Соединенные Штаты утверждают, что вскрыли схему поставки нефти Ирана через компании Global Vision Group и ведомственный Минэнерго "Промсырьеимпорт" (обе попали под санкции) в Сирию в обход американских санкций.
С целью скрыть денежные переводы, полагает Минфин США, Центробанк Ирана пользовался подконтрольным ему и уже находящимся под американскими санкциями российским "Мир Бизнес Банком".

"...Global Vision Group оказывали помощь в доставке нефти из Ирана сирийскому режиму [президента Башара Асада], а также в финансировании подконтрольных [Ирану] сил в размере сотен миллионов долларов", - полагает представитель администрации США. @banksta

Партнеры из стран СНГ достаточно жестко среагировали на взлом «Юнистрима» Гагика Закаряна — сотрудничество с банком приостановили Банк Азии из Киргизии, «Имон Интернешнл», Эсахата и Агроинвестбанк (все три из Таджикистана), Ипотека-банк из Узбекистана. Предал армянских банкстеров «Юнистрима» даже банк «Восточный» с акционером Темиком Аветисяном. Его банк расторг договор о сотрудничестве с «Юнистримом». @banksta

Deloitte, отозвал свое положительное заключение по Пробизнесбанку, выданное незадолго до отзыва у него лицензии. Это может быть связано с уголовными делами в отношении банкстера Сережи Леонтьева. В аудиторе в связи с ними проводили обыски.

Такой отзыв — необычная мера. В России известен лишь один подобный случай, когда в 2007 году PwC отозвала свои заключения по ЮКОСу. Аудитор пытается снизить собственные риски и помогает следствию легитимности действий менеджмента банка.
Deloitte давал положительные заключения по отчетности других банков-помоек с дырами в среднем от 50 до 100 млрд рублей - Межпромбанку Инвестторгбанку, санированным Связь-банку и «Трасту». В последнем банке Deloitte обслуживал оффшорную империю Ильи Юрова. С ее помощью банкстеры рисовали и выводили активы. @banksta

Лондонское подразделение Citibank, трасти евробондов Russian Standard на $545 млн, уведомило кинутых Рустамом Тарико инвесторов, что часть из них планируют в ближайшее время подать иск с требованием изъять залог – 49% акций банка «Русский стандарт».
В качестве тарана у обманутых инвесторов была идея использовать группировку А1. @banksta

Сотрудники ФСБ за взятки задержали следователей по особо важным делам Главного следственного управления СКР Серегу Дубинского и Андрюху Тринева. Оба расследовали преступления в банке «Российский кредит» Толика Мотылева.
Следователи могли взять 5 млн рублей за снятие ареста с имущества Мотылева.
Ранее они ходатайствовали в суде и об аресте имущества банкстеров — загородных домов, квартир, машино-мест и нескольких земельных участков в Подмосковье.

В отношении Мотылева заведено несколько уголовных дел, но они тонут в недрах следствия. По ряду преступлений банкстеров и вовсе оправдали. Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления Юрца Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой. @banksta

Бывшая жена Игоря Сечина, Марина Сечина связалась с авантюристами-разбойниками с Кавказа.
Своих денег с ними она не тратит, но имя и старые знакомства, прежде всего с Ростехом, помогают ей брать миллиардные кредиты на в Новикомбанке. Кредиты уходят на Rolls Royce и дорогую недвижимость, а проекты идут к банкротству - РК-Телеком, энергосбыты МРСЭН (Вологды, Архангельска, Роскоммунэнерго). По данным издания Проект, компании Сечиной уже начали банкротиться, избавляться от долгов и бросать закредитованные компании. Потерпевшими окажутся многострадальные дольщики Кутузовской мили и государство, которому придется помогать Ростеху и Новикомбанку.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка, где Сечина была акционером. Другие акционеры банка Юра Шульгин и Эльдар Османов сбежали от разбойников Сечиной и ее приятеля Хизира Атакуева за границу. @banksta

А ты застрахован от всех рисков?😱

День налоговика бывший руководитель офшорного оптимизатора налогов UFG, а ныне глава ФНС Мишустин выступил с программным интервью. Он сообшил, что гнет населения растет не по дням, а по часам. Федеральная налоговая служба смогла радикально увеличить сборы в бюджет в условиях рецессии и экономического кризиса.

С 2012 года объем налоговых изъятий из экономики растет в 30 раза быстрее, чем сама экономика.
«За последние пять лет у нас средний рост ВВП составлял примерно 1,2%, а рост налоговых доходов - почти на 70%, без инфляции - 39,6%, т. е. разница между ростом экономики и налоговых доходов в 33 раза», - похвалился Мишустин.

Он и до работы в ФНС выполнял роль злого Робин Гуда - помогал богатым становиться богаче и не платить налоги, а теперь продолжает служить старым хозяевам. Мишустин рассчитывает не собирать налоги с состоятельных, а отбирать заработанное у самозанятых - преподавателей на дому, таксистов и швей. @banksta

Ушлый владелец ВСК Серега Цикалюка кидает дольщиков Urban Group и хочет отобрать уже полученные ими выплаты.

Бывший военщина Цикалюк нашел к чему зацепиться чтобы не проводить выплаты, ну не хуже же он, чем Саша Кондратенков.

По результатам аудиторской проверкй деятельности Урбан групп установлены факты воровства денег дольщиков, завышения смет на 60% от их рыночной стоимости, вывод 25 млрд руб на аффилированные структуры.
И тут Цикалюк делает финт ушами - ВСК торжественно обьявляет, что это умышленное неисполнении застройщиком обязательств.
А законом страховым случаем может быть признано только событие, обладающее признаками вероятности и случайности, а в соответствии со ст. 963 Гражданского кодекса, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя или выгодоприобретателя.

Теперь ВСК готовит обращение в суды к дольщикам Urban Group и требует вернуть выплаченные им возмещения. Если Цикалюк отправит дольщиков подальше, то ему удастся избежать трат на 9,7 млрд рублей. @banksta

Банкстер-поэт Миша Гуцериев, разграбивший Бинбанк, проиграл аппеляционный суд "Объединенный вагонной компании" (ОВК). Поиздержавшийся Гуцериев решил поправить финансовое положение за счет вагоностроителей, выйдя в кеш из акций ОВК.

Фонды группы "Сафмар", где Гуцериев спрятал от ЦБ и кредиторов хапнутые миллиарды, попытались по спровоцированному поводу предъявить к обязательному выкупу свой пакет акций ОВК. Апелляционный суд удовлетворил жалобу генерального директора ОВК Романа Савушкина, который требовал признать незаконным отказ Арбитражного суда города Москвы об одобрении акционерами ОВК сделок. «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт»,— гласит решение суда. 

Для тех, кто не следил за делом - гендиректор ОВК оспаривал необходимость одобрения выгодных для компании контрактов, обеспечивающих загрузку заводов на пару лет, общим собранием акционеров. Как показывает практика не все акционеры (Сафмар) заинтересованы в благополучии компании. Это явная нестыковка в законодательстве, чем попытались воспользоваться фонды Гуцериева. @banksta https://www.kommersant.ru/doc/3805853

Объем гособоронзаказа на этот год запланирован на уровне предыдущего. Но стабильность выручки оборонного сектора не может быть гарантирована государством, предприятиям "оборонки" самим нужно развивать высокотехнологичные производства и конверсии. Так уже происходило в Израиле, США и Китае, где оборонный сектор стал центром роста высокотехнологичного сегмента. Рост происходил благодаря огромным мощностям предприятий и уникальной научной базе.
Россия остаётся на втором месте по экспорту на рынке вооружений. В 2013-2017 годах доля США составляла - 34%, а России - 22%. Но оборонка сталкивает с санкциями и ухудшением экономических условий.
Поэтому потребителей оборонки нужно диверсифицировать и их в других отраслях - медицине, энергетике, авиа- и судостроении, где могут быть созданы дополнительные рабочие места.
Согласно планам, к 2030 году оборонка должна выпускать половину продукции двойного назначения и замещать импорт, который сейчас занимает 60% от 24 трлн рублей. Чтобы она заработала пытаются привлечь частных инвесторов - Ростехом было продано 75% концерна Калашников. После этого выручка выросла на порядок. Очевидно что это потребует триллионы инвестиций, поэтому потребность в дешевой ликвидности имеет ключевое значение для успеха реализации программы. Поэтому нужно искать возможности от размещений акций на биржах до рынков криптовалют, искать крупных частных инвесторов и фонды. @banksta

Вслед за Эльбин-банком разгромленного клана бывшего премьер министра Дагестана Абдусамада Гамидова, ЦБ пришел с проверкой в дагестанский МВС-банк (ранее Избербашбанк)
Основные акционеры банка (19,74%) это семья арестованного руководителя ФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова - его супруга - Нина Омарова и сестра Шамай Асадулаева. @banksta

​​Банкстер из Росевробанка Серега Гришин сумел арестовать свою жену Аню Федосееву на месяц по обвинению в мошенничестве, совершенному группой лиц. Ей грозит срок до 10 лет. Бывший совладелец Росевробанка обвинил ее в страшном преступлении - хищении 1 млн рублей, потраченных на ее подарки. Также Гришин хочет привлечь жену по статье необосновательное обогащение на 80 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено на фоне попыток Гришина и Федосеевой развестить. Гришин «посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием ее мошеннических действий», а Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело на основании заявления Гришина.
До свадьбы, которая состоялась в марте 2017 года, Гришин и Федосеева подписали брачный договор, в котором были прописаны условия о разделе имущества. В феврале 2018-го года Гришин подал иск о расторжении брака, но в марте отозвал его, потом подал повторно, в мае суд удовлетворил иск.

В июне 2018 года Гришин встретился с Федосеевой, чтобы помириться, но в ходе разговора «наставил на Федосееву ружье, угрожая ее застрелить». В дальнейшем Гришин скатился с катушек и рассылал сообщения уровня подростка-наркомана - посылал жене угрозы и обещания убить, отравлял сообщения с пистолетами (пример ниже). Жена банкстера написала об этом заявление в правоохранительные органы, однако дело возбуждено было против нее. @banksta

Мы думали, что билеты знаменитого банка приколов принимают только терминалы Qiwi, но оказалось, что их с удовольствием потребляют банкоматы Сбербанка. Несовершеннолетние мальчик и девочка из Иркутской области получили 2 года условно за мошенничество с фальшивыми купюрами. Они умудрились сломать матрицу Сбербанка (big data, agile, blockchain) и внесли в банкомат 482 500 рублей банка приколов. Для этого они по всему городу скупали такие купюры. Деньги они тратили, покупая в магазинах электронику, одежду и украшения. @banksta

Скандальный швейцарский банк Julius Baer решил сэкономить на банковской лицензии, но все-таки решил перевести своих подпольных сотрудников-партизан в России на легальное положение и решил получить лицензию инвестконсультанта. Швейцарский банк окончательно обрусел, что подтверждают многочисленное участие банка и его сделки.

1⃣ Директора Матиаса Крулла приговорили к 10 годам за участие в схемах по отмыванию 1,2 млрд долл через сделки Gazprombank Latin America Ventures и венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

2⃣ Жулики из российского офиса Julius Baer помогали поставлять снайперские винтовки, прицелы и пистолеты Зигзауэр Федеральной службе охраны в обход санкций. В этом прокуратура Швейцарии обвинили главу российского офиса Вальтера Моретти и ряд торговцев оружием. Встречи о продаже оружия организовывали прямо в офисе банка на Тверской. Бизнес закончился после того, как банкстеры не поделились откатами.

3⃣ Банк обслуживал вывод денег из сожженых банков на счета банкстера Володи Антонова, который находится под домашним арестом. На его счету Snoras, Инвестбанк и еще десяток банков.

4⃣ Julius Baer является любимым банком руководителя Газпрома Леши Миллера и его свиты.

5⃣ Банкстеры обслуживали санкционера Витю Вексельберга, но на время заморозил его счет.
@banksta

Казахский банкстер и бывший владелец российского АМТ банка Мухтар Аблязов заочно может получить пожизненный срок за убийство бывшего предправления БТА Банка Ержана Татишева.
В 2004 году Аблязов нанял за 4 млн долл ранее судимого Муратхана Токмади для убийства Татишева. 19 декабря 2004 года Токмади во время охоты в Жамбылской области убил Татишева.

После этого Аблязов возглавил БТА банк, став председателем совета директоров. Получив контроль Аблязов раздербанил казахский банк, затем и российский АМТ. После афер в Казахстане и России Абязов сбежал во Францию и стал ярым оппозиционером. @banksta

Боря Минц сумел поднять бабла в России и дальше будет счастливо проведет старость в Лондоне, а его сыновья станут элитой Великобритании и еврейской общины. Правда придется поделить с шефом Толиком Чубайсом.
Как это получилось через пару лет уже никто не вспомнит. Но его состояние вытекло из триллионной дыры группы Открытия и за счет украденных миллиардов пенсионеров НПФ Будушее. Его махинации покрывала верхушка ЦБ и дружки Эльвиры Набиуллиной.
Прикрыть долги от государственных кредиторов Минцу помогала полуотмывочная Riverstretch Trading & Investment, которая живет за счет Роснефти и ее денег. Эта компания собрала Минцу авоську в дорогу в Лондон с вареными яйцами, колбаской и 370 млн долларов. Их она заплатила ему за O1 properties.
Обычным россиянам на этом празднике жизни места не будет. У них не останется пенсии, доходов от нефти и не будет недвижимости в Лондоне, а дети будут учиться в школах с разбитыми досками и вонючими тряпками. @banksta

Страховая компания ВСК Серега Цикалюка не только избегает выплат клиентам Urbangroup, но и подкладывает свинью другим.
Клиент ВСК, компания с типичным для ларька названием "Анна 2001" не получила 88 млн рублей страховки.

"Анна 2001" застраховала в ВСК деревянную халупу - 557,4 кв. м, расположенное на Сельскохозяйственной улице в Москве. За страховку «Аннушка» заплатила 360 000 рублей. В августе 2016 года гнилушка полностью сгорела.
Эксперты назвали вероятной причиной поджог.

И тут на арену выходит ВСК, которая платить без суда не хочет и посылают "Аннушку" обратно в сгоревшую гнилушку.
В договоре написано, что "Аннушка" застраховала здание на случай пожара и от противоправных действий третьих лиц, но по факту хуй пойми от чего - ВСК чуть не единственная страховая (еще Согласие) в стране исключает в договоре риск поджога.
Страховка оплачена, "Аннушка" в слезах на пепелище своей гнилушки на Сельскохозяйственной, а ВСК на коне и с баблом. @banksta

Противостояние Минтранса и лоукостера «Победа» по вопросу провоза ручной клади приобретает нешуточный оборот. Авиаперевозчик грозится фактически запретить провоз бесплатной ручной клади. Для этого компания ограничит габариты личных вещей пассажиров смешным размером 10Х10 см, весом до 5 кг. При таком раскладе пассажиры смогут пронести на борт лишь мобильные гаджеты и кошельки.

Такую резкую реакцию авиаторов вызвало решение надзорной инстанции Верховного суда. Суд встал на сторону министерства и отклонил жалобу авиакомпании на новые правила провоза вещей сверх лимита ручной клади. Авиакомпания намерена добиваться пересмотра этого решения. В противном случае может пойти на радикальное уменьшие габаритов ручной клади. Это значит — любые портфели, сумки и верхнюю одежду придется сдавать в багаж. А стоимость перевозки для пассажиров возрастет, потому что багаж оплачивается отдельно. @banksta

Банкстеры попытались нагнуть начальника управления службы по защите прав потребителей Банка России Лешу Чиркова. Он хотел проверить, не украли ли банкстеры его долларовый вклад в банке топ-10. К счастью, депозит в валюте геополитического врага оказался на месте, но на свою беду он ввязался в разговор с распутными "маринками".
Они обьяснили цэбэшнику, что он старомодный лох и все его грязные доллары сожрет инфляция с Дональдом Трампом.
Чтобы избежать финансовых потерь, они рекомендовали Чиркову их прогулять этим же вечером.
Но целомудренный Чирков отказался и решил остаться верным жене и Эльвире Набиуллиной.
Тогда "маринка" предложила распорядиться деньгами иначе. Она заверила, что лучше страхования жизни в мире еще ничего не придумали - доход будет огромным и неограниченным.
Но лох из ЦБ опять не клюнул. Безотрадный домосед Чирков прочитал в газете Ведомости, что продлевают договоры ИСЖ лишь четвертая часть от клиентов, а большинство чувствуют себя использованными. @banksta