В Москве по делу о мошенничестве задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви. Одновременно в суде планируется решить вопрос об избрании меры пресечения для партнеров Калви почти половины сотрудников фонда Baring - Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший предправления Восточного Алексей Кордичев, руководитель Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.
Baring Vostok основной владелец банка Восточный, где у Калви случился конфликт с другим акционером, ресурсным армянским банкстером Артемом Аветисяном.
Также Baring был акционером в банке Тинькофф, Ренессанс Страхование, Первом коллекторском бюро, ЦФТ, Kaspi bank, Европлане, Вкусвилль, Papa Johns, A5, Боржоми. Калви - крупнейший инвестор в российский интернет, он инвестировал в Яндекс Avito, ivi, СТС, 1С, Ozon.
Сообщение о рассмотрении дела в отношении Калви по ч.4 ст.159 УК России находится на сайте Мосгорсуда. Вопрос об аресте будет решен в пятницу в Басманном суде Москвы.
Дело против Калви грозит стать международным скандалом. https://www.mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/d284f35e-b63b-48ff-acb1-51e1124e3bf8?respondent=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B8+&caseRangeDateFrom=11.02.2019&formType=fullForm @banksta
Baring Vostok основной владелец банка Восточный, где у Калви случился конфликт с другим акционером, ресурсным армянским банкстером Артемом Аветисяном.
Также Baring был акционером в банке Тинькофф, Ренессанс Страхование, Первом коллекторском бюро, ЦФТ, Kaspi bank, Европлане, Вкусвилль, Papa Johns, A5, Боржоми. Калви - крупнейший инвестор в российский интернет, он инвестировал в Яндекс Avito, ivi, СТС, 1С, Ozon.
Сообщение о рассмотрении дела в отношении Калви по ч.4 ст.159 УК России находится на сайте Мосгорсуда. Вопрос об аресте будет решен в пятницу в Басманном суде Москвы.
Дело против Калви грозит стать международным скандалом. https://www.mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/d284f35e-b63b-48ff-acb1-51e1124e3bf8?respondent=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B8+&caseRangeDateFrom=11.02.2019&formType=fullForm @banksta
Состав арестованных из фонда Baring Vostok недвусмысленно намекает о конфликте в банке Восточный.
Калви мог размыть младшего акционера Артема Аветисяна, а банкстер не придумал ничего лучше чтобы задержать допэмиссию с помощью задержания Калви силовиками. Денег на докапитализацию Аветисян тратить не хотел.
Зацепиться в банке есть за что, банк Восточный совершал сделки с Первым коллекторское бюро (инвестиция Baring) и кредитовал венчурные компании фонда Baring Vostok. Часть из них Аветисян посчитал мошенническими. Арестованный Кордичев выдавал кредиты и одобрял сделки как предправления банка Восточный.
Если смотреть на заявление банка Восточный, который организует уголовное преследование своего основного акционера, то банк контролируется менеджментом Аветисяна.
Это банкстер тоже вкладывал в свои проекты с баланса Восточного и объединённого с ним Юниаструмбанка.
Отличие прежде всего в качестве проектов - Аветисян ориентировался на вывод денег и схемы, а Baring Vostok на рост капитализации компаний фонда.
В последнее время конфликт между ними был тлеющим - Калви нанимал компании чтобы разобраться кого кредитовал с баланса банка Аветисян и с таким же успехом мог инициировать его задержание и последующий арест по делу о выводе активов.
Дальнейшее содержание Калви под стражей превращает Baring Vostok в подобие Hermitage capital и вызовет отток инвестиций из фонда и России. @banksta
Калви мог размыть младшего акционера Артема Аветисяна, а банкстер не придумал ничего лучше чтобы задержать допэмиссию с помощью задержания Калви силовиками. Денег на докапитализацию Аветисян тратить не хотел.
Зацепиться в банке есть за что, банк Восточный совершал сделки с Первым коллекторское бюро (инвестиция Baring) и кредитовал венчурные компании фонда Baring Vostok. Часть из них Аветисян посчитал мошенническими. Арестованный Кордичев выдавал кредиты и одобрял сделки как предправления банка Восточный.
Если смотреть на заявление банка Восточный, который организует уголовное преследование своего основного акционера, то банк контролируется менеджментом Аветисяна.
Это банкстер тоже вкладывал в свои проекты с баланса Восточного и объединённого с ним Юниаструмбанка.
Отличие прежде всего в качестве проектов - Аветисян ориентировался на вывод денег и схемы, а Baring Vostok на рост капитализации компаний фонда.
В последнее время конфликт между ними был тлеющим - Калви нанимал компании чтобы разобраться кого кредитовал с баланса банка Аветисян и с таким же успехом мог инициировать его задержание и последующий арест по делу о выводе активов.
Дальнейшее содержание Калви под стражей превращает Baring Vostok в подобие Hermitage capital и вызовет отток инвестиций из фонда и России. @banksta
Дело против Baring Vostok оказалось ещё наивней, чем предполагалось. По данным следствия, основатель Baring Калви продал акции «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) своему же банку «Восточный» и знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд руб.
«Это привело к фактическому хищению средств», - объяснил в суде следователь. Ирония иронией, но статья, которую шьёт следователь предполагает до 10 лет тюрьмы. Материалы дела поступили из ФСБ.
Следователь не говорит о том, что владелец банка Восточный тоже Калви.
Так любую корпоративную сделку по покупке компании с долгом можно назвать мошенничеством.
Пострадал от сделки миноритарий Артем Аветисян. Он один из директоров Агенства стратегических инициатив и рвет рубашку за права предпринимателей.
Аветисян остался в тени, заявление о преследовании Калви подал сам же банк Восточный, а показания на сотрудников Baring Vostok дал сторонник Аветисяна и менеджер Восточного Шерзод Юсупов.
Пресловутые особености бизнеса в России и беспредел органов. Калви сам пустил козла в огород. @banksta
«Это привело к фактическому хищению средств», - объяснил в суде следователь. Ирония иронией, но статья, которую шьёт следователь предполагает до 10 лет тюрьмы. Материалы дела поступили из ФСБ.
Следователь не говорит о том, что владелец банка Восточный тоже Калви.
Так любую корпоративную сделку по покупке компании с долгом можно назвать мошенничеством.
Пострадал от сделки миноритарий Артем Аветисян. Он один из директоров Агенства стратегических инициатив и рвет рубашку за права предпринимателей.
Аветисян остался в тени, заявление о преследовании Калви подал сам же банк Восточный, а показания на сотрудников Baring Vostok дал сторонник Аветисяна и менеджер Восточного Шерзод Юсупов.
Пресловутые особености бизнеса в России и беспредел органов. Калви сам пустил козла в огород. @banksta
Басманный суд отправил за решетку на два месяца руководиля Первого коллекторского бюро Максима Владимирова, партнера по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филиппа Дельпаля и советника предправления Норвик Банка, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева.
Мера пресечения для других задержанных из Baring Vostok будет избрана позже. Арест сотрудников фонда произошел из-за обращения акционера Восточного банка Шерзода Юсупова. Он соратник другого акционера Восточного Артема Аветисяна из Агенства стратегических инициатив.
Корпоративный спор Аветисяна и Юсупова выливается сомнительное уголовное преследование сотрудников Baring Vostok. @banksta
Мера пресечения для других задержанных из Baring Vostok будет избрана позже. Арест сотрудников фонда произошел из-за обращения акционера Восточного банка Шерзода Юсупова. Он соратник другого акционера Восточного Артема Аветисяна из Агенства стратегических инициатив.
Корпоративный спор Аветисяна и Юсупова выливается сомнительное уголовное преследование сотрудников Baring Vostok. @banksta
Майкл Калви из Baring Vostok готовится к аресту на два месяца. По данным следствия, у него есть гражданство другой страны и достаточные средства чтобы сбежать из России.
Банком Восточный теперь будет управлять Артем Аветисян из Агентства стратегических инициатив. Материалы для задержания основателя инвестфонда следователи собрали всего за 5 дней после заявления в ФСБ.
Калви сообщил, что у него до задержания были претензии к Аветисяну по десяти мошенническим сделкам, которые Baring уже оспаривает в Лондонском арбитраже.
Фото: ТАСС @banksta
Банком Восточный теперь будет управлять Артем Аветисян из Агентства стратегических инициатив. Материалы для задержания основателя инвестфонда следователи собрали всего за 5 дней после заявления в ФСБ.
Калви сообщил, что у него до задержания были претензии к Аветисяну по десяти мошенническим сделкам, которые Baring уже оспаривает в Лондонском арбитраже.
Фото: ТАСС @banksta
Forwarded from Кремлёвский мамковед
🚋💰👩🏻⚖️Накануне очередного раунда судебных боев с вагоностроителями из ОВК, корпоративным юристам группы «Сафмар» прислали черную метку от Верховного Суда РФ.
Правоведы напомнили , почему претензии НПФ «Сафмара» на обратный выкуп акций ОВК несостоятельны: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20190215/295071177.html
Основные тезисы публикации РАПСИ: еще в июне 2018-го Пленум ВС РФ издал постановление № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; этот документ закрепляет понятие крупной сделки не только по количественному критерию («более 25% балансовой стоимости активов»), но и по качественному («сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности»).
Оговорка про качественный критерий сильно осложнит юристам «Сафмара» шансы отбить у ОВК желанные ₽9 млрд. Дело в том, что если сделка поручительства, одобренная в марте прошлого года внеочередным собранием ОВК, будет признана ничтожной, то НПФ «Сафмара» не сможет предъявить свои акции вагонщикам к обратному выкупу.
Понимая эту угрозу, «Сафмар» включил пиар-кампанию, главный нерв которой – конечно же, нарушенные права пенсионеров из НПФ. Увы, пенсионеры не догадываются, что их паи в НПФ начали обесцениваться ровно с того момента, как конфликт, развязанный «Сафмаром», опустил капитализацию ОВК.
Правоведы напомнили , почему претензии НПФ «Сафмара» на обратный выкуп акций ОВК несостоятельны: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20190215/295071177.html
Основные тезисы публикации РАПСИ: еще в июне 2018-го Пленум ВС РФ издал постановление № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; этот документ закрепляет понятие крупной сделки не только по количественному критерию («более 25% балансовой стоимости активов»), но и по качественному («сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности»).
Оговорка про качественный критерий сильно осложнит юристам «Сафмара» шансы отбить у ОВК желанные ₽9 млрд. Дело в том, что если сделка поручительства, одобренная в марте прошлого года внеочередным собранием ОВК, будет признана ничтожной, то НПФ «Сафмара» не сможет предъявить свои акции вагонщикам к обратному выкупу.
Понимая эту угрозу, «Сафмар» включил пиар-кампанию, главный нерв которой – конечно же, нарушенные права пенсионеров из НПФ. Увы, пенсионеры не догадываются, что их паи в НПФ начали обесцениваться ровно с того момента, как конфликт, развязанный «Сафмаром», опустил капитализацию ОВК.
РАПСИ
ОВК против миноритариев: особенности квалификации сделки в качестве крупной
Спор между ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и ее миноритарными акционерами (управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов) стал поводом для актуализации проблемы ошибочной квалификации сделки в качестве…
Акционер Восточного Артем Аветисян показал каким образом золотая молодежь и дети чиновников планирует решать свои трудности в будущем - полного беззакония прошлого века, жёстко, беспринципно и недальновидно. Это стало понятно после двухмесячного ареста Майкла Калви, вставшего на пути Аветисяна к контролю за банк Восточный.
Аветисян даже ещё не понял, что открыл ящик Пандоры.
Маятник может качнуться и в обратную сторону. Мелкий корпоративный спор может перейти из экономической плоскости в политическую.
В тюрьме, по воле Аветисяна, незаконным образом оказались француз и американец. Вскоре может последовать и ответ. Американское посольство уже заинтересовалось проблемами своего гражданина.
Разбор дела в США может плохо кончиться для Аветисяна и Шерзода Юсупова. Их методы решения корпоративных споров идеально подходят для наказания через американский законодательный акт Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. @banksta
Аветисян даже ещё не понял, что открыл ящик Пандоры.
Маятник может качнуться и в обратную сторону. Мелкий корпоративный спор может перейти из экономической плоскости в политическую.
В тюрьме, по воле Аветисяна, незаконным образом оказались француз и американец. Вскоре может последовать и ответ. Американское посольство уже заинтересовалось проблемами своего гражданина.
Разбор дела в США может плохо кончиться для Аветисяна и Шерзода Юсупова. Их методы решения корпоративных споров идеально подходят для наказания через американский законодательный акт Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. @banksta
В отдел по работе с VIP-клиентами одного из российских банков обратился мужчина средних лет, назовем его Салех. Он представлял интересы клиента с Ближнего Востока, которому требовалось немедленно перевести $140 млн со счета в Катаре в Россию. Менеджер банка сделал одно из лучших предложений на рынке, и Салех пообещал устроить встречу с клиентом. Она состоялась через пару дней.
Клиентом оказался гражданин Ливии, назовем его Амир, брат бывшего главы генерального штаба, убитого вместе с Муаммаром Каддафи. Амир узнал, что его миллионы вскоре будут конфискованы банком Катара по требованию правительства США. «Единственная страна в мире, куда руки американцев не дотянутся, — это Россия». Амир был бы счастлив стать клиентом российского банка, а банк, в свою очередь, — разместить у себя $140 млн.
Единственное, что могло помешать успешному заключению сделки, — процедура KYC (know your client, «знай своего клиента». — Esquire), которую был обязан пройти Амир. Ему следовало указать происхождение средств. Информацию проверяет служба безопасности банка, которая находится в рабочем контакте с МВД и ФСБ. Амир и Салех утверждали, что миллионы получены с продаж нефти, и в доказательство потрясали перед менеджером банка документами с арабской вязью, сургучными печатями и позолоченными вензелями. Ливиец говорил, что медлить нельзя — американцы могут конфисковать деньги в любой момент. Чтобы не упустить выгоду, менеджер банка решил провести процессы параллельно — и открыл счет на перевод денег, не дожидаясь решения службы безопасности.
Операция по переводу началась. Деньги были списаны со счета в Катаре и вскоре должны были прийти в Россию. Менеджеры отдела по работе с VIP-клиентами открывали шампанское, празднуя выполнение годового плана по привлечению средств клиентов, как вдруг раздался звонок. Звонили из Швейцарского банка: деньги Амира «застряли» на их корреспондентском счету. Дело в том, что швейцарцы требовали комиссию — смешные 0,002% от суммы перевода, что в данном случае составляло чуть больше $22 000. Но источник уплаты комиссии при переводе был указан неверно: корреспондентский сбор не прошел, и Швейцария вынуждена вернуть деньги в Катар. Менеджеры российского банка звонят Салеху. Салех с клиентом прибегают в офис банка. Амир хватается за голову: «Деньги возвращать в Катар нельзя, это уловка проклятых американцев». Пусть комиссию вычтут из общей суммы, а оставшиеся средства отправят в Россию. Но швейцарцы ничего вычесть не могут — это не их деньги.
Ситуация патовая. Амиру плохо с сердцем, и его увозят на скорой, менеджеры банка вне себя от упущенных бонусов, а из Швейцарии названивают, угрожая вернуть деньги в Катар. И тут Салех предлагает решение проблемы: пусть банк оформит кредитный лимит на карту, выпущенную Амиру. Бизнесмен оплатит им комиссию, а деньги вернет сразу после перевода средств. Посовещавшись с начальством, глава VIP-отдела соглашается: Амиру устанавливают кредитный лимит, «на всякий случай, с запасом» — в $30 000. Менеджеры российского банка возвращаются к шампанскому. Салех отлучается в туалет.
Стоит ли говорить, что миллионы долларов гражданина Ливии так никогда и не дошли до российского банка, и ни Амира, ни Салеха менеджеры по работе с VIP-клиентами больше не видели. $30 000, скорее всего, были переведены в офшоры, а затем обналичены. @banksta
Клиентом оказался гражданин Ливии, назовем его Амир, брат бывшего главы генерального штаба, убитого вместе с Муаммаром Каддафи. Амир узнал, что его миллионы вскоре будут конфискованы банком Катара по требованию правительства США. «Единственная страна в мире, куда руки американцев не дотянутся, — это Россия». Амир был бы счастлив стать клиентом российского банка, а банк, в свою очередь, — разместить у себя $140 млн.
Единственное, что могло помешать успешному заключению сделки, — процедура KYC (know your client, «знай своего клиента». — Esquire), которую был обязан пройти Амир. Ему следовало указать происхождение средств. Информацию проверяет служба безопасности банка, которая находится в рабочем контакте с МВД и ФСБ. Амир и Салех утверждали, что миллионы получены с продаж нефти, и в доказательство потрясали перед менеджером банка документами с арабской вязью, сургучными печатями и позолоченными вензелями. Ливиец говорил, что медлить нельзя — американцы могут конфисковать деньги в любой момент. Чтобы не упустить выгоду, менеджер банка решил провести процессы параллельно — и открыл счет на перевод денег, не дожидаясь решения службы безопасности.
Операция по переводу началась. Деньги были списаны со счета в Катаре и вскоре должны были прийти в Россию. Менеджеры отдела по работе с VIP-клиентами открывали шампанское, празднуя выполнение годового плана по привлечению средств клиентов, как вдруг раздался звонок. Звонили из Швейцарского банка: деньги Амира «застряли» на их корреспондентском счету. Дело в том, что швейцарцы требовали комиссию — смешные 0,002% от суммы перевода, что в данном случае составляло чуть больше $22 000. Но источник уплаты комиссии при переводе был указан неверно: корреспондентский сбор не прошел, и Швейцария вынуждена вернуть деньги в Катар. Менеджеры российского банка звонят Салеху. Салех с клиентом прибегают в офис банка. Амир хватается за голову: «Деньги возвращать в Катар нельзя, это уловка проклятых американцев». Пусть комиссию вычтут из общей суммы, а оставшиеся средства отправят в Россию. Но швейцарцы ничего вычесть не могут — это не их деньги.
Ситуация патовая. Амиру плохо с сердцем, и его увозят на скорой, менеджеры банка вне себя от упущенных бонусов, а из Швейцарии названивают, угрожая вернуть деньги в Катар. И тут Салех предлагает решение проблемы: пусть банк оформит кредитный лимит на карту, выпущенную Амиру. Бизнесмен оплатит им комиссию, а деньги вернет сразу после перевода средств. Посовещавшись с начальством, глава VIP-отдела соглашается: Амиру устанавливают кредитный лимит, «на всякий случай, с запасом» — в $30 000. Менеджеры российского банка возвращаются к шампанскому. Салех отлучается в туалет.
Стоит ли говорить, что миллионы долларов гражданина Ливии так никогда и не дошли до российского банка, и ни Амира, ни Салеха менеджеры по работе с VIP-клиентами больше не видели. $30 000, скорее всего, были переведены в офшоры, а затем обналичены. @banksta
До приезда экс-банкстера из ВТБ Максима Орешкина нам удалось посмотреть его кабинет. Все в стиле ультралюкс, отличный вид из окна.
В его кабинет уже куплена мебель итальянской фирмы Mariani. Цена одного только дивана для утех Орешкина Kristall Mariani – 9000 евро (около 675 тыс. руб.). Еще одно мягкое кресло для зада министра Kyo Lounge стоит 223 000 руб. Положили по острой кнопке на каждый. @banksta
В его кабинет уже куплена мебель итальянской фирмы Mariani. Цена одного только дивана для утех Орешкина Kristall Mariani – 9000 евро (около 675 тыс. руб.). Еще одно мягкое кресло для зада министра Kyo Lounge стоит 223 000 руб. Положили по острой кнопке на каждый. @banksta
Первое коллекторское бюро из-за сделок с которым банка Восточный заведено уголовное дело против шести сотрудников фонда Baring Vostok во главе с Майклом Калви имеет ещё две группы владельцев - партнеры банкстера Игоря Кима - бывший предправления Восточного Сергей Власов и Александр Таранов.
Еще в числе владельцев - фонд Da Vinci Capital, которая выкупила долю в коллекторском агентстве за те же 2,5 млрд рублей. На эту же сумму в мошенничестве и обвиняют Baring Vostok.
Фонд Baring имел около трети в коллекторском бюро. Его облигации рухнули в пятницу. @banksta
Еще в числе владельцев - фонд Da Vinci Capital, которая выкупила долю в коллекторском агентстве за те же 2,5 млрд рублей. На эту же сумму в мошенничестве и обвиняют Baring Vostok.
Фонд Baring имел около трети в коллекторском бюро. Его облигации рухнули в пятницу. @banksta