Банкстер Владимир Антонов использовал швейцарские банка Julius Baer и SYZ, английский HSBC Private bank (Suisse) для отмывания и вывода денег из прибалтийского банка Snoras на общую сумму в 350 млн евро. Деньги пытается вернуть правительство прибалтийской республики. Несмотря на участие Антонова в крахе двух десятков банков, российский ЦБ бездействует на международной арене. Антонов арестован силовиками за мелкий эпизод при крахе банка Советский. @banksta

Химкинский суд огласил приговоры по делу «обнальщиков» из банка «Инвестиционный Союз». Игорь Кузнецов и дагестанский депутат Абдулла Гасанов получили соответственно 12,5 и 16 лет лишения свободы, их ближайший помощник Сергей Горячев — 15 лет. Рядовым операционисткам суд назначил условные сроки.

Организовал преступное сообщество в 2007 году москвич Кузнецов, который до этого неофициально оказывал различным банкам помощь в открытии пунктов обмена валюты. Для нелегальной аккумуляции и перевода средств по заявкам клиентов и обналичивания денег он объединил усилия с начальником отдела неторговых операций «Инвестиционного Союза» Сергеем Горячевым.

Объемы перекачиваемых средств первое время были невелики, но в 2011 году Кузнецов познакомился с депутатом из Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым, который пообещал обеспечить наличностью.

В работе было задействовано принадлежавшее братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым ЧОП «Карат-1», сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву. Так, 28 марта 2013 года оперативники задержали в аэропорту Внуково сотрудников махачкалинского ЧОПа, доставивших в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей. После этого работа обнальщиков была парализована @banksta

Потери бюджета на госзакупках исчисляются миллиардами: Счетная палата обнаружила нарушения на почти 1,9 трлн рублей. Доклад Кудрина звучит ошеломляюще: цифры почти в два раза выше, чем годом ранее. Такая статистика свидетельствует о том, что деньги из бюджета стремительно разбазариваются.

Логично, что Правительство ужесточает правила, повышая эффективность и прозрачность госзакупок. Экспертов станут штрафовать за ложное экспертное заключение в сфере госзакупок и даже начнут сажать в тюрьму. Дмитрий Медведев предлагает ввести этот состав правонарушения в Уголовный кодекс.

В результате, участие в госбюджетных проектах может стать не только высокоприбыльным, но и рискованным для нечистоплотных дельцов. Новые карательные меры не отобьют у них охоту поживиться за счет бюджета, но доступ к средствам значительно усложнят. @banksta

У компании Мигкредит Саши Мамута после краха Открытия начались проблемы с фондированием. Сейчас она надеется выпустить новые бонды или привлечь кредит, но сделать это будет непросто.
Бывшая компания Мамута Инвестпро (финансировала Мигкредит) уже допустила несколько дефолтов и Открытие пытается взыскать с нее в суде 6 млрд рублей. Не исключен переход Мигкредита под Открытие.
Еще у инвесторов остался осадок после дефолта Домашних денег - нести деньги микрофинансистам после этого залета могут только сумасшедшие (привет 25% ставкам от Мани Фанни) @banksta

Рынок краудфандинга вырос двукратно в 2017 году, до 11,2 млрд рублей. А выдача физлицами займов компаниям или предпринимателям увеличилась на 216% и достигла 1,55 млрд рублей. Граждан привлекает высокая доходностью таких инвестиций. Она в разы превышает проценты по банковским вкладам.

Мелким компаниям и стартапам не доступны банковские кредиты из-за высоких требований к заемщикам. Они вынуждены щедро делиться прибылью с частными инвесторами. Дополнительным толчком стало развитие электронных площадок для привлечения средств граждан.

Такой всплеск инвестиционной активности граждан вызвал беспокойство властей. Государство планирует ограничить объем вложений физлиц, чтобы исключить появление "финансовых пирамид". Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Думе. @banksta

Дойный аппарат Набиуллиной - группа Открытие решила сожрать очередные сто миллиардов рублей. Их просит разворованный банк Траст. Центробанк в прошлом году направил 456 млрд рублей в капитал группы Открытие. Всего же в прошлом году этой группе выделено больше триллиона рублей. @banksta

Мы сегодня писали, что рынок краудфандинга вырос в два раза, до 11 млрд за 2017 год. Выяснилось, что из них 9 миллиардов выдала отечественная платформа @penenza   

Выдают  только целевые займы и только юрлицам и ип. В основном, на участие в тендерах и исполнение контрактов. 

Инвестировать могут и юрлица и физлица. Пененза обещает доход около 20% годовых.Судя по отзывам в чате инвесторов, заявленный доход инвесторы получают: https://t.me/PenenzaChat 

В банке Ак Барс до сих пор продолжается проверка ЦБ. Очень затяжная. По ощущениям, федеральный центр ловит в республике "рыбку в темной воде". @banksta

Совет директоров «Аэрофлота» лишен бонусов на фоне выплаты рекордных дивидендов государству. Это произошло впервые в истории компании. Согласно рекомендации Росимущества компания выплатит 14,2 млрд, что превышает все дивиденды за последние 15 лет. Но при этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрию Слюсарь и другие члены совета лишатся почти 190 млн рублей.

Выплачена будет только фиксированная часть вознаграждения. Любопытно, что ранее представитель «Аэрофлота» пояснял, что вознаграждение привязано к приросту капитализации компании, которая стала рекордной в 2017 году. Напрашивается вывод, что лишение бонусов лежит в плоскости не денег, а политики и является своеобразным знаком лояльности.

Щедрые бонусные программы госкомпаний выглядят неуместно с учетом постоянных субсидий со стороны госбюджета. Интрига в том, что пока непонятно: снизить аппетит предложено конкретным персонам или это системный сигнал топ-менеджементу госкорпораций. Есть надежда, что умеренность может стать модной среди чиновников, на фоне текущих кадровых перестановок и возникших социально-экономических затруднений.
@banksta

Страховщики прикрывают свои желания и похоти купленными исследованиями компании Ромир. Компания за копеечку помогает страховщикам продвигать реформу либерализации ОСАГО - разрешить страховщикам самим назначать цены на страховку и исключить влияние регулятора.

Исследования Ромир торжественно заявляют о необходимости срочной либерализации, а "опрошенные россияне" якобы поют дифирамбы этому событию в опросах каждый квартал (март и вчера). Крупнейшие СМИ подхватывают эти, проплаченные страховщиками исследования и подпевают.

Если верить исследованиям Ромир, то россияне поголовно мазохисты - либерализация приведет только к росту стоимости ОСАГО и россияне готовы платить больше.

Почитаем, что же еще наисследовало Ромир: "75% населения довольны ОСАГО", "водители поддержали рост стоимости ОСАГО для лихачей". В каждом тезисе между строк написано: "Да-да еще копеечку папикам страховщикам на новую "ламбу".
Мошенническая сущность страхового рынка раскрылась случайно в начале года - страховщики рисуют значительную часть убыточности ОСАГО и выводят нал в огромном количестве. Это доказывает пример Росгосстраха, который из-за перехода под ЦБ вышел из страхового картеля - выплаты по ОСАГО у него неожиданно упали в полтора раза с 21 млрд рублей до 6 млрд рублей за квартал. До этого выплаты просто рисовались и выводились. @banksta

Привокзальный суд Тулы вынес обвинительный приговор бывшим руководителям банка «Первый экспресс», которые обвинялись в хищении 5 млрд руб.
Бывшие предправления и глава совета директоров Константин Томенчук и Сергей Худяков, являвшиеся также акционерами банка, получили по 19 лет колонии строгого режима каждый — больше, чем просило гособвинение. @banksta

Топ-менеджеры питерского застройщика "Эталон" (он же - ЛенСпецСМУ) бегают по банкстерам в поисках денег. Отвечаем: почему, зачем и что дальше?

Ранее коллеги уже сообщали, что гендиректор Эталона Дмитрий Кашинский и финдиректор Кирилл Багаченко срочно ищут 10 ярдов рублей. Как нам сообщил источник в компании, топы собирают деньги на покупку доли основателя Эталона Вячеслава Заренкова, который заботится о здоровье, решил отойти от дел и уйти в кэш.

"Заренков давно думал о выходе из бизнеса. Кашинский и Багаченко верили, что купить долю основателя будет легко, но в бизнес под их руководством никто даже внутри Эталона не верит, так что шансов на выкуп акций почти нет. У топов из-за этого панические настроения, срываются на подчинённых", - говорит источник в строительной компании.

Кашинский и Багаченко уже заскочили в Сбербанк, ВТБ и Открытие, но везде получили отказ. Трудности в получении средств объяснимы - банкстеры видят, как деградирует Эталон под руководством Кашинского и Багаченко. Стоимость акций компании снизилась в полтора раза за полгода и продолжает падать. @banksta

Президент компании экспертного консультирования «Неокон» Миша Хазин о главе ЦБ: "Поскольку Набиуллину я знаю 25 лет, то могу сказать только одно: она человек фантастически некомпетентный и, по общему мнению, коммерчески ангажированный.
Вне всякого сомнения, ее пребывание на посту председателя Центробанка — это серьезная проблема для России и ее экономики, особенно для реального сектора. Но я не исключаю, что есть некоторые договоренности на политическом уровне, что российским Центробанком руководит именно представитель либеральной команды. Я не исключаю этого абсолютно". @banksta

Банкстера Сергея Шекланова нашли мертвым в элитном яхт-клубе в Подмосковье. Тело Шекланова 24 июня был обнаружено в каюте катера.

По данным источника РБК, при первичном осмотре тела полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти.

Банкстер ранее был акционером банка «БТА-Казань». Этот банк входил в группу казахстанского БТА Банка. В 2014 году в «БТА-Казань» обнаружилась финансовая дыра в размере 6 млрд руб., после чего ЦБ начал его санацию. @banksta

Участник сексуального скандала с проституткой Настей "Рыбкой" и заодно первый замруководителя аппарата правительства Серега Приходько будет рулить ипотекой в набсовете банка Российский капитал. Это банк называет себя Домрф, но если Приходько позовет "Рыбку", ее секс-тренера и сутенера Алекса Лесли, то может стать и Домом-2.
Для полного погружения в зоопарк, в банк призван сотрудник ЦБ Саша Торшин, который стал любимым героем американских СМИ. @banksta

Как утверждает Форбс, в замес уголовного дела братьев Магомедовых попали исполнители оборонзаказа. Выполнение 50 оборонных контрактов под угрозой срыва. В апреле по запросу следователей арестованы счета «Специального монтажного управления Подольский электромеханический завод» (СМУ ПЭМЗ).

По данным СПАРК, бенефициаром СМУ является сестра Магомедовых - Наида. Ей же принадлежит 70% (ПЭМЗ), на территории которого располагается имущество СМУ. Гендиректор СМУ отрицает аффилированность с Магомедовыми. Кроме названия СМУ и ПЭМЗ, якобы, ничто не связывает, кроме общего места нахождения. Где истина еще предстоит разобраться суду.

Интрига в том, что это далеко не единственная компания, чьи счета арестованы по громкому уголовному делу. Всего в периметре риска может оказаться около сотни организаций. Токсичность активов семьи Магомедовых зашкаливает. Видимо поэтому, госкорпорация «Ростех» владеет 20% СМУ ПЭМЗ, но не спешит вступаться за свой производственный актив. @banksta

Центральный банк может привлечь к административной ответственности ВТБ из-за отказа Марине Семыниной, гражданской жене обвиняемого в коррупционных преступлениях полковника МВД Дмитрия Захарченко, в разморозке ранее арестованных по уголовному делу ценных бумаг на 200 000 долларов, сообщил РАПСИ ее адвокат Александр Карабанов. ВТБ выгодно не платить, штраф за нарушение 300 000 рублей. @banksta

Вдова отравленного замглавы самарского отделения Россельхозбанка Дмитрия Пузикова добивается от Минфина компенсации морального ущерба. Сумму нанесенного вреда Екатерина Пузикова оценила в 10 млн руб.

Ущерб нанесен расследованием дела об убийстве ее мужа. Банкир Дмитрий Пузиков погиб в марте 2012 года после встречи с гостями у себя дома в Самарской области. Он с двумя гостями, братом Александром Сафоновым и его спутницей Марией Борисовой был госпитализированы. Гости выжили, но Александра Сафонова частично парализовало, а Дмитрий Пузиков умер в больнице. В апреле 2013 года экспертиза показала, что в еде, которую в тот день употребляли участники вечеринки, содержался таллий.

Подозреваемой в преступлении стала супруга банкира Екатерина Пузикова, которая обвинялась в убийстве. В октябре 2017 в Самарском областном суде обвинения с нее были сняты, а в марте этого года Следственный комитет признал ее потерпевшей по этому делу.

Причастным к гибели мужа, по версии женщины и ее защиты, мог быть полный тезка и кузен погибшего Дмитрий Пузиков, который был в гостях у банкира в день его смерти. Екатерина Пузикова и ее адвокат допустили, что у предполагаемого отравителя могли быть сообщники из числа сотрудников самарского отделения Россельхозбанка, а мотив преступления мог быть связан с борьбой за власть в банке, в которой участвовал и погибший банкир. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у банка с крымским бизнесом Рублев. На этой неделе стало известно о краже из ялтинского отделения банка суммы в 1,5 миллиона долларов. Были обчищены все ячейки клиентов, заведено уголовное дело. Банк не проводил операции якобы из-за отсутствия электричества.
Отзыв лицензии Рублева вписывается в стратегию по зачистке Крыма от плохих банков.
Банком владел Гриша Гуревич, владелец нефтяной компании Нобель Ойл.

Мы писали еще в мае, что ЦБ проводит сплошную зачистку крымских банков. Под проверки попали Таатта (уже ограничения на вклады), Индустриальный сберегательный и К2.
Уже отмерла заметная часть крымских банков - Рублев, ВВБ, Северный кредит, Тульский расчетный центр, Темпбанк, на санации Генбанк. @banksta

Одного из самых жестоких банкстеров-поджигателей России, владельца потерпевшего крах литовского банка Ukio bankas Володьку Романова планируют судить в Литве заочно, без его участия в судебном процессе.

На минувшей неделе Участковый суд города Вильнюса удовлетворил просьбу Генпрокуратуры и признал Романова подозреваемым, который не доступен для досудебного расследования литовских правоохранительных органов.

До остановки деятельности Ukio bankas его крупнейшим акционером (65%) был Романов. В мае 2013 года он выехал в Россию, был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года он был задержан в Москве, однако вскоре освобожден, а в августе того же года Россия сообщила, что Романову предоставлено убежище.

Не исключено, что Романов и Владимир Антонов (обанкротил Latvijas Krajbanka и Snoras) выполняли политическую задачу - обрушить банковский сектор Прибалтики, либо по привычке воровали. @banksta