В Северной Осетии вынесен приговор директору филиала Россельхозбанка Тамерлану К.
Его признали виновным в финансовых махинациях и разглашении коммерческой тайны.
Как установили в суде, весной 2017 года директор банка в составе организованной группы лиц, вывели и обналичили 45 млн рублей через расчетный счет фирмы «Сармат» в «Россельхозбанке».
Руководитель филиала получил 2,5 года условного срока и штраф 300 тыс рублей. Его пятеро сообщников приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам в размере от 200 до 300 тыс. рублей. @banksta

Аудиторы банка Восточный отследили несколько финансовых операций схем Аветисяна по выводу активов.
В 2016 году в течение одного дня средства более 10 разных компаний были переведены из банка «Юниаструм» (обьединен с Восточным) на счет в Deutsche Bank компании, которую купил Аветисян.

Весной 2016 года «Юниаструм» заплатил офшорной фирме Аветисяна $25 млн за компанию, которая несколькими неделями ранее была куплена менее чем за $100 000. Эту сделку скрыли от Baring Vostok во время подготовки слияния. @banksta

Опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкстеры ВТБ, Тинькова и других банков. Речь идёт прежде всего о подключаемых страховкам, смс-уведомениях. @banksta

Тимер-банк, финансовым оздоровлением которого занимается подконтрольный «Ростеху» РФК-банк, в июне привлек 2,4 млрд руб. от Банка России. Эти средства, предположительно, он получил почти под нулевую ставку, после чего большую часть из них вложил в ОФЗ, доходность по которым составляет свыше 7% годовых. Между тем о дополнительных мерах поддержки банка регулятор не сообщал. @banksta

Оказалось, что акционеры банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов выманивали тогда мажоритария Майкла Калви из США чтобы выложить его на блюдечке следователям и ФСБ.

За день до ареста Майкл Калви получил сообщение в WhatsApp о подтверждении встречи от акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, инициатора дела против американского инвестора. По информации издания, именно по приглашению от Юсупова и его партнера Артема Аветисяна Майкл Калви приехал в Москву.

WSJ восстановил события нескольких дней, предшествовавших аресту американского инвестора. Так, в начале февраля 2019 года Аветисян пригласил Майкла Калви поужинать в Москве для обсуждения проблем банка «Восточный». На встрече должен был быть и Шерзод Юсупов. 7 февраля он подал заявление в правоохранительные органы, на основании которого было возбуждено уголовное дело против Майкла Калви.

11 февраля господин Калви прилетел в Москву, а несколькими днями позже получил сообщение в WhatsApp от господина Юсупова, в котором тот спрашивал, прилетел ли инвестор в Москву и в силе ли назначенная встреча. Майкл Калви в ответном сообщении подтвердил встречу. На следующее утро, 15 февраля, он был задержан в своей квартире по подозрению в мошенничестве. @banksta

Промсвязьбанк отказался от лицензии на Кипре и сдает ее. Одновременно с этим закрывается подразделение банка на острове. Все счета клиентоа закрываются.
Некоторые клиенты отказались от требований и не потребовали возврата остатков при закрытии своих счетов, некоторые не смогли предоставить необходимые документы для истребования остатков.

Ранее банк на Кипре активно использовался для отмывания денег братьями Ананьевыми и российскими нефтяными компаниями.

Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank проявил себя в отмывании денег в России. За отмывание 20 млрд долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 млн долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей @banksta

Дональд Трамп одним твитом и обещанием санкций за химическое отравление Скрипалей ослабил российскую валюту почти на два рубля. @banksta

Во время перехода Бинбанка от семьи Гуцериева через Банк России к банку Открытие состоялась ещё одна масштабная утечка данных клиентов.
Deviceloсk сообщает, что в сети размещена база данных Бинбанка размером около 70 000 строк, полученная из форм «забытых» банком на своем сайте.

Похоже временная администрация ЦБ или Открытие халатно отнеслись к сайту самого Бинбанка.
Ранее в сети появились данные около 1000 потенциальных клиентов Бинбанка, которые оставляли данные для получения банковских карт. https://t.me/banksta/4345

Из Востсибтранскомбанка предправления Сергей Щелчков украл 45 млн рублей, выяснили следователи. Банку перед отзывом лицензии запретили привлекать вклады и открывать банковские счета, а также осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах и операции по переводу денежных средств без открытия банковских счетов.
Банкстеры обслуживали группу Востсибтранспроект и Воссибжасо Юрия Беренгольца, компании завязаны на проекты с РЖД и Траснефтью. @banksta

По поручению президента Генпрокуратура проверяет НПФ "Будущее", который принадлежал Борису Минцу, а теперь относится к Московскому кредитному банку и группе Регион Сергея Короля и Петра Лазарева.

Отдельную проверку в фонде также провела Иркутская областная прокуратура, которая уличила НПФ в подделке документов для перевода пенсионных накоплений.

Первый участник схем по незаконному переводу уже пойман. Им стал топ-менеджер Андрей Неверов из НПФ Согласие той же группы Московского кредитного банка. https://t.me/banksta/5334

Основной владелец банка «Восточный» Артем Аветисян направил в Baring Vostok требование о возмещении 12,6 млрд руб. убытков, компания намерена обратиться в российский суд. Совокупные претензии к Baring и инвестору Майклу Калви достигли 22 млрд руб.

В сентябре 2016 года Центральный банк, проверив «Восточный», установил, что банк в собственной автоматизированной системе учел потребкредиты с высоким уровнем просрочки как ссуды с низкой просрочкой, говорится в жалобе. Это позволило ему не создавать 4,7 млрд руб. резервов, приводит оценку Аветисян.

От менеджмента банка Аветисян уже позднее узнал, что это было «сознательное искажение банком по указанию Baring сроков погашения потребительских кредитов». На тот момент банк мог нарушить нормативы достаточности капитала, а Baring Vostok не готов был инвестировать новые средства для его поддержания. @banksta

В Международном банке Санкт-Петербурга беглого сенатора Сергея Бажанова перед крахом незаконно выписали себе премии, которые хочет отсудить временная администрация.
Она пытается взыскать с владельца банка Бажанова - 36,1 млн рублей, его жены Бажановой Татьяны - 12,1 млн руб., Максима Анищенкова 23,7 млн руб, Елены Скворцовой - 12,2 млн руб.
Банк крышевала руководитель ЦБ по Северо-Западу Надежда Савинская, дыра превысила 15 млрд рублей. @banksta

Топ-менеджера компании разрабатывающей системы безопасности для банков Searchinform, автора книги "Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение" и консультанта ФСБ и Сбербанк Алексея Филатова обокрали на полмиллиона рублей.

О себе Филатов пишет, что он мастер верификации лжи, имеет образование психолога и медика.
Но это ему не помогло. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Альфа-банка. Он сказал, что по карте происходят "сомнительные операции". Алексея попросили продиктовать несколько кодов, которые ранее пришли ему в СМС. Филатов последовал рекомендациям неизвестных и через несколько секунд с его карты пропало более 200 000 рублей. Далее Алексей отправился в офис банка и перевел мошенникам еще более 300 000 рублей.

Среди клиентов Searchinform банк ВТБ, Открытие, Сбербанк, Московская биржа, Промсвязьбанк(санация), ВЭБ, Тимер(санация), Русский международный банк (без лицензии) и Тройка Диалог (закрыта).
Ранее мошенникам удавалось обмануть и сотрудников ЦБ. https://t.me/banksta/3083

Сегодня произошел сбой в работе интернет-банка Сбербанка. У банкстеров наблюдаются трудности после обновления интернет-банка в прошлом месяце. Банк тогда объявил о обновлении интернет-банка, который якобы даже включает функции искуственого интеллекта и учитывает предпочтения юзеров по 1000 параметров.
Но нейронная сеть плохо справиляется с кликающими пенсионерами. @banksta

В банке Открытие, который принадлежит Банку России, считают, что участник схемы Московского кольца - Московский кредитный банк помогал Борису Минцу прятать активы и намеренно обременял долю в девелоперской компании O1 Properties залогами в пользу МКБ и группы Регион. Аналогичную схему крутанул Вадик Беляев с ВТБ и активами Открытие холдинг.
Минц и Беляев за счёт схемы с МКБ и ВТБ помешали получить активы другим кредиторам, включая Открытие.

При этом роль ЦБ в этой ситуации выглядит непоследовательной. Регулятор требует активы с Минца через суд от лица банка Открытие и обвиняет МКБ в пособничестве мошенничеству.
Но проводит скрытую санацию НПФ Будущее на которую без конкурса выбраны пособники мошенника - МКБ и группа Регион. При этом ЦБ (через банк Траст) за счёт печатного станка выкупает у НПФ Будущее проблемные активы на 10 млрд рублей и финансирует пособников Минца.
Сейчас коррупционный клубок НПФ Будущее проверяет прокуратура. https://t.me/banksta/5386

Мы сообщали, что банк Олега Тинькова сумел добиться невероятного результата - занял первое место среди банкстеров по количеству сбоев в июле и даже опередил ВТБ (счет 4:3).

За успехи приходится расплачиваться и Тиньков принял решение произвести компенсацию клиентам, платежи и операции которых не проходили из-за сбоев.

Суммы компенсаций небольшие, но тот же ВТБ без зазрения совести посылает клиентов нахуй. @banksta

В деле о разбое в банке Металлург появился новый организатор. Им оказался уже отсидевший сотрудник Прокуратуры Константин Жаров.

Он получил 19 млн рублей из 136 млн, которые были отобраны у гражданина Александра Юмаранова, сотрудниками ФСБ и спецназа Альфы и Вымпела при попытке обменять валюту в банке Металлург.

Силовики знали, что Юмаранов менял деньги китайских торговцев с которых не платились налоги, поэтому решили восстановить справедливость и забрать их себе. По делу проходит под два десятка человек. https://t.me/banksta/5229

Бывшие клиенты Бинбанка, а теперь Открытия находятся в топе по количеству хищений средств. В начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка — физлиц, сумма хищения со счета колеблется от 3000 руб. до 100 000 руб.
Одна из причин многочисленные утечки данных клиентов в интернет, которые были допущены во время работы временной администрации Банка России и новыми владельцами из банка Открытие. https://t.me/banksta/5404

Следователи с февраля пытаются добиться признаний от сотрудников Baring Vostok в деле с помощью жестких ограничений в общении с детьми и родственниками.

Французскому партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю полгода отказывают не только во встречах с женой и родственниками, но и в звонках детям - ему запретили позвонить младшей дочери Эстель, чтобы поздравить ее с днем рождения. Обоснование - он может говорить с ней на французском. Также ему запрещали читать книги на родном языке, так как сотрудники ФСИН его не знают. Обещанию разговаривать с дочерью на русском следователи не поверили. При этом за него просил всего лишь президент Франции Макрон.

Без звонков и свиданий оказались и другие сотрудники фонда - Ваган Абгарян, супруга которого осталась с тремя малолетними детьми.
Следователи игнорируют запросы на свидания, хотя по закону должны ответить в течение трех дней.

В аналогичной ситуации и Иван Зюзин, у которого жена осталась с четырьмя малолетними детьми.

При этом главного виновника "преступления" Майкла Калви следователи отпустили под домашний арест, что связано лишь с указанием сверху, а не обьективным подходом к подозреваемым.

Другие сотрудники вряд ли вскоре окажутся дома.
Следователи обосновали это тем, что у трех сотрудников якобы отсутствует недвижимость в столице.
Но это не так. Жена Дельпаля даже купила квартиру в Москве и предоставила об этом документы. Прописан в столице и Иван Зюзин.

Фабула текущего уголовного дела на грани развала. Сотрудников обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный за счёт передачи банку люксембургской акций компании IFTG.
Заявители по уголовному делу Артем Аветисян и Шерзод Юсупов противоречат сами себе - они заявили следователям, что акции IFTG стоят 600 000 рублей и внятной оценки не приложили.
Зато сам банк Восточный, который после ареста в феврале захватил Аветисян, просит покупателей выкупить эти акции за 3,7 млрд рублей и нашел претендентов. Что подтверждает общую абсурдность происходящего.

Сидеть сотрудникам Baring скорее всего придется до февраля нового года, так как они являются ненужными свидетелями в судах между Аветисяном и Baring за границей. Для сохранения чести мундира фигурантам дела могут дать условные сроки. https://t.me/banksta/5390

Несмотря на огромные убытки для пенсионеров НПФ Сафмар Миши Гуцериева готовится к выплате дивидендов. Нераспределенная прибыль «Сафмара» составила 4,4 млрд руб..

Несколько лет фонд Сафмар были худшим в отрасли по доходности. В 2018 году он принесли пенсионерам убыток в 11%. при этом прибыль государственной управляющей компании ВЭБ составила 6,1%.

Годом ранее доходность от инвестиций пенсионных накоплений НПФ «Сафмар» составила 1,8%. Это снова один из худших результатов в отрасли. Фонды, не замеченные в выводе активов, заработали в 3 раза больше.

За два года фонд Гуцериева проиграл государственному ВЭБ и другим НПФ больше 20%.
Это произошло из-за последовательного воровства и вывода активов у пенсионеров в пользу Гуцериева, участия Сафмар в схемах банка Открытия и сбежавшего за границу Бориса Минца.

Укрывательством криминала в группе Сафмар и Бинбанка занимается зампред ЦБ Василий Поздышев и его сбежавший за границу друг, замруководителя АСВ Валерий Мирошников. https://t.me/banksta/5188