Тим Лейсснер, банкир Goldman Sachs был приговорен к двум годам тюремного заключения.
Лейсснер, которому грозило до 25 лет тюрьмы, сказал федеральному судье Нью-Йорка, что он стоял перед ней «со стыдом», признавая, что то, что он сделал, было «очень неправильно». Чтобы его не упекли надолго, он упомянул, что одну из его дочерей недавно срочно отправили на экстренную операцию на позвоночнике после аварии. Не находиться рядом с ней было «невыносимой пыткой», сказал он, потянувшись за салфетками.
О других детях Лейсснер не думал. Он помог украсть 4,5 млрд долларов из малайзийского фонда благостояния 1MDB коррумпированным чиновникам.
Goldman признался в даче взяток на сумму более 1 млрд долларов за получение работ и будет оштрафован почти на 3 млрд долларов в соответствии с резолюцией Министерства юстиции США.
Дело также привело к судебному преследованию премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который был осужден и в конечном итоге приговорен к шести годам тюремного заключения.
Лейсснер дал показания о том, как он руководил организацией Goldman трех сделок по облигациям 1MDB в 2012 и 2013 годах, которые привлекли около 6,5 млрд долларов, прежде чем бывший банкир помог вывести более 2,7 млрд долларов из малазийского фонда.
Он сообщил суду, что потратил свою долю украденных средств 1MDB, около 60 млн долларов, на 170-футовую яхту и недвижимость в Нью-Йорке и Лондоне, а также на инвестиции в итальянский футбольный клуб «Интер». @banksta
Лейсснер, которому грозило до 25 лет тюрьмы, сказал федеральному судье Нью-Йорка, что он стоял перед ней «со стыдом», признавая, что то, что он сделал, было «очень неправильно». Чтобы его не упекли надолго, он упомянул, что одну из его дочерей недавно срочно отправили на экстренную операцию на позвоночнике после аварии. Не находиться рядом с ней было «невыносимой пыткой», сказал он, потянувшись за салфетками.
О других детях Лейсснер не думал. Он помог украсть 4,5 млрд долларов из малайзийского фонда благостояния 1MDB коррумпированным чиновникам.
Goldman признался в даче взяток на сумму более 1 млрд долларов за получение работ и будет оштрафован почти на 3 млрд долларов в соответствии с резолюцией Министерства юстиции США.
Дело также привело к судебному преследованию премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который был осужден и в конечном итоге приговорен к шести годам тюремного заключения.
Лейсснер дал показания о том, как он руководил организацией Goldman трех сделок по облигациям 1MDB в 2012 и 2013 годах, которые привлекли около 6,5 млрд долларов, прежде чем бывший банкир помог вывести более 2,7 млрд долларов из малазийского фонда.
Он сообщил суду, что потратил свою долю украденных средств 1MDB, около 60 млн долларов, на 170-футовую яхту и недвижимость в Нью-Йорке и Лондоне, а также на инвестиции в итальянский футбольный клуб «Интер». @banksta
Банк России заявил о сокращении сроков возврата валютной выручки. Бизнес наладил скорость внешних расчетов.
Аналитики Центробанка отметили, что «уменьшились задержки с получением выручки за экспорт». Это, по их мнению, стало одной из причин укрепления рубля: с начала года курс доллара снизился на 23% и опустился ниже 80 руб/$. Проблемы с возвратом валюты от экспорта стали одной из главных причин обвала рубля в 2023 г. и в конце 2024 г. Осенью 2023 г. курс доллара поднялся выше 100 рублей. @banksta
Аналитики Центробанка отметили, что «уменьшились задержки с получением выручки за экспорт». Это, по их мнению, стало одной из причин укрепления рубля: с начала года курс доллара снизился на 23% и опустился ниже 80 руб/$. Проблемы с возвратом валюты от экспорта стали одной из главных причин обвала рубля в 2023 г. и в конце 2024 г. Осенью 2023 г. курс доллара поднялся выше 100 рублей. @banksta
С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения в ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые устанавливают максимальный лимит на денежные переводы без открытия банковского счета.
Лимит по упрощённой идентификации (ФИО и паспорт) подняли с 15 до 100 тысяч рублей — в том числе для переводов в валюте. Всё, что выше — только при полной проверке: указываешь адреса, цель перевода и данные получателя. Плюс — если банк заподозрит что-то неладное при снятии через банкомат, тебе могут заморозить снятие налички на сумму свыше 50 тысяч рублей на 48 часов. Клиента обязаны об этом уведомить. @banksta
Лимит по упрощённой идентификации (ФИО и паспорт) подняли с 15 до 100 тысяч рублей — в том числе для переводов в валюте. Всё, что выше — только при полной проверке: указываешь адреса, цель перевода и данные получателя. Плюс — если банк заподозрит что-то неладное при снятии через банкомат, тебе могут заморозить снятие налички на сумму свыше 50 тысяч рублей на 48 часов. Клиента обязаны об этом уведомить. @banksta
Украинские мошенники развели жительницу Петербурга на 32 млн рублей во время «установки домофонов» в парадной.
Незнакомец позвонил женщине, представился работником управляющей компании и попросил продиктовать код из СМС. После жертве уже звонили из «спецслужб» и пугали легендой о «финансировании ВСУ».
В итоге петербурженка отдала 15 млн рублей, 100 тысяч евро и 50 тысяч долларов. @banksta
Незнакомец позвонил женщине, представился работником управляющей компании и попросил продиктовать код из СМС. После жертве уже звонили из «спецслужб» и пугали легендой о «финансировании ВСУ».
В итоге петербурженка отдала 15 млн рублей, 100 тысяч евро и 50 тысяч долларов. @banksta
Турция депортировала в Россию мошенника Алексея Жировкина, лицо финансовых пирамид Antares Trade, Synergy Group, Алкор Трейд. Он изображал основателя финансовой пирамиды Алекса Рихтера.
МВД не сообщает имя, но пишет, что фигурант обвиняется в 53 эпизодах мошенничества совершённых группой. Жировкин в 2011 году наворовал у клиентов «М.Видео» деньги с бонусных карт на 3,5 млн рублей.
По данным представителя ЦБ, пирамида «Антарес» была создана организаторами лохотрона «Кэшбери». Основателя «Кэшбери» Артура Варданяна изображал некий Эдуард Резанов. В интернете появлялась информация о возможной связи Кэшбери (Cashbery) с лохотроном Sky Way. Есть версия, что обе пирамиды создал один человек — Виктор Морозов. @banksta
МВД не сообщает имя, но пишет, что фигурант обвиняется в 53 эпизодах мошенничества совершённых группой. Жировкин в 2011 году наворовал у клиентов «М.Видео» деньги с бонусных карт на 3,5 млн рублей.
По данным представителя ЦБ, пирамида «Антарес» была создана организаторами лохотрона «Кэшбери». Основателя «Кэшбери» Артура Варданяна изображал некий Эдуард Резанов. В интернете появлялась информация о возможной связи Кэшбери (Cashbery) с лохотроном Sky Way. Есть версия, что обе пирамиды создал один человек — Виктор Морозов. @banksta
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Президент Польши в предпоследний день работы раскритиковал Украину. @banksta
Маск сообщил, что Tesla уже несколько дней тестирует беспилотные Model Y на улицах Остина — за это время не зафиксировано ни одного инцидента. Первоначально будут ездить 10-20 Tesla, а акции Uber уже падают на 4%.
Маск сильно отстаёт. Waymo от Google делает уже по 250 000 оплаченных поездок в неделю и растет экспоненциально. Рост в пять раз за год. Поездки выходят дешевле Uber. Также Waymo делают на порядок больше поездок в единицу времени, чем средний Uber. https://t.me/banksta/62354
Маск сильно отстаёт. Waymo от Google делает уже по 250 000 оплаченных поездок в неделю и растет экспоненциально. Рост в пять раз за год. Поездки выходят дешевле Uber. Также Waymo делают на порядок больше поездок в единицу времени, чем средний Uber. https://t.me/banksta/62354
По информации Financial Times, Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США по распоряжению администрации Трампа направило уведомления нескольким компаниям-разработчикам программного обеспечения для проектирования микросхем, базирующимся в США, включая Cadence, Synopsys и Siemens EDA, с требованием прекратить любые дальнейшие продажи ПО для проектирования микросхем корпоративным структурам или другим клиентам в Китае. @banksta
Запрет США европейской компании ASML поставлять свои передовые машины для производства чипов Китаю, стоил компании 130 миллиардов долларов https://t.me/banksta/70161
Банк России разработал для банков критерии для получения послаблений при розничном кредитовании. Для получения послаблений в течение полугода у банка должны отсутствовать предписания ЦБ об устранении нарушений по противодействию переводам денежных средств, оформлению потребкредитов, внесению наличных на банковские счета при помощи карт или банкоматов, выдаче наличных в банкоматах без согласия клиента, а также случаи неоднократного оформления потребкредитов мошенниками в течение двух кварталов.
Такие банки смогут подать в ЦБ ходатайство об увеличении предельных сумм потребкредита или лимита кредитования, а также о сокращении сроков передачи денежных средств заемщику по сравнению с условиями, установленными для «периода охлаждения». Смягчение условий позволит банкам получить конкурентное преимущество перед другими игроками.
Регулятор оценивал, что в 2024 году произошло 1,19 млн случаев мошеннических операций по оформлению потребкредита, а объем таких операций вырос на 74%, до 27,5 млрд руб. @banksta
Такие банки смогут подать в ЦБ ходатайство об увеличении предельных сумм потребкредита или лимита кредитования, а также о сокращении сроков передачи денежных средств заемщику по сравнению с условиями, установленными для «периода охлаждения». Смягчение условий позволит банкам получить конкурентное преимущество перед другими игроками.
Регулятор оценивал, что в 2024 году произошло 1,19 млн случаев мошеннических операций по оформлению потребкредита, а объем таких операций вырос на 74%, до 27,5 млрд руб. @banksta