивать 49% банка «Русский стандарт». Такое требование в суде выдвинул лондонский Citibank от имени держателей облигаций, предоставивших компании Рустама Тарико в 2015 году $450 млн. Тарико совершил многократные дефолт по долгу и не платит заемщикам.
Суд перевернул парадигму взаимоотношений между должникам по английскому праву.
Суд поверил Тарико, что Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу и договор недействителен. Никаких $450 млн будто и не было. @banksta

В очередной раз трудная ситуация в одной из самых крупных алкогольных магазинов Красное и белое. Компания вновь испытывает давление со стороны властей и перестала продавать в большинстве магазинов по всей стране крепкий алкоголь, значительные запасы алкоголя вывезли из магазинов. У компании трудности с лицензией. https://t.me/banksta/3644

Еще два менеджера Тинькофф Банка в январе скинули часть своих бумаг TCS Group, сообщается в раскрытии информации на Лондонской бирже. Директор по корпоративному финансированию Сергей Пирогов и директор платежных систем Анатолий Макешин 14-15 января продали акций на $7,4 млн.
Они оказались наиболее терпеливыми. Другие продали раньше. Еще 17 декабря слил свой пакет зампред и куратор айти Вячеслав Цыганов.
Он получил деньги на неплохой особняк за $3,4 млн. Ранее свой пакет продали другие инсайдеры - предправления Оливер Хьюз (ноябрь) и траст Олега Тинькова. https://t.me/banksta/12501

Следователи задержали бывшего управляющий отделением Волго-Вятского ГУ Центробанка Александра Тренькина.
Его подозревают в получении в 2015 году взятки на 7 млн руб. от председателя совета директоров и акционеров Мордовпромстройбанка. Деньги Тренькин он получил за отзыв предписания по итогам проверки и непривлечение к банковским ограничениям за выявленные нарушения.
Стороны заключили договор купли-продажи акций кондитерской фабрики «Лазурь» - при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. рублей банкстеры перечислили более 7 млн рублей.

Также в Саранске задержаны экс-министр экономики республики Владимир Мазов и депутат Госсобрания Вячеслав Брыков. Их подозревают в получении отката в размере 10 млн рублей за покупку у Мордовпромстройбанка выставочного комплекса за 200 млн рублей при реальной цене в 50 млн.

Дело Мордовпромстройбанка начало развиваться после ареста по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве экс-проректора МГУ и акционера банка Алексея Гришина. Банкстер также был участником сделок находится под домашним арестом. @banksta

Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек, которое позволит конфисковать в доход государства деньги с банковских счетов клиентов, которые будут признаны неблагонадежными.

Внесубедное изъятие денежных средств со счетов юрлиц и ИП заложено в проект федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата.

Пакет поправок, внесенный в Думу в ноябре прошлого года, предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, с помощью которой ЦБ будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций. @banksta

Год только начался, а банкстеры ПСБ уже провели масштабную лизинговую сделку. Национальная служба санитарной авиации получит 29 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансат». Общая стоимость сделки целых 28 млрд рублей. Старт поставок запланирован на этот год. В «ПСБ Лизинг» указали на то, что поддерживают реализацию высокотехнологической отечественной продукции, а вертолёты будут нести круглосуточное дежурство в самых труднодоступных местностях России, появятся в новых регионах. @banksta

Евро ниже 89 рублей. @banksta

Последний русский аналитик из 90-х Александр Разуваев, которого отправили на обочину финансового рынка - комментировать от лица форекс-компании с отозванной лицензии Альпари, пожаловался в своём обзоре, что ему нельзя было пить 6 дней во время прививки Спутником. Для Разуваева это невероятная пытка и он не мог не поделиться об этом со своими почитателями. @banksta

В России снова резко дорожает бензин. Биржевые цены взлетели до двухлетнего максимума.
Аи-92 на бирже подорожал на 11%, Аи-95 - на 17% за месяц.
@banksta

Днем отвалился банк ВТБ. @banksta

Бывший банкстер Алексей Мордашов в 2019 году поделился долей в компании Nordgold (оценка $5 млрд) с сыном Никитой (32,5% Nordgold). Но после отчисления Никиты Мордашова из Высшей школы экономики, он лишился Nordgold и ушел служить в армию. @banksta

Банкстеры зарезали лимиты по кредитным картам. По данным ОКБ, средний лимит по ним в декабре составил 65,4 тыс. руб. против 73,8 тыс. руб. годом ранее. Банки ужесточали политику из-за коронавируса и нежелания выдавать кредиты. @banksta

Крупнейшая независимая топливная компания Московского региона ЕКА (владеет около 90 АЗС) сменила владельца. Она принадлежала Екатерине Бородиной, дочери одного из крупнейших коррупционеров 90-х, экс-главы управления делами президента Павла Бородина. Стоимость актива могла составить до 4,5 млрд руб.
Скорее всего Бородина пыталась отмыть деньги и показать белые доходы для иностранных банков. Она искала покупателя несколько лет.
Теперь ЕКА принадлежит закрытому паевому инвестфонду «Газпромбанк-Эридан», пайщики которого могут являться бывшие владельцы банка Открытие и Лукойла. У Лукойла уже было 125 АЗС в Московском регионе. Таким образом в столице может появиться еще один заправочный картель, который может заинтересовать Антимонопольную службу. @banksta

Новый год граждане встречали в кредит. Объем выданных наличных займов в России в декабре 2020 года превысил 516 млрд руб., что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. @banksta

Группа Внешэкономбанка (Проминвестбанк) пытается вернуть кредиты за строительство парка «Диснейленд» в Харькове. На 26 января назначено судебное заседание по иску Проминвестбанка против парка Горького. Банк требует вернуть 6,5 млн и 52,7 млн гривен за кредит, который местные власти брали в 2011 году на реконструкцию зоны отдыха. Общая сумма кредита составляла 20 млн евро. 60% кредита под ставку 9% в евро и остальное в гривне под ставку 19%. С 2015-2019 годы парк Горького выплатил Проминвестбанку (дочка Внешэкономбанка) 241,3 млн гривен тела кредита и процентов. По данным на сентябрь прошлого года сумма невыплаченного кредита была 272 млн гривен.

В прошлом году власти Харькова обязательства не выполнили.
Поражает качество заложенных по кредиту обьектов на 56841 кв. м.. Среди них здание местного военного комиссариата (1057,9 кв. м) и украинская военная часть 1467 (5477,1 кв. м).
В контексте нынешних взаимоотношений России и Украины они выглядят нонсенсом. Банкстеры Внешэкономбанка могут выгнать украинских военных из части и начать принимать харьковчан в российскую армию в своем комиссариате. @banksta

Ослабление мер по коронавирусу для досуговых мероприятий (музеи, библиотеки, концерты и детские учреждения) подтверждает, что количество заболевших и смертей не первый фактор на который сейчас смотрят столичные власти.

Ослабления стали возможны из-за снижения количества свободных коек в больницах. Резерв в Москве составляет порядка 40%.
При этом смертность за вчерашний день показала максимальный пик в этом году. @banksta