Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара обратилась к нынешнему главе страны Шавкату Мирзиееву. Она написала, что готова вернуть государству 686 млн долларов, лежащие на замороженных счетах семьи в Швейцарии, в обмен на освобождение.

Сейчас Каримова находится в колонии общего режима КИН-21 в Узбекистане. Ранее она получила пять лет ограничения свободы за вымогательство и хищения.

Гульнара отмечает, что ее активы и имущество на сумму 1,2 млрд долларов изъяты, но не засчитаны в погашение материального ущерба. Каримова была одним из крупнейших поставщиков черных денег, которые отмывали через банкстеров Прибалтики и Европы. https://t.me/banksta/1569

​​Малый бизнес в России благодаря его большой численности и усталости от регуляторного давления доставляет проблемы всем чиновникам. В России найти с МСБ общий язык - это почти что победить на выборах. На этом фоне странно, что почти незамеченными остались заявления замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на съезде крестьянских и фермерских хозяйств.

Она пообещала, что Минсельхоз будет поддерживать фермеров не только в развитии каналов продаж продукции, но и помогать им открывать магазины, чтобы уничтожить их зависимость от торговых сетей. Для этого Лут прибегнет к поддержке основного кредитного учреждения, Россельхозбанка, с которым ее связывают давние, в том числе и карьерные связи (в прошлом она была зампредом правления финансового учреждения).

Это очень сильный и тактически верный ход первого претендента на кресло министра.
Не удивимся, если в ближайшие дни мы услышим о решении проблемы демпинговых поставок продуктов из-за границы и снижении процентных ставок для сельскохозяйственного сектора.

Леди Лут похоже уже не остановить. @banksta

Далеко не все смотрят телевизор, но прошлой ночью там с депутат Макарова допрашивал министра энергетики новака. И предьявил ему что в нашей стране оказывается есть бесхозные подстанции. Уже утром еще один герой программы директор россетей павел ливинский был в тверской области. У подстанции теперь есть хозяин. https://t.me/energytodaygroup/8523

Росбанк проводит серьёзное сокращение штатов. Закрывают филиалы в неперспективных городах. @banksta

Очередная проблема с собственной торговой позицией приключилась с брокером БКС. Глава отдела по торговле акциями BCS в Лондоне Алексей Бачурин экстренно покинул компанию из-за обвинений в манипуляции на Лондонской бирже.
На Бачурина поступили жалобы третьей стороны. Он возглавил трейдинг акциями в лондонском офисе BCS в октябре прошлого год и отвечал за управление операциями по торговле акциями с фокусом на глобальные рынки. Знакомый трейдера сказал Forbes, что Бачурина уволили с 25 февраля, обвинив в недобросовестном поведении, и речь может идти о манипулировании акциями. https://t.me/banksta/6297

Эти ребята много лет работали с Сергеем Доренко на радио. Они могли бы открыть своё детективное агентство, но слишком преданы новостям. В «Подъёме» они постят самые жирные эксклюзивы о жизни в России. Пьяные священники, вороватые менты и сказочные чиновники - подпишись на @pdmnews и иди с ним по кровавому новостному следу.

Ведущего специалиста Центробанка развели по телефону банковские мошенники.
Байра Долганова трудится в Банке России ведущим экспертом. Средства хранил в Сбере, а оттуда позвонил Николай Кузнецов.
Парень "из отдела безопасности Сбербанка" сказал, что со счёта женщины произошёл несанкционированный перевод, пишет mash.

А дальше всё по накатанной: пойдите снимите рубли, положите на "вот этот вот счёт".
Разум и знания Байры не попытались её остановить, 240 000 рублей утекли на чужой счёт. Николай даже перезвонил Байре — спросить, где она работает. Тут она и очнулась — вспомнила, чем зарабатывает на жизнь, бросила трубку и побежала в полицию. https://t.me/banksta/3083

Доллар и евро продолжают полет к новым максимумам года. @banksta

Мошенники все чаще стали использовать схему кражи денег со счета с заказом «такси от банка». Многим клиентам Альфа-банка и Сбербанка звонили с номера «8 800», и сообщали, что с карты пытались списать деньги. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому клиенту предложили пользовались трансфером до ближайшего банкомата, где можно перевести средств на якобы безопасный счет. Клиенту заказывали такси через обычный сервис и везли к банкомату, где он под диктовку переводил средства на счет злоумышленник. @banksta

Восьмилетний труд ЦБ по наведению порядка с отмыванием преступных доходов, материализовался в новом перечне признаков, по которым банки должны определять подозрительные проводки.
Внушительный перечень из сотни пунктов вызывает двоякую реакцию, некоторые признаки выглядят обоснованными, некоторые до конца не понятны даже специалистам, но есть и такие, которые вызывают полное недоумение.

Уверены, что у каждого отраслевого эксперта есть свой шорт-лист «признаков-недоразумений», но нам бросился в глаза металлолом.
Подозрительными теперь будут считаться, во-первых, операции по снятию заготовителями наличных на прием лома от населения, если больше трех миллионов в сутки, а, во-вторых, внимание, безналичные зачисления тем же физикам – но уже от 250 тысяч на лицо в месяц.

Какой вывод напрашивается первым? Правильно, можно снять 89 млн в месяц для наличных расчетов за принимаемый лом, а вот платить физикам больше 250 тыс. уже нельзя. Посыл совершенно очевидный – наличные взаиморасчеты за лом и никаких нововведений в виде безналичных платежей.

Как минимум странная позиция для регулятора, который отстаивает безналичные платежи и регулярно отчитывается об успехах по переводу сделок в безнал – свыше 60% всех операций по оплате товаров/услуг совершаются в безналичной форме, в среднем каждый гражданин РФ имеет около 2х платежных карт и т.д.

Абстрагируясь от того, что ратующий за безналичные платежи ЦБР стимулирует наличные операции, следует обратить внимание на сами сделки по заготовке лома.
На протяжении нескольких лет отрасль ломозаготовки борется за ограничение наличных платежей за лом и их перевод в безналичную форму. Общая цель следующая: обеление отрасли путем усиления администрирования, персонализации выгодоприобретателей, защита добросовестных граждан от налоговых органов, создание базовых условий для последующей отмены НДФЛ и т.п.

В Госдуме с 2018 года рассматривается законопроект о безналичных платежах за лом, Правительство поддерживает, Минприроды, Минфин, ФАС и ЦБР (!) поддерживают, все мнения собраны, законопроект готов к принятию… Саботаж против обеления отрасли ломозаготовки?! И /или против проделанной за 2 года работы?! и/или против роста собираемости лома, ржавеющего на свалках?!

Очевидно, что кто-то где-то в недрах ЦБР не разобрался, но последствия для отрасли могут быть чудовищные, выгоды государству никакой, население останется в минусе, а высокоценное сырье на свалка. @banksta

Цена российской нефти в Европе рухнула ниже $50 впервые с 2017 года. Urals стоит $49,6. В бюджет заложено $57 при курсе в 65,7 рубля за доллар. @banksta

Серьёзный многочасовой сбой в работе ВТБ. Не работает онлайн-банк, у ряда клиентов не проходят операции по картам. @banksta

Выяснилось, что база клиентов банка Открытия в 2017 году могла утечь мошенническому брокеру Международный финансовый центр(GlobalFX). При этом его сотрудники этого не скрывали, но и наоборот использовали как аргумент для привлечения клиентов.
«Нас поливают грязью конкуренты, — едва ли не первое, что объясняют новоприбывшим сотрудникам Global FX. — Мы выстроили крутейшую систему, мы работаем вне рынка, у нас лучшие условия, мы отобрали клиентов у банка “Открытие”, и теперь они заказывают на нас чернуху».
Дальше, по данным baza, они доверительно объясняли очередному клиенту: «Приходили быки, клали нас в пол. Спасибо за выбитый зуб, глава “Открытия”!»

Мошенники знали, что во время санации клиенты были в шатком положении и рекомендовали изымать свои вклады. Один из сотрудников GlobalFX говорил клиенту: «Добрый день!... Вы знаете, мы спиздили базу у “Открытия”, чтобы вас спасти и рассказать о наших продуктах». Некоторые переходили и теряли все накопления. @banksta

Следственный комитет России предъявил новое обвинение экс-сотруднику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему срок в 12 лет и шесть месяцев за коррупцию и воспрепятствование правосудию. На этот раз речь идет о получении взяток от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520». Бывший полковник, по данным следствия, получил от них более 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту.

В материалах дела, по данным Ъ говорится о том, что, работая замначальника управления «Т» (топливно-энергетический комплекс) ГУЭБиПК МВД, полковник Захарченко из корыстных побуждений оказывал услуги общего покровительства председателю совета директоров «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который через посредника в 2015–2016 годах оплатил отдых офицера в сочинских отелях, в том числе «Гранд отель Поляна», на общую сумму более 800 тыс. руб.

По другому эпизоду взятки Захарченко получал от совладельцев группы компаний «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Правда, откаты не касались непосредственной деятельности ГК, а были связаны с финансовым бизнесом, которые господа Ущерович и Маркелов вели с банкстером Германом Горбунцовым. На имя Захара Хитрого был открыт специальный счет, которым мог пользоваться полковник Захарченко. В 2007–2009 годах на него опять же за общее покровительство финансистов поступило €2,8 млн (или 109 млн руб.). На данные средства Захарченко получил доход в размере 20% годовых, составивший €150 тыс. По другой схеме от финансистов, в том числе через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина, Захарченко, как считает следствие, досталось еще 1,3 млрд руб. Всего же коррупционные схемы принесли ему более 1,4 млрд руб. @banksta

Новая газета раскрыла одну из мошеннических схем по выводу средств из "Росинтербанка", лопнувшего в 2016 г. Десятки миллионов долларов выводились под видом кредитов универмагу "Москва", который сначала принадлежал членам Таганской ОПГ, а затем перешел к московскому решальщику Сергею Говядину, известному своими кутежами на Лазурном берегу и амурными похождениями. Незадолго до краха "Росинтербанка" подручные Говядина – бывший депутат-уголовник Ильдар Самиев и его помощник Сергей Говорухин, предположительно, вступив в сговор с экс-членом Совета директоров "Росинтербанка" Ильдаром Хажаевым, добились решения кредитной организации "простить" многомиллионный долг, а затем подделали документы на снятие залога с имущества универмага "Москва". Прикрывал эту схему Говядин, "решающий вопросы с силовиками". Уголовное дело "по факту преднамеренного банкротства и хищения денежных средств "Росинтербанка", возбужденное по обращению первого заместителя гендиректора ГК АСВ Мирошникова и первого заместителя председателя Центробанка Тулина еще в ноябре 2016 года, приостановлено с формулировкой "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/27/84082-proklyatie-moskvy

Суд оставил в силе определение суда, который по заявлению швейцарского UBS Switzerland AG снял арест с самолета Bombardier Challenger 650 банкстера из Промсвязьбанка Димона Ананьева. https://t.me/banksta/6200

На рынках мощнейшая распродажа акций. Американские индексы(S&P, DJ) падают на 2,1%. @banksta

Для тех, кто пропустил: хранить деньги на вкладах уже не очень выгодно. Ставка ползет вниз, а это значит, что доход от вкладов едва покрывает инфляцию.

Поэтому вклады — не самый хороший метод эти доходы получать, и то, что рынок инвестиций растет только это доказывает. Клиенты Тинькофф Инвестиций, например, уже давно участвуют в IPO мировых компаний наравне с крупными инвестиционными фондами и инвестбанками (на тарифе Премиум).

Сейчас в инвестцииях новый тренд — облигации. В Тинькофф их можно купить на первичном рынке ценных бумаг — причем как новичкам на бирже, так и квалам. Это отличная возможность получить максимальную ставку на момент размещения актива и номинальную цену бумаги. А порог входа для участия в первичном размещении минимальный — 1 000 рублей. Другие российские брокеры ограничивают эту услугу суммами в десятки и даже сотни раз больше.

Причем Тинькофф Инвестиции на сегодняшний день — единственный брокерский сервис на российском рынке, который уведомляет участников первичного размещения об изменении ставки купона по СМС и дает возможность отменить заявку на покупку облигации, если ставка снизилась. Денежные средства вернутся на брокерский счет клиента мгновенно и без каких-либо комиссий. За первые дни с момента работы опции сервис собрал больше 5 000 заявок, пора включаться! @banksta

Банк России сможет через суд ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Согласно пояснительной записке законопроекта, выезд может быть закрыт лицам до получения ими статуса подозреваемых или обвиняемых. Толку от закона мало - чаще банкстеры уезжают до краха банка. @banksta

Банк «Финам» в прошлом месяце неожиданно допустил сразу несколько нарушений нормативов по капиталу - однодневное (29 января) нарушение нормативов достаточности капитала Н1.0 и Н1.2, а также снижение Н1.1 ниже 7%.
Также традиционно допускают снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7% банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР). @banksta