Мать арестованного за госизмену основателя, базирующейся в Сингапуре, компании Group-IB Ильи Сачкова написала Путину письмо об «утечке мозгов» из-за дела ее сына. В письме Людмила Сачкова называет сына патриотом. По ее мнению, дело о госизмене сына может подтолкнуть других специалистов к отъезду из страны. @banksta
Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны.
Принять участие в мероприятие приглашены руководители Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, компаний Intel, Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации на встречу придут министры финансов и торговли. @banksta
Принять участие в мероприятие приглашены руководители Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, компаний Intel, Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации на встречу придут министры финансов и торговли. @banksta
Банкстеры из Траста обули налоговую на 150 млн рублей. И, как выяснилось, совершенно законно. Спецы из нанятой коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры» создали под них судебный прецедент, позволяющий не платить налог на прибыль до расчёта с банком. Ещё и додумались похвалиться этим на небезызвестном сайте https://pravo.ru/opinion/235276/
Кругленькая сумма пришла только по двум делам – мелочь, а приятно. То ли ещё будет, учитывая, что процедур у Траста сотни. @banksta
Кругленькая сумма пришла только по двум делам – мелочь, а приятно. То ли ещё будет, учитывая, что процедур у Траста сотни. @banksta
ПРАВО.Ru
Налоги сначала, кредиторы потом, или наоборот: новая практика в банкротстве
В практике имущество банкрота зачастую реализуют с торгов по цене существенно выше балансовой (амортизация, амортизация…). Никто не придает этому значения и тем более не задумывается, какие это несет налоговые последствия для конкурсной массы и правовые риски…
Avito должен сказать спасибо Антимонопольной службе. Ему не разрешили купить Циан. Антимонопольная служба решила, что слияние приведет к ограничению конкуренции. Циан крайне неэффективен и технологически отсталый - ресурс имеет множество багов, плохо монетизируется и создавался на старой платформе братьями Ананьевыми. Теперь ресурс будут продавать инвесторам, а Avito сможет залить свой проект деньгами. @banksta
Обанкротившийся латвийский банк ABLV, который в 2018 году США обвинили в «институционализированном отмывании денег», во время самоликвидации мог тайно вернуть деньги группе клиентов.
Получив разрешение на самоликвидацию, ABLV заключила сделки с десятками высокорискованных клиентов, чтобы помочь им вернуть замороженные средства. Из как минимум 42 клиентов по подобным соглашениям у 20 были связи с Россией.
Еще до обвинений в отмывании денег ABLV тайно оформила свое подразделение банковских услуг для корпоративных клиентов в отдельную организацию — Vincit Advisory. Формально ABLV и Vincit были разделены, но на их связь указывает то, что главным исполнительным директором Vincit был Вадим Рейнфельдс, который ранее занимал должность заместителя гендиректора ABLV.
Vincit подписала соглашения о возврате активов с двумя зарегистрированными на Багамах фиктивными компаниями, SISI Inc. и SFOC Inc. Они принадлежали бывшим топ-менеджерам российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Николаю Черленяку и Олегу Волкову. В России их подозревают в хищении денег у госкорпорации через фиктивных субподрядчиков. Директором офшоров числился бывший директор исследовательской компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» Василий Икомасов, который тоже фигурировал в деле о хищениях. Документы утечки показывают, что Волков и Черленяк пытались скрыть владение офшорами, оформив их на фонд в Белизе, основанный в 2015 году.
Среди клиентов Vincit также были два офшора депутата и бывшего владельца энергетической компании «Челябэнергосбыт» Сергея Вайнштейна — Nortoholme Investment Ltd. и Elmex Holdings S.A. В 2016 году он продал контрольный пакет акций челябинской компании четырем фирмам, связанным с бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина Мариной. Контроль над компанией получил крупнейший энергораспределитель с криминальным бэкграундом МРСЭН — партнер Сечиной.
Все офшоры для высокорискованных клиентов зарегистрировала компания российского происхождения Alpha Consulting, которая базируется на Сейшельских островах. У компании были тесные связи с ABLV, она открывала счета в банке для обслуживания офшорных структур своих клиентов.
Среди клиентов Alpha были офшоры платформы торговли криптовалютой BTC, которой управлял Александр Винник. В 2017 году Винника арестовали в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании до девяти миллиардов долларов через созданную им биржу. @banksta
Получив разрешение на самоликвидацию, ABLV заключила сделки с десятками высокорискованных клиентов, чтобы помочь им вернуть замороженные средства. Из как минимум 42 клиентов по подобным соглашениям у 20 были связи с Россией.
Еще до обвинений в отмывании денег ABLV тайно оформила свое подразделение банковских услуг для корпоративных клиентов в отдельную организацию — Vincit Advisory. Формально ABLV и Vincit были разделены, но на их связь указывает то, что главным исполнительным директором Vincit был Вадим Рейнфельдс, который ранее занимал должность заместителя гендиректора ABLV.
Vincit подписала соглашения о возврате активов с двумя зарегистрированными на Багамах фиктивными компаниями, SISI Inc. и SFOC Inc. Они принадлежали бывшим топ-менеджерам российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Николаю Черленяку и Олегу Волкову. В России их подозревают в хищении денег у госкорпорации через фиктивных субподрядчиков. Директором офшоров числился бывший директор исследовательской компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» Василий Икомасов, который тоже фигурировал в деле о хищениях. Документы утечки показывают, что Волков и Черленяк пытались скрыть владение офшорами, оформив их на фонд в Белизе, основанный в 2015 году.
Среди клиентов Vincit также были два офшора депутата и бывшего владельца энергетической компании «Челябэнергосбыт» Сергея Вайнштейна — Nortoholme Investment Ltd. и Elmex Holdings S.A. В 2016 году он продал контрольный пакет акций челябинской компании четырем фирмам, связанным с бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина Мариной. Контроль над компанией получил крупнейший энергораспределитель с криминальным бэкграундом МРСЭН — партнер Сечиной.
Все офшоры для высокорискованных клиентов зарегистрировала компания российского происхождения Alpha Consulting, которая базируется на Сейшельских островах. У компании были тесные связи с ABLV, она открывала счета в банке для обслуживания офшорных структур своих клиентов.
Среди клиентов Alpha были офшоры платформы торговли криптовалютой BTC, которой управлял Александр Винник. В 2017 году Винника арестовали в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании до девяти миллиардов долларов через созданную им биржу. @banksta
Закрывшийся 1 сентября магазин одежды KupiVip Оскара Хартмана продал IT-платформу белоруссам. Но похоже, что платформа продолжает работать - она больше месяца генерит фальшивые положительные отзывы для Яндекс маркет. У компании долгов на сотни миллионов рублей. https://t.me/banksta/17370
Бывшая владелица Нэклис-банка Наталья Касперская высказалась по поводу государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Ее рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные и не вестись на удобство. По её мнению, их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. @banksta
В международный розыск Интерпола объявлен заочно арестованный руководитель финансовой группы QBF Роман Шпаков. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них порядка 5–7 млрд руб. Шпаков успел уехать в Эмираты, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу. @banksta
В Татарстане задержали подозреваемых в краже сейфа с более чем 14,6 млн руб. из 4-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики отдела СКР.
Задержанными по делу о краже стали 37-летний следователь СУ СКР по Татарстану подполковник юстиции Марат Шакиров, а также его подельники, трое жителей Альметьевска в возрасте 19–22 года — некие Карабаев, Елисон и Нургалиев. Подполковник Шакиров был задержан во вторник силовиками на трассе М-7 при попытке выехать из Татарстана.
Подозреваемые проникли на первый этаж отдела через окно, разрезав замок на решетке.
Они были в масках, а камеры наблюдения забрызгали краской. Сейф вскрыть они не смогли, поэтому вынесли наличность вместе с ним. Взломали его уже за пределами Казани.
Полковник Шакироов организовал кражу с целью вернуть заемные деньги, которые потерял, вложив в рухнувшую финансовую пирамиду Finiko. @banksta
Задержанными по делу о краже стали 37-летний следователь СУ СКР по Татарстану подполковник юстиции Марат Шакиров, а также его подельники, трое жителей Альметьевска в возрасте 19–22 года — некие Карабаев, Елисон и Нургалиев. Подполковник Шакиров был задержан во вторник силовиками на трассе М-7 при попытке выехать из Татарстана.
Подозреваемые проникли на первый этаж отдела через окно, разрезав замок на решетке.
Они были в масках, а камеры наблюдения забрызгали краской. Сейф вскрыть они не смогли, поэтому вынесли наличность вместе с ним. Взломали его уже за пределами Казани.
Полковник Шакироов организовал кражу с целью вернуть заемные деньги, которые потерял, вложив в рухнувшую финансовую пирамиду Finiko. @banksta
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Полицейский не смог убедить женщину не передавать мошенникам 900 000 рублей. Спустя несколько дней она вернулась в полицию с заявлением. @banksta
Суд в США согласился принять от бизнесмена Олега Тинькова $448,96 млн в рамках дела о налоговых нарушениях. Деньги должны поступить в виде электронного или почтового перевода, или в виде чека. Они будут переданы Налоговому управлению США.
Указанные $448,96 млн входят в штраф на общую сумму $506,8 млн, который Тиньков должен выплатить по условиям мирового соглашения. Как объясняла представитель обвинения в ходе слушаний 1 октября, штраф сложился из налоговых потерь США от действий бизнесмена ($240 млн), которые с учетом процентов и штрафов возрастают до $448 млн. Помимо этого, у Тинькова есть дополнительные налоговые обязательства. @banksta
Указанные $448,96 млн входят в штраф на общую сумму $506,8 млн, который Тиньков должен выплатить по условиям мирового соглашения. Как объясняла представитель обвинения в ходе слушаний 1 октября, штраф сложился из налоговых потерь США от действий бизнесмена ($240 млн), которые с учетом процентов и штрафов возрастают до $448 млн. Помимо этого, у Тинькова есть дополнительные налоговые обязательства. @banksta
Семья бывшего замминистра финансов и экс-банкстера Владимира Чернухина связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с 366 млн фунтов активов. Через офшорную сеть они тайно скупали недвижимость в Лондоне.
Семья Чернухина оставалась совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент". В ней 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент замминистра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело и перепродавала гектары земли в Петербурге, которые покупал застройщик "Эталон". https://t.me/banksta/11020
Семья Чернухина оставалась совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент". В ней 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент замминистра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело и перепродавала гектары земли в Петербурге, которые покупал застройщик "Эталон". https://t.me/banksta/11020
В Липецке несколько граждан пострадали от действий Почта-банка на 3 млн рублей. Сотрудник банка навешал на случайных людей фиктивные кредиты и кредитные карты, а банк требовал их погашения.
Злоумышленники использовали копии документов, которые сообщница брала у людей с целью оказания им помощи в трудоустройстве. Получив кредитную банковскую карту, аферисты без труда обналичивали деньги в банкомате. @banksta
Злоумышленники использовали копии документов, которые сообщница брала у людей с целью оказания им помощи в трудоустройстве. Получив кредитную банковскую карту, аферисты без труда обналичивали деньги в банкомате. @banksta
Где получить второе гражданство или европейскую "золотую визу" без переезда и знания языка?
📌Гражданство Черногории - от EUR 350 000.
📌Гражданство Карибских стран - от USD 100 000.
📌ВНЖ Португалии - от EUR 350 000.
📌ПМЖ Кипра - от EUR 300 000.
📌ВНЖ Греции - от EUR 250 000.
Как переехать в Швейцарию, Великобританию или Австрию?
Читайте новости на канале "Гражданин мира" @globalpass от пионеров инвестиционной иммиграции — швейцарской компании 🇨🇭Henley&Partners
📌Гражданство Черногории - от EUR 350 000.
📌Гражданство Карибских стран - от USD 100 000.
📌ВНЖ Португалии - от EUR 350 000.
📌ПМЖ Кипра - от EUR 300 000.
📌ВНЖ Греции - от EUR 250 000.
Как переехать в Швейцарию, Великобританию или Австрию?
Читайте новости на канале "Гражданин мира" @globalpass от пионеров инвестиционной иммиграции — швейцарской компании 🇨🇭Henley&Partners
Французы на страницах Les Echos удивляются, каким может быть современный банк, на примере нашего Сбера. «Его услуги теперь включают телевидение и онлайн-продажу продуктов» – прямая цитата из статьи.
Но особенно забавно, что французов даже больше экосистемы волнует, как Сбербанк будет трансформировать несколько тысяч своих отделений. Все-таки, банковская система Старого Света остается архаичной в таких основах.
Забивая еще один гвоздь в крышку – попутно Сбер стал самым дорогим банком в Европе, еще вчера уверенно обогнав по капитализации державший последний рубеж британский HSBC. @banksta
Но особенно забавно, что французов даже больше экосистемы волнует, как Сбербанк будет трансформировать несколько тысяч своих отделений. Все-таки, банковская система Старого Света остается архаичной в таких основах.
Забивая еще один гвоздь в крышку – попутно Сбер стал самым дорогим банком в Европе, еще вчера уверенно обогнав по капитализации державший последний рубеж британский HSBC. @banksta
Les Echos
Sber, l'ex-caisse d'épargne soviétique qui rêve de devenir une « big tech »
La principale banque russe, établissement public hérité de l'époque soviétique, se transforme en « écosystème intégré autour du client ». Ses services incluent désormais la télévision et l'e-commerce alimentaire.