Банк России не поддерживает создание рабочей группы для помощи вкладчикам рухнувших банков и считает единственным возможным вариантом — взыскание средств, в том числе с собственников, для возмещения вкладчикам в строгом соответствии с законодательством и системой страхования вкладов. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин, Банк России и АСВ могут создать специальную рабочую группу для помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией, которые, по словам первого Силуанова, «попали в сложную жизненную ситуацию».

Силуанов публично ответил на письмо думца Сергея Миронова, которого попросил написать письмо его приятель, владелец банка Югра Алексей Хотин. Миронов пишет, что считает целесообразным создание правительственной комиссии для оказания помощи вкладчикам лишенного лицензии банка. Центробанк сообщал, что не может взыскать средства с владельца Югры, а 90% компаний, которые брали кредиты в Югре уже обанкрочены. Банк России негативно реагирует на любые приемы Хотина, но загнал себя в угол Банк России сам - взыскивать активы погибших банков для вкладчиков АСВ и ЦБ не способны. @banksta

Крупнейший контейнерный оператор России сменил хозяина за долги. ВТБ выкупил 24,8% «Трансконтейнера» у Fesco (на треть принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова). Как и предполагалось ранее, банк выступил промежуточным владельцем компании. Уже известно, что одновременно с покупкой оператора ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору. Покупателя, стоимость и условия сделки стороны пока не раскрывают.

Коммерсантъ предполагает, что конечным приобретателем выступят структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Группа «Енисей Капитал» с 2017 года уже владеет долей 24,5% в "Трансконейнере", которую приобрела у НПФ "Благостояние". Достоверности этой версии добавляют намеки о давней аффиллированности нового гендиректора грузооператора с указанными бизнесменами.

Посредничество банка решает сразу две задачи для будущего собственника "Трансконтейнера": избавление от банковских кредитов и снижение токсичности актива арестанта Магомедова. Цена уступки рыночная, порядка 15,5 млрд рублей, которые ВТБ получит в счет урегулирования задолженности по кредитам. Новый стратегический инвестор сможет приобрести оператора у банка без негативного репутационного шлейфа и старых долгов. @banksta

Банк России показал своё отношение к форексным компаниям и не разрешил Открытию купить компанию ПСБ-форекс. Регулятор не хочет чтобы банкстер Миша Задорнов шерстил на рынке валютного казино. В отместку Миша Задорнов открыл себе офис в Греции.

Банк России и надзор за финансовыми рынками напоминает лежащую на боку толстую свинью, которая представляет, что борется со своими врагами - банкстерами, форексом и другими, но пока никого победить не может.
Поэтому регулятор иногда подает знаки, что он не умер и делает легкие тычки копытцем. @banksta

В Вологде после допроса была задержана Людмила Петрова, бывший предправления банка «Северный кредит». Помимо нее, ФСБ задержали еще трез фигурантов дела.
Они подозреваются в хищении 3,1 млрд. рублей. Уголовное дело возбудили по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Региональное правительство владело более 23% акций банка.
В материалах дела содержится информация, что деньги из кассы московского филиала банка похитили неустановленные лица. Часть средств выводились через терминалы ПИР-банка Агустина Моралеса-Эскомилья. @banksta

Убитый первый зампред ЦБ Андрей Козлов еще в 2006 году во время командировки в Эстонию жаловался местным регуляторам, что эстонский банк Eesti Forekspank еще до того как стать филиалом Danske bank занимается отмыванием русских денег. За несколько лет до скандала с Danske bank Банк России пожаловался эстонскому регулятору, Управлению по финансовому надзору (FSA). Он сообщили, что люди, попавшие в черный список ЦБ по подозрению в совершении финансовых преступлений, стали клиентами эстонского филиала Danske.

Но анализом операций по возможному отмыванию денег в FSA занимались лишь два человека, причем один из них работал на полставки. К тому же европейские директивы не позволяли эстонским регуляторам заходить в здание банка без разрешения регуляторов датских, которые осуществляли надзор в том числе за работой подразделения в Эстонии, потому что оно было зарегистрировано как филиал, а не местная «дочка» Danske.

Тем не менее с 2007 по 2014 год эстонские регуляторы направили датским шесть писем с предупреждениями, причем от раза к разу все более жесткие. Одно такое письмо – «грубое, едва ли не худшее, что я когда-либо читал… а я читал весьма жесткие письма», писал коллеге по электронной почте менеджер по контролю за соблюдением регулирующих норм Danske.

Датские регуляторы утверждают, что обращали внимание Danske на беспокойство эстонских коллег и в банке их уверили, что регулярно отправляют проверки в эстонский филиал. В феврале 2014 года эстонские регуляторы без разрешения Копенгагена провели обыск в эстонском филиале банка и изъяли тысячи документов. Затем они отправили в Danske детальный отчет на 340 страницах о нарушениях подразделения. Но отчет был на эстонском языке; на английский и датский его переведут лишь через три года.

В роли банковского санэпиднадзора могли выступить банки из США - в 2014-2015 годы долларовые счета филиалу Danske в Эстонии закрыл JPMorgan, потом Bank of America. Позже присоединился европейский Deutsche bank. Теперь уже
США расследуют отмывание денег через эстонское подразделение Danske Bank и оштрафует банк на миллиарды за отмывание 234 миллиардов долларов. @banksta

Безвозвратно ушел Уралтрансбанк. Банк провалил план санации утвержденный Банком России и лишился лицензии. Уралтрансбанк зарезал десятки офисов, но с начала года сгенерировал убытки почти под 300 млн рублей. Банк минимум год стабильно нарушает нормативы достаточности капитала и риска на одного заемщика.
О владельце банка Валерии Заводове наслышаны следователи. Заводова упомянул в показаниях один из самых опасных преступников на просторах бывшего СССР Ромас Замольскис (кличка Замас). Он участвовал в устранении нескольких бизнесменов, которые могли мешать Заводову заполучить недвижимость и давали против него показания в суде.
В одном из эпизодов киллер Замас с крыши дома спускал противопехотную мину чтобы взорвать ее перед окном квартиры бизнесмена Касьянова. Но из-за порыва ветра мина ушла в сторону и ее осколки не убили бизнесмена, а лишь серьезно ранили его жену. @banksta

Без лицензии остался банк Союзный. До отзыва лицензии в банке завели уголовное дело в отношении клиентов по делу об отмывании и проводились следственные мероприятия.
Совладелец Союзного итальянец Ланфранко Чирилло строил проект известного дворца в Геленджике и получил гражданство от президента.

Вторая группа акционеров банка связана с группой Проксима консалтинг (через Linumor и KPM invest) и обслуживали проекты бывшего владельца банка Народный кредит Станислава Светлицкого. Его банк остался без лицензии за отмывание и вывод денег госкорпораций. @banksta

Банк Российский капитал живет с такими документами и отчетностью за которые частный банк мог бы остаться без лицензии.
У этого банка существует два аудиторских заключения с разницей в оценке капитала в 30 млрд рублей, одно из которых банк оспаривает в суде с аудитором ФБК.
Новый зампред Внешэкономбанка Миша Кузовлев так хорошо отсанировал этот банк, что
новый аудитор «Эрнст энд Янг» сообщил о дыре в капитале в 34,7 млрд рублей. У аудитора вызывает сомнение в способности банка продолжать непрерывную деятельность без помощи. @banksta

Аудиторам из ФБК конкретно не повезло нарваться на топов нового акционера роскапа со своей неправильной отчетностью и другим набором нарушений. Сразу надо было тихо слиться, но они совершенно дебильно пытаются в паблике изобразить, что раз СРО Содружество, в которое они же и входят, не признает наличие конфликта интересов, когда руководитель ФБК делает отчетность и ее же проверяет (а так можно было?) – нарушением, то нарушения и нет. Проблема гениального маневра Содружества и ФБК в том, что дело рассматривается в арбитражном суде. Вот он-то и решит, пупсики, хорошо ли когда нашу маму и тут, и там показывают.

Пожалуй, пальму первенства по коррумпированности мы отдаём Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Контора за госсчет убивает уже не только национальный перестраховочный рынок, но теперь и промышленность нашей страны.
Большие надежды у нас были на стоящего у руля Николая Галушина, который будто бы разбирается в перестраховании, ущерб от деятельности РПНК будет меньше. Мы полагали, что он лишь должен отстроить механизм, а потом ждали на его тёплое место представителя династии силовиков. Но Галушин и компания сами облажались, решив поправить свои дела за счет рабочих «Ростеха» и российской оборонки.
И если наша армия закупает вооружение у предприятий Чемезова- теперь ему придется экономить на своих рабочих и драть больше с военных, чтобы удовлетворить РНПК. А те и не стесняясь просят понять и простить- мол, денег у нас нет, все в Сочи и Крыму https://narzur.ru/brilliantovyjj-otdykh-menedzhmenta-nacionalnogo-perestrakhovshhika/ но если вы настаиваете, то вашими же деньгами и расплатимся.
А ещё одна интересная статья расходов РНПК - на англо-украинских жуликов из ЛЭБ. Нам не совсем непонятно зачем в урегулировании страхового случая Алмаз Антея оценщик - третье лицо - так как договорные отношения выстроены внутри страны между тремя российскими сторонами Российский Клиент-Российский страховщик-Российские перестраховщики и для какого зарубежного контрагента нужно проводить расследование. Очевидно, только чтобы заплатить деньги эксперту и слить инфу зарубеж. А это уже простите, госизмена, и вполне конкретный срок http://fpbk.ru/ekonomika-i-sanktsii/
Итого накрутка РНПК по новым рискам для оборонки составит 432 процента.
Причем, Чемезова с Завьяловым на это, конечно, разведут. Ведь как пишет РПНК в своем письме в «РТ-Страхование» - с нужными людьми все перетерли и обо всем договорились. И тут заметим, что нужные люди – это Валя Ракитина, которая и «РТ-Страхование» возглавляет, и в совет по перестрахованию РНПК входит.
Ну что, опять поманим нашим налогам на оборонку, уж у Галушкина опыт в распиле предостаточный.

Самым смешным будет, если лоббировавшие пенсионную реформу участники рынка НПФ а именно Сбер, Газфонд, Самфар, Будущее и т.д. - пролетят мимо законодательных изменений в части ИПК. Индивидуального пенсионного капитала.

Так как в отличие от Минфина и ЦБ в ряде других министерств прекрасно понимают, что уровень экономической грамотности населения ровно таков, что "автоматическое" включение гражданина РФ в систему ИПК будет воспринято как обман - пролет вполне возможен. А тогда что владельцы средних и малых НПФ делать будут? Правильно. Как Боря Минц в Лондоне, на последние покупать недвижимость. Пока Роснефть по суду все не забрала. @banksta

Старший кассир банка год растаскивала хранилище банка под Волгоградом. Ворованные 12,8 млн рублей женщина проиграла в одном из интернет-казино. Ей грозит десятилетний срок. Ранее было известно, что такую сумму увела кассир Бинбанка Екатерина Ониани и сбежала в Грузию.

Недавно было разграблено хранилище банка Открытие в Казани. Руководитель казанского офиса банка «Открытие» Олег Полях прикрывал кражу покупкой билетов "банка приколов". Всего понадобилось билетов на 230 млн рублей, его объявили в розыск. Проверяющим хранилище он предлагал взятку в 6 млн рублей. После этого Миша Задорнов проверял все офисы и хранилища банка в России. @banksta

В подмосковном поселении Сосенское вчера ограбили коттедж руководителя Евразийского банка Андрюхи Бельянинова. Грабитель проник в помещение и пригрозил жене банкстера пистолетом.
Из дома вынесли более 50 млн рублей. Также украли 30 коллекционных монет - реплик царских червонцев, ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата.
В 2016 году Бельянинов покинул пост главы Федеральной таможенной службы, после возбуждении в его отношении   уголовного дела. У экс-чиновника были проведены обыски. В ходе которых, по данным Mash, силовики нашли 10 млн рублей, 400 000 долларов, 300 000 евро, слиток золота и самородки. Деньги в итоге пришлось вернуть, а часть из них забрал грабитель. @banksta

ЦБ проверяет банки на предмет соблюдения запрета на трансграничные переводы в сфере азартных игр. Обязанность блокировать их у банков появилась в конце мая. Теневой оборот рынка интернет-казино в России оценивается в $3 млрд
Банк России проводит проверку соблюдения банками запрета на осуществление клиентских переводов в пользу зарубежных организаторов азартных игр, действующих не по российскому законодательству. Платежи начали блокировать Сбербанк, ВТБ и банкстеры из Тинькова @banksta

Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене подала заявления о признании недействительными сделок застройщика с банком «Возрождение» и Промсвязьбанком. 
Оспариваются сделки, заключение которых могло нанести ущерб компаниям-должникам. А именно списание банками средств со счетов застройщика.

Ниже собрали подборку банкстеров, которые сотрудничали с Урбан групп:

1⃣ Сбербанк, проекты Экоквартал, Хайгейт. Банк назвал Урбан Золотым партнером.

2⃣ Тинькофф, начислял кэшбэки за покупки квартир в Урбан в этом году.

3⃣ Связь-банк, присвоил Урбану статус стратегический партнер. ЖК Солнечная система

4⃣ Александр Долгин долгое время был партнером СДМ банка и даже входил в совет директоров.

5⃣ Банк Москвы-ВТБ. В этой группе прозвали Урбан динамичным лидером, командой года и бриллиантовым партнером чтобы это не значило. Проекты Опалиха О3, Митино О2, Лайково, Солнечная система

6⃣ Транкапиталбанк, партнер по проекту Левобережный.
Санируемый ТКБ Инвестторгбанк обслуживали ЖКХ проекты Урбан.

7⃣ Московское ипотечное агентство Лайково, Митино О2.

8⃣ Российский капитал, Левобережный. Банк даже дал приз от Миши Кузовлева и назвал работу Урбан "прорывом года". Солнечная система, Опалиха О3, Митино О2, Видный город

9⃣ Возрождение (уходит под ВТБ) Проекты- Левобережный, Экоквартал, Митино O2. В феврале этого года банк втюхивал проекты Урбан в виртуальном туре в головном офисе и спецусловия. В залоге у банков были активы банкротящегося застройщика ЖК «Митино О2» в Красногорском районе Подмосковья. Задолженность перед «Возрождением» составляет 750 млн рублей.

🔟 Промсвязьбанк, Автовазбанк. Видный город, залог. У Urban Group также были договоры о поручительстве, кредитные и залоговые договоры с Промсвязьбанком. Кредиторская задолженность перед ним превышает 781 млн рублей. @banksta

ВТБ в экстренном порядке перехватывает ликвидность у ЦБ, Минфина и населения. На конец сентября он был должен ЦБ под 400 млрд руб. Стоимость кредитов ЦБ в начале сентября составляла под 8,25-9,25% годовых.
Основной рост активов ВТБ произошел по валютным кредитам нерезидентам на срок свыше трех лет – на 434 млрд руб. до 1 трлн руб. В начале недели госбанк увеличил ставки долларовых розничных вкладов сроком от полугода до двух лет до 3,2–3,5% годовых. @banksta

НПФ Согласие Романа Авдеева перед обьединением с пенсионным бизнесом Роснефти, идет проторенной дорожкой НПФ Будущее и НПФ САФМАР. Фонд продолжает незаконный перевод пенсионных накоплений.
Сотрудники от фонда «Согласие» обзванивают переведенных без согласия пенсионеров, озвучивают личные данные и просят их подтвердить. По факту они пользуясь уловками хотят доказать заключение договора. Иногда отсылают сканы с фальшивыми подписями, которые якобы подписал его работодатель.
Кто-то узнает о переходе в «Согласие» случайно – через Госуслуги, банки или от других фондов.

Представители «Согласие» сообщили, что появились очередные мошенники, которые "вредят фонду" и в свободное время переводят граждан в НПФ Согласие. Но мотив этих преступников остается невыясненным, так как выгоду от переходов получает прежде всего Согласие.
По факту эти действия фонда должны преследоваться по статье «Подделка документов» и «Мошенничество». Но принципиальных граждан немного и таких уголовных дел против "Согласия" не сотни, а единицы. @banksta

Женя "Бес" Бернштам в рамках исполнительного производства готовится лишиться своей 300-метровой квартиры в районе Остоженки.
По тому же адресу располагается офис реинкарнации Домашних денег-2, которых он может консультировать не выходя из дома.
Бывшие сотрудники Домашних денег пытаются выставить претензии новому проекту Бернштама, так как им не только не выплатили зарплату, но и не отдали трудовые книжки.
Бернштам и его свита ссылаются на то, что предыдущий арендодатель закрыл доступ к помещению в связи с долгом по аренде.

Развитие получило и трудовое дело топ-менеджеров первых Домашних Денег против самой компании. Иск подала жена финдиректора Ивана Веденеева, которая тоже хочет срубить бабла за неоформленные отпуска. Ранее такой же иск подал гендиректор Андрей Бахвалов, хотя отпуска он брал, но не оформлял.
Но откуда взялась жена финдиректора? Иван Веденеев оказался злостным алиментщиком и пакостил
бывшей жене с ребёнком.
Для этого Веденеев получал основную зарплату в Домашних деньгах на оформленную в компании новую жену, которая в Домашних деньгах не появлялась и сотрудниковв лицо не видела. На заседание суда вместо жены явился Веденеев, который сам спешно правит ее документы.

https://www.mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/civil/details/706a24fb-5bf4-4dd8-97c1-0834bcc7a394?participants=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 @banksta

Власти получили желанную дедолларизацию. За сентябрь валютные депозиты в Сбербанке сократились почти на 1 млрд долларов, в ВТБ — почти на 100 млн. Часть валюты россияне несли в «дочки» иностранных банков.
Так, в Райффайзенбанк физлица принесли 230 млн долларов, в Росбанк — 48 млн, в Юникредит — 40 млн. Население сокращало и рублевые вложения, причем в лидерах оттока средств также были Сбербанк (сокращение на 46 млрд рублей) и ВТБ (на 30 млрд). @banksta

Российский Еврофинанс-Моснарбанк помогает Венесуэлле уйти от санкций США и стать частью мировой экономики. Открытие счета в Еврофинанс-Моснарбанк стало чуть ли не обязательным для местных компаний. В нем рекомендуют открывать счета чиновники венесуэльского ЦБ.
Через валютные аукционы компании обменивают валюту (евро, доллары, юань) и проводят экспортно-импортные контракты. Государственная PDVSA также рекомендует открывать в нем счета своим подрядчикам. @banksta