Почта-банк становится токсичным из-за непомерных планов сотрудников, слабых мер безопасности и низких зарплат сотрудников.
В результате они не только халатно относятся к личным данным (фото), но и из-за агрессивной стратегии роста клиенты оказываются жертвами нищих сотрудников Почта-банка. На прошлой неделе стало известно, что голодные сотрудники Почта банка оформили на неповинных людей десятки кредитов в Сарапуле и Череповце, проставляют за клиентов галочки в Калининграде
При желании можно найти аналогичные истории по другим городам, часть из них не скрывается. @banksta

Центробанк провел проверку в банке Кузнецкий. Он принадлежит депутатам из Пензы - Мише Дралину, Сереге Есякову (основной бенефициар банка). Среди владельцев также бывший руководитель Мордовэнерго Коля Ларюшкин.
ЦБ привлекал банкстеров за отмывание денег. Несколько лет назад банк попал в центр скандала с платежной системой ОРС (UCS), карты Кузнецкого позволили вывести со счетов банков участников платежной системы полмиллиарда рублей. @banksta

На скандальной криптобирже WEX инсайдеры продолжают искать тех, кто вывел с нее деньги клиентов. Последние выводы денег с биржи на 600 000 долларов прошли в начале декабря прошлого года. Финкараульный утверждает, что ее основатели не имели доступа к остаткам клиентов, а воспользоваться ситуацией могли сотрудники площадки. Вывод состоялся в период когда семья основателя биржи Васильева уже потеряла управление, а новый владелец, доброволец из ДНР Дима "Морячок" Хавченко в управление площадку еще не получил. В этот период балом правили ее админы, в частности Алексей Билюченко. Против просиживающего в Новосибирске экс-сотрудника биржи "Морячок" уже инициировал возбуждение уголовного дела. Ещё одним фигурантом аферы является глава Mayzus Financial Services Сергей Майзус, который проявил себя в незаконным выводе средств с криптобиржи BTC-E. Заодно с Билюченко в межгосударственный розыск отправили и основателя Wex Дмитрия Васильева.

PS: надеемся увидеть в скором времени господина Билюченко за решёткой @banksta

Армянские владельцы АПА банка должны банкстерам из ДомРФ 900 млн руб. из-за долга банкротящей розничной сети "Я любимый". Ещё 2,7 млрд руб. армянские сетевики задолжали Сбербанку. Кредиторы хотят привлечения к субсидиарной ответственности гендира сети Гаяне Варданян: они считают, что банкротство было преднамеренным.

ЦБ уже проверял АПА банк, его акционером был бывший глава Ростуризма Олежа Сафонов.
Участие Сафонова плохая метка - он владел банком БПФ и Алтайэнергобанком. Эти банки закончили существование с криминальным отзывом лицензии.
Вишенка на торте АПА-банка это, что среди акционеров Ирина Портных, бывшая советница сбежавшего в Канаду банкстера Сергея Иванова. Он оставил в Русском торговом банке дыру на 4,4 млрд рублей. @banksta

Последствия от воровства пенсионных денег группы Открытия Вадима Беляева, его советников Андрея Костина, Александра Мамута и Рубена Аганбегяна (советник ВЭБ.рф) до сих пор не позволяет прийти в себя четырем пенсионным фондам - НПФ Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики, НПФ РГС. При этом расхитителей не был наказан.
Из-за украденных активов их отрицательный итоговый результат за 2017 год покрывался за счёт печатного станка Набиуллиной, которая закрыла украденные деньги на 42,9 млрд руб.
Но этих денег не хватило, поэтому в 2018 году было выделено еще 31,8 млрд руб.

Новые управляющие фондами тоже не смогли ничего добиться и фонды объединенные в НПФ «Открытие» продолжают влачить жалкое существование и разносят убытки по счетам пенсионеров.

Хуже ситуация в НПФ Сафмар Миши Гуцериева. Клиенты пенсионных фондов Райффайзенбанка и Доверие, которые вошли в группу Сафмар Миши Гуцериева получили за год убыток больше 10%, ЦБ не стал заливать убытки деньгами.

Убыток образовался из-за выведенных денег в проекты Гуцериева - недвижимость в Лондоне, содержание самолёта, только свадьба сына обошлась Гуцериеву в несколько десятков миллионов долларов. @banksta

ЦБ создал систему быстрых платежей, которая никому не нужна.
Годы работы, давление на банкстеров, многочисленные совещания, миллионы долларов затрат налогоплательщиков.

Но в результате пшик - она дублирует существующие способы перевода платежей и вскоре с ее пользователей будут взымать рыночные комиссии. Стабильностью работы и защищенностью она не отличается и даже позволяет мошенникам узнать в каком банке у вас есть счета.

Зато зампред ЦБ Оля Скоробогатова и сотрудники ЦБ смогут получить бонус за проект. @banksta

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка, в прошлом музыканта Алексея Курочкина. Он обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. Общий же долг перед кредиторами у лишенного лицензии банка составляет 12 млрд руб., сообщает Коммерсант. Курочкин уже несколько лет он проживает в США.
В России вольготно чувствуют себя другие банкстеры из РМБ - не скрывается от следователей бывший предправления банка Булад Субанов. @banksta

После объединения с Открытием персональные данные клиентов Бинбанка оказались в открытом доступе.
В понедельник компания DeviceLock сообщила о выявленной утечке данных клиентов-физлиц, подававших заявки на получение кредитной карты Бинбанка «Эlixir». Извлечь их можно методом подбора буквенно-цифровых сочетаний, поясняется в сообщении компании. В настоящее время найдено около 1000 анкет. Схожая история была в 2015 году произошла с банком «Санкт-Петербург», когда злоумышленники также получили доступ к данным клиентов. Важно отметить, что банк Открытие принадлежит "столпу безопасности" - Центральному банку. @banksta

Арбитраж Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд руб. для спорного пакета акций компании IFTG из «дела Калви», который следствие оценивает в 600 тыс. руб..

Три независимых оценщика оценили стоимость спорного пакета в сумму выше 3 млрд рублей.
Но следователи опираются на оценку малоизвестной компании Градостроительный ментор, которую принесли миноритарии Восточного. У неё нет лицензии оценщика, в ней работает несколько человек и она занимается земельными вопросами.

Акции IFTG стали отступным по кредиту банка Восточный на 2,5 млрд рублей. Из-за этого отступного миноритарии - руководитель АСИ Артем Аветисян и Шерзод Юсупов упекли за решётку пять человек из участвовавших в сделке - основателя Baring Vostok Майкла Калви и ещё несколько сотрудников фонда обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. @banksta

Банкстер из Газпромбанка и член совета директоров «Газпрома» Андрей Акимов похоже балуется инсайдерской торговлей.
Он стал владельцем 4,2 млн акций «Газпрома» и мог на потратить 660 млн рублей.
Момент для покупки был выбран как нельзя удачно: сделки состоялись 4 и 5 апреля, а спустя неделю «Газпром» объявил о планах выплатить рекордные в своей истории годовые дивиденды - правление предложило совету директоров заплатить 10,43 рубля на акцию - на 30% больше, чем год назад.

После покупки Акимова акции «Газпрома» взлетели - за три торговых дня на 4,5% и 10 апреля достигли максимума с начала февраля 164,95 рубля, что могло принести топ-менеджеру около 30 млн рублей прибыли. @banksta

Руководить Московской биржей будет Юрий Денисов, бывший сотрудник сразу двух санкционных банков - ВТБ и Еврофинанс-Моснарбанка. Первый банк попал под санкции из-за событий на Украине, а второй из-за финансирования режима Мадуро в Венесуэле.
Прошлого руководителя Афанасьева уволили за слабые результаты развития биржи. @banksta

Счетная палата начала покрывать банкстеров и называет успешной программу докапитализации 33-х банков на 838 млрд рублей.
Докапитализация проходила в 2015-2017 годах и большая часть средств была украдена и выведена, в том числе через банк Открытие. Ему и ВТБ покровительствовал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Более 155 млрд рублей на сегодня точно потеряно и украдено из-за отзывов лицензий и санаций банков - Открытие, Бинбанка, Пересвет, Промсвязьбанка, Югры, МИНБа, Татфондбанка, МБСП, Генбанка (где полученные активы сразу украли).
ВТБ и Открытие получили докапитализацию групп трижды - банк Костина через Банк Москвы, ВТБ24 и головной ВТБ, а Открытие - через Петрокоммерц, банк Открытие (экс-Номос) и Ханты-Мансийский банк. @banksta

Главный в стране борец с коррупцией и глава Счётной Палаты Алексей Кудрин всю жизнь проработал чиновником.
Откуда у него больше двух миллиардов рублей недвижимости в России?
Сначала он приватизировал госквартиру на 128 кв.м от Управделами президента и отдал ее теще, потом получил от государства ещё одну квартиру 328 кв.м в элитном Шведском тупике за полмиллиарда и оформил ее на супругу.

После оттяпал гектар земли в Баковке у загородного дома приемов МВД Русичи и построил особняк за миллиард, потом через посредников получил ещё 1,2 га у оздоровительного комплекса Архангельское Управления делами ещё за 250 млн рублей. Его жена занимается благотворительностью и в ее фонде находили горы наличных, сообщает собеседник.
Вот такой у нас глава Счётной Палаты и бывший министр финансов. @banksta

ЦБ провел внеплановую проверку Абсолют банка.
У банкстеров высока доля обесцененных кредитов и кредитов низкого качества по отношению к капиталу. У него такие кредиты превышают капитал на 539%(Fitch). Это абсолютный лидер и банк уже был вынужден продать часть кредитного портфеля Альфе.
К минусам банка относится его убыточность, ЦБ обещал предъявить претензии к акционерам таких банков. @banksta

Банк России изучает Холдинвестбанк. Все бы ничего, но его основной акционер Александр Геллер в бегах. Он подозревается в хищении 850 млн руб. у «Московского метрополитена» и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники. Деньги предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. https://sledcom.ru/news/item/1311518/ @banksta

Минфин предлагает запретить блокировать счета без веских оснований и доказательства их причастности к «теневой» деятельности. В настоящий момент происходит именно так.

Банку для блокировки счетов необходимо будет собрать подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. Минфин считает, что банкстеры наносят вред бизнесу и частным лицам.

Банкстеры и Набиуллина костьми лягут чтобы дальше грабить россиян за блокировки и оставить себе право заменять полицию.
https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=029b3aee-c4a1-433c-b58f-4d7d61809e49 @banksta

ЦБ лишил лицензии за отмывание денег бывший банк Рубена Варданяна Тройка Д банк, который сканировал Вокбанк. В последнее время банками владел казахский банкстер обнальщик Жомарт Ертаев, он был экстрадирован в Казахстан. Ертаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении $380 млн у казахского Bank RBK.
Перед крахом в Тройка Д могла войти бригада поджигаталей - часть группы Анастасии Оськиной (грохали РМП и Европейский стандарт) и исполнительный директор Коллегии адвокатов Павла Астахова Антон Астахов - сын адвоката Павла Астахова.
Антон Астахов ранее был акционером в Анкор банке, банке Церих, Сберкреде и Региональном банке развития. Все они благополучно остались без лицензии за обналичку и вывод активов. @banksta