Венесуэла находится в дефолте по международным облигациям с погашением в 2031 году, сообщает Московская биржа (НРД). Выплаты просрочены на месяц. Это означает, что точно пострадали первые российские компании или банкстеры. Про держателей бондов Венесуэллы известно не так много, например, ими активно торговал российский Еврофинанс-Моснарбанк. Этот выпуск облигаций был у банкстеров (или их клиентов) из ВЭБа, Зенита и Сбербанка.
Иностранцы зафиксировали дефолт Венесуэллы еще в ноябре 2017 года. @banksta

Эксперт РА предрекает крах еще 60 банков в этом году. Мы уверены, что многих мы упомянули. В прошлом году отозвали 50, до этого выносили по 100 в год. @banksta

Уголовное дело в отношении зампреда банка «Российский кредит» Юрия Парамонова о фальсификации финансовых документов на сумму более 18,9 млрд рублей направлено в суд. Максимальная мера, предусмотренная кодексом по этой статье, – лишение свободы на срок до 4 лет.
Правление «Российского кредита» возглавлял бывший сотрудник ЦБ Петр Ушанов.
Кроме него и Парамонова, в правление банка также входили Дмитрий Глазачев, Нина Сивенкова, Виктор Усков и Сергей Гандзюк.
В совет директоров банка входили его основной владелец Анатолий Мотылев, а также Константин Аверкин, Павел Лысенко, Борис Хаит и Игорь Леонов. @banksta

Русских продолжают вычищать из Латвии. Местный Rietumu перестал принимать платежи в долларах для россиян, а они были его основными клиентами и многие получали через банк вид на жительство в Латвии. @offshorechannel пишут, что платежи в долларах запрещены вообще для всех нерезидентов. Вслед за ABLV bank, Norvik bank, Rietumu последуют другие банки. Их почти десяток.
Rietumu засветился в отмывании денег - Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу 80 млн евро.
Операция по вытеснению нерезидентов из латвийских банков идет с подачи финансовых властей США. @banksta

Казахская схема работает над вывод денег из России в Китай длительное время. Переводы денег осуществляются через минимум два казахских банка - Qazaq Banki и RBK. Эта схема похожа на конверт и в ней задействованы российские банкстеры со связями в Казахстане.
Деньги выводятся от резидентов России на резидентов Казахстана якобы за оплату сельхозпродукции, а после аккумулирования в Казахстане идут на континентальный Китай. В нем деньги раскидываются на счета нужных компаний.
Обычно осуществляется 3~4 платежа в неделю, в частности через краснодарские агропредприятия (договоры на сельхозпродукцию) владельцев российских банков. Банкстеры полностью поддерживают клиентов документами и фактурой.
Центробанк заметил несколько российских банков участников схемы и принял ряд мер воздействия на этих банкстеров. Они связаны с ограничениями валютного контроля и другими неприятностями. @banksta

О том, что Совкомбанк получил одобрение ЦБ на сделку с Росевробанком мы писали 30 января и вот оно случилось. Совкомбанк получит 80% акций Росевробанка. Банк станет третьим среди частных, впереди МКБ и Альфа-банк.
Основатель и продавец Росевробанка Серега Гришин излишне пафосно проводит свой лайфстайл - частные джеты и яхты, покер с Уорреном Баффетом, распылял деньги в венчурные проекты и жил в Санта-Барбаре в доме Сиси Кэпвела.
Высок риск, что в Росевробанке найдутся скелеты в шкафу. Тем более банк связан с Росевродевелопментом, который строил торговые центры в регионах. @banksta

Комиссия ФАС признала рекламу Тинькофф банка с понятиями и эстетикой криминального движения АУЕ (арестанский уклад един) нарушающей закон о рекламе.
В рекламе, распространявшейся банкстером Олежей Тиньковым, демонстрируется тюремная камера и четыре раскладушки.
Изображение сопровождается текстом: «Молодым платить не по масти» и подписью под ним: «Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ!».
Комиссия ФАС пришла к выводу, что спорная реклама обращена к лицам от 14 до 18 лет.
Продвигаемая Тиньковым тюремная субкультура АУЕ имеет мало отношений к банковским услугам. 
Хотя одно из ее проявлений связан ос финансами - сбор денег школьниками приверженцами АУЕ в общак на зону. Возможно, Тиньков хочет участвовать в этом денежном переделе. @banksta

ЦБ проводит внеплановую проверку в банке Альба-Альянс. Банк давно балуется нарушениями закона о легализации и отмывании денежных средств. В конце 2016 года прокатило и ребята отделались испугом.
Банк раньше гонял темные деньги Вити Вексельберга из "Реновы", сейчас он независим - его владельцы Саша Фрайман и Дима Пяткин.
У банка нет постоянного предправления, есть лишь его и.о. Азиз Зарифов. Работа в банке нервная - предыдущий предправления Александр Акимов покончил с собой в тире в 2016 году. @banksta

​​Провели ревизию служебного автопарка в Банке России. В основном это машины Lexus и Toyota.
Любимая тачка руководства - Toyota Land Cruiser (17 штук). Цена на 200-ую модель начинается от 4,5 млн рублей. Ещё в фаворе какое-то сомнительное увлечение брендом Lexus, куплены не джипы этих марок, а какие-то бессмысленные и дорогие флагманские седаны (19 штук) Lexus LS, цена которых сейчас в минимальной комплектации составляет от 5,5 млн. Прозвище машины понтовоз, так как цена в сравнении с аналогами в России завышена. Их обычно покупают фанаты бренда, ценители V8 и кожи алькантара. Зачем они практичному Центробанку? Хрен знает.
Народных марок не наблюдается, одни японцы - ни одного УАЗа патриот, Калины или Приоры нет. @banksta

Центробанк закончил проверку банка «Санкт-Петербург» и проверил 80% кредитного портфеля.
Плановая проверка началась еще в ноябре прошлого года и провела сплошную проверку деятельности банка (80% кредитного портфеля). По итогам проверки «Санкт-Петербург» должен создать резервы в объеме 55 млн рублей, выгнать из банка однодневки обнальщиков и закрыть их счета. За банк вступалась Валя Матвиенко и все сложные вопросы отложили до июня. Не исключены сделки по объединению с другими банками Питера и Москвы.
Банкстеры обещали выполнить предписания. @banksta

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося Инкасбанка его экс-владельца Александра Гительсона и бывших топ-менеджеров Татьяну Лебедеву и Людмилу Саморукову. С них было решено солидарно взыскать свыше 11 млрд руб. по требованию Агентства по страхованию вкладов.
Ранее Гительсон был в совокупности осужден на пять лет и два месяца лишения свободы по двум уголовным делам. Первое из них было связано с мошенничеством с деньгами правительства Ленобласти почти на 2 млрд руб., второе — с хищением 500 млн руб. у депутата Госдумы Аднана Музыкаева. Как сообщал “Ъ”, после выхода на свободу бизнесмену было предъявлено обвинение в хищении 10 млрд руб. из его банка ВЕФК. По этому делу банкира объявили в федеральный розыск из-за неявки к следователю. @banksta

План санации банка «Пересвет» предусматривает оказание ему Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в размере 99,8 млрд руб.
Ранее ЦБ сообщал, что выделит на оздоровление «Пересвета» 66,7 млрд руб., таким образом сумма расходов выросла на 33 млрд руб. Никакой экономической логики спасать банк нет. Единственное обьяснение - акционером банка была Православная церковь. @banksta

В этом году будут разгромлены остатки частной пенсионной системы.
В ближайшие годы частные НПФ исчезнут. Причины понятны - большинство их владельцев откровенно проворовались. В рамках спецмероприятий силовиков под замес попадут менеджеры и банкстеры. @banksta

Центробанк строит невнятный проект финансового маркетплейса через который собирается продавать финансовые услуги, а еще кино и музыку(!).
Серега Швецов из ЦБ говорит, что за основу брал проект "магазин на диване". В нем обычно продают швабры, компрессионные носки, пояса для похудения и лифчики, которые помогают визуально увеличить грудь.
В презентации о проекте ЦБ смешано все - от Ротшильдов до рептилоидов.
Сути проекта, наверное, не понимают и в самом ЦБ.
Но если посмотреть на сайт Банка России, то возникает понимание, что он может построить только советское сельпо, в котором будут продавать синюю или зеленую курицу. @banksta

Появился новый вариант создания банка плохих долгов. Он будет построен на базе объединенного банка "Рост" и "Траста". Надеемся, что это уже финальная версия. @banksta

Прилетели внеплановые проверки в банки "Новый кредитный союз" и "Логос". На последний в ЦБ пришли жалобы о кидках в обменнике, в частности в отделении на Ленинском. Из банковской ячейки этого же отделения в прошлом году украли $300 000. В "Логосе" нет гармонии между числом обменников и оборотами по кассе. @banksta

Влиятельный питерский депутат, бывший глава финансового комитета Госдумы Славик Резник и его жена, экс-управляющая директор Credit Suisse Диана Гиндин отмазываются перед испанским судом за отмывание денег.
Аргументы Резника выглядят смешно - он случайно перевозил криминального авторитета, лидера тамбовской ОПГ Геннадия Петрова на своем джете (не декларировал) на Майорку, так как не было рейсов. Про отмывание денег через свою компанию и трасты Петрова не знал. Покупка лодки и дома у гангстера Петрова тоже дело спонтанное. Деньги на счетах компании Резника росли сами собой.
В деле говорится, что Резник торговал связями и помогал Петрову и авторитету по прозвищу "Антиквар", Илье Траберу ставить своих людей в нужные места в правительстве.
На суде Резнику предъявляется телефонный разговор от 23 августа 2007 года.
Некий Владимир „Бармалей“ (хозяин Адаманта Голубев) звонит Петрову и просит к телефону Резника. В это время Резник и Петров находятся вместе, и „авторитет“ передает депутату трубку. “Бармалей” просит у Резника помочь назначить Михаила Блинова на пост в Минфин. Блинов бывший глава Росимущества по Ленобласти и был замешан в мошенничестве. @banksta

Банки олигархов - "Ренессанс Кредит" Михаила Прохорова и МТС-банк Владимира Евтушенкова попали в подборку банков от Fitch, которые не выполняли требования регулятора по надбавкам.
Если Прохоров и Евтушенков не исправит ситуацию, то в работу их банков может вмешаться регулятор.
Пока оба олигарха не спешат вкладывать деньги в Россию, поэтому их банки обрастают схематозами. @banksta

Кредит Экспресс не смог выполнить требования ЦБ , в том числе по резервам после внеплановой проверки (мы писали о них 27 февраля). Банк был замешан в сомнительных операциях. Сегодня его лицензия отозвана.
Против банка работало уголовное дело открытое в 2017 году в отношении его ростовского основателя Михаила Колмыкова.
Основные акционеры обвиняли его в хищении из банка 26 млн рублей. Колмыков заявляет, что выявил серьезные нарушения (отмывание) в московском филиале «Кредит Экспресса», к которыму якобы причастны участники банка. Колмыков вынес выговор руководителю филиала и основному акционеру банка Алле Кабановой.
После этого порыва души, Кабанова и акционеры уволили Колмыкова.
Банк примечательный, например, среди его акционеров (10%) компания "Ваш финансовый попечитель" хранителя русских традиций и гомофоба Василия Бойко-Великого. @banksta

Дочь банкстера Олега Тинькова Дарья, проживаюшая в Лондоне, рассказала, что ей стыдно признаваться в том, что она из России. Виновным в своей беде она назвала одного человека, который "не умеет себя вести и не умеет управлять страной".
Ее посыл был замечен. Наверное, пора сокращать операции с банком Тинькова. @banksta