В Интернете обнаружили фальшивый «Монолит-Капитал банк». На его сайте размещена информация о лицензии ЦБ на осуществление банковских операций № 2241 от 22 января 2015 года, которая закреплена за Киви Банком.

Коммерсант сообщает, что мошенники-банкстеры на сайте предлагают вклады с доходностью до 11% годовых. По словам специалиста, представившегося «службой клиентской поддержки», банк предоставляет информацию или своим заемщикам, или тем, кто предварительно заполнит анкету, указав персональные данные. Номер телефона «банка» идентифицируется как мошеннический, именно с него поступали ранее звонки гражданам от «службы безопасности». @banksta

Московское УФАС выдало предписание банку Русский Стандарт за нарушение ч. 1 ст. 18 закона О рекламе: обзвон абонентов без предварительного согласия на подобную рекламу. Банк должен прекратить обзвон. Но на предписание банкстеры забили болт - не остановили робота и он продолжает обзванивать жителей столицы. @banksta

В Москве вынесен приговор по делу следователей по особо важным делам ГСУ СКР полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева, признанных виновными во взяточничестве. Осенью 2018 года они получили от адвоката Алексея Коврижкина 5 млн руб. за непривлечение банкстеров к ответственности за растрату 210 млн рублей. Адвокат представлял интересы двух руководителей банка «Экспресс-Кредит».

Следователи Тринев и Дубинский с осени 2018 года стали требовать выплаты вознаграждения за отказ в привлечении подзащитных адвоката к уголовной ответственности. В итоге сошлись на 5 млн руб., которые защитник должен был передать господину Триневу на автостоянке, положив деньги в бардачок его машины. За два дня до встречи Коврижкин обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве взятки. После этого все его переговоры со следователями проходили под контролем чекистов.
Дубинскому назначили шесть лет колонии, Тринев получил восемь лет строгого режима. Дубинскому еще назначили штраф в 10 млн руб. @banksta

Недвижимость продолжает оставаться главным коррупционным центром. В Самаре застройщик отправил в руководство Минстроя 25 бывших сотрудников, в Краснодаре застройщики тоже аффилированы с Минстроем. Везде одно и тоже - сомнительные схемы распределения земли, безумные цены на недвижимость, картели, люксовые автомобили, огромные зарплаты и позолоченные служебные кабинеты.
https://t.me/kurator23/67

Ну-ну Моргенштерн. А потом пошел в офис к банкстерам. @banksta

Киприот и член правления ВЭБа Михаил Кузовлев покинул госкорпорацию. https://t.me/banksta/10799

Любовь Сбера к поглощениям и выстраиваниям всевозможных маркетплейсов в сферах, где вчера еще было буквально чистое поле, вылилась в то, что теперь и предложения непосредственно банка вбирают в себя не только банковские продукты, но и смежные услуги экосистемы. Для начинающих и опытных предпринимателей, желающих развивать свой бизнес, Сбер объединил все самое необходимое в одно бесплатное комплексное решение – «Бизнес-старт». 

В него входит как то, что мы и так привыкли видеть в современном банке: регистрация бизнеса удаленно или в офисе без госпошлины, быстрое открытие и обслуживание счета – так и много дополнительных услуг, за которые обычно другие банки требуют доплаты. У Сбера же это все абсолютно бесплатно: бизнес-карта, подключение эквайринга, юридические консультации, а также поиск сотрудников в подборке из более 18 млн резюме. @banksta

Нацпроекты за 25 трлн рублей, от которых власти ждут экономического чуда, ускорения роста и технологического прорыва, оказались кладезем сомнительных операций. Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках «недобросовестных исполнителей», следует из данных Росфинмониторинга. «В зоне риска находятся порядка 6 тысяч организаций, заключивших более 20 000 госконтрактов», - заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Объем контрактов, доставшихся сомнительных организациям в прошлом году, составил 500 млрд рублей. Это 23% от суммы, которую выделил на нацпроекты федеральный бюджет - 2,149 трлн рублей (по данным Минфина). @banksta

Актер Сергей Гармаш за три года рекламы Почта-банка сумел заработать 97 млн рублей.
Он принял участие в фотосъемках и роликах для рекламы банкстеров. Это были максимальные деньги за всю его жизнь. https://t.me/banksta/3933

Британский банк назвал самый вероятный сценарий санкций против российского госдолга.
США и Британия запретят покупать новые выпуски ОФЗ, считает Standard Chartered. @banksta

​​Итальянская прокуратура заинтересовалась виллой жены финдиректора «Роснефти» Петра Лазарева. Галина Лазарева оказалась владелицей виллы «Остуни» — с виноградником, частным причалом для лодок и небольших яхт и отличным видом на Адриатическое море. Об этом сообщает Investigative Reporting Project Italy (IRPI) через реестр недвижимости.

Летом 2020 года местные власти обратили внимание на виллу «Остуни» из-за масштабной реконструкции, которую затеяли новые владельцы. Строители для удобства проложили там грунтовую дорогу от шоссе к берегу моря, убрав мешающие растения.

Это не понравилось властям. В итоге местная прокуратура подвергла земли вокруг виллы «превентивному изъятию» – установила по периметру таблички, чтобы остановить любые работы.

По данным итальянского реестра недвижимости, в Италии у Галины Лазаревой кроме виллы есть несколько апартаментов в деревне Систиана, в эксклюзивном жилом комплексе Portopiccolo («Маленький порт») на берегу моря. «Самое красивое место в Триестском заливе, где горы встречаются с Адриатикой», —описывают его риелторы.

Также IRPI получили доступ к докладу подразделения финансовой разведки (Financial Intelligence Unit) Банка Италии, в котором были отмечены некоторые денежные переводы Галины и Петра Лазаревых на несколько миллионов евро.

Эти суммы сопоставимы с официальным заработком Лазарева на посту финдиректора «Роснефти». В 2016 году средний годовой доход члена правления «Роснефти» составлял 369,7 млн рублей. @banksta

В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физлиц, что раньше было редкостью.
Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года. Это связано с тем, что в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год.
На сегодняшний день в систему АИС «Налог-3» запрограммировано несколько алгоритмов, которые изучают полученную информацию, выявляют наличие рисков уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов — в первую очередь НДФЛ от доходов за рубежом или сокрытия доходов контролируемых иностранных компаний (КИК). Эти пользовательские данные со следующего года могут направляться в территориальные налоговые органы для обработки. https://t.me/banksta/14114

Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который не выявляется стандартными ПЦР-тестами, сообщил Минздрав страны.
Мутация стремительно распространяется в регионе Бретань на северо-западе Франции, где число заболевших увеличивается 6 недель подряд и достигло 133 на 100 тысяч населения.
По меньшей мере 8 пациентов демонстрировали все симптомы «ковида», но при этом имели отрицательные ПЦР-тесты даже по глубоким мазкам из дыхательной системы. @banksta

В феврале совокупный объем предложения жилья на первичном рынке Москвы составил 11,8 тыс. квартир, сократившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Относительно января значение сократилось на 10%. Текущий объем предложения в компании называют минимальным с октября 2015 года (11,3 тыс. квартир).
Спад, по мнению аналитиков «Метриум», во многом объясняется тем, что застройщики начали выставлять на продажу меньше квартир. В прошлом году аналитики связывали это со сговором застройщиков. @banksta

Совокупный объем денежных переводов физлиц из России упал до четырехлетнего минимума и составил по итогам 2020 года $40,1 млрд. Это на 3,8% меньше результата 2019 года.

Объемы падают второй год подряд после их рекордного притока на $4 млрд в 2018 году (до $47,9 млрд). @banksta

Следователи закрыли дело и отпустили в Монако владельца банка «Транспортный» Сашу Мазанова. Он украл больше 21 млрд рублей, был задействован в в мошенничестве с Солью Руси. Дело против него вывели в отдельное производство и тихо закрыли, в международный розыск его объявлять не стали.

Экс-банкстер даже спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания в отношении сотрудников ФСБ. Мазанов утверждал, что с ноября 2013 по февраль 2015 года через посредников ежемесячно выплачивал полковнику Черкалину (его дело передано в суд) по $50 тыс. за «общее покровительство». Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ.

Вину повесили на менеджмент и компенсировали отсутствие Мазанова в числе обвиняемых увеличенными сроками банкстерам. Суд попросил назначить им наказание от шести до девяти лет лишения свободы и штрафами от 400 тыс. руб. до 950 тыс. руб. Организатором преступления суд назначил предправления банка Елену Плетневу, а ее сообщниками - зама Лилию Малютину, советника и участника аферы Соль Руси Сашу Сентякову, директор опердепартамента Оксану Авдюкову, директор розницы Ирину Макарову, бизнесменов Славу Чикалина и Макса Анохина.
Похищенных денег у обвиняемых следователи не нашли, ими в Монако распоряжается Мазанов. @banksta

Банкстер из "БФГ-кредит" и брат совладельца стриптиз клуба Doll's Юра Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате, купил политическое убежище на Украине. Глоцер также исключен из списка Интерпола.

Он и бежавший в США Евгений Мафцир, по данным следствия, являются организаторами вывода денег из банка БФГ-кредит. Бывший предправления банка Павел Дойнов был задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции.

Впрочем, покупкой украинских чиновников дело не ограничивается, ранее Глоцер пачками скупал и российских судей. https://t.me/banksta/5515

Жительница Москвы Роза отдала мошенникам 6,7 млн рублей за уникальный ноутбук, который якобы был способен добывать биткоин. Летом 2020 года пострадавшая изучала возможности для дополнительного заработка и на нее вышел неизвестный, который представился «решалой со связями среди больших чиновников и силовиков».

Он предложил купить ноутбук со специальной программой для майнинга биткоина за 6,7 млн рублей. Дороговизну оборудования мошенник объяснил его «уникальностью и отсутствием аналогов на рынке».
После перечисления средств «продавец» перестал выходить на связь, пишет Baza. @banksta

Очень мило от директора Альфа-банка. https://youtu.be/CXh-_RJYUwU

Рост денежной массы, набирающая темпы вакцинация и постепенное снятие ограничений приводят к росту скорости обращения денег и ставят вопрос об инфляции. Это способствует росту товарных рынков – в начале февраля нефть вернулась к доковидным уровням, а цены на металлы обновляют многолетние максимумы, идут разговоры о начале нового сырьевого суперцикла. Эти факторы благоприятны для российской экономики и акций компаний. На панельной дискуссии 19 марта (пт) в 11:00 мск эксперты ГК «АТОН» обсудят ситуацию на российском рынке акций и его перспективы в 2021 году, а также поделятся инвестиционными идеями и ответят на вопросы участников. Регистрируйтесь по ссылке: https://www.aton.ru/~9SECd