Национальный банк Украины не согласовал сделку приобретения более 99% акций Проминвестбанка (дочка ВЭБ) пророссийскийским банкстером Сергеем Тигипко. https://t.me/banksta/13199
Telegram
Банкста
Группа Внешэкономбанка (Проминвестбанк) пытается вернуть кредиты за строительство парка «Диснейленд» в Харькове. На 26 января назначено судебное заседание по иску Проминвестбанка против парка Горького. Банк требует вернуть 6,5 млн и 52,7 млн гривен за кредит…
Швейцарский банк Credit Suisse в течение нескольких лет игнорировал нарушения со стороны бывшего менеджера Патриса Лескодрона, который в 2018 году был осужден за мошенничество, говорится в докладе швейцарского финансового регулятора (Financial Market Supervisory Authority, FINMA).
Лескодрона суд в Женеве приговорил к пяти годам тюрьмы за мошенничество и фальсификацию документов. Он признался, что подделывал подписи клиентов, чтобы покупать акции без их ведома, что привело к убыткам в размере более $150 млн. Поскольку он до суда два года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году. В июле 2020 года он покончил с собой.
На действия Лескодрона в 2009-2015 годах поступили сотни жалоб, которые банк надлежащим образом не проверял, установил регулятор. Помимо этого, банкстеры подразделения частного банковского обслуживания Credit Suisse знали, что Лескодрон неоднократно нарушал правила, однако закрывали на это глаза или назначали ему мягкие наказания.
Доклад, обнародованный группой пострадавших клиентов CS Victims, был подготовлен юрфирмой Geissbuehler, Weber & Partner по запросу FINMA в 2017 году, однако банку Credit Suisse удалось через суд добиться запрета его публикации.
Авторы доклада отмечают, что проблемы в банке были вызваны масштабной реструктуризацией в 2012 и 2015 годах. Изменения в руководстве "привели, помимо прочего, к недостаточному информированию" о действиях Лескодрона. Помимо этого, "никто из задействованных сторон не чувствовал себя ответственным за то, чтобы проанализировать уже известные" нарушения.
Лескодрон, до этого не имевший опыта работы в банковской отрасли, пришел в Credit Suisse в 2004 году. Он владел русским языком, поэтому вскоре под его управлением оказалось более $1 млрд, принадлежавших крупнейшим клиентам банка на постсоветском пространстве. Среди его клиентов был бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили, который подал иски против Credit Suisse в Сингапуре и на Бермудах на сумму около $800 млн.
В 2008 году менеджер стал нести значительные убытки, после чего, как он признался в суде в 2018 году, он стал подделывать подписи клиентов и документы, чтобы выиграть время и компенсировать потери. О схеме стало известно лишь в 2015 году после обвала акций фармацевтической компании Raptor, в которую инвестировал Лескодрон.
Credit Suisse, в отношении которого прокуратура Женевы ведет уголовное расследование, неоднократно утверждал, что Лескодрон действовал в одиночку и держал свои действия в секрете от коллег. Его бывший руководитель заявил в суде, что не знает, как комплаенс-процедуры банка не выявили нарушений.
"Некоторые сотрудники банка высказывали опасения, которые в случае надлежащей проверки, скорее всего, привели бы к обнаружению мошенничества гораздо раньше, что позволило бы ограничить ущерб клиентам. Однако эти опасения снова и снова игнорировались", - говорится в заявлении CS Victims.
Согласно докладу FINMA, летом 2015 года руководители Лескодрона выражали обеспокоенность тем, были ли сделки, которые менеджер осуществлял от имени Иванишвили, одобрены представителем грузинского бизнесмена. Банк тогда рекомендовал ежедневного отчитываться о деятельности менеджера, однако его махинации продолжились. @banksta
Лескодрона суд в Женеве приговорил к пяти годам тюрьмы за мошенничество и фальсификацию документов. Он признался, что подделывал подписи клиентов, чтобы покупать акции без их ведома, что привело к убыткам в размере более $150 млн. Поскольку он до суда два года провел в предварительном заключении, его освободили в 2019 году. В июле 2020 года он покончил с собой.
На действия Лескодрона в 2009-2015 годах поступили сотни жалоб, которые банк надлежащим образом не проверял, установил регулятор. Помимо этого, банкстеры подразделения частного банковского обслуживания Credit Suisse знали, что Лескодрон неоднократно нарушал правила, однако закрывали на это глаза или назначали ему мягкие наказания.
Доклад, обнародованный группой пострадавших клиентов CS Victims, был подготовлен юрфирмой Geissbuehler, Weber & Partner по запросу FINMA в 2017 году, однако банку Credit Suisse удалось через суд добиться запрета его публикации.
Авторы доклада отмечают, что проблемы в банке были вызваны масштабной реструктуризацией в 2012 и 2015 годах. Изменения в руководстве "привели, помимо прочего, к недостаточному информированию" о действиях Лескодрона. Помимо этого, "никто из задействованных сторон не чувствовал себя ответственным за то, чтобы проанализировать уже известные" нарушения.
Лескодрон, до этого не имевший опыта работы в банковской отрасли, пришел в Credit Suisse в 2004 году. Он владел русским языком, поэтому вскоре под его управлением оказалось более $1 млрд, принадлежавших крупнейшим клиентам банка на постсоветском пространстве. Среди его клиентов был бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили, который подал иски против Credit Suisse в Сингапуре и на Бермудах на сумму около $800 млн.
В 2008 году менеджер стал нести значительные убытки, после чего, как он признался в суде в 2018 году, он стал подделывать подписи клиентов и документы, чтобы выиграть время и компенсировать потери. О схеме стало известно лишь в 2015 году после обвала акций фармацевтической компании Raptor, в которую инвестировал Лескодрон.
Credit Suisse, в отношении которого прокуратура Женевы ведет уголовное расследование, неоднократно утверждал, что Лескодрон действовал в одиночку и держал свои действия в секрете от коллег. Его бывший руководитель заявил в суде, что не знает, как комплаенс-процедуры банка не выявили нарушений.
"Некоторые сотрудники банка высказывали опасения, которые в случае надлежащей проверки, скорее всего, привели бы к обнаружению мошенничества гораздо раньше, что позволило бы ограничить ущерб клиентам. Однако эти опасения снова и снова игнорировались", - говорится в заявлении CS Victims.
Согласно докладу FINMA, летом 2015 года руководители Лескодрона выражали обеспокоенность тем, были ли сделки, которые менеджер осуществлял от имени Иванишвили, одобрены представителем грузинского бизнесмена. Банк тогда рекомендовал ежедневного отчитываться о деятельности менеджера, однако его махинации продолжились. @banksta
Банкста
Альфа-банк два месяца не может подключить услугу клиенту. Банк пять раз переносит решение проблемы. Несмотря на поддержку отдела соцсетей. @banksta
UPD. В банке ситуацию прокомментировали так:
«С 11 февраля, меньше чем через неделю, все клиенты смогут добавлять близких к Семейному счету. Андрею, как самому активному фанату этого счёта, мы восстановили функцию уже сейчас. Надеемся, он сразу её протестирует и даст нам фидбэк»
Ну, хоть решили проблему клиента, пусть и не сразу. Видимо, готовили плановый апдейт приложения, но сммщика предупредить забыли @banksta
«С 11 февраля, меньше чем через неделю, все клиенты смогут добавлять близких к Семейному счету. Андрею, как самому активному фанату этого счёта, мы восстановили функцию уже сейчас. Надеемся, он сразу её протестирует и даст нам фидбэк»
Ну, хоть решили проблему клиента, пусть и не сразу. Видимо, готовили плановый апдейт приложения, но сммщика предупредить забыли @banksta
Второй по величине банк США Bank of America по просьбе ФБР проанализировал покупки своих клиентов, чтобы вычислить среди них «экстремистов», сообщает Fox News. Подозрительными посчитали тех, кто останавливался в Вашингтоне или его окрестностях после штурма Капитолия: «1. Клиенты, в отношении которых установлено, что они совершали покупки по карте в Вашингтоне 5 или 6 января. 2. Покупки в отелях/ бронирование жилья на Airbnb в Вашингтоне, Вирджинии или Мэриленде после 6 января. 3. Любые покупки оружия или в торговых точках, связанных с оружием, между 7 января и предполагаемой остановкой в Вашингтоне, или его окрестностях. 4. Покупки, связанные с авиалиниями, после 6 января»
Как отмечает телеканал, банкстеры сдали федералам 211 своих клиентов, поставив под угрозу их благополучие. @banksta
Как отмечает телеканал, банкстеры сдали федералам 211 своих клиентов, поставив под угрозу их благополучие. @banksta
Сербия выдала России зампреда банка "Евростандарт" Дарью Гнездич, обвиняемую в хищении мошенническим путем $5 млн. В рамках исполнения условий сделки банком на счет "Глобэксбанк" были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО "Глобэксбанк" для передачи банку, соучастники Гнездич похитили. @banksta
Банкстер Аркадий Ротенберг в ожидании очередной порции санкций пытается зачистить медиапространство Германии. В этой стране он через многочисленных подставных юрлиц (Lenhart Global, Prime Property Management) владеет торговыми и деловыми центрами на миллиарды.
С сайта Berliner Zeitung было удалено расследование Das Matrjoschka-Prinzip о дорогостоящей недвижимости, которая куплена Аркадием Ротенбергом через офшорные компании . Ротенберг владеет комплексом зданий Kudamm-Karree в Берлине, зданием оперы в Мюнхене, крупным офисным комплексом LES 1 в Гамбурге, отелем Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отелем Stue в Берлине. @banksta
С сайта Berliner Zeitung было удалено расследование Das Matrjoschka-Prinzip о дорогостоящей недвижимости, которая куплена Аркадием Ротенбергом через офшорные компании . Ротенберг владеет комплексом зданий Kudamm-Karree в Берлине, зданием оперы в Мюнхене, крупным офисным комплексом LES 1 в Гамбурге, отелем Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отелем Stue в Берлине. @banksta
С неизвестными Робин Гудами пришлось столкнуться клиенту «Альфа-Банка». Ещё до всей этой истории организация предварительно одобрила кредит Александру Сергееву, но мужчина решил им пока не пользоваться — такая функция просто висела в приложении. Однажды, когда Александр был на работе, ему позвонили непонятные люди, представившиеся сотрудниками «Альфа-Банка». Они задавали довольно странные вопросы (например, о том, где была оформлена карта), но никакими кодами или средствами на счёте не интересовались.
Примерно через десять минут после разговора Александр зашёл в приложение банка и обнаружил, что кто-то за него воспользовался одобренным кредитом. Мошенники взяли на его имя миллион рублей и вывели деньги на две карты «Сбербанка». Ещё сто тысяч они отправили в детский дом, а двести оставили самому Александру в качестве утешительного приза.
Дальше, разумеется, началась кафкианская бюрократия. Александр связался с «Альфа-Банком», но там сказали, что он подтвердил оформление кредита по смс-коду. Тогда мужчина написал в Центробанк, который посоветовал идти в полицию и суд, чтобы аннулировать кредит. Что же, Александр обратился и в полицию, но та отказалась, по данным Baza, возбуждать уголовное дело, мотивировав это «отсутствием события преступления».
Теперь на Александре висят кредиты на два миллиона рублей. Первый, для себя лично, он оформил ещё до произошедшего. А второй, по всей видимости, придётся выплачивать за анонимных благотворителей. @banksta
Примерно через десять минут после разговора Александр зашёл в приложение банка и обнаружил, что кто-то за него воспользовался одобренным кредитом. Мошенники взяли на его имя миллион рублей и вывели деньги на две карты «Сбербанка». Ещё сто тысяч они отправили в детский дом, а двести оставили самому Александру в качестве утешительного приза.
Дальше, разумеется, началась кафкианская бюрократия. Александр связался с «Альфа-Банком», но там сказали, что он подтвердил оформление кредита по смс-коду. Тогда мужчина написал в Центробанк, который посоветовал идти в полицию и суд, чтобы аннулировать кредит. Что же, Александр обратился и в полицию, но та отказалась, по данным Baza, возбуждать уголовное дело, мотивировав это «отсутствием события преступления».
Теперь на Александре висят кредиты на два миллиона рублей. Первый, для себя лично, он оформил ещё до произошедшего. А второй, по всей видимости, придётся выплачивать за анонимных благотворителей. @banksta
МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме. Лично Кузьмину инкриминируют махинации на $1 млрд.
Банкстер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям - Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора, топ-менеджера Moldindconbank Елену Платон (сестры Вячеслава Платона), их деловых партнеров Александра Коркина, Андрея Тимотина, Леонида Пахомова, а также главы группы «Лайф» Александра Железняка, экс-руководителя Первого русского пенсионного фонда Олега Власова, Сергея Менделеева, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощника Ивана Станкевича, бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.
В списке фигурантов значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкстер Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и другие. @banksta
Банкстер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям - Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора, топ-менеджера Moldindconbank Елену Платон (сестры Вячеслава Платона), их деловых партнеров Александра Коркина, Андрея Тимотина, Леонида Пахомова, а также главы группы «Лайф» Александра Железняка, экс-руководителя Первого русского пенсионного фонда Олега Власова, Сергея Менделеева, которого следствие считает фактическим владельцем Инвест-банка, его помощника Ивана Станкевича, бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.
В списке фигурантов значатся также член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович, украинский банкстер Станислав Коломиец, также работавший в Риге, и их московские коллеги Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Александр Григорьев, Кирилл Никитин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и другие. @banksta
Хотя спрос на электроэнергию на оптовом рынке в 2020 году упал из-за пандемии, ее оптовая стоимость в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет. В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4% и достигли 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч). @banksta
В 2014 году подконтрольная государству «Роснефть» купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. Это было не только экономическое, но и политическое событие. Соглашение о сотрудничестве с Pirelli торжественно подписали на Петербургском экономическом форуме в присутствии президента. И, несмотря на американские и европейские санкции в отношении России, топ-менеджеры «Роснефти» ненадолго вошли в совет директоров Pirelli — одной из самых известных европейских компаний. Но затем долю передали неизвестной московский танцовщице Айе Беловой.
«Роснефть» приобрела 13% Pirelli почти за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов».
Но, как выяснили «Важные истории», сделка была не самой прозрачной. Акции Pirelli покупали для «Роснефти». А в итоге они оказались у людей, близких к ее руководству и группы Регион. Причем в схему покупки оказались вовлечены не только люксембургские офшоры, но и странные и далекие от большого бизнеса персонажи. Например, учительница танцев из Москвы и сотрудница разоренной татарской компании. @banksta
«Роснефть» приобрела 13% Pirelli почти за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов».
Но, как выяснили «Важные истории», сделка была не самой прозрачной. Акции Pirelli покупали для «Роснефти». А в итоге они оказались у людей, близких к ее руководству и группы Регион. Причем в схему покупки оказались вовлечены не только люксембургские офшоры, но и странные и далекие от большого бизнеса персонажи. Например, учительница танцев из Москвы и сотрудница разоренной татарской компании. @banksta
Пока банкстеры отдыхали на выходных, единственная и настоящая Банкста провела эти дни с пользой и подобрала для вас список интереснейших телеграм-каналов:
@MarketOverview - один из первых каналов в телеграме о финансах, экономике и российских банках, который уже более 4 лет держит руку на пульсе мировой и отечественной экономики. Каким банкам не стоит доверять, покупать доллары или нет, как ЦБ влияет на наши доходы, как правильно инвестировать - об этом и о многом другом вы можете прочитать на канале
@vinshkaf - новости из мира вина, переводы интересных статей, обзоры на вина и винтажи. Вся околовинная история как для профессионалов, так и просто для любителей вина
Financial Headlines - быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.
Financemap - уникальный проект с разной статистикой из мира бизнеса и финансов. Можно начать разбираться в акциях, облигациях, опционах и много чем еще.
@nsmag - один из самых цитируемых каналов о науке по версии "Медиалогии". Умеют нескучно рассказывать о науке. И не захламляют ленту раз в 5 минут.
@ipochan - Как узнать, какое первичное размещение «выстрелит»? В какую компанию вложиться? На канале IPO channel вы узнаете, что такое IPO простым языком, как принять участие в первом публичном размещении компаний (IPO) на американском фондовом рынке, как выбрать брокера для участия. Плюс доступна бесплатная аналитика от автора канала и топовых брокеров.
@ivanovinvest_rus - предприниматель и профессиональный инвестор делится своей экспертизой и опытом ведения международных финансовых проектов, успешными инвестиционными стратегиями и просто мыслями о будущем финансовой и криптовалютной индустрии.
@MarketOverview - один из первых каналов в телеграме о финансах, экономике и российских банках, который уже более 4 лет держит руку на пульсе мировой и отечественной экономики. Каким банкам не стоит доверять, покупать доллары или нет, как ЦБ влияет на наши доходы, как правильно инвестировать - об этом и о многом другом вы можете прочитать на канале
@vinshkaf - новости из мира вина, переводы интересных статей, обзоры на вина и винтажи. Вся околовинная история как для профессионалов, так и просто для любителей вина
Financial Headlines - быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.
Financemap - уникальный проект с разной статистикой из мира бизнеса и финансов. Можно начать разбираться в акциях, облигациях, опционах и много чем еще.
@nsmag - один из самых цитируемых каналов о науке по версии "Медиалогии". Умеют нескучно рассказывать о науке. И не захламляют ленту раз в 5 минут.
@ipochan - Как узнать, какое первичное размещение «выстрелит»? В какую компанию вложиться? На канале IPO channel вы узнаете, что такое IPO простым языком, как принять участие в первом публичном размещении компаний (IPO) на американском фондовом рынке, как выбрать брокера для участия. Плюс доступна бесплатная аналитика от автора канала и топовых брокеров.
@ivanovinvest_rus - предприниматель и профессиональный инвестор делится своей экспертизой и опытом ведения международных финансовых проектов, успешными инвестиционными стратегиями и просто мыслями о будущем финансовой и криптовалютной индустрии.
Деньги Газпрома ушли на особняки его менеджеров Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука во Франции. По данным реестра Люксембурга, Гончаренко — бенефициар двух компаний. На балансе одной из них — Pmb Real Estate — с 2009 года находятся недвижимость на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Фирма бывшего газпромовского менеджера потратила на обустройство участка еще около 29 млн евро. В то время Гончаренко еще занимал должность замдиректора в газпромовской «дочке». Он известен как один из организаторов вечеринок „Русские сезоны“ в Монако и на Лазурном берегу».
Вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, был особняк на улице Шарля Лаффита в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки в Париже. Фирма купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 млн евро и продала его в 2017 году.
Три люксембургских фирмы есть и у бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука (Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate). В 2008–2009 годах его компании приобрели недвижимость на курортах Франции: в Каннах, в Пленёф-Валь-Андре, а также особняк площадью больше 800 кв. м в центре Парижа. @banksta
Вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, был особняк на улице Шарля Лаффита в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки в Париже. Фирма купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 млн евро и продала его в 2017 году.
Три люксембургских фирмы есть и у бывшего газпромовского советника Анатолия Козерука (Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate). В 2008–2009 годах его компании приобрели недвижимость на курортах Франции: в Каннах, в Пленёф-Валь-Андре, а также особняк площадью больше 800 кв. м в центре Парижа. @banksta
После новой порции санкций США Куба начала сдаваться, ее экспорт рухнул на 30%.
Куба запускает пакет масштабных реформ, отказываясь от госмонополии и открывая частному бизнесу почти все виды деятельности.
Латиноамериканская страна под предводительством 89-летнего коммуниста-революционера Рауля Кастро расширяет список отраслей, открытых для частного сектора с 124 до 2 тысяч.
В ходе «перестройки» власти надеются увеличить число частных предпринимателей.
Кубинская экономика, законсервированная в реалиях полувековой давности и пережившая коллапс после краха СССР, в 2020 году рухнула на 11% на фоне пандемии и ужесточения американских санкций. @banksta
Куба запускает пакет масштабных реформ, отказываясь от госмонополии и открывая частному бизнесу почти все виды деятельности.
Латиноамериканская страна под предводительством 89-летнего коммуниста-революционера Рауля Кастро расширяет список отраслей, открытых для частного сектора с 124 до 2 тысяч.
В ходе «перестройки» власти надеются увеличить число частных предпринимателей.
Кубинская экономика, законсервированная в реалиях полувековой давности и пережившая коллапс после краха СССР, в 2020 году рухнула на 11% на фоне пандемии и ужесточения американских санкций. @banksta