АСВ требует 10 млрд рублей с менеджеров банка Клиентский, где обнаружены многочисленные нарушения.
Выдача российским правоохранительным органам задержанного в Риге бывшего зампреда правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича пока невозможна, так как обратился к властям Латвии с просьбой предоставить ему убежище.
В декабре 2017 года Следственный комитет сообщил, что Волосевичу были предъявлены обвинения в хищении 1 млрд руб. со счетов вкладчиков банка «Клиентский», в том числе актера и режиссера Олега Табакова и вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. @banksta
Выдача российским правоохранительным органам задержанного в Риге бывшего зампреда правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича пока невозможна, так как обратился к властям Латвии с просьбой предоставить ему убежище.
В декабре 2017 года Следственный комитет сообщил, что Волосевичу были предъявлены обвинения в хищении 1 млрд руб. со счетов вкладчиков банка «Клиентский», в том числе актера и режиссера Олега Табакова и вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. @banksta
Суд отменил арест топа финдепартамента Роснано Андрюхи Горькова за кредитно-депозитную схему. Горьков вывел 738 млн из Роснано в банк Смоленский и тут же перевел 400 млн рублей на компании брата. Смоленский рухнул и Роснано потеряла деньги.
Главный по Роснано Толик Чубайс говорит, что банк Смоленский (банков мало в Москве) возник случайно, а его менеджер невиновен. @banksta
Главный по Роснано Толик Чубайс говорит, что банк Смоленский (банков мало в Москве) возник случайно, а его менеджер невиновен. @banksta
Банк Российский капитал или Домрф уведомил Банк России о снижении норматива достаточности капитала и списании суборда.
Роскап списывает суборд от ВТБ, ранее от этого госбанка было получено 26 млрд рублей. Недавно ВТБ списал еще и 7 млрд от инвестиций в Открытие.
Российский капитал остается в центре скандала с попыткой оспорить цифры аудитора ФБК, эта организация отказалась согласовывать цифры банка по резервам, что ударило по капиталу Роскапа. После этого Роскап устроил гонения на ФБК.
Капитал в банке и сегодня отрицательный - минус 14 млрд рублей, нарушено множество ключевых нормативов.
Российский Капитал сложно назвать банком, пока это черная дыра в ожидании новых денег государства.
Аудитор банка E&Y тоже сомневается, что Российский капитал сможет продолжать деятельность. @banksta
Роскап списывает суборд от ВТБ, ранее от этого госбанка было получено 26 млрд рублей. Недавно ВТБ списал еще и 7 млрд от инвестиций в Открытие.
Российский капитал остается в центре скандала с попыткой оспорить цифры аудитора ФБК, эта организация отказалась согласовывать цифры банка по резервам, что ударило по капиталу Роскапа. После этого Роскап устроил гонения на ФБК.
Капитал в банке и сегодня отрицательный - минус 14 млрд рублей, нарушено множество ключевых нормативов.
Российский Капитал сложно назвать банком, пока это черная дыра в ожидании новых денег государства.
Аудитор банка E&Y тоже сомневается, что Российский капитал сможет продолжать деятельность. @banksta
«Нафтогаз» снова обостряет отношения с «Газпромом». Благодаря маниакальной настойчивости украинская компания сумела возобновить процесс ареста активов «Газпрома» в Швейцарии. Неудивительно, что под арест снова попопадут ценные бумаги газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».
Формальной причиной всей заварушки является февральское решение арбитража Торговой палаты Стокгольма. Он постановил, что российская компания должна выплатить украинской стороне $2,1 млрд с учетом задолженности «Нафтогаза» за поставленный газ. Юристы «Газпрома» подали апелляцию в конце марта, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.
Арест ценных бумаг газопроводов не остановит их строительство. И дело точно не в долгах, торговое сальдо между «Нафтогазом» и «Газпромом» - величина переменная. Главной целью юридических баталий является желание сковать российского газового гиганта. США являются главными интересантами этого процесса: пока поляки и украинцы втыкают палки в колеса строительству газопроводов, американцы пробуют затащить свой СПГ в Евросоюз. Упорство завидное, но бесполезное. Остальная Европа безапелляционно проголосует за российский газ из-за по цене и доступности. @banksta
Формальной причиной всей заварушки является февральское решение арбитража Торговой палаты Стокгольма. Он постановил, что российская компания должна выплатить украинской стороне $2,1 млрд с учетом задолженности «Нафтогаза» за поставленный газ. Юристы «Газпрома» подали апелляцию в конце марта, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.
Арест ценных бумаг газопроводов не остановит их строительство. И дело точно не в долгах, торговое сальдо между «Нафтогазом» и «Газпромом» - величина переменная. Главной целью юридических баталий является желание сковать российского газового гиганта. США являются главными интересантами этого процесса: пока поляки и украинцы втыкают палки в колеса строительству газопроводов, американцы пробуют затащить свой СПГ в Евросоюз. Упорство завидное, но бесполезное. Остальная Европа безапелляционно проголосует за российский газ из-за по цене и доступности. @banksta
Ситуация с защитой дольщиков Урбан Груп ( Urban Group) заходит в тупик. В мае крупнейшая в Подмосковье строительная компания объявила о приостановке продаж и строительства жилья. Предварительный аудит недостроенных объектов девелопера показал огромную долговую дыру. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.
Урбан Груп имеет обязательства перед более чем 20 000 дольщиков. Теперь стало ясно, что средств Фонда дольщиков не хватит на завершение объектов Urban Group. Оказывается, сумма средств фонда составляет всего 1,6 млрд рублей.
Единственным выходом является помощь федерального бюджета и бюджета Подмосковья. Компания станет вторым крупным девелопером, объекты которого придется достраивать государству. Но видимо не последним: по словам министра Якушева в России, чтобы помочь обманутым дольщикам, нужна «не одна сотня миллиардов рублей». @banksta
Урбан Груп имеет обязательства перед более чем 20 000 дольщиков. Теперь стало ясно, что средств Фонда дольщиков не хватит на завершение объектов Urban Group. Оказывается, сумма средств фонда составляет всего 1,6 млрд рублей.
Единственным выходом является помощь федерального бюджета и бюджета Подмосковья. Компания станет вторым крупным девелопером, объекты которого придется достраивать государству. Но видимо не последним: по словам министра Якушева в России, чтобы помочь обманутым дольщикам, нужна «не одна сотня миллиардов рублей». @banksta
Криптовалюты рискуют получить новые запреты из США. В отчете Ciphertrace, говорится, что через них в этом году было отмыто более 1,5 млрд долларов.
Сегодня стало известно, что банкстер и участник санкционного списка США, автор заварушки на Донбассе Костя Малафеев завел себе криптобиржу Wex с суточным оборотом в 20 млн долларов. Wex, по данным РБК, является правопреемником печально знаменитой BTC-e, которая была закрыта ФБР.
Номинальным владельцем Wex является ополченец с позывным Морячок, лишившийся двух пальцев во время боевых действий на Востоке Украины. Морячок лично участвовал в передаче черных ящиков сбитого на Донбассом Boeing 777 малазийских авиалиний. @banksta
Сегодня стало известно, что банкстер и участник санкционного списка США, автор заварушки на Донбассе Костя Малафеев завел себе криптобиржу Wex с суточным оборотом в 20 млн долларов. Wex, по данным РБК, является правопреемником печально знаменитой BTC-e, которая была закрыта ФБР.
Номинальным владельцем Wex является ополченец с позывным Морячок, лишившийся двух пальцев во время боевых действий на Востоке Украины. Морячок лично участвовал в передаче черных ящиков сбитого на Донбассом Boeing 777 малазийских авиалиний. @banksta
ЦБ ожидаемо отозвал лицензию у банка Таата
Мы писали еще в мае, что ЦБ проводит сплошную зачистку околокрымских банков. Под проверки попали Индустриальный сберегательный и К2.
Уже отмерла заметная часть крымских банков - Рублев, ВВБ, Северный кредит, Тульский расчетный центр, Темпбанк, на санации Генбанк.
Таату относили к бывшему сотруднику ЦБ Дмитрию Рубинову, который поработал с банком Стратегия и НКБ. Банки пытались выдать кредит Марин Ле Пен из Национального фронта, но не смогли - у них отозвали лицензию.
Среди владельцев банка отметился сын депутата Госдумы Иосифа Кобзона. @banksta
Мы писали еще в мае, что ЦБ проводит сплошную зачистку околокрымских банков. Под проверки попали Индустриальный сберегательный и К2.
Уже отмерла заметная часть крымских банков - Рублев, ВВБ, Северный кредит, Тульский расчетный центр, Темпбанк, на санации Генбанк.
Таату относили к бывшему сотруднику ЦБ Дмитрию Рубинову, который поработал с банком Стратегия и НКБ. Банки пытались выдать кредит Марин Ле Пен из Национального фронта, но не смогли - у них отозвали лицензию.
Среди владельцев банка отметился сын депутата Госдумы Иосифа Кобзона. @banksta
Редактор издания Cointelegraph Игорь Белкин разместил инструкции по найму в банке Олежи Тинькова.
В ней указывается, что в банк строго-настрого запрещено нанимать заметную часть жителей России.
В этом круговороте запретов рядом оказались судебные приставы, сотрудники СМИ, сотрудники ФСБ, представители сексуальных меньшинств и негроидной расы, азербайджанцы, мужчины и женщины всего Северо-Кавказского федерального округа, еще мусульмане и евреи (запрет на найм сотрудников у кого есть ограничения из религиозных соображений или тех, кто молится на работе).
То есть в банке расцвела не только гомофобия, но и расизм на национальном и международном уровне. Инвесторы банка могут это не оценить.
Есть и исключения, в Тиньков можно мужчинам дагестанцам и армянам при условии опыта в хорошем банке и приличном резюме.
Если посмотреть на состав топ-менеджента банка, то в нем сплошные арийцы и нет неправильных фамилий.
@banksta
В ней указывается, что в банк строго-настрого запрещено нанимать заметную часть жителей России.
В этом круговороте запретов рядом оказались судебные приставы, сотрудники СМИ, сотрудники ФСБ, представители сексуальных меньшинств и негроидной расы, азербайджанцы, мужчины и женщины всего Северо-Кавказского федерального округа, еще мусульмане и евреи (запрет на найм сотрудников у кого есть ограничения из религиозных соображений или тех, кто молится на работе).
То есть в банке расцвела не только гомофобия, но и расизм на национальном и международном уровне. Инвесторы банка могут это не оценить.
Есть и исключения, в Тиньков можно мужчинам дагестанцам и армянам при условии опыта в хорошем банке и приличном резюме.
Если посмотреть на состав топ-менеджента банка, то в нем сплошные арийцы и нет неправильных фамилий.
@banksta
Народный доверительный банк попал под замес ЦБ и перестал принимать вклады. Вокруг банка с прошлого года плохой информационный фон, ушла часть команды, пришла внеплановая проверка ЦБ по вопросу обнальных операций.
Компания связана с бизнесом аутсорсинговой компании Фасиликом, которая якобы обслуживает огромное количество обьектов по части для клининга и обслуживания строек. Бизнес из серой зоны.
Банк попал в наш проект "банки на рынки" и работал в Фудсити. ЦБ заявлял, что на этом и других рынках отмывают миллиардные суммы. @banksta
Компания связана с бизнесом аутсорсинговой компании Фасиликом, которая якобы обслуживает огромное количество обьектов по части для клининга и обслуживания строек. Бизнес из серой зоны.
Банк попал в наш проект "банки на рынки" и работал в Фудсити. ЦБ заявлял, что на этом и других рынках отмывают миллиардные суммы. @banksta
Акция Альфа-банка по розыгрышу билетов на матчи Чемпионата мира по футболу для некоторых клиентов банка оказалась обманом. Несмотря на победу в лотерее клиенты банка не получили билеты в указанный срок (доставка состоялась уже после матчей), вместо них банк предложил пострадавшим сувенирный мячик или плюшевого Забиваку. @banksta
Якобы успешная хакерская атака на ПИР-банк, который лишился более 58 млн руб. с корсчета в Банке России скорее всего лишь инсцинировка по согласованию с владельцами банка.
Похищенные средства выводились на счета в 22 крупнейших банках и были обналичены в различных регионах страны.
Деятельность банка до атаки выглядела подозрительно. Ранее сеть его терминалов использовалась для вывода денег из банка Северный кредит, где под арестом любитель дорогих авто Агустин Моралес-Эскомилья.
Акционеры ПИР-банка - футбольная команда без контролирующего акционера (все до 10%). Акционер ПИРа Елена Иконникова поучаствовала в крахе Инвесттрастбанка (отмывание, банк применял схемы с терминалами, уголовное дело, отзыв).
Ранее хакеры "атаковали" банк Таата, который вчера остался без лицензии. @banksta
Похищенные средства выводились на счета в 22 крупнейших банках и были обналичены в различных регионах страны.
Деятельность банка до атаки выглядела подозрительно. Ранее сеть его терминалов использовалась для вывода денег из банка Северный кредит, где под арестом любитель дорогих авто Агустин Моралес-Эскомилья.
Акционеры ПИР-банка - футбольная команда без контролирующего акционера (все до 10%). Акционер ПИРа Елена Иконникова поучаствовала в крахе Инвесттрастбанка (отмывание, банк применял схемы с терминалами, уголовное дело, отзыв).
Ранее хакеры "атаковали" банк Таата, который вчера остался без лицензии. @banksta
В Санкт-Петербурге под домашний арест поместили бывшего гендиректор УК «Пан-Траст» Елену Меньшикову. Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд руб. накануне его санации. Меньшикова, которую ГСУ СКР считает одним из доверенных лиц экс-владельца банка Андрея Исаева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Сейчас петербургское кредитное учреждение, четвертый год санируемое Альфа-банком, через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, находившиеся под управлением Меньшиковой. @banksta
В страховую компанию Опора Александра Кондратенкова введена временная администрация ЦБ из-за многочисленных нарушений и неисполнения предписаний. Регулятор приостановил действие лицензии.
Перед этим Кондратенков попытался сдать лицензии на страховую деятельность.
Кондратенков это серийный страховщик, у него и менеджмента было несколько десятков погибших компаний. Его спасают лишь связи в Центральном банке. @banksta
Перед этим Кондратенков попытался сдать лицензии на страховую деятельность.
Кондратенков это серийный страховщик, у него и менеджмента было несколько десятков погибших компаний. Его спасают лишь связи в Центральном банке. @banksta
Федеральная антимонопольная служба признала, что единственный выживший участник московского кольца - Московский Кредитный Банк далеко не "лучший" банк.
МКБ использовал в своей рекламе утверждение: «Надежный вклад в лучшем банке! Московский Кредитный Банк». Но ФАС с этим не согласилась.
Ведомство посчитало, что банк не отвечает за свои слова. ФАС напоминает, что безосновательное использование слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе.
Схемы МКБ с группой Регион и состояние "пылесос в шаге от санкций" тоже не позволяют всерьез воспринимать рекламу МКБ всерьез.
Теперь банку грозит штраф. @banksta
МКБ использовал в своей рекламе утверждение: «Надежный вклад в лучшем банке! Московский Кредитный Банк». Но ФАС с этим не согласилась.
Ведомство посчитало, что банк не отвечает за свои слова. ФАС напоминает, что безосновательное использование слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе.
Схемы МКБ с группой Регион и состояние "пылесос в шаге от санкций" тоже не позволяют всерьез воспринимать рекламу МКБ всерьез.
Теперь банку грозит штраф. @banksta
Король обнала Ваня Мязин очень хочет выйти на свободу. Но пока против выступают силовики. Тверской районный суд продлил до 10 октября арест бывшего акционера Промсбербанка Мязина, обвиняемого в хищении более 1,2 млрд рублей у кредитной организации. Адвокат Мязина считает, что Ваня неуиновен и его надо выпустить. Не исключено, что через взятки он сможет избежать последствий. @banksta
Ростелеком остается лидером в антирейтинге членов совета директоров, которые кое-как соответствуют критериям независимости.
Основная причина в том, что бывший руководитель Открытия Рубик Аганбегян выполняет функции его независимого директора. Риск не только в том, что он соучастник преступления по разворовыванию банка Открытие с менеджерами ВТБ , но и с тем, что он будущий соучастник новых преступлений в ВЭБ. Аганбегяныч работает советником ВЭБ инновации Игоряна Шувалова. Без воровства тут точно не обойдется.
Еще в Ростелекомеоа работает Леха Яковицкий из ВТБ Капитала, а управляется эта шаражкина контора (Почта, а не ВТБ) Колькой Подгузовым, который до сих пор сидит на кипрской зарплате в ВТБ. @banksta
Основная причина в том, что бывший руководитель Открытия Рубик Аганбегян выполняет функции его независимого директора. Риск не только в том, что он соучастник преступления по разворовыванию банка Открытие с менеджерами ВТБ , но и с тем, что он будущий соучастник новых преступлений в ВЭБ. Аганбегяныч работает советником ВЭБ инновации Игоряна Шувалова. Без воровства тут точно не обойдется.
Еще в Ростелекомеоа работает Леха Яковицкий из ВТБ Капитала, а управляется эта шаражкина контора (Почта, а не ВТБ) Колькой Подгузовым, который до сих пор сидит на кипрской зарплате в ВТБ. @banksta