Агентство нацбезопасности и МВД Болгарии могут отозвать гражданство Болгарии у Галины Улитиной, жены первого зама ВТБ и уроженца Монголии Юрия Соловьева. Сам Соловьев имеет гражданство Великобритании, но жене сделал лишь жалкое болгарское.

По данным болгарских СМИ, Улютина - оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали.

Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности и МВД Болгарии не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.
Расследование в отношении Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Госагентством по делам болгар за рубежом и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов.

На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является «партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак» с «временным мажоритарным владением» почти 80%. Кроме того, ВТБ является генеральным спонсором софийского футбольного клуба «Левски».

Согласно информации «Свободной Европы», менеджер болгарского офиса банка ВТБ Милен Велчев «спонсировал» жену Юрия Соловьёва для получения гражданства.

Галина Улютина не имеет собственности или компаний в Болгарии. Однако её имя встречается в Panana Papers - документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров и чиновников.

В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и Юрием Соловьёвым. Из «Панамских документов» следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая Соловьёву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева.

В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнёром Гонтаревой.
Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка «Авангард», почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management, единственным владельцем которого числилась Улютина.

В августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкциии против ВТБ и его украинской «дочки», Улютина также продала свою долю в ICU. А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь Наталье Улютиной, матери Галины. Пенсионерка «живет в Москве со своими внуками и дочерью Галиной».
https://t.me/banksta/2566

Была небольшая надежда, что ВТБ справится и проработает без сбоев хотя бы до конца рабочей недели. Но в итоге до нее банк не дотянул буквально несколько часов и сбойнул. Мы даже дали небольшой шанс ВТБ и не сообщали, что на днях падал его сервис ВТБ-Лояльность. https://t.me/banksta/4843

К убыткам российских авиаторов добавились организационно-правовые проблемы в отрасли. Росавиация внезапно объявила кампанию против регистрации в офшорах самолетов, которые составляют парк российских авиакомпаний. Согласно действующим международным правилам, любые технические изменения фиксируются в юрисдикции регистрации судна. Но теперь Росавиация настаивает на прохождении сертификации в России. По замыслу, это должно стать стимулом для смены регистрации, иначе для любого авиасудна возникает угроза лишения летной годности. Даже Минтранс поперхнулся от такой неожиданной постановки вопроса.

Чиновники и авиаторы предполагали, что в зоне риска могут оказаться 400 возрастных самолетов, эксплуатируемых в России. За время долгой эксплуатации зарубежными фирмами в их конструкцию вносились необходимые изменения. Известно, что флагманы авиаотрасли «Аэрофлот», S7 и «Победа» получают только новые самолеты, поэтому они рассчитывали, что этот вопрос их вообще минует. Но как и у всех остальных российских перевозчиков авиапарк этих компаний зарегистрирован за рубежом.

Заход Росавиции на вопрос очень сильно напоминает «выстрел в ногу». Сам по себе отказ признавать международное соглашение после 20 лет его исполнения выглядит анекдотично. Кроме того, остается большой загадкой - как организовать сертификацию самолетов в России при отсутствии представительств иностранных компаний, которые осуществляли их модернизацию. Но, настоящий абсурд в том, что из 770 иностранных самолетов, которые используют отечественные авиакомпании - 700 зарегистрированы на Бермудах. На этом основании 90% гражданского авиафлота может лишиться допуска к полетам, поскольку суда не имеют сертификации в РФ. @banksta

Сегодня банк Олега Тинькова включился в соревнование за самое большое количество сбоев в месяц с ВТБ. Сегодня счёт равный 1:1. Но за месяц у ВТБ уверенный перевес - 5:3. Чтобы опередить госбанк, который падал почти целую неделю, осталось всего несколько дней. @banksta

​​В московском парке найден пакет с утерянными банковскими картами Сбербанка. @banksta

Главный флагман татарской банковской системы Ак Барс допустил просрочку по межбанковскоск кредиту в прошлом месяце. Судя по отчетности на сумму 325 млн рублей. В банке назвали задержку "технической". @banksta

В Москве в здание Центробанка пробрались воры. Они перелезли в кабинеты сотрудников по веревке с крыши соседнего здания.

Инцидент случился несколько дней назад. Злоумышленники попали в кабинеты главного эксперта ЦБ Татьяны Кравченко и замдиректора департамента корпоративных отношений Ольги Балимовой. Эти помещения находятся на девятом этаже, пишет база. Воры взломали оконную раму, перерыли шкафы, тумбочки и сейфы и исчезли.

В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, но они зафиксировали только, как приоткрывается дверца шкафа.

Кравченко и Балимова утверждают, что ничего ценного не пропало.

Возможно они боятся раскрывать информации о том, что украли суммы несопоставимые с их доходами. Несколько лет назад в том же здании у сотрудника ЦБ украли 12 млн рублей личных средств. @banksta

У Сбербанка случился второй сбой за неделю - отвалился онлайн-банк. Предыдущий был в четверг.

Но до победы в конкурсе на самое большое количество сбоев за июнь госбанку Грефа далеко. Его уверенно опережает банк Олега Тинькова, который серьезно включился в соревнование с ВТБ. Сегодня Тиньков сбойнул и сделал ещё один шаг к равному счету, но за месяц ВТБ пока имеет минимальный перевес - 5:4.

Чтобы опередить ВТБ, который падал почти целую неделю, осталось всего несколько дней. https://t.me/banksta/4994

Новая волна фишинга и спама началась весной 2019 года. Мошенники используют Google calendar для фишинга и обещают платежи на различные суммы.

Приглашения через почтовый спам автоматически добавляются в календари Google, а пользователи получают push-уведомления о новых событиях. Мошенники действуют волнообразно — новый период активности пришёлся на апрель-май 2019 года.
Пользователям также предлагали пройти фальшивый опрос Сбербанка за вознаграждение. Ранее похожий предлагалось пройти через Instagram и Facebook https://t.me/banksta/4596

Чтобы получить приз, нужно было ввести данные банковской карты и другую личную информацию, в частности имя и номер телефона. Схема пока выглядит просто, но обещает усложниться. @banksta

В последние несколько месяцев на рынке появились слухи о возможной покупке банка УБРиР Игоря Алтушкина группой ВТБ. Причина - появление в совете директоров Сергея Подлужного(фото) в прошлом сотрудника банка ВТБ. Он заменил представителя Русской медной компании Алтушкина. Будет ли УБРиР лучше от покупки ВТБ? Вряд ли, а ВТБ точно будет хуже. @banksta

Растущие тарифы операторов сотовой связи привели к тому, что банкстеры меняют информирование клиентов с СМС на push-уведомления. Это позволяет не платить сотовым операторам, но оставлять плату за информирование себе. Однако, как показал опыт Альфа-банка принудительный перевод приводит к массовому недовольству граждан.
В результате клиенты высказывают массовое недовольство. @banksta

Бывшая и.о. предправления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу. В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили ей новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд руб. Боргардт доставили в Москву, где Тверской райсуд арестовал ее на два месяца, сообщает коммерсант. Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.

По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности. @banksta

Около 130 млрд рублей на рынке микрофинансирования было выдано по ставкам свыше 365% годовых. Микрофинансовые компании активно раздают займы, по которым задолженность может более чем в два раза превышать размер ссуды. Например, в I квартале 2019 года таких займов в портфеле «Мигкредита» было 57%. Максимальные ставки в МФО «Быстроденьги» сейчас составляют 1,5% в день.

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле. По выданным с этой даты займам сроком до года предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем в два раза, а проценты по таким ссудам не могут быть больше 1% в день (365% годовых). Об этом говорится в поправках в закон "О потребительском кредите". @banksta

В России установят более 10 тысяч биометрических банкоматов. Устройства будут установлены до конца 2019 года, в частности, их закупили Сбербанк и "Тинькофф-банк". https://t.me/banksta/4959

Вскоре должна быть поставлена очередная жирная финальная точка в деле о борьбе 800 активных кредиторов Пробизнесбанка против системы распила денег в банках банкротах, которую годами строили АСВ и ЦБ.
Суд не выглядит беспристрастным он идёт под предводительством судьи Петровой и ее начальника из арбитражного кассационного суда МО Коли Мысак. Про него много говорить не стоит, он давно крутит на своем приборе кредиторов банков (Фильм «Санация» 📽👇🏻 https://m.youtube.com/watch?v=e-6kknXbQd8) с самым богатым и успешным замом АСВ Валерием Мирошниковым.

Спор идёт вокруг 1,4 млрд, которые отгрузили наличными деньгами в другие банки (Пойдем, Экспресс-Волга, ВУЗ, Солидарность, Газэнергобанк) из кассы дальнего офиса Пробизнесбанка несколькими КАМАЗами за день до отзыва лицензии. И это в ситуации тотального кризиса неплатежей в банке и на пятый день ввода временной администрации.

АСВ под различными предлогом отказывается оспаривать эти сделки, хотя обязано бороться вместе с кредиторами! Прикрыть банки и АСВ судьям в данном случае настолько палевно что, что-то застопорилось и судья аж !4 раза! откладывала заседание. Она ссылалась на начальника Мысак и предложила пойти поискать банкирам для удачного завершения спора новые доказательства. При этом АСВ с открытым забралом поддерживает банки, в которые ушли деньги.

Кредиторы не раз отбивали пороги разных организаций, написали сотни жалоб в различные органы от ФСБ до Генпрокуратуры. В последний раз после палевного суда коллективки с обвинением в коррупции полетели и на Колю Мысак!

Впрочем удивляться не приходится - система санаций банков это огромная машина по откато/распилу государственных денег. В отдельном случае Пробизнесбанка речь идёт 100 млрд напечатанных рублей и исчезнувших при АСВ из конкурсной массы 60 млрд рублей. @banksta

Банк Олега Тинькова кажется только держался до SPO. После него он падает через день. Сегодня пятый сбой за 4 недели. Олег сравнялся по числу сбоев с ВТБ. Он тоже плохо работал пять раз с 10 июня. https://t.me/banksta/5000

ЦБ стал соответчиком по иску банка Восточный. Это намек золотой молодежи Артема Аветисяна. Если Набиуллина разрешит допэмиссию в пользу Baring Vostok, то отвечать будет и она. Амурский суд поставит на место и ЦБ. @banksta

Евгений Коган назначен на место предправления в банке Уралсиб. Ранее его занимал его умерший отец.
Последний его проект Евгения вне банка - строительство курорта и канатной дороги в Швейцарии, но его он забросил - забросил и сорвал все сроки. Из успехов - он сумел наладить производство ручной сборки лыж в Италии. https://www.instagram.com/cohenski Возможно, у него получится с банком Уралсиб. ЦБ дал шанс молодому лыжнику. @banksta

Июнь не принес улучшений промышленному сектору российской экономики, рост которой в первом квартале составил мизерные 0,5%, а к маю замедлился практически до нуля (0,2% по оценке МЭР и 0% по расчетам ВЭБа).

Обрабатывающая промышленность скатилась в полноценную рецессию. Индекс деловой активности на предприятиях сегмента обработки, который ежемесячно рассчитывает IHS Markit, в июне второй месяц подряд остался ниже 50 пунктов - условного «водораздела», отделяющего расширение производства от сжатия.

По сравнению с маем ситуация даже ухудшилась - индекс потерял еще 0,2 пункта и опустился до отметки 49,6 пункта, минимальной за 11 месяцев.

Объемы производства упали с рекордной скоростью с апреля 2016 года: экспортные заказы сократились второй месяц подряд, а общий спрос на продукцию российской промышленности уменьшился впервые с августа.

В ходе опроса производители сообщили о снижении покупательной способности клиентов как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

После провального мая, когда рост ВВП практически обнулился, а несырьевая промышленность упала на 1%, июнь оказался ещё более слабым месяцем для российской экономики.

Еще одно наглядное свидетельство этого - данные по железнодорожным перевозкам промышленных грузов, указывает бывший замминистра экономического развития Кирилл Тремасов. В июне погрузка на сети РЖД рухнула на 5,4%, чего официальная статистика не фиксировала с 2013 года.

Погрузка строительных грузов сократилась на 4,6%, чёрных металлов - на 3,3%, промышленного сырья - на 3,1%, нефти и нефтепродуктов - на 2,4%, зерна - на 36,4%. В плюсе цемент: +5,9%, железные руды: +3,8%.

В реальности падение было еще больше - на 8,25% в годовом выражении, сообщил источник, знакомый с деятельностью РЖД.

Сказалось обвальное падение поставок угля в Европу, а также введение пошлин на российский металл в Евросоюзе и США. Объемы отправки зерна также оказались меньше ожидаемых из-за «исчерпания экспортных запасов внутри страны и высокой стоимости тонны российской экспортной пшеницы».

Перевозка нефтяных грузов обвалилась на 8,6% из-за остановки некоторых нефтеперерабатывающих предприятий и внеплановых ремонтных работах на восьми крупнейших заводах второй месяц подряд. @banksta

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ возглавил Илья Ясинский, который сменил Юрия Полупанова. Ясинский - любопытный персонаж, он сказал, что сдаст банковскую биометрию только если ему в магазине перестанут продавать хлеб.

Полупанова курировал начальник банковского управления отдела К ФСБ Кирилл Черкалин, во время обысков у него нашли 2 тонны денег. https://t.me/banksta/4594