Второй по величине банк США Bank of America по просьбе ФБР проанализировал покупки своих клиентов, чтобы вычислить среди них «экстремистов», сообщает Fox News. Подозрительными посчитали тех, кто останавливался в Вашингтоне или его окрестностях после штурма Капитолия: «1. Клиенты, в отношении которых установлено, что они совершали покупки по карте в Вашингтоне 5 или 6 января. 2. Покупки в отелях/ бронирование жилья на Airbnb в Вашингтоне, Вирджинии или Мэриленде после 6 января. 3. Любые покупки оружия или в торговых точках, связанных с оружием, между 7 января и предполагаемой остановкой в Вашингтоне, или его окрестностях. 4. Покупки, связанные с авиалиниями, после 6 января»
Как отмечает телеканал, банкстеры сдали федералам 211 своих клиентов, поставив под угрозу их благополучие. @banksta
Как отмечает телеканал, банкстеры сдали федералам 211 своих клиентов, поставив под угрозу их благополучие. @banksta
Сербия выдала России зампреда банка "Евростандарт" Дарью Гнездич, обвиняемую в хищении мошенническим путем $5 млн. В рамках исполнения условий сделки банком на счет "Глобэксбанк" были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО "Глобэксбанк" для передачи банку, соучастники Гнездич похитили. @banksta
Банкстер Аркадий Ротенберг в ожидании очередной порции санкций пытается зачистить медиапространство Германии. В этой стране он через многочисленных подставных юрлиц (Lenhart Global, Prime Property Management) владеет торговыми и деловыми центрами на миллиарды.
С сайта Berliner Zeitung было удалено расследование Das Matrjoschka-Prinzip о дорогостоящей недвижимости, которая куплена Аркадием Ротенбергом через офшорные компании . Ротенберг владеет комплексом зданий Kudamm-Karree в Берлине, зданием оперы в Мюнхене, крупным офисным комплексом LES 1 в Гамбурге, отелем Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отелем Stue в Берлине. @banksta
С сайта Berliner Zeitung было удалено расследование Das Matrjoschka-Prinzip о дорогостоящей недвижимости, которая куплена Аркадием Ротенбергом через офшорные компании . Ротенберг владеет комплексом зданий Kudamm-Karree в Берлине, зданием оперы в Мюнхене, крупным офисным комплексом LES 1 в Гамбурге, отелем Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отелем Stue в Берлине. @banksta
С неизвестными Робин Гудами пришлось столкнуться клиенту «Альфа-Банка». Ещё до всей этой истории организация предварительно одобрила кредит Александру Сергееву, но мужчина решил им пока не пользоваться — такая функция просто висела в приложении. Однажды, когда Александр был на работе, ему позвонили непонятные люди, представившиеся сотрудниками «Альфа-Банка». Они задавали довольно странные вопросы (например, о том, где была оформлена карта), но никакими кодами или средствами на счёте не интересовались.
Примерно через десять минут после разговора Александр зашёл в приложение банка и обнаружил, что кто-то за него воспользовался одобренным кредитом. Мошенники взяли на его имя миллион рублей и вывели деньги на две карты «Сбербанка». Ещё сто тысяч они отправили в детский дом, а двести оставили самому Александру в качестве утешительного приза.
Дальше, разумеется, началась кафкианская бюрократия. Александр связался с «Альфа-Банком», но там сказали, что он подтвердил оформление кредита по смс-коду. Тогда мужчина написал в Центробанк, который посоветовал идти в полицию и суд, чтобы аннулировать кредит. Что же, Александр обратился и в полицию, но та отказалась, по данным Baza, возбуждать уголовное дело, мотивировав это «отсутствием события преступления».
Теперь на Александре висят кредиты на два миллиона рублей. Первый, для себя лично, он оформил ещё до произошедшего. А второй, по всей видимости, придётся выплачивать за анонимных благотворителей. @banksta
Примерно через десять минут после разговора Александр зашёл в приложение банка и обнаружил, что кто-то за него воспользовался одобренным кредитом. Мошенники взяли на его имя миллион рублей и вывели деньги на две карты «Сбербанка». Ещё сто тысяч они отправили в детский дом, а двести оставили самому Александру в качестве утешительного приза.
Дальше, разумеется, началась кафкианская бюрократия. Александр связался с «Альфа-Банком», но там сказали, что он подтвердил оформление кредита по смс-коду. Тогда мужчина написал в Центробанк, который посоветовал идти в полицию и суд, чтобы аннулировать кредит. Что же, Александр обратился и в полицию, но та отказалась, по данным Baza, возбуждать уголовное дело, мотивировав это «отсутствием события преступления».
Теперь на Александре висят кредиты на два миллиона рублей. Первый, для себя лично, он оформил ещё до произошедшего. А второй, по всей видимости, придётся выплачивать за анонимных благотворителей. @banksta
МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме. Лично Кузьмину инкриминируют махинации на $1 млрд.
Банкстер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям - Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора, топ-менеджера Moldindconbank Елену Платон (сестры Вячеслава Платона), их деловых партнеров Александра Коркина, Андрея Тимотина, Леонида Пахомова, а также главы группы «Лайф» Александра Железняка, экс-руководителя Первого русского пенсионного фонда Олега Власова, Сергея Менделеева, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощника Ивана Станкевича, бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.
В списке фигурантов значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкстер Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и другие. @banksta
Банкстер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям - Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора, топ-менеджера Moldindconbank Елену Платон (сестры Вячеслава Платона), их деловых партнеров Александра Коркина, Андрея Тимотина, Леонида Пахомова, а также главы группы «Лайф» Александра Железняка, экс-руководителя Первого русского пенсионного фонда Олега Власова, Сергея Менделеева, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощника Ивана Станкевича, бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.
В списке фигурантов значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкстер Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и другие. @banksta
Хотя спрос на электроэнергию на оптовом рынке в 2020 году упал из-за пандемии, ее оптовая стоимость в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет. В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4% и достигли 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч). @banksta
В 2014 году подконтрольная государству «Роснефть» купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. Это было не только экономическое, но и политическое событие. Соглашение о сотрудничестве с Pirelli торжественно подписали на Петербургском экономическом форуме в присутствии президента. И, несмотря на американские и европейские санкции в отношении России, топ-менеджеры «Роснефти» ненадолго вошли в совет директоров Pirelli — одной из самых известных европейских компаний. Но затем долю передали неизвестной московский танцовщице Айе Беловой.
«Роснефть» приобрела 13% Pirelli почти за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов».
Но, как выяснили «Важные истории», сделка была не самой прозрачной. Акции Pirelli покупали для «Роснефти». А в итоге они оказались у людей, близких к ее руководству и группы Регион. Причем в схему покупки оказались вовлечены не только люксембургские офшоры, но и странные и далекие от большого бизнеса персонажи. Например, учительница танцев из Москвы и сотрудница разоренной татарской компании. @banksta
«Роснефть» приобрела 13% Pirelli почти за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов».
Но, как выяснили «Важные истории», сделка была не самой прозрачной. Акции Pirelli покупали для «Роснефти». А в итоге они оказались у людей, близких к ее руководству и группы Регион. Причем в схему покупки оказались вовлечены не только люксембургские офшоры, но и странные и далекие от большого бизнеса персонажи. Например, учительница танцев из Москвы и сотрудница разоренной татарской компании. @banksta
Пока банкстеры отдыхали на выходных, единственная и настоящая Банкста провела эти дни с пользой и подобрала для вас список интереснейших телеграм-каналов:
@MarketOverview - один из первых каналов в телеграме о финансах, экономике и российских банках, который уже более 4 лет держит руку на пульсе мировой и отечественной экономики. Каким банкам не стоит доверять, покупать доллары или нет, как ЦБ влияет на наши доходы, как правильно инвестировать - об этом и о многом другом вы можете прочитать на канале
@vinshkaf - новости из мира вина, переводы интересных статей, обзоры на вина и винтажи. Вся околовинная история как для профессионалов, так и просто для любителей вина
Financial Headlines - быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.
Financemap - уникальный проект с разной статистикой из мира бизнеса и финансов. Можно начать разбираться в акциях, облигациях, опционах и много чем еще.
@nsmag - один из самых цитируемых каналов о науке по версии "Медиалогии". Умеют нескучно рассказывать о науке. И не захламляют ленту раз в 5 минут.
@ipochan - Как узнать, какое первичное размещение «выстрелит»? В какую компанию вложиться? На канале IPO channel вы узнаете, что такое IPO простым языком, как принять участие в первом публичном размещении компаний (IPO) на американском фондовом рынке, как выбрать брокера для участия. Плюс доступна бесплатная аналитика от автора канала и топовых брокеров.
@ivanovinvest_rus - предприниматель и профессиональный инвестор делится своей экспертизой и опытом ведения международных финансовых проектов, успешными инвестиционными стратегиями и просто мыслями о будущем финансовой и криптовалютной индустрии.
@MarketOverview - один из первых каналов в телеграме о финансах, экономике и российских банках, который уже более 4 лет держит руку на пульсе мировой и отечественной экономики. Каким банкам не стоит доверять, покупать доллары или нет, как ЦБ влияет на наши доходы, как правильно инвестировать - об этом и о многом другом вы можете прочитать на канале
@vinshkaf - новости из мира вина, переводы интересных статей, обзоры на вина и винтажи. Вся околовинная история как для профессионалов, так и просто для любителей вина
Financial Headlines - быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.
Financemap - уникальный проект с разной статистикой из мира бизнеса и финансов. Можно начать разбираться в акциях, облигациях, опционах и много чем еще.
@nsmag - один из самых цитируемых каналов о науке по версии "Медиалогии". Умеют нескучно рассказывать о науке. И не захламляют ленту раз в 5 минут.
@ipochan - Как узнать, какое первичное размещение «выстрелит»? В какую компанию вложиться? На канале IPO channel вы узнаете, что такое IPO простым языком, как принять участие в первом публичном размещении компаний (IPO) на американском фондовом рынке, как выбрать брокера для участия. Плюс доступна бесплатная аналитика от автора канала и топовых брокеров.
@ivanovinvest_rus - предприниматель и профессиональный инвестор делится своей экспертизой и опытом ведения международных финансовых проектов, успешными инвестиционными стратегиями и просто мыслями о будущем финансовой и криптовалютной индустрии.
Деньги Газпрома ушли на особняки его менеджеров Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука во Франции. По данным реестра Люксембурга, Гончаренко — бенефициар двух компаний. На балансе одной из них — Pmb Real Estate — с 2009 года находятся недвижимость на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Фирма бывшего газпромовского менеджера потратила на обустройство участка еще около 29 млн евро. В то время Гончаренко еще занимал должность замдиректора в газпромовской «дочке». Он известен как один из организаторов вечеринок „Русские сезоны“ в Монако и на Лазурном берегу».
Вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, был особняк на улице Шарля Лаффита в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки в Париже. Фирма купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 млн евро и продала его в 2017 году.
Три люксембургских фирмы есть и у бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука (Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate). В 2008–2009 годах его компании приобрели недвижимость на курортах Франции: в Каннах, в Пленёф-Валь-Андре, а также особняк площадью больше 800 кв. м в центре Парижа. @banksta
Вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, был особняк на улице Шарля Лаффита в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки в Париже. Фирма купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 млн евро и продала его в 2017 году.
Три люксембургских фирмы есть и у бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука (Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate). В 2008–2009 годах его компании приобрели недвижимость на курортах Франции: в Каннах, в Пленёф-Валь-Андре, а также особняк площадью больше 800 кв. м в центре Парижа. @banksta
После новой порции санкций США Куба начала сдаваться, ее экспорт рухнул на 30%.
Куба запускает пакет масштабных реформ, отказываясь от госмонополии и открывая частному бизнесу почти все виды деятельности.
Латиноамериканская страна под предводительством 89-летнего коммуниста-революционера Рауля Кастро расширяет список отраслей, открытых для частного сектора с 124 до 2 тысяч.
В ходе «перестройки» власти надеются увеличить число частных предпринимателей.
Кубинская экономика, законсервированная в реалиях полувековой давности и пережившая коллапс после краха СССР, в 2020 году рухнула на 11% на фоне пандемии и ужесточения американских санкций. @banksta
Куба запускает пакет масштабных реформ, отказываясь от госмонополии и открывая частному бизнесу почти все виды деятельности.
Латиноамериканская страна под предводительством 89-летнего коммуниста-революционера Рауля Кастро расширяет список отраслей, открытых для частного сектора с 124 до 2 тысяч.
В ходе «перестройки» власти надеются увеличить число частных предпринимателей.
Кубинская экономика, законсервированная в реалиях полувековой давности и пережившая коллапс после краха СССР, в 2020 году рухнула на 11% на фоне пандемии и ужесточения американских санкций. @banksta
После ухода на пенсию из Минфина бывшего главы Пенсионного фонда Антона Дроздова - курируемые им направления передали замминистру финансов Алексею Моисееву и выходцу из ВТБ. Он занимался ими до прихода Дроздова.
Перед этим на бывших подчиненных Дроздова в Пенсионном фонде завели уголовные дела из-за взяток от компании Техносерв, дела инициировал новый владелец компании, связанный с ВТБ. https://t.me/banksta/11272
Перед этим на бывших подчиненных Дроздова в Пенсионном фонде завели уголовные дела из-за взяток от компании Техносерв, дела инициировал новый владелец компании, связанный с ВТБ. https://t.me/banksta/11272
Telegram
Банкста
Следователи возбудили дело в отношении экс-совладельца Промсвязьбанка и бывшего сенатора Лешу Ананьева. Его подозревают в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов на поставку айти-оборудования…
Серёга Тони, сынулька замруководителя РЖД Олега Тони, которому недавно исполнилось 33 года, владеет недвижимостью на €100 млн - старинным замком во Франции, квартирой в Париже между Лувром и Триумфальной аркой; двумя виллами на Лазурном берегу, жильем в самом дорогом районе Лондона, поместьем в Праге, двумя домами, тремя квартирами и землей в курортной провинции Аликанте в Испании и даже железнодорожным депо в Германии.
Припарковать, очевидно, выведенные из строек РЖД деньги Сергею Тони помогла компания UFG Asset Management и люксембургские технички. Одним из ключевых подрядчиков РЖД при строительстве объектов в Сочи стала компания «Трансюжстрой». На тот момент компания принадлежала Анатолию Антипову и Александру Шевелеву. Это бизнес-партнеры Олега Тони. До того как он занял пост вице-президента РЖД, они вместе владели долями в нескольких компаниях. Бывшие партнеры Тони были одними из крупнейших подрядчиков РЖД за все 13 лет, что госкомпанией управлял Якунин, а Тони трудился там вице-президентом. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции. Директором офшорной фирмы-покупателя была жена Тони-старшего Ирина.
Расположенный недалеко от Парижа двухэтажный замок в неоготическом стиле с просторной мансардой был построен в 1850 году, его общая площадь — 900 кв метров. На первом этаже особняка — кабинет с камином, столовая, бильярдная и две гостиные; по массивной дубовой лестнице можно подняться на верхние этажи, где находятся еще 19 спален.
В том же 2003 году через ту же офшорную фирму с Британских Виргинских островов семья Тони приобрела квартиру в Париже в 200 метрах от Елисейского дворца.
Позже во владении семьи появилось две виллы на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу от Канн.
Семья Тони вкладывается и в коммерческую недвижимость, сообщают Важные истории. Под эти цели была создана еще одна отдельная компания в Люксембурге. С 2012 по 2013 год она приобрела активы на общую сумму 24 млн евро. Среди них:
отель Courtyard by Marriott Seestern в Дюссельдорфе, Германия (доля Тони — 50%);
отель Crowne Plaza в Маастрихте, Нидерланды (доля — 50%);
торговый центр Porte di Moncalieri недалеко от Турина, Италия (доля 100%).
Сейчас эти объекты принадлежат инвестиционному фонду UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund. Сергей Тони сегодня занимает должность одного из директоров UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund.
Семья Тони ведет роскошный образ жизни. Например, если верить инстаграму, на день рождения друг другу дарят люксовые машины - жена Тони-младшего получила Aston Martin, одежду премиум-брендов Fendi, GUCCI и Dolce & Gabbana, а хобби девушки. По собственному признанию наполненной интеллектом дамы он любит «писать и есть в разных примечательных местечках Лондона и организовывать одежду в своем гардеробе по цветам и по времени года». Хорошо, что хоть не какать в примечательных местах. @banksta
Припарковать, очевидно, выведенные из строек РЖД деньги Сергею Тони помогла компания UFG Asset Management и люксембургские технички. Одним из ключевых подрядчиков РЖД при строительстве объектов в Сочи стала компания «Трансюжстрой». На тот момент компания принадлежала Анатолию Антипову и Александру Шевелеву. Это бизнес-партнеры Олега Тони. До того как он занял пост вице-президента РЖД, они вместе владели долями в нескольких компаниях. Бывшие партнеры Тони были одними из крупнейших подрядчиков РЖД за все 13 лет, что госкомпанией управлял Якунин, а Тони трудился там вице-президентом. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции. Директором офшорной фирмы-покупателя была жена Тони-старшего Ирина.
Расположенный недалеко от Парижа двухэтажный замок в неоготическом стиле с просторной мансардой был построен в 1850 году, его общая площадь — 900 кв метров. На первом этаже особняка — кабинет с камином, столовая, бильярдная и две гостиные; по массивной дубовой лестнице можно подняться на верхние этажи, где находятся еще 19 спален.
В том же 2003 году через ту же офшорную фирму с Британских Виргинских островов семья Тони приобрела квартиру в Париже в 200 метрах от Елисейского дворца.
Позже во владении семьи появилось две виллы на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу от Канн.
Семья Тони вкладывается и в коммерческую недвижимость, сообщают Важные истории. Под эти цели была создана еще одна отдельная компания в Люксембурге. С 2012 по 2013 год она приобрела активы на общую сумму 24 млн евро. Среди них:
отель Courtyard by Marriott Seestern в Дюссельдорфе, Германия (доля Тони — 50%);
отель Crowne Plaza в Маастрихте, Нидерланды (доля — 50%);
торговый центр Porte di Moncalieri недалеко от Турина, Италия (доля 100%).
Сейчас эти объекты принадлежат инвестиционному фонду UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund. Сергей Тони сегодня занимает должность одного из директоров UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund.
Семья Тони ведет роскошный образ жизни. Например, если верить инстаграму, на день рождения друг другу дарят люксовые машины - жена Тони-младшего получила Aston Martin, одежду премиум-брендов Fendi, GUCCI и Dolce & Gabbana, а хобби девушки. По собственному признанию наполненной интеллектом дамы он любит «писать и есть в разных примечательных местечках Лондона и организовывать одежду в своем гардеробе по цветам и по времени года». Хорошо, что хоть не какать в примечательных местах. @banksta
Банкстеры Альфа-Банк продолжают инвестировать деньги Роснефти от продажи TNK- BP. На этот раз они расширяют бизнес на Украине и покупают Idea Bank у польской группы Getin Holding криминального миллиардера Лешека Чарнецкого. 21 сентября 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте Лешека Чарнецкого за создание финансовой пирамиды Getback через Ideabank. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Более 9000 поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинаций оценивается в $675 млн. Деятельность компании считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.
4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиентов из санкционных списков. @banksta
4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиентов из санкционных списков. @banksta