Клиенты турецкой криптобиржи Thodex подали на нее в суд с обвинениями в мошенничестве. Руководство криптобиржи могло похитить $2 млрд. Пользователи площадки с 21 апреля не могут получить доступ к своим средствам, а гендиректор криптобиржи Фарук Фатих Озер сбежал из страны. Фарук Фатих Озер 20 апреля вылетел в Албанию.
Все торги на Thodex были остановлены. По информации Bloomberg, изначально на сайте криптобиржи говорилось, что площадка возобновит торги через пять дней, но позже сайт Thodex перестал работать. По состоянию на 15:40 МСК 22 апреля сайт остается недоступным.

Thodex — турецкая криптовалютная биржа, которая была основана в 2017 году. Количество активных пользователей площадки составляет 390 тыс. человек. 21 апреля суточный объем торгов на криптобирже составлял $744 млн. @banksta

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката, возбуждено дело. Она провела проверку нескольких организаций и сделала необходимые запросы в связи с резким ростом цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл, трубы) в IV квартале 2020 года.

Дело возбуждено в отношении мелких сошек - «Сталепромышленной компании», «Сервисного центра металлопроката», «Предприятия «Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстроя», «Управление комплектации и снабжения», металлоторговой компании «Красо». @banksta

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии поставил мировой рекорд: за день в стране выявили 314,8 тыс. инфицированных.
Прошлый рекорд был установлен в США. В январе суточный прирост заразившихся достиг там отметки 297,4 тыс. человек. @banksta

Греф бодро выглядит и здраво говорит. Такое ощущение, что за долгое время Сбер согласовал со всеми регулирующими инстанциями «правила игры», получив напрямую сверху «зеленый свет» на развитие экосистемы.

А заодно в банке наконец разобрались со стратегией интеграции своих дочерних компаний: «Мы знаем в каких сферах лежат наши интересы и приоритеты, хотя стороннему наблюдателю не всегда понятна логика наших действий – когда художник начинает писать картину, со стороны не всегда можно понять ее сюжет».

Однако, как бы ни казалось по новостям в медиаполе о «постоянных» новых приобретениях банка, Сбер на практике тратит на покупку нефинансовых сервисов не так много, как это делают западные и восточные техногиганты: расходы в 145 млрд за 6 лет покрываются прибылью банка за половину квартала.

Про сами экосистемы в глобальном экономическом смысле Греф рассуждает по-бизнесовому, но крайне патриотично - в открытую сразу обозначая, что не подумывает ни о какой конкуренции с государством. @banksta

Сотрудники рухнувшей немецкой платёжной системы Wirecard несколько лет выносили наличные из офиса в Мюнхене в обычных пластиковых пакетах. Точная сумма и цель выноса денег из здания неизвестны, как и место, где они находятся сейчас. Речь идет о миллионах евро. https://t.me/banksta/13355

Россия может начать выдавать «золотые паспорта» иностранным инвесторам за вложения в размере 30 млн рублей, сообщил глава Минэкономразвития. Вид на жительство в упрощенном порядке можно будет получить за покупку недвижимости или открытие бизнеса и создание рабочих мест. https://t.me/banksta/6320

Ряд крупных российских брокеров в ближайшее время могут перестать предоставлять клиентам американские рынки напрямую. Один из крупнейших интернет-брокеров США Interactive Brokers решил больше не работать с российским брокерами. Клиенты придется закрывать позиции. @banksta

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек покидает банк и направился спасать тонущее НКО «Моби.Деньги». Она тоже принадлежит ВТБ.
Дела в компании иду не слишком успешно, она едва избежала потери лицензии, получила предписание ЦБ и рекомендации по ограничению трансграничных платежей. Последнее, по словам экспертов, обычно связано с проведением серых игорных денег. https://t.me/banksta/14652

Всемирный банк обещал выдать Украине $200 млн, если она закроет часть своих университетов. По итогам аудита оставят только те, которые подпадают под все необходимые стандарты и которые можно назвать "прозрачными" и "эффективными". @banksta

Чешский банк Хоум кредит сделал заявление о том, что с ним все в порядке. https://t.me/banksta/14889

Страховая компания “Спасские ворота-М” сегодня была признана банкротом. Это был заметный игрок на рынке ОМС. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка
Проинвестбанк занимал 315-е место по величине активов. По данным ЦБ, организация пыталась скрыть свое реальное финансовое положение и рисовала отчетность. @banksta

Банкстеры во время пандемии поддерживали не клиентов, а бизнес коллекторов. Взыскатели получили в прошлом году проблемные долги физлиц на 582 млрд руб. — рекордную сумму как минимум с 2013 года. @banksta

Биткойн упал ниже $50000. @banksta

Президент США практически удвоил налоги на прирост капитала до 39,6% с тех кто зарабатывает более $1 млн. Из-за этого индекс S&P вчера упал на 1%. Но бежать из США инвесторам уже поздно. @banksta

Российские потребители радикально сократили расходы на базовые продукты питания. Траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30-60%, на мясо — до 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%, сообщают банкстеры «Тинькофф». @banksta

Льготная ипотека не помогает семьям с детьми. Лишь каждый десятый ипотечный заемщик, воспользовавшийся льготной программой покупки жилья семьянин, свидетельствуют данные Сбербанка. Наиболее активные заемщики — бездетные мужчины 30-35 лет. Квартиры разобрали в основном для инвестиций. https://t.me/banksta/13747

Привлечь к уголовной ответственности экс-главу Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина и его сына Алексея Меркушкина потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Депутат утверждает, что бывшие деловые партнеры Алексея Меркушкина назвали его одним из инициаторов передачи взятки управляющему отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ в Мордовии Александру Теренькину.

В 2015 году регулятор обнаружил у Мордовпромстройбанка ряд нарушений законодательства. Взятка передавалась под видом выкупа у родственницы чиновника 58349 акций «Ламзурь» по цене, завышенной почти на 7 млн рублей. Деньги якобы перечислялись со счета родной сестры матери Алексея Меркушкина через счет ООО «Инвест-Альянс».

Расследование дела о взятки в отношении Теренькина начали в прошлом году. По версии следствия, взяткодателями могли выступать занимавший в 2015 году должность министра строительства Самарской области Алексей Гришин и председатель совета директоров банка Вячеслав Быков. Оба обвиняются в получении взятки,  все трое вину признали, назвав Алексея Меркушкина и Гришина организаторами. В августе Алексей Гришин, тогда перебравшийся в Москву и ставший проректором МГУ, был задержан по подозрению в другом уголовном деле.
Никаких процессуальных процедур против клана Меркушкина следователи на местах не ведут. @banksta

Последствия закрытия счетов Interactive Brokers русским брокерам. Россия в группе стран с повышенным уровнем риска (четвертая группа non disclosed) Клиентов могут заставить закрыть текущие позиции по рынку. Похоже, что тоже самое ждёт клиентов BCS Cyprus. https://t.me/banksta/14932

Нехорошая история получилась. Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении заемщика банка «Восточный» компании «Брис-Босфор» Вячеслава Зыкова. Последний не только был сооснователем «Клуба Лидеров» Артема Аветисяна, его АСИ подкладывали на прямых линиях президенту в качестве предпринимателя. В феврале 2017 года ООО «Ветанна» (входит в группу компаний «Брис-Босфор» и тоже банкрот) заявило о планах построить в Новороссийске предприятие по производству обуви. Соответствующее соглашение компания заключила в рамках Российского инвестфорума в Сочи. Тогда сообщалось о планах инвестировать в проект 737,9 млн рублей.

Компания набрала кредитов в банках, но в сентябре 2017 года руководство компании заявило, что сроки сдачи в эксплуатацию обувной фабрики в Новороссийске изменились - вместо 2017 года производство обуви планировалось запустить в 2018 году. Затем сроки реализации проекта снова были отложены. По состоянию на март 2019 года предприятие так и не было сдано в эксплуатацию.
Естественно без бизнеса началось сложности с возвратом кредитов.
Проблемы «Брис-босфор» заметили в феврале 2019 года после проверки со стороны ЦБ банка «Восточный». Было установлено, что имеются проблемы с корпоративными кредитами в банке и признаки вывода активов. Тогда по итогам проверки ЦБ оценил размер необходимого досоздания резервов в финансовой организации в 16,677 млрд рублей. Иски о банкротстве получал и ещё один партнёр Аветисяна Алексей Бакулин. Его «Волгабас» тоже был заёмщиком «Восточного». Любопытное совпадение. https://t.me/banksta/7617