Компания президента Дональда Трампа Trump Media обвинила крупного мирового алготрейдера Jane Street в нарушениях при продаже акций.

В письме Конгрессу Trump Media призвала к полному расследованию деятельности Jane Street, Citadel и других компаний. Jane Street грозит иск на сумму $40 млрд

Алгоритмических роботов компании Jane Street также подозревают в манипуляциях курсом и недавнем обвале биткоина. Используемая ими техника заключалась в сбросе больших пакетов биткоинов каждое утро в 10 часов (по американскому времени) в течение нескольких месяцев, что часто вызывало ликвидацию позиций розничных трейдеров с плечами.

Суть стратегии Jane Street заключается в накоплении большого количества акций или криптовалюты, а затем в быстром сбросе этих активов с использованием алготорговли. Это приводит к резкому падению цен, создавая панический настрой на рынке и вызывая массовые распродажи, что способствует дальнейшему снижению стоимости активов. После этого компания закрывает свои позиции, зарабатывая на коротких сделках, при этом на спотовых позициях теряет лишь незначительную часть средств.

Компания привлекает миллиарды долларов от инвесторов, покупает биткоин, например, по цене $68 тыс., затем открывает большие короткие позиции через опционы и деривативы. С помощью алгоритмов, создающих паническое настроение, она продает значительные объемы биткоинов. Когда цена падает до, скажем, $62 тыс., Jane Street закрывает свои короткие позиции с огромной прибылью, потеряв при этом всего 5% на споте. Затем компания снова покупает биткоин по более низкой цене и снова запускает цикл манипуляций.

Этот процесс позволяет компании зарабатывать на каждом цикле, оказывая значительное влияние на рынок благодаря масштабу своих операций.

Как только против компании подали в суд, манипуляции прекратились, а биткоин пережил один из лучших дней за последние месяцы.

Последняя похожая манипуляция на индийском рынке, которая принесла Jane Street более $4 млрд, привлекла внимание регулирующих органов. В ответ на обвинения в манипуляциях Служба по регулированию финансовых рынков Индии (SEBI) заморозила $560 млн, принадлежащих компании. @banksta