Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн.
В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. Также они идентифицировали аккаунты, через которые отмывалась часть денег. Уголовное дело по факту мошенничества основателей Wex передано из Новочебоксарска в следственный департамент Москвы.
«Вся информация передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела, это позволит провести необходимые следственные действия и будет доказательством в суде», – отметили в инициативной группе.
Сейчас координаторы разыскивают остальных пострадавших клиентов Wex, в том числе иностранных, для составления гражданского иска.
Напомним, криптовалютная биржа Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e.
Летом 2017 года Wex выкупила аккаунты клиентов площадки BTC-e после закрытия и ареста счетов последней. Wex переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018 года выплатила 20% от общей суммы.
В том же месяце действующий на тот момент CEO Wex Дмитрий Васильев и экс-боевик «ДНР» Дмитрий «Морячок» Хавченко заключили договор о намерениях по продаже биржи. В июле 2018 года сделка по передаче прав собственности «Морячку» перешла в завершающую стадию. Позднее Хавченко оформил на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую компанию World Exchange Services.
В ноябре 2019 года издание BBC сообщило, что к покупке Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, бывший банкстер МДМ-банка Константин Малофеев.
Согласно признательным показаниям «красного админа» Wex Алексея Билюченко, средства пользователей биржи его под угрозами заставили перевести на личные кошельки сотрудников ФСБ РФ, в частности, Антона Немкина.
Владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус сообщал, что деньги биржи отмывались через Нэклис-Банк, принадлежащий Наталье Касперской. Его совладелец Мусатов умер при странных обстоятельствах. https://t.me/banksta/8516
В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. Также они идентифицировали аккаунты, через которые отмывалась часть денег. Уголовное дело по факту мошенничества основателей Wex передано из Новочебоксарска в следственный департамент Москвы.
«Вся информация передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела, это позволит провести необходимые следственные действия и будет доказательством в суде», – отметили в инициативной группе.
Сейчас координаторы разыскивают остальных пострадавших клиентов Wex, в том числе иностранных, для составления гражданского иска.
Напомним, криптовалютная биржа Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e.
Летом 2017 года Wex выкупила аккаунты клиентов площадки BTC-e после закрытия и ареста счетов последней. Wex переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018 года выплатила 20% от общей суммы.
В том же месяце действующий на тот момент CEO Wex Дмитрий Васильев и экс-боевик «ДНР» Дмитрий «Морячок» Хавченко заключили договор о намерениях по продаже биржи. В июле 2018 года сделка по передаче прав собственности «Морячку» перешла в завершающую стадию. Позднее Хавченко оформил на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую компанию World Exchange Services.
В ноябре 2019 года издание BBC сообщило, что к покупке Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, бывший банкстер МДМ-банка Константин Малофеев.
Согласно признательным показаниям «красного админа» Wex Алексея Билюченко, средства пользователей биржи его под угрозами заставили перевести на личные кошельки сотрудников ФСБ РФ, в частности, Антона Немкина.
Владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус сообщал, что деньги биржи отмывались через Нэклис-Банк, принадлежащий Наталье Касперской. Его совладелец Мусатов умер при странных обстоятельствах. https://t.me/banksta/8516
Telegram
Банкста
Вчера стало известно, что погиб адвокат бывшего владельца биржи BTC-e Александра Винника. Некоторые находят его смерть подозрительной.
Ранее при непосредственном участии людей банкстера Константина Малафеева с биржи BTC-e пропали криптоактивы клиентов на…
Ранее при непосредственном участии людей банкстера Константина Малафеева с биржи BTC-e пропали криптоактивы клиентов на…
Банкстеры готовятся к повышению ставок в России. В котировки денежного рынка заложен рост ключевой ставки уже завтра до 4,5% годовых. https://t.me/banksta/14189
Telegram
Банкста
Центробанки развивающихся стран начинают дружно «жать на тормоза» денежно-кредитной политики на фоне ускорения инфляции и падения курсов национальных валют. В четверг о резком повышении ключевых ставок с разницей в несколько часов объявили Турция и Бразилия.…
Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями наложило арест на компании связанные с бывшим совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом. Процесс против самого богатого латыша может быть связан с отмыванием 50 млн евро в ABLV.
Он состоял в группировке, которую возглавлял гражданин России Вячеслав Иванов. Также в нее входил предприниматель Андрис Путниньш, швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.
До января 2016 года Путниньш с рядом иностранцев зарегистрировал в нескольких странах предприятия со счетами для отмывании через ABLV - эстонское iPeak International, латвийское Innotecnica GmbH и филиалы латвийской фирмы в Цуге (Швейцария). @banksta
Он состоял в группировке, которую возглавлял гражданин России Вячеслав Иванов. Также в нее входил предприниматель Андрис Путниньш, швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.
До января 2016 года Путниньш с рядом иностранцев зарегистрировал в нескольких странах предприятия со счетами для отмывании через ABLV - эстонское iPeak International, латвийское Innotecnica GmbH и филиалы латвийской фирмы в Цуге (Швейцария). @banksta
Банкстер из Газпромбанка Андрей Акимов обращался в ФСБ чтобы засадить основателя одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний Petropavlovsk Павла Масловского.
Поводом для обращения стало то, что в действиях последнего и «иных лиц» «усматриваются признаки мошенничества, присвоения и злоупотребление полномочиями. Письма он направил на руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева.
Газпромбанк предоставляет кредитование и финансовое обслуживание Petropavlovsk и его крупнейшему акционеру — компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова (владеет 24% Petropavlovsk). Petropavlovsk выступает гарантом по кредиту Газпромбанка на сумму около $200 млн компании IRC (31,1% этой компании у Petropavlovsk). В залоге у Газпромбанка с 2017 года находится 19,93% ЮГК.
Банкстер попросил Ткачева проверить сделку по продаже «Покровскому руднику» (основной актив Petropavlovsk с лицензией на Покровское месторождение золота) административного здания в Благовещенске за 218,4 млн руб. (исходя из цены 97,8 тыс. руб. за 1 кв. м). «Покровский рудник» купил это здание у сына Масловского Алексея в марте 2018-го, но ранее его собственником был сам основатель Petropavlovsk.
По данным собеседника РБК в «Покровском руднике», следствие оценило реальную стоимость этого здания в 123 млн руб. Таким образом, компания могла переплатить за него более 95 млн руб. Конечно, такие серьёзные вопросы в России без ФСБ не решают. @banksta
Поводом для обращения стало то, что в действиях последнего и «иных лиц» «усматриваются признаки мошенничества, присвоения и злоупотребление полномочиями. Письма он направил на руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева.
Газпромбанк предоставляет кредитование и финансовое обслуживание Petropavlovsk и его крупнейшему акционеру — компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова (владеет 24% Petropavlovsk). Petropavlovsk выступает гарантом по кредиту Газпромбанка на сумму около $200 млн компании IRC (31,1% этой компании у Petropavlovsk). В залоге у Газпромбанка с 2017 года находится 19,93% ЮГК.
Банкстер попросил Ткачева проверить сделку по продаже «Покровскому руднику» (основной актив Petropavlovsk с лицензией на Покровское месторождение золота) административного здания в Благовещенске за 218,4 млн руб. (исходя из цены 97,8 тыс. руб. за 1 кв. м). «Покровский рудник» купил это здание у сына Масловского Алексея в марте 2018-го, но ранее его собственником был сам основатель Petropavlovsk.
По данным собеседника РБК в «Покровском руднике», следствие оценило реальную стоимость этого здания в 123 млн руб. Таким образом, компания могла переплатить за него более 95 млн руб. Конечно, такие серьёзные вопросы в России без ФСБ не решают. @banksta
Московский кредитный банк пустился во все тяжкие в выкупил у своего бенефициарного акционера компанию «Регион Инвестиции» (сейчас «МКБ Инвестиции»). Она входила в ГК «Регион». В ноябре 2020 года банкстеры приобрели эту брокерскую компанию за 400 млн руб. Якобы для создания цифрового брокера и повторения успеха Тинькова. Коммерсант пишет, что десять чистых прибылей для российского рынка — достаточно амбициозная оценка.
Это очередная сделка по покупке активов «Региона» банком. За счёт них можно выводить прибыль из банка минуя остальных акционеров. https://t.me/banksta/8971
Это очередная сделка по покупке активов «Региона» банком. За счёт них можно выводить прибыль из банка минуя остальных акционеров. https://t.me/banksta/8971
Telegram
Банкста
МКБ, которым управляет группа Регион Сергея Короля, разразился новостью, что купила Руснарбанк и банк Веста. Это новость лишь для тех, кто не читает наш канал - частью теневой банкстерской сети Региона эти банки были с 2018 года. https://t.me/banksta/1986
Банк России отозвал лицензию у краснодарского Банка Южной Многоотраслевой Корпорации Олега Макаревича за обнал. Холдинг Макаревича входил в 500 крупнейших компаний России. ФНС поймала его на уходе от НДС и выводе активов банкрота несколько лет назад. Служба требовала 800 млн рублей. @banksta
Руководитель фирмы из Екатеринбурга, специализирующейся на фальшивом избавлении граждан от долгов, Тамази А. пачками выкупал данные клиентов у банкстеров.
Он в 2020 году подкупил директора допофиса МТС-банка в Москве и отдал ему 1,6 млн рублей за данные клиентов, в том же году он купил базу клиентов и их счетов у сотрудника банка «Ак Барс». На закуску Тамази закупился данными клиентов «Альфа Банка». Он оплатил менеджеру из офиса на Белореченской 140 тысяч рублей. Следователи завели дело. @banksta
Он в 2020 году подкупил директора допофиса МТС-банка в Москве и отдал ему 1,6 млн рублей за данные клиентов, в том же году он купил базу клиентов и их счетов у сотрудника банка «Ак Барс». На закуску Тамази закупился данными клиентов «Альфа Банка». Он оплатил менеджеру из офиса на Белореченской 140 тысяч рублей. Следователи завели дело. @banksta
В суде рассматривается уголовное дело в отношении старшего специалиста по работе с проблемными кредитами филиала «Уральский» банка «Интеза» Николая Щ. Он получил взятку за неизъятии находящейся в лизинге холодильной установки и заключении договора цессии между банком и клиентом с правом выкупа задолженности. @banksta
Forwarded from ЕБИТДА
Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины "Спутник V". На этот раз уровень был слабый - даже упаковка отличалась от оригинальной. Но со временем мошенники несомненно повысят качество своей работы.
Внутри России проблема решается цифровой маркировкой.
Все вакцины, выпускаемые для российских пациентов, промаркированы. Любой человек сможет проверить вакцину приложением на телефоне. Каждая произведенная партия проходит самый строгий контроль. Каждая ампула имеет уникальный код маркировки, позволяющий отследить ее происхождение. Он наносится на клапан упаковки. Система в тех отраслях, где уже введена, обеспечивает полную прослеживаемость от стадии производства до конечного медучреждения.
То, что маркировка дает товарному обороту максимальный уровень безопасности, сегодня уже подтверждается практикой.
Внутри России проблема решается цифровой маркировкой.
Все вакцины, выпускаемые для российских пациентов, промаркированы. Любой человек сможет проверить вакцину приложением на телефоне. Каждая произведенная партия проходит самый строгий контроль. Каждая ампула имеет уникальный код маркировки, позволяющий отследить ее происхождение. Он наносится на клапан упаковки. Система в тех отраслях, где уже введена, обеспечивает полную прослеживаемость от стадии производства до конечного медучреждения.
То, что маркировка дает товарному обороту максимальный уровень безопасности, сегодня уже подтверждается практикой.
КПРФ перед выборами пытается сохранить статус главной оппозиционной силы в стране и стать бенефициарами протестных настроений, пишет экономист Иноземцев. Но их идеология никак не отвечает мнению прогрессивной части общества - они считают себя преемниками ВКП(б) несмотря на все прелести красного террора и сталинских репрессий. А их нынешняя идеология и стремление к коммунизму имеет мало отношения к реальности и несовместима с частной инициативой и современным бизнесом.
Просчёты коммунистических программ мы пожинаем до сих пор - они проспали промышленную революцию 70-х, влезли в гонку вооружений в ушерб современным технологиям, назвали многие науки - лженауками (в частности генетика), проиграли капиталистам в социальном плане и медицине (продолжительность жизни в СССР была ниже, чем в США). В настоящее время коммунисты не превратились в левую партию, которая защищает интересы трудящихся, а представляет из себя людей живущих прошлым, которые устраивают шествия с портретами Сталина и призывает к абсурдному восстановлению СССР. @banksta
Просчёты коммунистических программ мы пожинаем до сих пор - они проспали промышленную революцию 70-х, влезли в гонку вооружений в ушерб современным технологиям, назвали многие науки - лженауками (в частности генетика), проиграли капиталистам в социальном плане и медицине (продолжительность жизни в СССР была ниже, чем в США). В настоящее время коммунисты не превратились в левую партию, которая защищает интересы трудящихся, а представляет из себя людей живущих прошлым, которые устраивают шествия с портретами Сталина и призывает к абсурдному восстановлению СССР. @banksta
Первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко освободили от должности в связи с переходом в банк Открытие. Она 20 лет занималась бюджетом и помогала родственникам букмекерам. https://t.me/banksta/13459
Telegram
Банкста
Бывшего главу Пенсионного фонда Антона Дроздова освободили от должности замминистра финансов. Половина команды Дроздова в Пенсионном фонде находится под следствием за коррупцию с программным обеспечением в ПФР.
Также уходит первый замминистра Татьяна Нестеренко…
Также уходит первый замминистра Татьяна Нестеренко…