А вот кому пока точно рано праздновать, так это Роберту Мусину из Татфондбанка. Прокуратура запросила для банкстера сенсационные 15 лет лишения свободы — за злоупотребления, которые привели к банкротству ТФБ.
Также дело против Мусина независимо начала швейцарская прокуратура - она расследует отмывание денег через местные банки Мусиным и арестовала $8 млн в компании BARG AG. Через эту фирму Мусин работал с Рустэмом Хадиуллиным — старшим вице-президентом банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывшим зампред банка Ак Барс. @banksta
Также дело против Мусина независимо начала швейцарская прокуратура - она расследует отмывание денег через местные банки Мусиным и арестовала $8 млн в компании BARG AG. Через эту фирму Мусин работал с Рустэмом Хадиуллиным — старшим вице-президентом банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывшим зампред банка Ак Барс. @banksta
По индивидуальному доходу первое место в Минфине занимает очередной бывший банкстер ВТБ, директор департамента финансовой политики Иван Чебесков.
Он заработал 49,2 млн руб. в прошлом году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал вновь вернулся в ВТБ на пост вице-президента.
Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году официально получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него как бы нет).
Он заработал 49,2 млн руб. в прошлом году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал вновь вернулся в ВТБ на пост вице-президента.
Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году официально получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него как бы нет).
Люди предпочитают экономить на воде больше, чем на трусах. К такому интересному выводу пришли ребята из подкаста «Деньги пришли». В своем телеграм-канале они выбрали 20 наиболее популярных категорий товаров и услуг и предложили читателям 2 варианта ответа: «экономлю», «не экономлю». А потом обсудили результаты в новом выпуске подкаста. @banksta
Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.
Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкстеры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей. @banksta
Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.
Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкстеры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.
Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей. @banksta
Белоруссия получит от России второй транш кредита в $500 млн из $1,5 млрд до конца июня. История с самолётом не помешала финансированию режима Лукашенко. Возврата средств, вероятно, не планируется. https://t.me/banksta/15588
Telegram
Банкста
Положение дел у Лукашенко перед переговорами в России патовое. Валютные резервы картофельного папы уже ниже, чем у Северной Кореи (по последним доступным данным). У Белоруссии - $6,9 млрд против $8 млрд. Впрочем, сложно верить статистике от КНДР, но заданное…
Страховая компания «Согаз» решила наказать своих сотрудников антипрививочников рублем. Для этого она предложила всему персоналу или пройти вакцинацию от коронавируса, либо дважды в месяц сдавать ПЦР-тесты за свой счёт. Возможно, это способ продолжить сокращения, в прошлом году планировалось уволить каждого пятого сотрудника. @banksta
Решение суда по делу ОФК-банка и Статус групп, где разворовали банк и не платились акцизы на водку должно нас (или Егорова) убедить в том, что юрист Егоров неуиновен:
- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью
- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://t.me/banksta/14059
- совладелец блок-пакета ОФК-банка Николай Егоров ничего не знал по незаконную деятельность своего партнёра, чиновника Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник исповедался Егорову в своих грехах, но делился с уважаемым юристом прибылью
- бенефициар не Егоров, а бежавший из России от следствия Чуян. Виноват Чуян, а не Егоров. Егоров не виноват. Не Егоров, а Чуян. https://t.me/banksta/14059
Transparency сообщает, что близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж за банкстера Евгения Смушковича. Последний отвечает за рынок банковских услуг в СНГ в швейцарском банке Julius Baer.
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta
В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.
Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Расширение санкций на членов семьи Воробья со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России. @banksta
Банкстеры все активнее ухудшают условия ипотеки, сообщает строительный банк Дом.рф. В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов. Сейчас темпы и масштабы роста ускорились, достигнув в ряде случае 1,5 процентного пункта. В числе повысивших ставки и сами авторы исследования. @banksta
Минфин и ЦБ готовят продолжение реформы ОСАГО — увеличения тарифов минимум на 30%. Ровно такую цифру ранее предложили им страховщики. https://t.me/banksta/15547
Telegram
Банкста
В ЦБ донесли очередную порцию чемоданов. Теперь страховой лоббист Чистюхин обещает рост тарифов на ОСАГО. Страховщики предложили ему цифру в 30%. Скорее всего тарифы поднимут после выборов. @banksta
В Москве полиция разгромила финансовую пирамиду QBF, были арестованы мелкие сошки- топ-менеджер и подписант документов Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева.
Пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF с лицензиями Банка России, а возглавлял ее бывший сотрудник ЦБ. У нее был рейтинг агентства Эксперт B+.
Получаемые деньги мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели.
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Мунаев забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.
По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб.
Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Основатель этого проекта и топ-менеджер QBF Роман Шпаков уже бежал в Арабские эмираты.
Любопытно, что часть средства клиентов была направлена на настоящую торговлю через компанию FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), аффилированную с Фридом Финанс. https://t.me/banksta/7175
Пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF с лицензиями Банка России, а возглавлял ее бывший сотрудник ЦБ. У нее был рейтинг агентства Эксперт B+.
Получаемые деньги мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели.
На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Мунаев забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.
По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб.
Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Основатель этого проекта и топ-менеджер QBF Роман Шпаков уже бежал в Арабские эмираты.
Любопытно, что часть средства клиентов была направлена на настоящую торговлю через компанию FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), аффилированную с Фридом Финанс. https://t.me/banksta/7175
Telegram
Банкста
Бывший сотрудник ЦБ Станислав Матюхин семь лет в Банке России на позиции замначальника в отделе управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями. После перешел в группу компаний QBF, которая отказывается возвращать 50 000 долларов одному…
Вечеринка кончилась. Если за Мунаева не вступится чеченская диаспора, то парню придется поменять свои баретки из ЦУМа на тюремные колеса. Оказалось, что Мунаев бывший банкстер и по три месяца работал в BNP Paribas и Ренессанс Кредит. https://t.me/banksta/15617