Иностранные банки русских олигархов оказались в центре расследований - ФБР, либо европейских или американских властей. Все они затрагивают участие олигархов в отмывании денег и коррупционных сделках:
1️⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2️⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3️⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4️⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5️⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
1️⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2️⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3️⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4️⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5️⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
Рост тарифов на мобильную связь в России неизбежен. Выполнение требований «закона Яровой» обойдется операторам сотовой связи в 7-8% ежегодной выручки. Увеличенные затраты операторы переложат на клиентов.
Увеличение расходов скажется на инвестиционных возможностях и на выплатах дивидендов акционерам. Это ограничит техническую модернизацию инфраструктуры и повлечет снижение акционерной стоимости. В результате может упасть интерес портфельных инвесторов к торгующимся акциям игроков российского телекома.
Абсурд, но в итоге за долгосрочное хранение на серверах записей собственных телефонных разговоров, текстовых сообщений и интернет-трафика заплатят сами абоненты. @banksta
Увеличение расходов скажется на инвестиционных возможностях и на выплатах дивидендов акционерам. Это ограничит техническую модернизацию инфраструктуры и повлечет снижение акционерной стоимости. В результате может упасть интерес портфельных инвесторов к торгующимся акциям игроков российского телекома.
Абсурд, но в итоге за долгосрочное хранение на серверах записей собственных телефонных разговоров, текстовых сообщений и интернет-трафика заплатят сами абоненты. @banksta
Банкстеры Промсвязьбанка признались, что боятся санкций, так как не смогут посещать любимые Монако и щвейцарские озера.
Они просят не раскрывать информацию о них публично и засекретить ее.
Трусливые менеджеры Промсвязьбанка будут набраны из числа друзей сына экс-руководителя СВР, руководителя Промсвязьбанка Петюни Фрадкова.
Например, после провального проекта в девелопменте, в ПСБ позвали сына руководителя Международного инвестиционного банка (банк-лежбище для бывших сотрудников КГБ и ВЭБ) Николая Косова Павла.
Павлик и Петя дружат с детства и решили поиграть вместе в военном банке, но так как Павлик и его отец очень любят красивую жизнь за границей, то попросил Петю не сообщать о его зашкварной работе иностранцам. @banksta
Они просят не раскрывать информацию о них публично и засекретить ее.
Трусливые менеджеры Промсвязьбанка будут набраны из числа друзей сына экс-руководителя СВР, руководителя Промсвязьбанка Петюни Фрадкова.
Например, после провального проекта в девелопменте, в ПСБ позвали сына руководителя Международного инвестиционного банка (банк-лежбище для бывших сотрудников КГБ и ВЭБ) Николая Косова Павла.
Павлик и Петя дружат с детства и решили поиграть вместе в военном банке, но так как Павлик и его отец очень любят красивую жизнь за границей, то попросил Петю не сообщать о его зашкварной работе иностранцам. @banksta
По секрету инвесторам Домашних денег.
Контора бывшего сотрудника трамвайного депо Жеки Бернштама зарабатывала не только на выдаче кредитов населению, но и была крупным игроком теневых схем.
Инвесторами Домашних денег не случайно стали банки с отозванными лицензиями Интеркоммерц, Маст-банк, Вега, Старбанк. Все эти банки были обнальными площадками и Бернштам за процент помогал в их нелегком труде. Деньги заводили как инвестиционные и выводили налом на физиков.
Еще одна схема - прием на баланс Домашних денег плохих кредитов из банков.
Если заплатить Бернштаму небольшую денежку, то он с удовольствием и небесплатно помогал банкстерам разгружать нормативы и балансы через свои коллекторские агентства и ... баланс Домашних денег. Например так плохие активы свешивались с Русского Стандарта Рустика Тарико на Домашние деньги. Конечно, в ущерб инвесторам.
Все это объясняет почему у "Домашних денег" проблемы, а у Бернштама нет. @banksta
Контора бывшего сотрудника трамвайного депо Жеки Бернштама зарабатывала не только на выдаче кредитов населению, но и была крупным игроком теневых схем.
Инвесторами Домашних денег не случайно стали банки с отозванными лицензиями Интеркоммерц, Маст-банк, Вега, Старбанк. Все эти банки были обнальными площадками и Бернштам за процент помогал в их нелегком труде. Деньги заводили как инвестиционные и выводили налом на физиков.
Еще одна схема - прием на баланс Домашних денег плохих кредитов из банков.
Если заплатить Бернштаму небольшую денежку, то он с удовольствием и небесплатно помогал банкстерам разгружать нормативы и балансы через свои коллекторские агентства и ... баланс Домашних денег. Например так плохие активы свешивались с Русского Стандарта Рустика Тарико на Домашние деньги. Конечно, в ущерб инвесторам.
Все это объясняет почему у "Домашних денег" проблемы, а у Бернштама нет. @banksta
Бывший акционер банка Траст Филатов признан в России банкротом. Российский суд не смущает, что его московская недвижимость была переписана на номинальных владельцев, а семья Филатова владеет трехэтажном особняком в Великобритании (Суррей) на десятки миллионов фунтов.
Центробанк не хочет арестовывать активы не только акционеров банка Траст, но и экс-акционеров Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка. Аресты приведут к раскрытию коррупционных схем в Центробанке.
Намеренная близорукость ЦБ привела к созданию триллионной дыры в группе Открытие. Убыток Центрального банка от нее составил 435 млрд рублей. Убыток был покрыт за счет печатного станка и роста цен для населения. @banksta
Центробанк не хочет арестовывать активы не только акционеров банка Траст, но и экс-акционеров Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка. Аресты приведут к раскрытию коррупционных схем в Центробанке.
Намеренная близорукость ЦБ привела к созданию триллионной дыры в группе Открытие. Убыток Центрального банка от нее составил 435 млрд рублей. Убыток был покрыт за счет печатного станка и роста цен для населения. @banksta
Аудиторы KPMG сомневаются, что Rietumu сможет "непрерывно" продолжить деятельность. Банку придется сократь 2/3 клиентов (около 4000).
Rietumu в экономической блокаде - он отказался от долларовых платежей и работы с американскими банками, с ним отказываются работать в евро даже латвийские банки.
На вечеринках владельца Rietumu, еврейского банкстера Лени Эстеркина можно было заметить весь цвет бизнеса СНГ, а также потенциальных и действующих фигурантов санкционных списков США - Гульнару Каримову (участницу коррупционных схем в Узбекистане), Михаила Фридмана (Альфа, его Vimpelcom платил Каримовой), Рината Ахметова (Донбасс, приятель Сергея Курченко), Алишера Усманова (фигурант Кремлевского списка), дочь Ельцина Татьяну Юмашеву-Дьяченко (родственница Дерипаски, под санкциями), Леонида Блаватника (партнер санкционного Вексельберга), Андрея Костина (санкции США), Олега Бойко (Кремлевский список).
Также среди клиентов и друзей Rietumu братья Саркисовы из Ресо, Александр Машкевич, Алексей Федорычев, Патох Шодиев, Давид Якобашвили и семья Юрия Лужкова. @banksta
Rietumu в экономической блокаде - он отказался от долларовых платежей и работы с американскими банками, с ним отказываются работать в евро даже латвийские банки.
На вечеринках владельца Rietumu, еврейского банкстера Лени Эстеркина можно было заметить весь цвет бизнеса СНГ, а также потенциальных и действующих фигурантов санкционных списков США - Гульнару Каримову (участницу коррупционных схем в Узбекистане), Михаила Фридмана (Альфа, его Vimpelcom платил Каримовой), Рината Ахметова (Донбасс, приятель Сергея Курченко), Алишера Усманова (фигурант Кремлевского списка), дочь Ельцина Татьяну Юмашеву-Дьяченко (родственница Дерипаски, под санкциями), Леонида Блаватника (партнер санкционного Вексельберга), Андрея Костина (санкции США), Олега Бойко (Кремлевский список).
Также среди клиентов и друзей Rietumu братья Саркисовы из Ресо, Александр Машкевич, Алексей Федорычев, Патох Шодиев, Давид Якобашвили и семья Юрия Лужкова. @banksta
Банкстеры, конечно, любят скрывать собственные широкие жесты, но спонсорство ЧМ по футболу скорее все к ним не относится. Вы слышали, что Альфа-Банк – официальный банк ЧМ-2018? Вот и мы нет, а ребята из Альфы почему-то забыли про это всем рассказать.
Точнее не забыли, а планомерно к этому шли.
Сначала вместо толкового директора по маркетингу Виктора Шкипина в век Digital поставили возрастного лингвиста Оксану Беляеву, а потом на нее сгрузили самый дорогой за историю банка спонсорский контракт с FIFA на сумму более 30 млн $ + ещё 1 млрд руб. на продвижение этого партнёрства. Вот по поводу этих 3 млрд руб. к Оксане скопились серьезные вопросы.
Можно только ребятам поаплодировать: так женщин и футбол ещё никто не совмещал!
В итоге толп фанатов, оформляющих карты Альфы и FIFA мы не увидели, а вот неоправдано дорогого Месси – да. Видимо, когда Тиньков и даже Сбер обгоняют в технологичности и маркетинге, – время надевать самый порогой пиджак.
На фото Оксана с главным консультантом по футболу.
P.S. Саша Мостовой сам в ахуе от такого расклада. @banksta
Точнее не забыли, а планомерно к этому шли.
Сначала вместо толкового директора по маркетингу Виктора Шкипина в век Digital поставили возрастного лингвиста Оксану Беляеву, а потом на нее сгрузили самый дорогой за историю банка спонсорский контракт с FIFA на сумму более 30 млн $ + ещё 1 млрд руб. на продвижение этого партнёрства. Вот по поводу этих 3 млрд руб. к Оксане скопились серьезные вопросы.
Можно только ребятам поаплодировать: так женщин и футбол ещё никто не совмещал!
В итоге толп фанатов, оформляющих карты Альфы и FIFA мы не увидели, а вот неоправдано дорогого Месси – да. Видимо, когда Тиньков и даже Сбер обгоняют в технологичности и маркетинге, – время надевать самый порогой пиджак.
На фото Оксана с главным консультантом по футболу.
P.S. Саша Мостовой сам в ахуе от такого расклада. @banksta
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого зампреда обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова.
После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка. В 2013–2014 годах «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Банкстер Стребков находится в международном розыске. @banksta
После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка. В 2013–2014 годах «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Банкстер Стребков находится в международном розыске. @banksta
Федеральная таможенная служба (ФТС) наращивает внесудебные карательные и надзорные меры. Она создает стоп-лист для компаний, замеченных в сомнительных операциях при перемещении денег и товаров через таможенную границу России. Информация о таких фирмах направляется в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут отказать им в ведении счета. Соответственно новые компании от тех же учредителей не смогут работать, потому что автоматически попадут в этот список.
ФТС декларирует эффективность нового инструмента в борьбе с незаконным выводом капитала за рубеж. Однако, смущает обстоятельство, что таможня по своему усмотрению, на основе общего анализа финансовых операций, будет блокировать работу неопределенно широкого круга компаний. Механизм снятия этих ограничений не ясен. Непонятно, каким образом фирма сможет реабилитироваться, в случае ошибочного попадания в этот стоп-лист. Очевидно, что новый виток административного давления на бизнесменов не станет стимулом деловой активности. @banksta
ФТС декларирует эффективность нового инструмента в борьбе с незаконным выводом капитала за рубеж. Однако, смущает обстоятельство, что таможня по своему усмотрению, на основе общего анализа финансовых операций, будет блокировать работу неопределенно широкого круга компаний. Механизм снятия этих ограничений не ясен. Непонятно, каким образом фирма сможет реабилитироваться, в случае ошибочного попадания в этот стоп-лист. Очевидно, что новый виток административного давления на бизнесменов не станет стимулом деловой активности. @banksta
Наследница патриарха Алексея II. Александра Смирнова держала во Внешпромбанке 300 млн рублей, но так и не смогла получить свои 12,87% от суммы конкурсной массы положенные превышенцам (или 40 млн рублей) в положенный срок. Суд пока отказывает ей и ряду других кредиторов в получении денег. Расчеты должны были завершиться до мая. @banksta
Спасение утопающих становится делом рук самих утопающих: государство желает самоустраниться от процесса возмещения ущерба гражданам от чрезвычайных ситуаций. Поэтому страховщики жилья ожидают новых клиентов. Их приток обеспечит новый закон, который Госдума принимает в июне.
Сегодня ущерб от наводнения и пожара зачастую покрывается из бюджетных средств. Новые правила предусматривают сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС, если они не заключили договор страхования жилого помещения.
Страхование жилья станет «делом добровольным, а не так, что "хочешь или нет". Кто не пожелает страховать себя, останется без государственной поддержки. Денег нет, но вы держитесь. @banksta
Сегодня ущерб от наводнения и пожара зачастую покрывается из бюджетных средств. Новые правила предусматривают сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС, если они не заключили договор страхования жилого помещения.
Страхование жилья станет «делом добровольным, а не так, что "хочешь или нет". Кто не пожелает страховать себя, останется без государственной поддержки. Денег нет, но вы держитесь. @banksta
Bloomberg обвинил МКБ в помощи Роснефти по обходу санкций. Банк продал облигации (привлек 2,3 млрд долл) через ирландскую CBOE Finance инвесторам, включая Goldman Sachs и это помогло ему расширить кредитование компании.
Мы ранее сообщали, что формальный владелец МКБ Роман Авдеев продал бизнес и получил за него несколько десятков миллиардов. @banksta
Мы ранее сообщали, что формальный владелец МКБ Роман Авдеев продал бизнес и получил за него несколько десятков миллиардов. @banksta
Транскапиталбанк продолжает высасывать деньги из Центробанка на санацию Инвестторгбанка. Сумма выделенная на санацию (19,5 млрд рублей и 29,7 млрд) уже превысила объем вкладов населения в Инвестторгбанке на момент санации (57 млрд). Причем один из кредитов придется пролонгировать за счет ресурса - дружбы владелицы Транскапиталбанка Ольги Грядовой с Элей Набиуллиной.
Уже даже ленивому понятно, что деньги идут не на спасение Инвестторгбанка, а на помощь самому Транскапиталбанку. А эту историю мы уже проходили с другими банками, которые принесли в прошлом году ЦБ убытки в 435 млрд рублей. Грядовая очень надеялась оставить банк в наследство сыну, окончившему Оксфорд, Евгению Ивановскому.
Но похоже не тянет не только Евгений, но и сам банк. А мажору пора попробовать себя не в банковском бизнесе @banksta
Уже даже ленивому понятно, что деньги идут не на спасение Инвестторгбанка, а на помощь самому Транскапиталбанку. А эту историю мы уже проходили с другими банками, которые принесли в прошлом году ЦБ убытки в 435 млрд рублей. Грядовая очень надеялась оставить банк в наследство сыну, окончившему Оксфорд, Евгению Ивановскому.
Но похоже не тянет не только Евгений, но и сам банк. А мажору пора попробовать себя не в банковском бизнесе @banksta
Международные расследователи обешали заняться одним из противников армянского переворота - Самвелом Карапетяном.
Его Фора-банк работает в России и активно транзитил в сторону латвийских и армянских банков - Rietumu и Аршидинбанка Карена Сафаряна.
Ранее Аршидинбанк купил армянскую дочку Газпромбанка. @banksta
Его Фора-банк работает в России и активно транзитил в сторону латвийских и армянских банков - Rietumu и Аршидинбанка Карена Сафаряна.
Ранее Аршидинбанк купил армянскую дочку Газпромбанка. @banksta
Прошлый год был годом обсуждений в российской политике криптовалют и блокчейна. Причем большинство участников публичных дискуссий как вы прекрасно понимаете, знают о криптовалюте по сериалу "Миллиарды", а о блокчейне вообще ничего.
С другой стороны, за всем этим хайпом веселых тупых человечков-депутатов и неуемных банкстеров тихонечко, года с 2014 шли слухи о создании полноценной бигдаты на базе Мэйла, Сбера, Яндекса и сотовых операторов. Цифровизация штука в общем неплохая, пока таргет реклама не приходит в твой дом оруэловским прямым продажником, который знает про тебя всё, а ты про него ничего.
И вот в конце апреля мы получили новость о том, что Сбер и Яндекс намерены коллективными усилиями создать российкий Амазон. Прошло две недели. Mail Газпромбанк Мегафон и Ростех заявляют о намерении создать своего цифрового гиганта.
Абсолютно очевидно, что и тот и другой конгламерат обладает профессионалами высокой квалификации. И собственным финансовым потенциалом. Т.е. это не новые формы распилочных. И что они отлично загрузят профильные НИИ и институты. И вообще это круто еще и потому, что помимо бигдаты и цифры, такие альянсы очевидно будут выделять миллионы, если не миллиарды на стартаперов.
Главное чтобы потом не оказалось, что это новое место работы Толика Чубайса и Аркаши Дворковича. А то потом выяснится, что это будет такая Силиконовая Долина в Мособласти и глобальный попил на земле. Ну это маловероятно @banksta
С другой стороны, за всем этим хайпом веселых тупых человечков-депутатов и неуемных банкстеров тихонечко, года с 2014 шли слухи о создании полноценной бигдаты на базе Мэйла, Сбера, Яндекса и сотовых операторов. Цифровизация штука в общем неплохая, пока таргет реклама не приходит в твой дом оруэловским прямым продажником, который знает про тебя всё, а ты про него ничего.
И вот в конце апреля мы получили новость о том, что Сбер и Яндекс намерены коллективными усилиями создать российкий Амазон. Прошло две недели. Mail Газпромбанк Мегафон и Ростех заявляют о намерении создать своего цифрового гиганта.
Абсолютно очевидно, что и тот и другой конгламерат обладает профессионалами высокой квалификации. И собственным финансовым потенциалом. Т.е. это не новые формы распилочных. И что они отлично загрузят профильные НИИ и институты. И вообще это круто еще и потому, что помимо бигдаты и цифры, такие альянсы очевидно будут выделять миллионы, если не миллиарды на стартаперов.
Главное чтобы потом не оказалось, что это новое место работы Толика Чубайса и Аркаши Дворковича. А то потом выяснится, что это будет такая Силиконовая Долина в Мособласти и глобальный попил на земле. Ну это маловероятно @banksta
В Москве арестован Жомарт Ертаев ключевой бенефициар схемы по транзиту денег между Китаем и Россией через Казахстан.
Ертаев выводил деньги в Китай через "Тройка Д" (Алма банк), транзитными банками выступали казахские RBK и Qazaq (Ертаев работал в них советником) Российские банки Ертаева пока еще с лицензией, в Казахстане он уже находился под следствием.
В России казахский банкстер финансировал предвыборную компанию одного из кандидатов в президенты. @banksta
Ертаев выводил деньги в Китай через "Тройка Д" (Алма банк), транзитными банками выступали казахские RBK и Qazaq (Ертаев работал в них советником) Российские банки Ертаева пока еще с лицензией, в Казахстане он уже находился под следствием.
В России казахский банкстер финансировал предвыборную компанию одного из кандидатов в президенты. @banksta