ЦБ пришел с проверкой в Русский ипотечный банк. Им владеет именитые банкстеры, завалившие Собинбанк, Костя Беков и Серега Кириленко. После санации Собинбанка, они откупили у группы Газпрома свой дочерний Русский ипотечный банк.
Собинбанк был скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York. Дело получило широкий резонанс и вошло в учебники криминалистики, ему посвещались целые конференции за границей. Считалось, что банк был лидером по отмыванию денег российских импортеров, например, преступному лидеру Семену Могилевичу и "семье" президента Ельцина, который просил замять это дело президента США Билла Клинтона.
Правительство США обвиняло BoNY в том, что его счета использовались для операций, связанных с уходом от таможенных пошлин и налогов. BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф. @banksta
Собинбанк был скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York. Дело получило широкий резонанс и вошло в учебники криминалистики, ему посвещались целые конференции за границей. Считалось, что банк был лидером по отмыванию денег российских импортеров, например, преступному лидеру Семену Могилевичу и "семье" президента Ельцина, который просил замять это дело президента США Билла Клинтона.
Правительство США обвиняло BoNY в том, что его счета использовались для операций, связанных с уходом от таможенных пошлин и налогов. BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф. @banksta
Вчера день рождения отметила Эля Набиуллина, а сегодня именитый армянский банкстер Данил Хачатуров.
Прошлые его празднования оставили неизгладимое впечатление.
Расскажем про один из них.
Самый громкий из них проходил на территории бывшего завода "Арма". У входа приглашенные могли увидеть именинника на рекламных плакатах в роли Джеймса Бонда, Томаса Крауна и других героев известных фильмов. Гостей именинника встречали живая пантера и тигр.
Преодолев кордон из хищников, около 80-ти гостей могли обнаружили столы, накрытые русскими закусками: блинами и пирожками от Novikov Catering (ресторатора Аркадия Новикова), различное спиртное, среди которого преобладало французское шампанское. Именно его Хачатуров часто избирает своим напитком на вечер. Пока гости рассаживались и закусывали, их развлекали выступлением группы "Моральный кодекс" и "Звери". Среди гостей - режиссер Иван Дыховичный, ведущий вечера - Иван Ургант, на десерт норвежская группа A-HA.
После Урганта на сцену поднялась уже бывшая супруга именинника Ульяна, которая, надев белый парик а-ля Мэрилин Монро и прозрачное платье, с придыханием исполнила легендарное "Happy Birthday, Mr. President". Однако главный подарок гости увидели позже. Во время танцевального номера с элементами стриптиза между танцовщицами неожиданно возникла супруга Хачатурова и оголила верхнюю часть тела. Именинник не выразил эмоций по поводу увиденного и невозмутимо продолжил пить шампанское и беседовать.
Настоящее удовольствие Хачатуров испытал, когда самостоятельно взорвал автомобиль Volvo, оснащенный спецсигналом, синими номерами, с надписью "Милиция". Для этого он отставил в сторону бокал с шампанским, взял специальный пульт и нажал на красную кнопку. Машина, оставленная у одной из башен завода, вспыхнула не хуже, чем в американских боевиках... При этом взрывной волной сбило с ног светского фотографа. Взрыв ввел Хачатурова в экстаз. @banksta
Прошлые его празднования оставили неизгладимое впечатление.
Расскажем про один из них.
Самый громкий из них проходил на территории бывшего завода "Арма". У входа приглашенные могли увидеть именинника на рекламных плакатах в роли Джеймса Бонда, Томаса Крауна и других героев известных фильмов. Гостей именинника встречали живая пантера и тигр.
Преодолев кордон из хищников, около 80-ти гостей могли обнаружили столы, накрытые русскими закусками: блинами и пирожками от Novikov Catering (ресторатора Аркадия Новикова), различное спиртное, среди которого преобладало французское шампанское. Именно его Хачатуров часто избирает своим напитком на вечер. Пока гости рассаживались и закусывали, их развлекали выступлением группы "Моральный кодекс" и "Звери". Среди гостей - режиссер Иван Дыховичный, ведущий вечера - Иван Ургант, на десерт норвежская группа A-HA.
После Урганта на сцену поднялась уже бывшая супруга именинника Ульяна, которая, надев белый парик а-ля Мэрилин Монро и прозрачное платье, с придыханием исполнила легендарное "Happy Birthday, Mr. President". Однако главный подарок гости увидели позже. Во время танцевального номера с элементами стриптиза между танцовщицами неожиданно возникла супруга Хачатурова и оголила верхнюю часть тела. Именинник не выразил эмоций по поводу увиденного и невозмутимо продолжил пить шампанское и беседовать.
Настоящее удовольствие Хачатуров испытал, когда самостоятельно взорвал автомобиль Volvo, оснащенный спецсигналом, синими номерами, с надписью "Милиция". Для этого он отставил в сторону бокал с шампанским, взял специальный пульт и нажал на красную кнопку. Машина, оставленная у одной из башен завода, вспыхнула не хуже, чем в американских боевиках... При этом взрывной волной сбило с ног светского фотографа. Взрыв ввел Хачатурова в экстаз. @banksta
Швейцарский банк Julius Baer остается в центре скандала с отмыванием денег. Его управляющего директора Матиаса Крулла приговорили к десяти годам лишения свободы за участие в отмывании ворованных денег у венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Крулл признал вину в участии в мошенничестве с обменом валюты и присвоении 1,2 млрд долларов.
В этой же схеме была замешана дочка Газпромбанка в Швейцарии.
Схема была простой - Газпромбанк, Роснефть и другие российские нефтяные компании выделяли миллиарды долларов под доли проектах, компаниях, будущие поставки нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а средства распиливались связанными с чиновниками Венесуэллы и России подрядчиками. Только в одном проекте PDVSA выделила подрядчикам 2,25 млрд долл, 1,2 млрд долл которых тут же вывели. Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам из-за отмывания денег через него Сергеем Ролдугиным и другими акционерами Газпромбанка. @banksta
В этой же схеме была замешана дочка Газпромбанка в Швейцарии.
Схема была простой - Газпромбанк, Роснефть и другие российские нефтяные компании выделяли миллиарды долларов под доли проектах, компаниях, будущие поставки нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а средства распиливались связанными с чиновниками Венесуэллы и России подрядчиками. Только в одном проекте PDVSA выделила подрядчикам 2,25 млрд долл, 1,2 млрд долл которых тут же вывели. Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам из-за отмывания денег через него Сергеем Ролдугиным и другими акционерами Газпромбанка. @banksta
Финская телекоммуникационная компания Nokia была крупнейшим индивидуальным получателем средств, связанных с преступной схемой отмывания денег через банк Nordea, утверждает финансист Уильям Браудер.
Согласно документу, который Браудер отправил в Национальное бюро расследований Финляндии и предоставил сумма, полученная Nokia по этой схеме на счёт Nordea, составила 97,2 млн долларов. Средства, указывает финансист, поступали от фиктивных литовских фирм, созданных для отмывания денег и уклонения от налогов, через литовский банк Ukio. Как пишет Bloomberg, это, вероятно, происходило до 2013 года, так как в 2013-м Ukio стал банкротом.
Браудер также утверждает, что через Nordea отмывали деньги и другие компании. Браудер говорит, что у него есть доказательства того, что до 405 млн долларов было отмыто через Nordea в случае, который, как он утверждает, связан со скандалом, охватившим Danske Bank. Скорее всего деньги шли Nokia от российских компаний, которые покупали оборудование. Сегодня такой контракт заключил Мегафон. @banksta
Согласно документу, который Браудер отправил в Национальное бюро расследований Финляндии и предоставил сумма, полученная Nokia по этой схеме на счёт Nordea, составила 97,2 млн долларов. Средства, указывает финансист, поступали от фиктивных литовских фирм, созданных для отмывания денег и уклонения от налогов, через литовский банк Ukio. Как пишет Bloomberg, это, вероятно, происходило до 2013 года, так как в 2013-м Ukio стал банкротом.
Браудер также утверждает, что через Nordea отмывали деньги и другие компании. Браудер говорит, что у него есть доказательства того, что до 405 млн долларов было отмыто через Nordea в случае, который, как он утверждает, связан со скандалом, охватившим Danske Bank. Скорее всего деньги шли Nokia от российских компаний, которые покупали оборудование. Сегодня такой контракт заключил Мегафон. @banksta
Торговые сети не заметили беспрецедентного роста покупок от "беспрецедентного роста зарплат" о котором заявлял, ссылаясь на данные Росстата, демагог и министра труда Макс Топилин.
Согласно статистики от розничных сетей, россияне продолжают экономить на элементарных продуктах питания.
Средний размер чека в магазинах сетей группы X5 (Пятерочка, Карусель, Перекресток), Магнита и Ленты в третьем квартале у всех крупнейших розничных сетей был ниже прошлогоднего.
Несмотря на рост цен и инфляции, люди оставляют с каждым приходом в магазин все меньше и меньше денег - покупают менее дорогие товары или заменют их более дешевыми и низкокачественными. Продовольственная инфляция в 3-м квартале была на уровне 1,6%. @banksta
Согласно статистики от розничных сетей, россияне продолжают экономить на элементарных продуктах питания.
Средний размер чека в магазинах сетей группы X5 (Пятерочка, Карусель, Перекресток), Магнита и Ленты в третьем квартале у всех крупнейших розничных сетей был ниже прошлогоднего.
Несмотря на рост цен и инфляции, люди оставляют с каждым приходом в магазин все меньше и меньше денег - покупают менее дорогие товары или заменют их более дешевыми и низкокачественными. Продовольственная инфляция в 3-м квартале была на уровне 1,6%. @banksta
Бородатый банкстер из Промсвязьбанка Дима Ананьев лично согласовал выдачу кредита, который позволил предпринимательнице Марине Дюковой поставить 7,5 тыс. тонн сахара для ФСИН, в контракт был заложен откат.
В подтверждение связи с Дюковой замглавы федеральной службы Олег Коршунов передал через нее Ананьеву банку меда с логотипом ФСИН и календарь с символикой этой службы. Об этом говорится в протоколах допросов Дюковой по делу о растрате.
После заключения контракта на поставку сахара Коршунов вымогал у Дюковой откат в 20 млн руб., утверждает обвиняемая. По ее словам, однажды Коршунов без приглашения приплыл на гидроцикле в подмосковный яхт-центр на день рождения ее дочери, чтобы потребовать деньги.
Не дождавшись оплаты, Коршунов в счет отката вынуждал Дюкову решить проблемы банка «Жилкредит», которым владела его приятельница Анна Рибицкая.
В собственности банка был танкер "Александр Невский", который предложили фиктивно купить Дюковой. Но она отказалась и банк получил предписание ЦБ. @banksta
В подтверждение связи с Дюковой замглавы федеральной службы Олег Коршунов передал через нее Ананьеву банку меда с логотипом ФСИН и календарь с символикой этой службы. Об этом говорится в протоколах допросов Дюковой по делу о растрате.
После заключения контракта на поставку сахара Коршунов вымогал у Дюковой откат в 20 млн руб., утверждает обвиняемая. По ее словам, однажды Коршунов без приглашения приплыл на гидроцикле в подмосковный яхт-центр на день рождения ее дочери, чтобы потребовать деньги.
Не дождавшись оплаты, Коршунов в счет отката вынуждал Дюкову решить проблемы банка «Жилкредит», которым владела его приятельница Анна Рибицкая.
В собственности банка был танкер "Александр Невский", который предложили фиктивно купить Дюковой. Но она отказалась и банк получил предписание ЦБ. @banksta
Из-за неисполнения предписания ЦБ ограничил право голоса в казанском банке Заречье ее владельцы Натальи Девятых.
Регулятора на устраивает ее репутация. В 90-е ее муж банкир Владимир Девятых был убит. Его труп был обнаружен 23 июля 1995 года в санатории Ульяновской области. Он умер от двух огнестрельных ранений. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, хотя предполагаемый убийца, казанский бандит Игорь Спиридонов (Слон), с первых же дней оказался в поле зрения следователей.
Для ареста Спиридонова доказательств не хватило, и дело об убийстве банкира вполне могло остаться нераскрытым. Но в том же году в Казани застрелили директора Центра поддержки предпринимательства Альберта Невского. Следователи выяснили, что жертвой на самом деле должен был стать сосед Невского по лестничной клетке Владимир Рубинштейн — один из компаньонов Девятых. Невского убили по ошибке: он вышел из подъезда именно в то время, когда обычно отправлялся на работу Рубинштейн. Одет он был в такой же плащ, да и фигурой походил на Рубинштейна.
Осенью 1996 года убийц удалось задержать. Один из них, Алексей Карпунин, проболтался в баре, что заказчик преступления "кинул" его на $10 тыс. Когда Карпунина взяли (сел на 15 лет), он на допросе назвал имена сообщников и подтвердил, что должен был убить Рубинштейна, а заказ ему передали из службы безопасности банка "Заречье".
Следователи арестовали начальника СБ Владимира Лазарева, и тот написал заявление о явке с повинной. По признанию Лазарева, дело было так: Девятых решил сменить "крышу" банка и поручил ему убрать Амира Губайдуллина (Бритый), лидера опекавшей "Заречье" группировки. Но Лазарев дружил с Бритым и рассказал ему о заказе. В результате убить решили самого Девятых, а его компаньон Сергей Кузнецов даже вызвался заплатить киллеру за работу. Спиридонов отправился в санаторий и застрелил банкира. Вскоре Спиридонова вместе с другими участниками заговора взяли под стражу, и он подтвердил показания начальника СБ.
Согласно показаниям Лазарева, от которых он отрекся, Девятых заказывал ему убить не только Губайдуллина, но и нескольких других людей: свою тещу, человека, который изнасиловал его дочь, своего компаньона Кузнецова и главу администрации Кировского района Владимира Соловьева. Все предполагаемые жертв остались живы.
В частности, среди арестованных вместе с Лазаревым и Спиридоновым оказался один из ближайших соратников Девятых, член совета директоров "Заречья" Виктор Игошин. Сначала ему инкриминировали сговор в организации убийства, жертвой которого случайно стал Невский.
Через год после смерти Девятых его вдова Наталья, стала не только президентом "Заречья", но владельцем банка. Нанятые ею адвокаты рекомендовали подследственным не предпринимать никаких действий, поскольку их проблемы будут решены иным способом. Глава банка передала арестованным в тюрьму несколько записок. В одной из них, адресованной Игошину, в частности, говорилось: "Я провела много встреч и бесед на всех уровнях. В результате этим вопросом занялись очень уважаемые и авторитетные люди... Расходы несу сама лично. Уже потрачено более 500 тысяч долларов... Сейчас ситуация переломилась, ведь люди получили 'звезды'. Когда выйдете, вам все расскажут".
Родственники убитого Девятых обращались в прокуратуру с требованием возбудить против вдовы банкира уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Они утверждают, что президент банка отказала им в наследстве и обманным путем вынудила отказаться от доли Владимира Девятых в нескольких фирмах. Прокуратура, впрочем, состава преступления в ее действиях не нашла. @banksta
Регулятора на устраивает ее репутация. В 90-е ее муж банкир Владимир Девятых был убит. Его труп был обнаружен 23 июля 1995 года в санатории Ульяновской области. Он умер от двух огнестрельных ранений. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, хотя предполагаемый убийца, казанский бандит Игорь Спиридонов (Слон), с первых же дней оказался в поле зрения следователей.
Для ареста Спиридонова доказательств не хватило, и дело об убийстве банкира вполне могло остаться нераскрытым. Но в том же году в Казани застрелили директора Центра поддержки предпринимательства Альберта Невского. Следователи выяснили, что жертвой на самом деле должен был стать сосед Невского по лестничной клетке Владимир Рубинштейн — один из компаньонов Девятых. Невского убили по ошибке: он вышел из подъезда именно в то время, когда обычно отправлялся на работу Рубинштейн. Одет он был в такой же плащ, да и фигурой походил на Рубинштейна.
Осенью 1996 года убийц удалось задержать. Один из них, Алексей Карпунин, проболтался в баре, что заказчик преступления "кинул" его на $10 тыс. Когда Карпунина взяли (сел на 15 лет), он на допросе назвал имена сообщников и подтвердил, что должен был убить Рубинштейна, а заказ ему передали из службы безопасности банка "Заречье".
Следователи арестовали начальника СБ Владимира Лазарева, и тот написал заявление о явке с повинной. По признанию Лазарева, дело было так: Девятых решил сменить "крышу" банка и поручил ему убрать Амира Губайдуллина (Бритый), лидера опекавшей "Заречье" группировки. Но Лазарев дружил с Бритым и рассказал ему о заказе. В результате убить решили самого Девятых, а его компаньон Сергей Кузнецов даже вызвался заплатить киллеру за работу. Спиридонов отправился в санаторий и застрелил банкира. Вскоре Спиридонова вместе с другими участниками заговора взяли под стражу, и он подтвердил показания начальника СБ.
Согласно показаниям Лазарева, от которых он отрекся, Девятых заказывал ему убить не только Губайдуллина, но и нескольких других людей: свою тещу, человека, который изнасиловал его дочь, своего компаньона Кузнецова и главу администрации Кировского района Владимира Соловьева. Все предполагаемые жертв остались живы.
В частности, среди арестованных вместе с Лазаревым и Спиридоновым оказался один из ближайших соратников Девятых, член совета директоров "Заречья" Виктор Игошин. Сначала ему инкриминировали сговор в организации убийства, жертвой которого случайно стал Невский.
Через год после смерти Девятых его вдова Наталья, стала не только президентом "Заречья", но владельцем банка. Нанятые ею адвокаты рекомендовали подследственным не предпринимать никаких действий, поскольку их проблемы будут решены иным способом. Глава банка передала арестованным в тюрьму несколько записок. В одной из них, адресованной Игошину, в частности, говорилось: "Я провела много встреч и бесед на всех уровнях. В результате этим вопросом занялись очень уважаемые и авторитетные люди... Расходы несу сама лично. Уже потрачено более 500 тысяч долларов... Сейчас ситуация переломилась, ведь люди получили 'звезды'. Когда выйдете, вам все расскажут".
Родственники убитого Девятых обращались в прокуратуру с требованием возбудить против вдовы банкира уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Они утверждают, что президент банка отказала им в наследстве и обманным путем вынудила отказаться от доли Владимира Девятых в нескольких фирмах. Прокуратура, впрочем, состава преступления в ее действиях не нашла. @banksta
Cуд приговорил участника группы Lurk Игоря Маковкин к 5 годам общего режима с конфискацией имущества. Он выводил средства из банков и взломал почту предвыборного штаба Хилари Клинтон.
Маковкин — один из первых участников хакерской группы Lurk, чьи дела дошли до суда. По версии следствия, участники хакерской группы за несколько лет сумели похитить 1,26 млрд рублей из банков Таата, Гарант-Инвест, Металлинвестбанк и других. Для вывода средств использовали крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк Тинькофф, Россельхозбанк, Бинбанк, Авангард и Промсвязьбанк. @banksta
Маковкин — один из первых участников хакерской группы Lurk, чьи дела дошли до суда. По версии следствия, участники хакерской группы за несколько лет сумели похитить 1,26 млрд рублей из банков Таата, Гарант-Инвест, Металлинвестбанк и других. Для вывода средств использовали крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк Тинькофф, Россельхозбанк, Бинбанк, Авангард и Промсвязьбанк. @banksta
Банкстеру Игорю Шувалову правительство обещает выделить 900 млрд рублей. Шувалов в ответ обещает убытки "в течение какого-то еще времени".
Первоочередные задачи банкстера: переезд в новый офис у Кремля и дорогостоящий ребрендинг на подходящее для интернет-магазина название. Внешэкономбанк будут величать ВЭБрф.
После осыпавшего золотого дождя от Медведева (ДАМ), Шувалов просит американские власти отшлепать его жесткими санкциями по заднице. @banksta
Первоочередные задачи банкстера: переезд в новый офис у Кремля и дорогостоящий ребрендинг на подходящее для интернет-магазина название. Внешэкономбанк будут величать ВЭБрф.
После осыпавшего золотого дождя от Медведева (ДАМ), Шувалов просит американские власти отшлепать его жесткими санкциями по заднице. @banksta
Население страны доведено до крайностей. Вчера стало известно о нападении на ВИП-клиента банка ВТБ на Гоголевском бульваре, в самом центре столицы.
Двое голодных россиян с помощью топора отобрали у клиента ВТБ сумку с деньгами себе пропитание.
Причина нападения может быть связана со значительным социальным неравенством в России.
Швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном World Wealth Report сообщил, что
лишь 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране. По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое — Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%. Уровень неравенства в России высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии — 51%. @banksta
Двое голодных россиян с помощью топора отобрали у клиента ВТБ сумку с деньгами себе пропитание.
Причина нападения может быть связана со значительным социальным неравенством в России.
Швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном World Wealth Report сообщил, что
лишь 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране. По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое — Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%. Уровень неравенства в России высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии — 51%. @banksta
Санируемый банк «ФК Открытие» может получить 35% акций O1 Properties. Арбитражный суд Москвы в сентябре признал недействительными сделки между структурами O1 Group Бориса Минца и банка, прошедшие незадолго до его санации. В результате на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его «О1 груп финанс» на 30 млрд руб. Суд также восстановил право банка на залог по кредитам компаниям Минца – около 35% акций O1 Properties (84% от акций класса А и 20% класса B).
Сейчас 61,2% акций O1 Properties принадлежит кипрской Riverstretch Trading & Investments (счтается, что ей владеют менеджеры Роснефти). Номинальные владельцы этой компании бывший менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко и Валерий Михайлов, предоставивший $2 млн для следственного эксперимента с осужденным позже за взятку министром Алексеем Улюкаевым. RT&I получила этот пакет в июле 2018 г. за долги O1 Group: та была должна Московскому кредитному банку, который переуступил долг и тот в итоге достался RT&I. @banksta
Сейчас 61,2% акций O1 Properties принадлежит кипрской Riverstretch Trading & Investments (счтается, что ей владеют менеджеры Роснефти). Номинальные владельцы этой компании бывший менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко и Валерий Михайлов, предоставивший $2 млн для следственного эксперимента с осужденным позже за взятку министром Алексеем Улюкаевым. RT&I получила этот пакет в июле 2018 г. за долги O1 Group: та была должна Московскому кредитному банку, который переуступил долг и тот в итоге достался RT&I. @banksta
ЦБ ожидаемо оставил без лицензии "пылесос" Инкаробанк. Банк давно сожгли поджигатели и летом к отзыву в банке были готовы.
На днях Инкаробанк перестал выдавать вклады и запустил утку про технический сбой и работу на благо страны.
Мы еще 16 марта сообщали, что в банке работают черные банкстеры, которых допускать к деньгам нельзя. Почти все они выходцы из банчков с отозванными лицензиями.
Их имена мало кому что скажут, поэтому мы перечислим только банки этих героев - Конгрессбанк (обнал, криминал), Российский кредит (дыра 67 млрд рублей, криминал), Зелак-банк (криминал, дыра), Легион-Регион (7 млрд дыра, отмывание), Софрино (дыра более 5 млрд, криминал), Тюменьэнергобанк (дыра 10 млрд рублей, обращение в МВД).
Сам банк возглавляет бывший руководитель Конгрессбанка Сергей Смирнов, который занимается фестивалем Спасская башня и связан с фондом Федеральной службы охраны Кремль-9.
Банк работал с серозной группой Ильи Клигмана (его даже обслуживает один из тг-каналов), в Инкаробанк банкстеры выводили деньги из раздербаненного Байкалбанка (вместе с УМ-банком, Агросоюзом и уже умершим РУБ-банком). @banksta
На днях Инкаробанк перестал выдавать вклады и запустил утку про технический сбой и работу на благо страны.
Мы еще 16 марта сообщали, что в банке работают черные банкстеры, которых допускать к деньгам нельзя. Почти все они выходцы из банчков с отозванными лицензиями.
Их имена мало кому что скажут, поэтому мы перечислим только банки этих героев - Конгрессбанк (обнал, криминал), Российский кредит (дыра 67 млрд рублей, криминал), Зелак-банк (криминал, дыра), Легион-Регион (7 млрд дыра, отмывание), Софрино (дыра более 5 млрд, криминал), Тюменьэнергобанк (дыра 10 млрд рублей, обращение в МВД).
Сам банк возглавляет бывший руководитель Конгрессбанка Сергей Смирнов, который занимается фестивалем Спасская башня и связан с фондом Федеральной службы охраны Кремль-9.
Банк работал с серозной группой Ильи Клигмана (его даже обслуживает один из тг-каналов), в Инкаробанк банкстеры выводили деньги из раздербаненного Байкалбанка (вместе с УМ-банком, Агросоюзом и уже умершим РУБ-банком). @banksta
Перешедший под АСВ банк МБСП лишился лицензии. Банком владел экс-сенатор Серега Бажанов, долое время он думал продать его поджигателям. Претендентом на его покупку был Владимир Антонов, который проходит по делу о выводе 15 млн рублей из банка Советский.
Дыра в МБСП более 15 млрд рублей. @banksta
Дыра в МБСП более 15 млрд рублей. @banksta
ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела против сотрудников Россельхозбанка.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Банкстеры похитили 16 млн руб у компании «Регионтранс». Оперативники ФСБ провели обыски в помещении склада на Поклонной улице и задержали двух подозреваемых Фатхутдинова и Головача, которые арендовали помещение и были связаны с банком.
Оперативники обнаружили у них 118 печатей юрлиц, 211 банковских карт, которые были оформлены на разных физлиц, пять травматических пистолетов, три единицы огнестрельного оружия (Browning, ТТ и ТК), около 200 патронов различного калибра, пять гранат Ф-1. @banksta
Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Банкстеры похитили 16 млн руб у компании «Регионтранс». Оперативники ФСБ провели обыски в помещении склада на Поклонной улице и задержали двух подозреваемых Фатхутдинова и Головача, которые арендовали помещение и были связаны с банком.
Оперативники обнаружили у них 118 печатей юрлиц, 211 банковских карт, которые были оформлены на разных физлиц, пять травматических пистолетов, три единицы огнестрельного оружия (Browning, ТТ и ТК), около 200 патронов различного калибра, пять гранат Ф-1. @banksta
Роснефть и Регион связались с бывшим банкстером из МКБ Александром Николашиным, который находится по домашним арестом за вымогательство.
Сразу после покупки Регионом платежной сети Элекснет, ее терминалы были установлены на заправках Роснефти. Сумма контрактов на покупку терминалов 600 млн рублей.
Закуплены тысячи дорогих терминалов у холдинга Сага бывшего руководителя МКБ - Александра Николашина. Совладельцем Сага является Алексей Николашин, сын бывшего президента МКБ .
Александр Николашин создавал в МКБ инкассаторскую службу, был инициатором создания терминалов. И Сага Николашина была верным поставщиком терминалов МКБ, но ровно до момента когда Роман Авдеев попросил Николашина с поста главы банка. Потом поставщика сменили.
В МКБ можно говорить о семейном подряде. Ещё один родственник Николашина и бывший вице-президент МКБ и предправления Инкахран Андрей Салигин стал предправления НКО Москлирингцентр. Эта организация проводит все операции Элекснета. @banksta
Сразу после покупки Регионом платежной сети Элекснет, ее терминалы были установлены на заправках Роснефти. Сумма контрактов на покупку терминалов 600 млн рублей.
Закуплены тысячи дорогих терминалов у холдинга Сага бывшего руководителя МКБ - Александра Николашина. Совладельцем Сага является Алексей Николашин, сын бывшего президента МКБ .
Александр Николашин создавал в МКБ инкассаторскую службу, был инициатором создания терминалов. И Сага Николашина была верным поставщиком терминалов МКБ, но ровно до момента когда Роман Авдеев попросил Николашина с поста главы банка. Потом поставщика сменили.
В МКБ можно говорить о семейном подряде. Ещё один родственник Николашина и бывший вице-президент МКБ и предправления Инкахран Андрей Салигин стал предправления НКО Москлирингцентр. Эта организация проводит все операции Элекснета. @banksta
Банкстер Олежа Тиньков показал, что он умнее всех и решил направить снимать биометрию своих курьеров с дешевыми китайскими телефонами и микрофонами, которые могут записать голос и сделать фото.
Декларируемая надежность хранения биометрии с таким способом хранения вызывает сомнения. Если курьер почувствует, что ему мало платят, то в в ближайшем подьезде он добавит вашей биометрии кавказского акцента. @banksta
Декларируемая надежность хранения биометрии с таким способом хранения вызывает сомнения. Если курьер почувствует, что ему мало платят, то в в ближайшем подьезде он добавит вашей биометрии кавказского акцента. @banksta
Союз вкладчиков России продолжает баловать нас острыми сюжетами. Не успела почтенная публика насладиться предыдущей серией из цикла «Топтание на “Югре”», в которой ЦБ дал мастер-класс по снижению цен на столичную недвижимость до уровня Кабула, как вышла новая.
На сей раз разоблачению был преданы фокусы с уничтожением капитала банка через переоценку акций, досоздание резервов и, на «бис», удешевление недвижимости. К некоторому разочарованию любителей трюков, ЦБ в ряде описанных случаев опять прибег к манипуляциям уже известным способом – через жопу, то есть задним числом.
Впрочем, простим же труппу Набиуллиной за подобные повторы, ведь в остальном представление вполне удаётся, аж искры из глаз.
Конечно, строгий читатель наверняка укажет на то, что шоу ЦБ уже давно происходит вне правового поля, нарушая как законы страны, так и нормативы непосредственно Центробанка (об этом, кстати, в феерических документах также говорится). Но что с того? Во-первых, это красиво.
А во-вторых, есть такой жанр, когда в дом врывается кровавый клоун с топором и начинает мочить всех подряд. А вы думали, у Элли с её тотохами всё иначе устроено? @banksta
На сей раз разоблачению был преданы фокусы с уничтожением капитала банка через переоценку акций, досоздание резервов и, на «бис», удешевление недвижимости. К некоторому разочарованию любителей трюков, ЦБ в ряде описанных случаев опять прибег к манипуляциям уже известным способом – через жопу, то есть задним числом.
Впрочем, простим же труппу Набиуллиной за подобные повторы, ведь в остальном представление вполне удаётся, аж искры из глаз.
Конечно, строгий читатель наверняка укажет на то, что шоу ЦБ уже давно происходит вне правового поля, нарушая как законы страны, так и нормативы непосредственно Центробанка (об этом, кстати, в феерических документах также говорится). Но что с того? Во-первых, это красиво.
А во-вторых, есть такой жанр, когда в дом врывается кровавый клоун с топором и начинает мочить всех подряд. А вы думали, у Элли с её тотохами всё иначе устроено? @banksta
«Яндекс» намерен изменить структуру владения компанией. Пример всем показала Mail. ru Group Усманова. Новая схема управления «Яндекса» предполагает, что 60% голосующих прав в «Яндексе» передадут в фонд. Его будет контролировать основатель компании Аркадий Волож и несколько топ-менеджеров из числа граждан РФ.
На текущий момент акционерный капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и Б. Сооснователи суммарно владеют 57% голосов. Для реализации новой схемы будут выпущены новые акции класса Б-1, 80% которых получит Аркадий Волож, без права отчуждения. Если основной владелец решит устраниться от дел, то акции перейдут самому фонду. Таким образом будет исключен переход контроля компании к миноритариям из числа иностранных компаний.
Фактически новые акции класса Б-1 будут предоставлять лишь права голоса, экономической выгоды их владельцы не получат. 100% экономического интереса в «Яндексе» получат только владельцы акций класса А. После конвертации всех акций класса Б в класс А, Аркадий Волож сохранит 10% экономического интереса в компании. Остальным владельцам акций класса А будет принадлежать 40% голосов.
Понятно, что такая реорганизации потребует одобрение владельцев более 75% существующих акций класса А. Без одобрения Сбербанком этот вариант точно не пройдет: держателя «золотой акции» считают потенципальным покупателем крупной доли в «Яндексе». @banksta
На текущий момент акционерный капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и Б. Сооснователи суммарно владеют 57% голосов. Для реализации новой схемы будут выпущены новые акции класса Б-1, 80% которых получит Аркадий Волож, без права отчуждения. Если основной владелец решит устраниться от дел, то акции перейдут самому фонду. Таким образом будет исключен переход контроля компании к миноритариям из числа иностранных компаний.
Фактически новые акции класса Б-1 будут предоставлять лишь права голоса, экономической выгоды их владельцы не получат. 100% экономического интереса в «Яндексе» получат только владельцы акций класса А. После конвертации всех акций класса Б в класс А, Аркадий Волож сохранит 10% экономического интереса в компании. Остальным владельцам акций класса А будет принадлежать 40% голосов.
Понятно, что такая реорганизации потребует одобрение владельцев более 75% существующих акций класса А. Без одобрения Сбербанком этот вариант точно не пройдет: держателя «золотой акции» считают потенципальным покупателем крупной доли в «Яндексе». @banksta
Бывший исполнительный директор по финансовому планированию венесуэльской нефтяной компании PDVSA Абраам Ортега признал вину в получении взятки в $5 млн в обмен на предоставление преференций российскому банку и французской компании. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Южного округа штата Флорида.
Совместное предприятие по разработке месторождений нефтяного пояса Ориноко в Венесуэле создавали PDVSA, в лице "дочки" Corporacion Venezolana de Petroleo, и российский Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Ортега признался, что был участником мошеннической схемы, в рамках которой из PDVSA было выведено $1,2 млрд. Бывший топ-менеджер признал вину в получении в качестве взяток $12 млн за участие в коррупционной схеме, связанной с договором-займа и валютным контрактом PDVSA. Он рассказал об участии в «сложной схеме ложных инвестиций». @banksta
Совместное предприятие по разработке месторождений нефтяного пояса Ориноко в Венесуэле создавали PDVSA, в лице "дочки" Corporacion Venezolana de Petroleo, и российский Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Ортега признался, что был участником мошеннической схемы, в рамках которой из PDVSA было выведено $1,2 млрд. Бывший топ-менеджер признал вину в получении в качестве взяток $12 млн за участие в коррупционной схеме, связанной с договором-займа и валютным контрактом PDVSA. Он рассказал об участии в «сложной схеме ложных инвестиций». @banksta