Бомба заложенная под систему быстрых платежей Банка России сработала. Мошенники через систему занимаются проверкой счетов в банках, в которых могут быть счета клиентов. ЦБ хочет блокировать таких подборщиков. Недавно стало известно, что 9 из 10 переводов были пробивом. О проблеме мы сообщали ещё в марте. https://t.me/banksta/3971

Филиал Danske Bank в Эстонии середине 2012 года с целью сокрытия капиталов направлял предложение группе своих VIP-клиентов, преимущественно из России, о конвертировании денежных средств в золотые слитки и монеты. Через год Danske Bank провел через «зеркальные сделки» деньги российских клиентов на суммы от от €6 до €8,5 млрд.
Так в банке предлагали обеспечить защиту анонимность и защиту от рисков владельцам слитков.

Как следует из внутреннего электронного письма филиала Danske в Таллине золотые слитки весом 250 грамм клиенты Danske получали незапакованными и без необходимых бумажных сертификатов.
Филиал Danske в Эстонии покупал золото у двух партнеров в зависимости от размера заказов. Например, один их поставщиков принял заказ на €300 тыс., что эквивалентно 6 кг золота.

В 2019 году Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии и в России. Прокуратура страны открыла уголовное разбирательство в отношении Danske. Обвинения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены десяти бывшим сотрудникам банка. По данным СМИ, только в течение 2013 года и через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег из стран бывшего СССР. @banksta

По данным секретного доклада комитета британского парламента по разведке (The Intelligence and Security Committee of Parliament (ISC)), российское вмешательство в политические процессы в Великобритании исходит от девяти россиянах. Они финансировали и могли влиять на избирательную кампанию Консервативной партии. Двое из них банкстеры - Александр Лебедев - бывший офицер КГБ СССР и СВР, совладелец банка НРБ и английской газеты The Evening Standard, а ещё один Владимир Чернухин - экс-руководитель госкорпорации ВЭБ и соратник Михаила Касьянова. @banksta

Депутатов из-за отказа оплачивать кредиты, дорожные штрафы и услуги ЖКХ часто достают роботы-коллекторы, поэтому они решили ограничить количество их звонков должникам.
Они предлагают разрешить заемщикам с просрочкой отказаться от контактов с ними в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00. Также робот-коллектор не сможет звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.
На автоматизированные системы приходится 68% от всех взаимодействий с должниками. @banksta

Люди не торопятся лезть в долги, поэтому Совкомбанк и Тинькофф с ноября приостановили выдачу части карт через агентскую сеть. В основном это физики на договорах с банком и юрлица, которые раньше обрабатывали НПФ и страховщиков. Два года назад Совкомбанк начал сотрудничать с несколькими брокерами платить большие комиссии - до 2000-3000 рублей за активированную карту рассрочки.
Причина в том, что на каждые 1000 выданных карт у банка Тинькова всего 200 активированных карт, а у Совкомбанка 300 активаций Халвы. Банкстеров это не устроило.
Теперь их место занимает Альфа-банк, который хочет выдать кучу карт. @banksta

Чтобы обмануть Антимонопольную службу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) через ВТБ хочет выдать технический займ компании Freight Village по которой будет заложена 50% доля в лизинговой компании Brunswick Rail. При невозврате которого доля Brunswick во внесудебном порядке перейдет ГТЛК.
ФАС ранее отказалась согласовывать эту ГТЛК покупку Brunswick.

Сделка позволит озолотить бенефициаров сделки - семью бывшего министра энергетики Шафраника и советника экс-РЖД Алексея Тайчера. Тайчер лоббировал сделку ещё работая в совете директоров ГТЛК и пользуется поддержкой группы Ротенберга.

Продать компанию Brunswick Rail они хотят примерно в десять раз дороже чем купили несколько лет назад - за 28 млрд рублей. Похожую сделку Тайчер и Шафраник проводят с лизинговой компанией ТрансФин-М.

Путь погрязшей в валютных долгах ГТЛК похоже идёт в направлении печально-известной Финансовой лизинговой компании. https://t.me/banksta/6294

Банк России хочет продавать банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании без всяких конкурсов или на конкурсах аттракционах с условиями под конкретного покупателя.
Покупать такие активы будут дёшево правильные люди, либо они потребуют финансовых договоренностей с конкретными сотрудниками Центробанка. @banksta

Российская компания Digital Security сообщила, что сайты и интернет-сервисы 200 крупнейших российских банков не соответствуют даже базовым требованиям к настройке безопасности веб-ресурсов: нынешний уровень их защиты позволяет преступникам рассчитывать на результативные атаки и доступ к персональным данным клиентов. Банкстеры используют старые протоколы шифрования, забывают про старые домены, оставляют в открытом доступе имена серверов.

Digital Security в июне 2018 года попала в санкционный список Минфина США за поддержку кибератак российских силовых структур. @banksta

Московский гарнизонный военный суд отказался продлить срок содержания под стражей сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина, который является фигурантом громкого уголовного дела о налете на клиента банка Металлург. Тогда группа злоумышленников, состоящая преимущественно из действующих офицеров ФСБ, под видом обыска отобрала у обнальщика Александра Юмаранова 136 млн рублей.

Чиквин якобы оказался в числе нападавших случайно, будучи другом одного из налетчиков. Он восхищался сотрудниками ФСБ и по доверчивости согласился стоять на шухере и быть водителем банды за 3 млн рублей от награбленного. Справедливый суд решил отпустить молодого человека домой. https://t.me/banksta/5166

Находящиеся по домашним арестом в Сирии двоюродные братья Башара Асада Хафез Маклуф и Рами Маклуф и другие родственники сирийского президента приобрели 19 элитных апартаментов в комплексе «Москва-сити» под названием «Город столиц» на $40 млн. Сделки проводились между 2013 и 2019 годами, сообщает FT. Кузен Асада Рами Маклуф до войны в Сирии контролировал около 60% экономики страны, а большая часть семьи Маклуф находится под санкциями.
Операции с семьёй Асада, которая находится под санкциями, могли проходить с участием Сбербанка. @banksta

Венчурная компания MFM-solutions (ОСК), которая обещала коммуникации с клиентами занималась массовой рассылкой спама, выяснила Антимонопольная служба. Она оказалась прокладкой через которую без согласия клиентов рассылались тысячи e-mail,сообщений в viber и смс с рекламой Райффайзенбанка, Хоум Кредита, Ситибанка. За каждый факт нарушения организаторам рассылки грозит штраф до 500 000 рублей. MFMS принадлежит учредителю академии стриптиза Станиславу Еникееву. @banksta

Не секрет, что в Китае очень популярны сервисы QR-платежей. И в России Сбербанк выпускает на массовый рынок функцию безналичной оплаты «Плати QR».

«Плати QR» позволяет обойтись без громоздких терминалов в небольших торговых точках или во время доставки товаров курьером.

Сервис предназначен для небольших и молодых бизнесов, которые хотят сэкономить. Банк не берет платы за обслуживание, а комиссия за услугу от 0,6% и зависит от вида деятельности.

Подробности здесь: http://sber.me/?p=JeqV7

На основании заявления банка «Центр-Инвест» в ФСБ суд Краснодара приговорил ипотечного клиента банка к полутора годам колонии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В декабре 2014 года мужчина заключил кредитный договор с банком «Центр-Инвест» на приобретение квартиры в Краснодаре площадью 128 кв. метров.
После сделки краснодарец через региональное управление Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии сумел снять обременение с квартиры и продал ее третьи лицам. ФСБ сообщает, что кредит погашать он прекратил, а банкстерам «Центр-Инвеста» был причинен ущерб на 5 млн рублей. @banksta

Центральный банк пытается загнать все банки в свою Систему быстрых платежей, но сам же заявляет, что она не безопасна. Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров выявил компьютерные атаки на клиентов банков и сбор данных о них через Систему быстрых платежей (СБП) и предупредил о них банки.
Зная номер мобильного телефона, можно получить информацию о человеке. Например, имя, отчество, часть фамилию, а также названия банков, где у него открыты счета. Такие запросы могут быть массовыми, а ЦБ уже называет их «переборами идентификаторов клиентов» и относит к инцидентам информационной безопасности.
Мошенники используют полученные сведения для звонков жертвам якобы из банков или из госорганов. Они пытаются убедить жертву в легитимности звонка, усыпить ее бдительность и выведать код из sms-сообщения, необходимый для списания денег с карты.
ЦБ предлагает бороться с переборами созданием черного списка переборщиков, но их количество может составить сотни и тысячи.
Для целенаправленных атак на состоятельных клиентов банков мошенникам может хватить и пары запросов. Еще тревожнее, что вскоре ЦБ планирует добавить в систему платежей возможность выплат пенсий, и все уязвимости системы станут еще заметне. Так недалеко и до социального взрыва - пенсии тема опасная.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/11/11/815881-tsb-predupredil-banki

Свердловский суд отказал компании Веритас некоего Виктора Пуляева в иске о банкротстве Уральского банка реконструкции и развития Игоря Алтушкина. Суд сообщил, что обязательным условием для банкротства УБРР является отзыв лицензии, но она не отозвана.

При этом у банка не было долгов перед Веритасом, а вовсе наоборот компания была должна банкстерам 26,3 млн рублей. До информационной атаки УБРР начал проверять компанию на предмет отмывания денег. Алтушкин решил наказать владельца - всё деньги компании арестованы приставами. @banksta

Говорят, что внутри Сбера очень довольны тем, как идет "Зеленый день" (грефовская черная пятница со скидками у партнеров в эко-системе Сбербанка). Несмотря на конкурирующие предложения, аудитория так и хлынула.

Из Сбера сообщают, что днем в срочном порядке пришлось выпускать дополнительные промо-коды, поскольку самые ходовые кончились уже к полудню. Только за предыдущую неделю и выходные клиенты забронировали более миллиона скидочных предложений. И это только первый день, да и не самый вечер как бы.

У Внешэкономбанка Игоря Шувалова в следующем году истекают кредиты на 3,5 млрд рублей Евгению Пригожину и его «Комбинату питания Конкорд». Их ВЭБ дал на строительство трех комбинатов питания.

Но сейчас с должником происходит что-то странное - «Комбинат питания Конкорд» перешел в собственность компании с уставным капиталом 10000 рублей, который использует часть бывшего названия Внешэкономбанка - «Корпорация развития». И принадлежит компания не Пригожину, а некой Екатерине Росликовой.
TB2 отмечает, что она является учредителем томского благотворительного фонда «Добрые руки», который содержит приют для собак в Новомихайловке. @banksta

Несколько рядовых сотрудников Сбербанка с небольшими зарплатами жалуются, что руководители разных отделений Сбербанка вымогают деньги на украшения на день рождения банка. Якобы банкстерам не хватает средств на закупку зеленых шаров. @banksta

«Еврохим» Андрея Мельниченко (Ковдорский ГОК) и «Сибуглемет», подконтрольный ВЭБу и Роману Абрамовичу, через суд потребовали от Росрезерва расплатиться за поставленное ему металлургическое сырье на 2,6 млрд рублей. Росрезерв выступал посредником при снабжении заводов в ДНР и ЛНР. @banksta

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал сбежавшую и.о. предправления банка «Европейский Стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняются в хищении 295 млн рублей из хранилища банка перед отзывом лицензии.
По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей Гнездич Натальей Важнаткиной, отправленной под домашний арест.

24 ноября 2017 года в офис «Евростандарта» прибыла инспекционная проверка из Центробанка, которая выявила полное отсутствие в хранилище денежных средств, недостачу в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн рублей, а по факту оказалась лишь 21 тыс. Изначально о краже в МВД сообщила сама Гнездич. По ее словам, там находилось 5 млн долларов, которые были куплены за 295 млн рублей в банке «Глобэкс». Полицейские следов взлома хранилища не обнаружили, а камеры якобы не работали. В итоге следствие возбудило дело по факту не кражи, а мошенничества.

Руководство «Евростандарта» знало о том, что со дня на день банк лишится лицензии, и вынесло последние деньги.
В ходе расследования выяснилось, что эта сумма из «Евростандарта» исчезла под видом инкассации. Также в банке был устроен «караван» - в нем были были фиктивные вкладчики, которых привозили на автобусах из Подмосковья.
Кражу повесили на менеджеров, настоящих владельцев и бывшую крышу из ЦБ следователи решили не трогать. https://t.me/banksta/571