Вчера суд продлил арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ещё на три месяца за мошенничество в банке Восточный. Аналогичное решение будет вынесено и по другим сотрудникам фонда - Филиппу Дельпалю и Ивану Зюзину. При этом жена Дельпаля для возможного домашнего ареста купила квартиру в Хамовниках. Ранее им отказывали из-за отсутствия жилья в столице.

Отсидка в изоляторе для них будет длиться примерно до февраля 2020 года. В это время начнутся очередные слушания в Лондоне по делу о мошенничестве в банке Восточный и Артёму Аветисяна там такие свидетели обвинения точно не нужны. Поэтому они не должны попасть в Лондон и должны оставаться в России.

Тем не менее, Аветисян намекнул, что он не кровожадный, поэтому реальный срок сотрудники Baring Vostok скорее всего не получат и либо они отделаются условными сроками, либо им зачтут сроки в проведенные под арестом в изоляторе. Это также поможет сохранить честь мундира следствию. @banksta

Мошенники продолжают использовать Instagram и Facebook для обмана людей. На этот раз рекламируется платформа, которую якобы делал брат Павла Дурова Николай. Якобы он делится с ней со всем миром. В рекламе отмечается партнерство Николая с ВТБ и Сбербанком. Ранее новость стилизованная под Russia Today была размещена на Facebook https://t.me/banksta/4805

У Альфа-банка стоят стоп-листы на выдачу кредитов в финансово неблагополучных регионах Кавказа и прочих бедных областях.
Банкстеры не хотят портить кредитный портфель. @banksta

Евгения Бернштама из Домашних денег не только посадили за решетку за мошенничество, но и признали банкротом. У Бернштама нашли доли в трех квартирах в Москве, акции "Газпрома" на 600 тысяч рублей и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн https://t.me/banksta/5075

Генпрокуратура проверяет утечку из банков данных 900 000 клиентов. Основная часть - 800 000 это клиенты банка ОТП. У банка всего 2,7 млн розничных клиентов, а значит это почти треть клиентской базы https://t.me/banksta/4850

ВТБ начал новый отчет сбоям в этом месяце. Не работали терминалы и переводы. https://t.me/banksta/4994

Самое дорогое имущество, которое может достаться АСВ при банкротстве Евгения Бернштама - коллекция фигурок ценой под 200 млн рублей. Бернштам коллекционировал нацистов, индейцев, пиратов и гоблинов. У него 150 фигурок израильского скульптора Франка Майслера.

Фигурки дарили ему друзья по еврейской линии - Лев Хасис из Сбербанка, Михаил Фридман из Альфы. Последний подарил ему одноногого пирата.

Владельцу в изоляторе фигурки не понадобятся, в АСВ своих гоблинов тоже хватает. @banksta

Рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги у банка Русский Стандарт по собственным соображениям.

Чуть ранее Moody's проделал тоже самое с банком Восточный. В агентстве поняли, что не хотят портить себе репутацию и участвовать в цирке. @banksta

Надо сказать, прогноз питерских телеграмеров весьма близок к реальности. Несмотря на то, что пока львиная доля инсулина завозится в РФ из Соединенных Штатов, новое производство может радикально изменить ситуацию и положить конец гегемонии США. По разным оценкам, доля экспорта в структуре продаж может скоро вырасти до 30% только за счет стран Карибского бассейна и Латинской Америки. Ну и, действительно, динамика развития нового питерского производства позволяет замахнуться на инсулиновую монополию до 50% доли отечественного рынка уже к 2021 году. Всегда приятно видеть, что общественно-политические каналы типа @topgun_spb не ленятся разбираться в экономических тонкостях.

При этом не стоит забывать, что на фоне санкционной риторики стремление уйти от импортной зависимости лежит в русле импортозамещения. Это, собственно, и обеспечивает активную поддержку питерских властей. Положительными обстоятельствами также являются удачное географическое расположение СПб и морской хаб. Это короткое логистическое плечо, создающее широкие экспортные перспективы отечественного инсулинового производства.

Министр экономического развития Максим Орешкин решил сделать очередную глупость и скопировать ход, который когда-то применил президент - прокатиться на отечественном авто по пути Москва - Тольятти. Для этого он сядет не на Калину, а на Lada X ray. Этим Орешкин мягко намекает на президентские амбиции, которые он уже озвучивал. https://t.me/banksta/3987

При этом в обычной жизни Орешкин предпочитает Range Rover Evoque, Land Rover, а на службе у него остался улюкаевский Mercedes.

Арбитражный суд привлек к административной ответственности «Связь-Банк», который взимал с клиентов комиссию до 10% за «досрочное» снятие денег с вклада. Банк объяснял комиссию борьбой с отмыванием денег. Хотя это была лишь борьба банкcтеров с клиентами за их деньги.

Как следует из материалов дела, 4 июля 2018 года вкладчик «Связь-Банка» внес на свой счет 34 млн руб., а 9 июля закрыл вклад. В качестве комиссии банк удержал с него около 3,4 млн руб.
Вкладчик пожаловался на банк в Роспотребнадзор, и надзорный орган привлек Связь-банк к административной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя. Банкстеры попытались оспорить решение Роспотребнадзора, но проиграли. @banksta

ЦБ внепланово проверил Фора-банк Самвела Карапетяна. Банк испытывает сложности с нормативами - норматив достаточности базового капитала Н1.1 был 10 дней меньше 7%, минимальное значение было 6,876%.
Ранее мы объясняли причины - банк второй раз за достаточно короткий срок сфокусировал на себе лишнее внимание регулятора. В настощее время Фора судится из-за своих технических проблем с банком МИнБ, который находится в собственности ЦБ. Иск Форы поставил вопрос о качестве отчетности банка. https://t.me/banksta/4665

Армянские братья Саркисовы устроили соревнования в игре "кто больше занесет украинским следователям". Оппонент - местный предприниматель Лев Хлявич.
Сначала Хлявич завел на них уголовное дело за мошенничество и братьев объявили в федеральный розыск, а потом Саркисовы отправили Хлявича уже в международный розыск по линии Интерпола за вымогательство.

Украинские дела остаются бельмом у братьев Саркисовых, которые пытаются выступать венецианскими купцами и зарабатывать везде - они скрывают владение и получают доходы от украинской компанией Просто страхование и продают полисы РЕСО в Крыму.

При этом братья умудряются выглядеть кошерными для иностранных инвесторов и собираются продать им часть бизнеса. @banksta

Прежде всего Открытие, а также Уралсиб и страховая компания Согласие тысячами направляют незаконные запросы в Бюро кредитных историй.
Банкстеры списывают это на ошибки и сбои, но скорее всего это возможность пробива качества клиентов.
Для последних многочисленные запросы могут закончиться падением скорингового рейтинга и последующими отказами в кредите.
Банкстеры пытаются выпутаться и включают разрешение на пробив на любой договор. @banksta

После разбоя и хищения на 140 млн рублей в банке Металлург, расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез решала Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу.

Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.

Точно не зная, знакомые посоветовали ему написать заявление в ближайший отдел полиции, но от такого предложения Караматов отказался, опасаясь, по его словам, какой-нибудь провокации. «Доживем до понедельника, тогда и будет известно», — уклончиво ответил он одному из своих друзей, который 7 июня поинтересовался, обращался ли тот в полицию.

Деньги силовиками были похищены в Москве из офиса Металлурга на улице Ивана Бабушкина, 16а еще10 июня, сообщает коммерсант. Похищенные средства принадлежали работающим в торговом комплексе «Садовод» бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на 2,5 млн долларов. @banksta

Последние пару дней в некоторых забавных каналах телеги распространяется мысль о том, что недавнее размещение облигаций Роснефти на 15 ярдов связано с увеличением ее долга. Мы не питаем особо теплых чувств к этой компании, ребята, но это же просто бред, глупость и полное незнание матчасти в конце концов. Достаточно посмотреть презентацию к последней отчетности, торгуемой, кстати, и в Лондоне Роснефти, или в ресеч любого серьезного инвестбанка, чтобы понять, что долг Роснефти последние годы вообще не растет. Более того, по мультипликатору долг\EBITDA компания может легко занять еще столько же и все равно чувствовать себя отлично. Так что коллегам с соседних каналов мы можем посоветовать или купить учебник по чтению отчетов корпораций, или вдумчивее отрабатывать заказы конкурентов. А то даже стыдно как-то, ей богу.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/07/08/806104-rosneft

Суд оставил без движения иск банка «Открытие» к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей. Иск от имени Открытия подал Банк России, который два года стремится возместить причиненные убытки. @banksta

В Восточном совет директоров начал одобрять решения по кредитам, которые выданы друзьям Артема Аветисяна. https://t.me/banksta/4829

Всем банкстерам пример: у Альфа-Капитала появился свой канал в телеграме @alfawealth. Говорят, канал запустили два инвестиционных консультанта по собственной инициативе и за это они сразу получили по шапке и чуть не оказались на улице – в группе компаний забеспокоились, что через канал могут сливать важную внутреннюю информацию. Ну-ну... Что на этот раз?

Счётная палата опять может начать проверять шуваловский Домрф. Об этом Алексея Кудрина попросят доблестные сенаторы тети Вали Матвиенко. У нее возникли вопросы по расходованию средств - шуваловскими менеджерами. Они лидеры по зарплатам среди банкстеров, одеваются только у лучших модельеров и арендуют офисы только у Кремля.
Озвученные в мае результаты проверки Домрф уже показали нарушения на 80 млрд рублей. https://t.me/banksta/4613