В соответствии с справочником Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) прибалтийские банки начали делать анализ клиентов из бывшего СССР по данным поисковиков Google, а русскоязычных клиентов регулятор рекомендует еще и по Яндекс.
В руководстве приводится следующий пример по поиску информации для физических и юридических лиц: «Имя, фамилия» или «Фамилия, имя» далее – «преступление», или «терроризм», или «санкции», или «запрет», или «штраф», или «налоги», или «кража», или «обвинение», или «арест», или «нарушение», или «наркотики», или «коррупция», или «скандал».
В свою очередь для поиска информации по юридическим персонам приводится такой пример: «Название предприятия», а далее «преступление», или «отмывание», или «терроризм», или «санкции», или «запрет», или «штраф», или «налоги», или «кража», или «обвинение», или «арест», или «нарушение», или «наркотики», или «коррупция», или «скандал».
На основании этих "достоверных" данных можно принимать решение по закрытию счета в банке. @banksta
В руководстве приводится следующий пример по поиску информации для физических и юридических лиц: «Имя, фамилия» или «Фамилия, имя» далее – «преступление», или «терроризм», или «санкции», или «запрет», или «штраф», или «налоги», или «кража», или «обвинение», или «арест», или «нарушение», или «наркотики», или «коррупция», или «скандал».
В свою очередь для поиска информации по юридическим персонам приводится такой пример: «Название предприятия», а далее «преступление», или «отмывание», или «терроризм», или «санкции», или «запрет», или «штраф», или «налоги», или «кража», или «обвинение», или «арест», или «нарушение», или «наркотики», или «коррупция», или «скандал».
На основании этих "достоверных" данных можно принимать решение по закрытию счета в банке. @banksta
Так выглядит дом в Мэйфайр, самом престижном районе Лондона, принадлежащий семье мультимиллионера и бывшего сенатора от Амурской области Павла Алексеевича Масловского (очень любит, когда его называют за глаза ПАМ). Это - его личный самолет Embraer EMB-135BJ. Обратите внимание на регистрационный знак Т7-PAM с инициалами. ПАМ владеет виллой на Итальянской Ривьере, виллой в Венеции, виноградниками во Франции.
Быть богатым – не стыдно. Но Аля Самохвалова , его пиарщица, и любовница - старается, чтобы все поверили в кристальную честность ПАМа, будто он крепкий хозяйственник, собственным тяжким трудом сделавший миллиардное состояние, - архетип мощного сибирского золотопромышленника, который и с мужиками может по-простому, и британские лорды его уважают. Это разумно - хозяину нужны глупые рабы.
Реальность рвет на куски эту убогую картонную карикатуру офшорного благодетеля. Рухнувшая финансовая пирамида «Токур –золото», куда десятки тысяч пенсионеров отнесли Павлу Масловскому ваучеры в 90-е. Спустя 20 лет ПАМ и его сын Алексей - совладельцы Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) оставили государству его с дырой в 7 млрд руб. Как проницательно было замечено ВВП, правда по другому случаю: «Где деньги? Известно где — в офшорах». @banksta
Быть богатым – не стыдно. Но Аля Самохвалова , его пиарщица, и любовница - старается, чтобы все поверили в кристальную честность ПАМа, будто он крепкий хозяйственник, собственным тяжким трудом сделавший миллиардное состояние, - архетип мощного сибирского золотопромышленника, который и с мужиками может по-простому, и британские лорды его уважают. Это разумно - хозяину нужны глупые рабы.
Реальность рвет на куски эту убогую картонную карикатуру офшорного благодетеля. Рухнувшая финансовая пирамида «Токур –золото», куда десятки тысяч пенсионеров отнесли Павлу Масловскому ваучеры в 90-е. Спустя 20 лет ПАМ и его сын Алексей - совладельцы Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) оставили государству его с дырой в 7 млрд руб. Как проницательно было замечено ВВП, правда по другому случаю: «Где деньги? Известно где — в офшорах». @banksta
Происходящее с бонусами топ-менеджеров банка «Траст» не поддается никакому объяснению. Так ВТБ сократил вознаграждение в шесть раз, Газпромбанк — в пять раз, Совкомбанк — в 3,6 раза. Снижали доходы банкстеры МКБ и «ФК Открытие». Но банкстеры «Траста» пошли по пути топ-менеджеров «Газпрома» и решил не замечать ни пандемии, ни финасового кризиса, ни своих убытков.
Банк непрофильных активов «Траст» в первом полугодии почти вдвое увеличил доходы менеджмента. Сотрудникам было выплачено 3,2 млрд руб., что всего лишь на 9% меньше объема за весь 2019 год.
При этом, в 2019 году банк, согласно МСФО, получил убыток в 53,1 млрд руб., а возврат активов в этом году идет крайне медленно.
Деятельность банка скатывается в распродажу активов за бесценок. Почему? Это невыгодно государству, но позволит снова заплатить космические бонусы менеджменту. Даже если бонусы и заплачены за возврат активов, то роль менеджмента «Траста» в этом процессе ничтожно мала - им не пришлось закусив удила бегать за должниками или вести тяжёлые кровопролитные судебные процессы. В основном активы им отдали по доброй воле - Гуцериев вел переговоры с ЦБ и без всякого «Траста», Мамут и Гордеев платили по кредитам, но получили реструктуризацию.
И за эту бумажную работу банкстерам за счет госденег платят миллионы долларов?
Небожителей, вероятно, поддерживает и ЦБ, который долгие годы клеймил банкстеров всех мастей за бонусы во время санации банков. А теперь сам направляется по их пути.
Плохие активы санируемых банков позволяют неплохо набить кошельки уже другим банкстерам. @banksta
Банк непрофильных активов «Траст» в первом полугодии почти вдвое увеличил доходы менеджмента. Сотрудникам было выплачено 3,2 млрд руб., что всего лишь на 9% меньше объема за весь 2019 год.
При этом, в 2019 году банк, согласно МСФО, получил убыток в 53,1 млрд руб., а возврат активов в этом году идет крайне медленно.
Деятельность банка скатывается в распродажу активов за бесценок. Почему? Это невыгодно государству, но позволит снова заплатить космические бонусы менеджменту. Даже если бонусы и заплачены за возврат активов, то роль менеджмента «Траста» в этом процессе ничтожно мала - им не пришлось закусив удила бегать за должниками или вести тяжёлые кровопролитные судебные процессы. В основном активы им отдали по доброй воле - Гуцериев вел переговоры с ЦБ и без всякого «Траста», Мамут и Гордеев платили по кредитам, но получили реструктуризацию.
И за эту бумажную работу банкстерам за счет госденег платят миллионы долларов?
Небожителей, вероятно, поддерживает и ЦБ, который долгие годы клеймил банкстеров всех мастей за бонусы во время санации банков. А теперь сам направляется по их пути.
Плохие активы санируемых банков позволяют неплохо набить кошельки уже другим банкстерам. @banksta
«Газпром» вывел почти все деньги и активы из дочернего белорусского Белгазпромбанка за месяц до президентских выборов, которые обернулись сильнейшим политическим кризисом за 26 лет правления Лукашенко.
Со счетов и депозитов в банке, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», компания эвакуировала $209 млн.
На 30 июня российская газовая монополия держала в банке всего чуть больше $1 млн. В начало года это было $210 млн.
Покинули банк также и «прочие оборотные активы» «Газпрома»: на 31 декабря их общий объем оценивался в 2,5 млрд белорусских рублей, а к концу первого полугодия осталось только 20 млн.
14 июня Комитет госконтроля Белоруссии нагрянул с обыском и проверкой в центральный минский офис Белгазпромбанка, экс-глава которого Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента.
Силовики изъяли $4 млн наличными и ценные бумаги на сумму более 500 тысяч долларов, а также 150 картин стоимостью в $20 млн, в том числе «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина. Они входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка.
15 топ-менеджеров банка были задержаны по подозрению в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. Спустя день после обысков, 15 июня, Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанк временную администрацию, с которой «Газпром» отказался иметь дело, назвав решение регулятора незаконным. @banksta
Со счетов и депозитов в банке, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», компания эвакуировала $209 млн.
На 30 июня российская газовая монополия держала в банке всего чуть больше $1 млн. В начало года это было $210 млн.
Покинули банк также и «прочие оборотные активы» «Газпрома»: на 31 декабря их общий объем оценивался в 2,5 млрд белорусских рублей, а к концу первого полугодия осталось только 20 млн.
14 июня Комитет госконтроля Белоруссии нагрянул с обыском и проверкой в центральный минский офис Белгазпромбанка, экс-глава которого Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента.
Силовики изъяли $4 млн наличными и ценные бумаги на сумму более 500 тысяч долларов, а также 150 картин стоимостью в $20 млн, в том числе «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина. Они входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка.
15 топ-менеджеров банка были задержаны по подозрению в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. Спустя день после обысков, 15 июня, Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанк временную администрацию, с которой «Газпром» отказался иметь дело, назвав решение регулятора незаконным. @banksta
Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения. Речь идет о Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белагропромбанке и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку). https://t.me/banksta/10718
Telegram
Банкста
Крупнейший белорусский банк "Беларусбанк" сообщил о приостановке ряда кредитных программ и увеличения с 5 до 15 дней сроков рассмотрения заявок по кредитам физлицам. https://t.me/banksta/10680
Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в том случае, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в стране. Однако, по словам чиновника Госдепа, сейчас ведомство непосредственно работает над подготовкой санкций только в отношении граждан Белоруссии, которые, по версии Вашингтона, были причастны к фальсификации результатов выборов в стране 9 августа. Санкции могут быть введены в отношении семи белорусов. @banksta
Сегодня банкстеры из Альфа-Банка и Тинькофф выясняли, кто из них круче на словах, а кто на деле.
С 1 сентября Альфа несущественно изменила условия по своей карте Яндекс.Плюс, убрав одну категорию повышенного кэшбэка и понизив порог его начисления с 7к до 6к. Банксетры из Тинькофф долго ждали мести и мгновенно отреагировали на эту новость.
Единственное, что они забыли, что сами несколько месяцев назад меняли условия по аналогичной карте. При чем сделали это максимально грубо и жестоко — платное обслуживание, маленький кэшбэк и низкий процент на остататок. Разумеется, ответ из Альфы не заставил себя долго ждать.
Посмотрим, чем закончится эта перепалка. @banksta
С 1 сентября Альфа несущественно изменила условия по своей карте Яндекс.Плюс, убрав одну категорию повышенного кэшбэка и понизив порог его начисления с 7к до 6к. Банксетры из Тинькофф долго ждали мести и мгновенно отреагировали на эту новость.
Единственное, что они забыли, что сами несколько месяцев назад меняли условия по аналогичной карте. При чем сделали это максимально грубо и жестоко — платное обслуживание, маленький кэшбэк и низкий процент на остататок. Разумеется, ответ из Альфы не заставил себя долго ждать.
Посмотрим, чем закончится эта перепалка. @banksta
Следствие хочет арестовать профессионального мошенника Павла Корнева, который устроил мошенническую сеть по обзвону клиентов Сбербанка. Вместе с ним оперативники задержали с ним еще десять человек, которые проживали в разных регионах России. Сеть работала с одним из украинских колл-центров и системно выкачивала деньги из пенсионеров и рекомендовала переводить деньги на безопасный счет. По неизвестным причинам мошенники отпущены под подписку о невыезде.
Украденное шло на карточки «дропов», часть уходила в биткойны. Мошенники снимали питерский офис в бизнес-центре «Мариинский», на набережной Мойки.
Украденное шло на карточки «дропов», часть уходила в биткойны. Мошенники снимали питерский офис в бизнес-центре «Мариинский», на набережной Мойки.
В Крыму полицейские задержали инкассатора, который угнал свой броневик с 40 млн рублей пока его напарник пошел пописать.
Автомобиль подъехал к заправочной станции. Инкассатор зашел внутрь, а вернувшись, не обнаружил машины и напарника.
Сотрудники МВД нашли автомобиль в заброшенном саду в километре от места происшествия. Подозреваемого полицейские задержали в Керчи. Часть похищенных денег у него была при себе, а другая — дома. @banksta
Автомобиль подъехал к заправочной станции. Инкассатор зашел внутрь, а вернувшись, не обнаружил машины и напарника.
Сотрудники МВД нашли автомобиль в заброшенном саду в километре от места происшествия. Подозреваемого полицейские задержали в Керчи. Часть похищенных денег у него была при себе, а другая — дома. @banksta
В России нарастает волна невыплат по кредитным картам, что в значительной мере связано с огромными ставками по ним (за 20%) и скрытыми условиями банкстеров.
Доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян выросла с 1% до 12% в августе. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд рублей. @banksta
Доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян выросла с 1% до 12% в августе. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд рублей. @banksta
Банкстеры через Деловую Россию хотят обязать все иностранные сервисы (Booking, iTunes, AliExpress, Airbnb, Google) принимать платежи через российскую прослойку и брать за ее участие 0,2-0,5%. Объем таких трансакций превысит 300 млрд руб. Банкстеры могут получить из воздуха 1,5 млрд прибыли.
Они пугают правительство тем, что иностранцы собирают данные карт россиян. @banksta
Они пугают правительство тем, что иностранцы собирают данные карт россиян. @banksta
Банкстеры Новикомбанка лихо поотжимались на форуме Армия 2020 и подписали соглашений на 150 млрд рублей, что в два раза больше прошлого года.
Предправления Новикома Елена Георгиева не стушевалась и двигала тему гарантированного спроса на продукцию гражданского назначения военных предприятий. Зампред Юрий Борисов и другие участники пленарки поддержали предложение и лайкали его.
https://tass.ru/novosti-partnerov/9342935
Предправления Новикома Елена Георгиева не стушевалась и двигала тему гарантированного спроса на продукцию гражданского назначения военных предприятий. Зампред Юрий Борисов и другие участники пленарки поддержали предложение и лайкали его.
https://tass.ru/novosti-partnerov/9342935
ТАСС
Новикомбанк заключил на форуме "Армия-2020" соглашения более чем на 150 млрд рублей
Это почти в два раза больше, чем год назад
В минский офис стартапа PandaDoc пришли следователи из белорусского КГБ. Основатель стартапа Микита Микадо, который также известен по фильму Дудя о Кремниевой долине, ранее предложил деньги белорусским силовикам, которые хотят уволиться из-за несогласия с политикой Лукашенко.
Сотрудников Микадо закрыли в офисе, запретили им пользоваться телефонами и потребовали разблокировать компьютеры, угрожая в ином случае изъять технику. Причина проверки Микадо неуплатой налогов, но действия правоохранителей он называет «репрессиями».
Ранее обыски проходили в местном офисе Яндекс. @banksta
Сотрудников Микадо закрыли в офисе, запретили им пользоваться телефонами и потребовали разблокировать компьютеры, угрожая в ином случае изъять технику. Причина проверки Микадо неуплатой налогов, но действия правоохранителей он называет «репрессиями».
Ранее обыски проходили в местном офисе Яндекс. @banksta
Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) сообщил, что начал исполнительное производство в отношении банкстеров Credit Suisse в связи со скандалом и слежкой за бывшими сотрудниками. https://t.me/banksta/7189
Telegram
Банкста
Глава Credit Suisse Тиджан Тиам сегодня покинул свой пост из-за спора с соседом по даче.
Тиам поссорился из-за деревьев на границе дачи с начальником подразделения по управлению активами и звёздой рынка Икбалом Ханом. Деревья заслоняли Хану вид на Цюрихское…
Тиам поссорился из-за деревьев на границе дачи с начальником подразделения по управлению активами и звёздой рынка Икбалом Ханом. Деревья заслоняли Хану вид на Цюрихское…
Российские нефтяники продолжают фиксировать двузначное падение экспорта относительно прошлого года.
Нефтяники по-прежнему существенно недобирают объемы: «Роснефть» - 9,5%, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» - по 14,8%, тогда как «Башнефть» и «Славнефть» - теряют больше половины добычи (52,7% и 51,3% соответственно).
Еще плачевнее обстоят дела с экспортом нефти, который хотя и вырос в августе относительно июля, по-прежнему проседает на двузначные величины, если сравнивать с докризисными показателями.
Головной болью для нефтяников остается ключевое, европейское направление. Поставки через порт Усть-Луги в августе составили 1,098 млн тонн. Это на 43% ниже уровней апреля.
Экспорт через Приморск падает вдвое, если сравнивать с началом года: 2 млн тонн в августе против 4 млн - в апреле.
Поставки на юг Европы, которые отправляются танкерами через Новороссийск, схлопнулись почти в 4 раза: в в апреле это было 1,688 млн тонн, а в августе - 0,452 млн. Показатели июля были еще хуже - 0,382 млн тонн, но в мае и июне - на пике ограничений ОПЕК+ - экспорт был все же выше: 0,486 и 0,502 млн тонн соответственно.
Впервые с начала нефтяного кризиса просадка экспорта началась и на китайском направлении. В июне началось снижение (до 2,732 млн тонн), которое ускорилось в августе - 2,511 млн тонн.
Накопленным итогом Россия за 8 месяцев 2020 года Россия продала через порты 64,817 млн тонн нефти - на 20,9% меньше, чем за тот же период год назад.
Выручка от нефтяного экспорта - ключевой источник твердой валюты для экономики - просела на 36%: по данным ЦБ, за первую половину года нефтяники получили от покупателей $38,4 млрд против $59,7 млрд год назад. @banksta
Нефтяники по-прежнему существенно недобирают объемы: «Роснефть» - 9,5%, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» - по 14,8%, тогда как «Башнефть» и «Славнефть» - теряют больше половины добычи (52,7% и 51,3% соответственно).
Еще плачевнее обстоят дела с экспортом нефти, который хотя и вырос в августе относительно июля, по-прежнему проседает на двузначные величины, если сравнивать с докризисными показателями.
Головной болью для нефтяников остается ключевое, европейское направление. Поставки через порт Усть-Луги в августе составили 1,098 млн тонн. Это на 43% ниже уровней апреля.
Экспорт через Приморск падает вдвое, если сравнивать с началом года: 2 млн тонн в августе против 4 млн - в апреле.
Поставки на юг Европы, которые отправляются танкерами через Новороссийск, схлопнулись почти в 4 раза: в в апреле это было 1,688 млн тонн, а в августе - 0,452 млн. Показатели июля были еще хуже - 0,382 млн тонн, но в мае и июне - на пике ограничений ОПЕК+ - экспорт был все же выше: 0,486 и 0,502 млн тонн соответственно.
Впервые с начала нефтяного кризиса просадка экспорта началась и на китайском направлении. В июне началось снижение (до 2,732 млн тонн), которое ускорилось в августе - 2,511 млн тонн.
Накопленным итогом Россия за 8 месяцев 2020 года Россия продала через порты 64,817 млн тонн нефти - на 20,9% меньше, чем за тот же период год назад.
Выручка от нефтяного экспорта - ключевой источник твердой валюты для экономики - просела на 36%: по данным ЦБ, за первую половину года нефтяники получили от покупателей $38,4 млрд против $59,7 млрд год назад. @banksta