Следователи начали задержания менеджеров Межтопэнергобанка в рамках уголовного дела о хищении и выводе активов. Банк размещал средства в некачественные активы, дыра составила более 6,5 млрд рублей.
29 июня в Прибалтику сбежал предправления банка Юрок Шутов, он в розыске.
31 мая был задержан зампред Игорь Грабовой.
Но банкстерам опять необьяснимо везет - судья Таганского суда Наталья Ларина посчитала доводы следователей об аресте Грабового недостаточными, хотя свидетели указавали на него, стоят его личные подписи по выведенным кредитам.
Ларина посчитала, что нельзя ему под стражу или домашний арест, а решила выпустить его под залог в 3 млн рублей. И это при том, что украдены минимум 800 млн рублей.
Это не первая удача банкстеров. Несмотря на хищение 3,5 млрд рублей, Андрей Крысин из Евротраста сумел избежать семилетнего срока и отделался штрафом в 800 000 рублей. @banksta
29 июня в Прибалтику сбежал предправления банка Юрок Шутов, он в розыске.
31 мая был задержан зампред Игорь Грабовой.
Но банкстерам опять необьяснимо везет - судья Таганского суда Наталья Ларина посчитала доводы следователей об аресте Грабового недостаточными, хотя свидетели указавали на него, стоят его личные подписи по выведенным кредитам.
Ларина посчитала, что нельзя ему под стражу или домашний арест, а решила выпустить его под залог в 3 млн рублей. И это при том, что украдены минимум 800 млн рублей.
Это не первая удача банкстеров. Несмотря на хищение 3,5 млрд рублей, Андрей Крысин из Евротраста сумел избежать семилетнего срока и отделался штрафом в 800 000 рублей. @banksta
В здании Банка России в столичном районе Якиманка было обнаружено тело сотрудницы частного охранного предприятия, сообщает агенство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, 18 июня в полицию обратился охранник Центробанка, который сообщил об обнаружении тела 40-летней сотрудницы ЧОП с огнестрельным ранением головы. В правой руке погибшей находился табельный пистолет Макарова. @banksta
По словам источника, 18 июня в полицию обратился охранник Центробанка, который сообщил об обнаружении тела 40-летней сотрудницы ЧОП с огнестрельным ранением головы. В правой руке погибшей находился табельный пистолет Макарова. @banksta
Крах Активкапиталбанка может неприятно сказаться на его клиентах. Например, ООО Больверк семьи самарского чиновника Толика Шипицина с помпой заключавшая контракт на строительство грузового терминала в Пионерском (Калиниградская область) с Росморпортом имела банковскую гарантию Активкапиталбанка, где набедокурил Владимир Антонов.
Строительство и заключение контракта курировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Любопытно, что строительная компания взяла в Активкапиталбанке кредит не только на строительную технику, но и сразу же на партию Porsche Cayenne Turbo. Рабочим на стройке они экстренно необходимы. @banksta
Строительство и заключение контракта курировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Любопытно, что строительная компания взяла в Активкапиталбанке кредит не только на строительную технику, но и сразу же на партию Porsche Cayenne Turbo. Рабочим на стройке они экстренно необходимы. @banksta
Санкции США вынуждают Индию и Россию перейти на расчеты в национальных валютах. Правительства стран планируют торговать в рублях и рупиях по курсу, привязанному к другой международной валюте. Ориентиром может стать сингапурский доллар.
Причина в том, что санкции Вашингтона против Москвы, значительно затруднили торговлю военной техникой и вооружениями между Россией и Индией. Возникла задержка платежей на сумму около $2 млрд. В целом американские санкции угрожают российско-индийским оборонным контрактам на общую сумму в $12 млрд.
Очевидно, что главная цель Штатов вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Исключение доллара из расчетов позволит избежать эти ограничения и одновременно ослабит положение доллара как мировой резервной валюты. @banksta
Причина в том, что санкции Вашингтона против Москвы, значительно затруднили торговлю военной техникой и вооружениями между Россией и Индией. Возникла задержка платежей на сумму около $2 млрд. В целом американские санкции угрожают российско-индийским оборонным контрактам на общую сумму в $12 млрд.
Очевидно, что главная цель Штатов вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Исключение доллара из расчетов позволит избежать эти ограничения и одновременно ослабит положение доллара как мировой резервной валюты. @banksta
Латвийский банк Rietumu завершил сотрудничество с почти 4000 компаний, которые не соответствовали его понятиям о чистоте бизнеса. Огромная часть компаний принадлежала выходцам из России, Украины и СНГ. Закрыты несколько компаний связанных с украинскими и российскими олигархами.
У мелких клиентов банк без особых обьяснений начал списывать сотни и тысячи евро за обслуживание и проверки компаний. @banksta
У мелких клиентов банк без особых обьяснений начал списывать сотни и тысячи евро за обслуживание и проверки компаний. @banksta
Страшное ДТП двух квадроциклах унесло жизни четырех человек (все 96 года рождения), включая двух детей сотрудников финансового блока банка УБРР и Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Погиб сын члена правления УБРР Алексея Овсянникова, дочь финдиректора РМК Максима Щибрика, который курировал финансы.
Как сообщает источник, дети отмечали дипломы Уральского университета, хорошо выпили и устроили дуэль на асфальтированной дороге: кто первый свернет, тот и проиграл. В момент столкновения первый квадроцикл ехал со скоростью 100 кмч, а второй - 70кмч.
https://www.facebook.com/1496670451/posts/10216708890143426/
@banksta
Погиб сын члена правления УБРР Алексея Овсянникова, дочь финдиректора РМК Максима Щибрика, который курировал финансы.
Как сообщает источник, дети отмечали дипломы Уральского университета, хорошо выпили и устроили дуэль на асфальтированной дороге: кто первый свернет, тот и проиграл. В момент столкновения первый квадроцикл ехал со скоростью 100 кмч, а второй - 70кмч.
https://www.facebook.com/1496670451/posts/10216708890143426/
@banksta
Любите вы развести панику. Якобы Сбер блокирует карты за микропереводы и устраивает прозвоны. Это уже не первая волна, раз в полгода всплывает эта утка. Как подтверждают наши источники, никакой массовой блокировки карт у Сбера нет и не планируется. Кстати, для всех любопытствующих, пару лет назад дословно также гасили украинский Приват. Весь укронет на ушах стоял неделю.
Рассказываем. В Сбере работает обычный фрод-мониторинг, как в любом другом банке. Если подозревают мошенничество, они тормозят операцию и звонят клиенту за подтверждением.
И уж тем более ничего не стоит за конспирологической теорией о том, что всю информацию о банковских переводах банк передает в налоговую. Гера Греф это опроверг. Любой банк, а не только Сбер, обязан уведомлять Росфинмониторинг о переводе свыше определенной суммы. Это же касается и зачислений через кассу свыше определенной суммы.
Вы наверное хотели без подтверждающих наличие сделки документов отправить пятьдесят миллионов рублей за покупку квартиры? Ну а с чего бы это? При переводах в 5 тысяч и тп и речи об уведомлении налоговых органов не идет.
@banksta
Рассказываем. В Сбере работает обычный фрод-мониторинг, как в любом другом банке. Если подозревают мошенничество, они тормозят операцию и звонят клиенту за подтверждением.
И уж тем более ничего не стоит за конспирологической теорией о том, что всю информацию о банковских переводах банк передает в налоговую. Гера Греф это опроверг. Любой банк, а не только Сбер, обязан уведомлять Росфинмониторинг о переводе свыше определенной суммы. Это же касается и зачислений через кассу свыше определенной суммы.
Вы наверное хотели без подтверждающих наличие сделки документов отправить пятьдесят миллионов рублей за покупку квартиры? Ну а с чего бы это? При переводах в 5 тысяч и тп и речи об уведомлении налоговых органов не идет.
@banksta
В Москве за пособничество экс-владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву в мошенничестве и растрате под стражу взят номинал-инвалид Игорь Швец. Он выступил поручителем по кредитам на общую сумму более 700 млн руб., которые не были возвращены банку. По требованию кредиторов арбитражный суд Москвы признал Швеца банкротом. В пользу кредиторов с банкрота удалось взыскать чуть более 141 тыс. руб. Займы, за которые он был привлечен к уголовной ответственности, техническими — якобы деньги не похищались из банка, а за вычетом определенного процента возвращались его топ-менеджерам наличными. Главный мошенник Российского кредита Анатолий Мотылев украл более миллиарда долларов и живет в Лондоне. @banksta
Немецкая MediamartSaturn помогает Мише Гуцериеву отмывать деньги, которые он вывел из Бинбанка и пенсионных фондов Сафмар. Компания Гуцериева продает MediamartSaturn долю в М.Видео за 258 млн евро. Сам М.Видео должен был быть полностью в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС).
Дыра в Бинбанка превысила 300 млрд рублей, средства на докапитализацию банка выделили за счет налогоплательщиков и роста инфляции. НПФ Сафмар по-прежнему остается в руках Гуцериева.
Лучшие активы Гуцериев оставил себе. Зампред ЦБ Вася Поздышев взял в ФКБС у Гуцериева лишь неликвидные активы, например, овощебазы. @banksta
Дыра в Бинбанка превысила 300 млрд рублей, средства на докапитализацию банка выделили за счет налогоплательщиков и роста инфляции. НПФ Сафмар по-прежнему остается в руках Гуцериева.
Лучшие активы Гуцериев оставил себе. Зампред ЦБ Вася Поздышев взял в ФКБС у Гуцериева лишь неликвидные активы, например, овощебазы. @banksta
Внутри Росгосстраха действует устное указание Миши Задорнова не продавать услуги страхования жизни Капитал Страхования Данилки Хачатурова. Несмотря на действие договора сотрудников РГС-Открытия могут оштрафовать за заключение подобного соглашения с клиентом. Росгосстрах готов получать штрафы за подобные нарушение. Хачатуров строчит заявления в ФАС и ЦБ. @banksta
Счетная палата Алекса Кудрина, дружка вора Толика Чубайса перешла к проверкам урочищ Эльвиры Набиуллиной - началась проверка АСВ.
Главное мертворожденное детище созданное на деньги АСВ это группа Открытие, которая в значительной степени было завязано на Чубайса и его кошельки.
Без участия Кудрина и его марионетки бывшего руководителя ЦБ Сереги Игнатьева бы не появилось. Он до прихода Набиуллиной полностью контролировал финансовый рынок, включая основной источник роста Открытия - выделение госденег на санации от АСВ и госбанков.
А теперь Кудрин проверит деятельность самого себя в прошлые годы. Накажит ли он сам себя? Речь идет как минимум о конфликте интересов. @banksta
Главное мертворожденное детище созданное на деньги АСВ это группа Открытие, которая в значительной степени было завязано на Чубайса и его кошельки.
Без участия Кудрина и его марионетки бывшего руководителя ЦБ Сереги Игнатьева бы не появилось. Он до прихода Набиуллиной полностью контролировал финансовый рынок, включая основной источник роста Открытия - выделение госденег на санации от АСВ и госбанков.
А теперь Кудрин проверит деятельность самого себя в прошлые годы. Накажит ли он сам себя? Речь идет как минимум о конфликте интересов. @banksta
На одном стуле Касперская с полоумным Ашмановым, на другом Гера Клименко, со своей телемедициной. Какой стул выбираешь, Паш?
Убийцу банкстеров Аслана Гагиева экстрадируют в Россию, его уже передали российским правоохранителям.
Гагиева известен как криминальный авторитет по прозвищу Джако и был задержан в Вене три года назад по просьбе российских правоохранительных органов. За время пребывания в австрийской тюрьме у Гагиева якобы развилась редкая форма аэрофобии, из-за которой он не сможет пережить перелета в Россию.
Задержанного подозревают в 60-ти убийствах. Банда Джако жестоко расправилась минимум четырьмя банкстерами и членами их семей. Среди них - владелец и предправления «Национального капитала» Дмитрий Плытник и Филипп Дегтярев, бенефициар Содбизнесбанка Александр Слесарев и предправления банка «Кутузовский» Олег Новосельцев. Каждый из убитых принес банде Джако баснословное состояние. @banksta
Гагиева известен как криминальный авторитет по прозвищу Джако и был задержан в Вене три года назад по просьбе российских правоохранительных органов. За время пребывания в австрийской тюрьме у Гагиева якобы развилась редкая форма аэрофобии, из-за которой он не сможет пережить перелета в Россию.
Задержанного подозревают в 60-ти убийствах. Банда Джако жестоко расправилась минимум четырьмя банкстерами и членами их семей. Среди них - владелец и предправления «Национального капитала» Дмитрий Плытник и Филипп Дегтярев, бенефициар Содбизнесбанка Александр Слесарев и предправления банка «Кутузовский» Олег Новосельцев. Каждый из убитых принес банде Джако баснословное состояние. @banksta
ЦБ провел внеплановую проверку в Мосуралбанке. Одним акционеров банка является бывшая жена руководителя Роснефти Игоря Сечина Марина Сечина.
Акционеры банка связаны с криминальной историей. Еще одним совладельцем банка является Алим Дадуев. Он в 2017 году попал в больницу с огнестрельным ранением. Дадуев был участником конфликта вокруг санатория Каширские роднички, где также озвучивался интерес бывшей жены Сечина.
Дадуев номинальный владелец со специфичный репутацией - он отсидел 4 года за разбой. Ранее газеты сообшали, что в предыдущий раз для его убийства был нанят киллер, с которым он самолично расправился на балконе своей квартиры.
Фактическими владельцами Мосуралбанка были Юрий Шульгин и Эльдар Османов - они были бенефициарами акционеров Мосуралбанка - Вологдаэнергосбыт, Архэнергосбыт, Роскоммунэнерго.
Но ситуация на бумаге сильно отличается от реальной.
Дело в том, что Шульгин сбежал из России и находится под следствием, его компании в процессе перехода в собственность Сечиной и ее партнеру Хизиру Атакуеву. Шульгин планирует с ними судиться в Лондоне. @banksta
Акционеры банка связаны с криминальной историей. Еще одним совладельцем банка является Алим Дадуев. Он в 2017 году попал в больницу с огнестрельным ранением. Дадуев был участником конфликта вокруг санатория Каширские роднички, где также озвучивался интерес бывшей жены Сечина.
Дадуев номинальный владелец со специфичный репутацией - он отсидел 4 года за разбой. Ранее газеты сообшали, что в предыдущий раз для его убийства был нанят киллер, с которым он самолично расправился на балконе своей квартиры.
Фактическими владельцами Мосуралбанка были Юрий Шульгин и Эльдар Османов - они были бенефициарами акционеров Мосуралбанка - Вологдаэнергосбыт, Архэнергосбыт, Роскоммунэнерго.
Но ситуация на бумаге сильно отличается от реальной.
Дело в том, что Шульгин сбежал из России и находится под следствием, его компании в процессе перехода в собственность Сечиной и ее партнеру Хизиру Атакуеву. Шульгин планирует с ними судиться в Лондоне. @banksta
«ФК Открытие» оказался держателем еще двух выпусков дефолтных облигаций компаний Александра Мамута «Инвестпро». Банк решил взыскать с нее 4,7 млрд рублей. Но компания Мамута объявила о ликвидации.
Почти 100% «Инвестпро» – у кипрской Accles Holdings Limited, которая до 24 августа 2017 г. принадлежала Александру Мамуту – через нее он владел 6,67% в «Открытие холдинге».
«Инвестпро» кредитовала микрофинансовую компанию Мамута - «Мигкредит». @banksta
Почти 100% «Инвестпро» – у кипрской Accles Holdings Limited, которая до 24 августа 2017 г. принадлежала Александру Мамуту – через нее он владел 6,67% в «Открытие холдинге».
«Инвестпро» кредитовала микрофинансовую компанию Мамута - «Мигкредит». @banksta
ЦБ провел внеплановую проверку в Златкомбанке Алексея Шитова. В этом банке проходили обыски по делу Смоленского банка Павла Шитова, который уехал за границу. "Меры по борьбе с обналичкой в нашей стране неэффективны - борются не с причиной обналички, а с ее следствием, а также с инструментами, через которые это делается", - соглашается председатель правления "Златкомбанка" Алексей Шитов. По его словам, наличные средства используются компаниями для выдачи заработной платы "в конвертах", для небольших расчетов с поставщиками товаров или услуг, в том числе в сфере строительства, где используется нелегальная рабочая сила. "А также наличные средства используются в коррупционных сделках, где требуются взятки и откаты - огромный сегмент обналички", - перечисляет Алексей Шитов. @banksta
После того как акционер Росгосстраха Данила Хачатуров получил под хвост и исчез из числа акционеров страховой компании, она начала показывать феноминальные для рынка цифры - выплаты по ОСАГО упали в полтора раза с 52 до 32 млрд рублей. У других компаний таких показателей не было и все работают по старинке.
Похоже, что вход ЦБ в состав акционеров и закрытие черных схем Хачатурова показал, что все страховые компании участвуют в огромной мошеннической схеме по раздуванию выплат для ухудшения статистики.
Выплаты в случае Росгосстраха рисовались и превышали реальные на 20 млрд рублей только за квартал.
Теперь огромный вопрос: насколько нарисованы выплаты у остальных страховщиков и с какого перепоя для них нужно повышать стоимость ОСАГО на 20%? Похоже, что самолеты и Bentley владельцев страховщиков появляются именно благодаря таким схемам. @banksta
Похоже, что вход ЦБ в состав акционеров и закрытие черных схем Хачатурова показал, что все страховые компании участвуют в огромной мошеннической схеме по раздуванию выплат для ухудшения статистики.
Выплаты в случае Росгосстраха рисовались и превышали реальные на 20 млрд рублей только за квартал.
Теперь огромный вопрос: насколько нарисованы выплаты у остальных страховщиков и с какого перепоя для них нужно повышать стоимость ОСАГО на 20%? Похоже, что самолеты и Bentley владельцев страховщиков появляются именно благодаря таким схемам. @banksta
Банк ОФК Николая Егорова подставил не только семьи военных Северного флота с Минобороны, но и жителей Севастополя (Крым).
Они могут задохнуться из-за отсутствия канализационно-очистных сооружений.
В оставшимся без лицензии ОФК-банке прохиндяя Егорова было 2 млрд рублей компании Биотехпрогресс. @banksta
Они могут задохнуться из-за отсутствия канализационно-очистных сооружений.
В оставшимся без лицензии ОФК-банке прохиндяя Егорова было 2 млрд рублей компании Биотехпрогресс. @banksta
Московский метрополитен предложил ВЭБу содействие в трудоустройстве работников банка в случае их сокращения на должности билетных кассиров в подземке. Предложение содержится в письме начальника службы доходов метрополитена Сергея Панюшкина в адрес директора управления подбора и адаптации персонала ВЭБа Виктории Никольской, копия которого имеется в распоряжении РБК. Письмо было направлено 6 июня, на штампе ВЭБа о приеме корреспонденции — 9 июня.
В документе указано, что Московский метрополитен набирает работников на должность кассира в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В письме описываются преимущества работы кассиром: гибкий график работы, стабильная зарплата, бесплатный проезд на электричках в пределах Московской области.
«В случае принятия во Внешэкономбанке организационно-штатных мероприятий прошу вас предлагать сотрудникам обращаться в Московский метрополитен для дальнейшего решения вопроса о трудоустройстве на должность кассира билетного», — отмечается в письме Панюшкина.
Работа у многих сотрудников ВЭБа не сильно отличается от билетных кассиров, но зарплата в банке выше на порядок. @banksta
В документе указано, что Московский метрополитен набирает работников на должность кассира в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В письме описываются преимущества работы кассиром: гибкий график работы, стабильная зарплата, бесплатный проезд на электричках в пределах Московской области.
«В случае принятия во Внешэкономбанке организационно-штатных мероприятий прошу вас предлагать сотрудникам обращаться в Московский метрополитен для дальнейшего решения вопроса о трудоустройстве на должность кассира билетного», — отмечается в письме Панюшкина.
Работа у многих сотрудников ВЭБа не сильно отличается от билетных кассиров, но зарплата в банке выше на порядок. @banksta