Бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин через суд требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. В такую сумму футболист оценил моральный вред за допущенные волокиту и ошибки следствия, которое пять дет занимается делом о хищении средств в банке «Замоскворецкий», $1,5 млн из которых принадлежали спортсмену. За это время, считает бывший футболист, полицейские следователи не только утратили важные улики по делу, но и сделали все чтобы банкстеры Илья Бударин (сменил имя на Аум Пуруша), Ирина и Янис Павловы вывели похищенные у него деньги за границу.

Во время расследования не был наложен арест на недвижимость фигурантов дела, а Бударин под следствием смог заключить договор аренды здания банка на Большой Полянке сроком на 25 лет с правом последующего выкупа.

Это лишило возможности наложить арестовать недвижимость на 1,7 млрд руб. Мало того следствие не провело выемку документов с поддельными подписями футболиста, не допросило работников банка — все эти действия следователь посчитал преждевременным. За пять лет следствие не провело «ни одной почерковедческой экспертизы» на подложных расходных документах, послуживших основанием списания средств с его счета, не направило ни одного международного поручения, хотя служба финансового мониторинга совместно с кипрскими коллегами установила компании, на счета которых из банка были выведены, а затем легализованы похищенные средства. Следствие проигнорировало эти данные.

Банкстеру Бударину было предъявлено обвинение лишь в небольшом эпизоде хищения, он получил 3 года колонии. Павловы числятся в розыске, но следствие не занимается их поиском.
К иску присоединились футболисты Сычев, Кириченко и Хохлов. @banksta

Мосгорсуд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего предправления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора. По версии следствия, банкстер является участником преступного сообщества, которое создал бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов с целью хищения средств при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2015 году.

Лицензия у банка «Нефтяной альянс» была отозвана ЦБ в марте 2017 года обналичку и снижение размера собственных средств банка ниже минимального значения его уставного капитала. На момент краха долги «Нефтяного альянса» составили около 6 млрд руб. @banksta

Трейдер банка «Ак Барс» Артем Люлинский может стать первым в России, кто окажется за решеткой за манипулирование рынком. Ему грозит 4 года тюрьмы.
В 2011-2016 годах трейдер банка «Ак Барс» занимался манипулированием рынками акций, заработав на этом около 77 млн руб.

Претензии Центробанка и силовиков в 2017 году вызвали почти полтысячи спорных сделок с акциями «Норильского никеля», «Северстали», «Татнефти», «Русгидро», «Газпрома», «Мечела», ВТБ и других компаний.
Также Люлинский использовал две схемы для кражи денег у банка — продажа своих акций банку по выгодной для продавца цене и вброс больших пакетов на рынок ради снижения цены и последующей скупки у банка с выгодой. @banksta

Похищенные налетчиками из силовых структур 136 млн рублей принадлежали не китайским, а ассирийским бизнесменам с рынка Люблино, которые занимались обменом валют на рынке «Москва».
Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России.
Их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры».

Бывший следователь прокуратуры Константин Жаров, в 2016 году был одним из инициаторов ограбления. Ранее он был осужден на 8 лет строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОНа.

Он сообщил, что идея ограбления появилась во время пребывания в СИЗО «Бутырка». Тогда Жаров познакомился с «неким Кахой». Они встретились с ним на свободе весной 2019 года. Каха рассказал, что знает человека по имени Борис Караматов, который помогал ассирийцам менять деньги в банке Металлург.

Караматов знал руководство банка Металлург - предправления — выходца из ГРУ Юрия Карасева и его сына Егора, который отвечал в банке за продажу иностранной валюты. Далее Жаров привлек для помощи в хищении многочисленных сотрудников силовых структур - спецназа Вымпел, Альфа и управления К.

Из 136 млн силовики забрали лишь половину. Основные деньги 60 млн рублей забрал Караматов, который в отличие от них сбежал. @banksta

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева обвинила Банк России, в использовании персонажей юбилейной монеты «Бременские музыканты» без лицензии «Союзмультфильма». Она обладает правами на данных персонажей, добавив, что «подобное происходит не впервые». В Банке России не согласились с позицией Слащевой. @banksta

Совместное предприятие «Сименс технологии газовых турбин» - СТГТ, где 65% принадлежит Siemens, а 35% — «Силовым машинам» Алексея Мордашова, не сможет пока участвовать в программе модернизации ТЭС. Все дело в том, что газовая турбина Siemens не смогла получить статус российской. Минпромторг неожиданно развернул заявление СТГТ на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по локализации газовой турбины большой мощности (ГТБМ). Наличие СПИКа позволило бы СТГТ получить статус российского производителя, а взамен компания обязалась к 2023 году производить 90% компонентов ГТБМ на территории РФ.

Понятно, что без статуса «сделано в России» СТГТ не может принять участие в освоении 1,9 трлн рублей, заложенных в программу модернизации ТЭС в России в ближайшие 10 лет. И разочарование менеджмента компании, вероятно, зашкаливает. Ведь буквально 2 июля «Сименс технологии газовых турбин» подали заявку на СПИК, а уже 2 августа Закон «О промышленной политике» получил новые поправки, меняющие механизм СПИКа. Теперь приоритет нового подхода сместился с привлечения инвестиций на разработку и внедрение передовых технологий.

Перечень приоритетных ноу-хау будет утверждаться Правительством и сегодня чиновники взяли паузу, чтобы утвердить перечень современных технологий, по которым могут заключаться такие контракты. Для продолжения диалога с властями Siemens и Мордашову придется доказать соответствие своего совместного проекта новому механизму, а пока гигантский бюджет на модернизацию ТЭС остается для СТГТ по-прежнему недосягаемым. @banksta

Негосударственные пенсионные фонды устали воровать пенсионные накопления вручную и сделали для это сеть ботов, которая помогает это делать автоматически. Масштаб цифр поражает.
Успехи НПФ в цифровой экономике изучает прокуратура. https://t.me/banksta/5406

Банк России сообщил, что в «Национальной страховой компании Татарстан» («Наско») Саши Кондратенкова обнаружила недостачу более 48 300 бланков строгой отчетности ОСАГО.
Цена каждого на черном рынке могла составлять несколько тысяч рублей или около 1,5 миллионов долларов. @banksta

Против попытки Грефа проделать очередную дыру в бюджете путем выбивания дополнительных льгот для Антипинского НПЗ единым фронтом выступили Минфин, Минэнерго, Минприроды и ФАС. Аналитики пришли к выводу, что маневр Грефа обойдётся бюджету в 24 млрд.р. выпадающих доходов. И это дополнительно к 10 млрд.р. преференций, уже выпрошенных Грефом для НПЗ.

Также специалисты напомнили, что Сбер имел все возможности оценить риски при выдаче кредита. Однако сотрудники Сбера решили, что выдать невозвратный кредит и потом прикрыть дыру из средств госбюджета выгоднее. Доходы себе, а расходы государству - чистая коррупция, раньше всегда сходившая Грефу с рук. Но в ситуации с НПЗ Герман Оскарович перешел все границы, посчитав, что помимо полученного в залог завода, государство компенсирует ему ещё и кредитные средства. Впрочем, подобная тактика в стиле Грефа. Точно так он уже действовал на строительстве олимпийских объектов - когда за завесой мощного самопиара сотрудники Сбера плели коррупционные схемы, действуя против и государства, и собственного банка, спуская деньги в никуда. А потом Греф начинал горько плакать, выпрашивая из бюджета средства на покрытие образовавшихся дыр.

Где угодно, только не в России. @banksta

У банка "Восточный" появился ещё один проблемный заемщик - самарский завод по производству сэндвич-панелей "Теплант", его не раз требовали признать банкротом.

100% акций АО «Теплант» до марта принадлежали кипрской фирме Tabellion Ltd., дочерней компании инвестиционного фонда Baring Vostok PE Fund IV. Сейчас контрольный пакет в залоге у Сбербанка. Госбанк через суд торопится его забрать.

"Восточный" тоже кредитует "Теплант" на несколько миллионов долларов под залог имущества. "Теплант" в последние годы генерировал убытки, а в 2019 году в его адрес стали массово поступать иски от контрагентов и требования признать компанию банкротом.

В этом истории можно придумать ещё одну интригу. Сбербанк долгое время сотрудничал с НЭО Центром нового владельца "Восточного" Артема Аветисяна, у него в партнёрах даже был сын Германа Грефа Олег. @banksta

Мошенники уже готовятся к новым способам обмана с помощью биометрии и удаленной идентификации.
Для этого они начинают записывать голоса клиентов по телефону и пытаются с помощью программ моделировать голоса клиента банка и выманивать различные данные для последующих мошеннических действий.
Также появляются попытки подключать TeamViewer, который просят установить мошенники на устройствах жертв. @banksta

ЦБ оказался бессилен в отношении форекс-команий - они продолжают работать в России. В конце прошлого года Банк России лишил их лицензий за нарушения и обман клиентов. Но Alpari, Forex Club и Instaforex продолжают активно работать на рынке: деньги с российской карты можно зачислить на счет дилера через онлайн-кабинет, компании рекламируют свои продукты, обзванивают клиентов, ведут аккаунты в соцсетях. @banksta

Банк России проверил основной банк группы Тольяттиазот семьи Сергея и Владимира Махлай. Результаты неутешительные.

Ранее суд арестовал предправления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в преступной группы вместе с владельцами Тольяттиазота.  В рамках уголовных дел сливать информацию следователям начал бывший сотрудник Тольяттихимбанка.

Бизнесменов обвинили в хищении у компании выручки на 85 млрд руб.. Ее средства размещали на счетах и в векселях Тольяттихимбанка, чем придавала им законность происхождения.

Летом после проверки Банк России уже отозвал лицензию у РТС-банка тех же совладельцев Тольяттиазота. Дыра составляла полмиллиарда рублей.

Владельцы банка и комбината находятся под следствием в свете корпоративного конфликта с Уралхимом Димы Мазепина. @banksta

Уборщицу Светлану Боброву, которая работала в системе ЖКХ подмосковного города Воскресенска, уволили с работы после того как пришли судебные приставы и заявили, что она оказалась должна 1,8 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов.

Бодрова оказалась должником, так как поехала устраиваться в некую столичную компанию курьером, но там ее повезли к нотариусу и заставили что-то подписать. Это "что-то" были документы на должность директора и соучредителя компании "Реалити Плюс", но малообразованная женщина не представляла, куда ее втягивают. Затем, действуя от имени компании, она якобы заключила кредитный договор с Судостроительным банком Лени Тюхтяева на 32 млн долларов и личным поручительством.
Банк лопнул и требования перешли к АСВ.

В АСВ решили преследовать уборщицу и хотят получить от нее 1,8 млрд рублей и исполнительный сбор 127,4 млн рублей. Если считать выплаты с зарплаты дворника, то получается в месяц агентство получило бы 7500 рублей от 15000. Через 260 тысяч лет долг мог быть возвращен, если бы женщину не уволили.

Зато АСВ заявит, что получило исполнительные листы по делу Судостроительного банка на миллиарды и спишет на работу юристов несколько миллионов. @banksta

Сотрудники Сбербанка демонстрируют лучшие мировые практики корпоративного управления. Зампред Сбербанка Лев Хасис фронтанул родной банк и толкнул ему долю в своем невзлетевшем сервисе доставки еды из супермаркетов Instamart.

В рамках сомнительной сделки Хасис обменял акции сервиса на долю в венчурном фонде SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого выступает сам Сбербанк. В этом фонде cash и несколько успешных проектов.

Операцию назвали "снятием риска конфликта интересов" в случае включения Instamart в партнёрство Сбербанка и Mail.Ru Group. При этом сама операция и является конфликтом интересов - Хасис продает сервис направлению банка, которое и курирует.

Остаётся ещё несколько вопросов - зачем Сбербанку такой мелкий проект и что мешало Хасису продать долю другим совладельцам Instamart. Ответ на эти и другие сложные вопросы может другой топ-менеджер Сбербанка. https://t.me/banksta/5474

Киви и Яндекс имеют лучшие показатели по рентабельности активов в России. У Яндекс она составила 18%, а у Киви - 14,3%. Для примера у Сбербанка - 4%.
За прошлый год у Яндекса и Киви показатели - 21% и 10%.

Основными источниками хорошего финансового результата стали рост процентных и комиссионных доходов, которые зарабатывают на блокировках средств клиентов и многочисленных списаниях забытых средств.
Киви и Яндекс богатеют как швейцарские банкстеры, которые хранили награбленное золото и деньги немецких фашистов. @banksta

НПФ Согласие группы Регион и номинального владельца банка МКБ Романа Авдеева остаются в центре интереса следователей и прокуратура. Ошибка в том, что нанятые Согласием агенты вывели 11 млрд рублей не только из конкурирующих НПФ, но и непосредственно из Пенсионного фонда.
Эти средства с точки зрения закона считаются собственностью государства, а не граждан. Со всем вытекающим интересом силовиков и возможностью получить новые звёзды.
Вторая проблема для собственников Региона в том, что они получили в санацию НПФ Будущее Бориса Минца, который проверяется прокуратурой. Фонд Будушее аналогичным образом выводил средства из Пенсионного фонда. @banksta

Зампред Сбербанка Лев Хасис ответил почему кредиты в России дороже, чем в Чехии. Хотя к Хасису тоже есть вопросы. https://t.me/banksta/5504

#вангуем

Кажется, #ЦБ определился с третьим финансовым омбудсменом. Им станет первый зампред ФСС Евгений Писаревский. Пару недель назад на рынке циркулировали такие слухи, и вот сейчас говорят, что кандидатура уже утверждена.
Интересно, каким образом Писаревский обошел Андрея Юрьева, который начищал мундир с декабря прошлого года и вообще собирался стать «главным по тарелочкам»?

Судя по всему, господин Юрьев все хуже и хуже вписывается в ландшафт российского страхового рынка. Так, его прочили на должность главы Национальной перестраховочной компании. Ходили слухи, что Юрьев сядет в кресло президента Всероссийского союза автостраховщиков, но и здесь не вышло. И вот с местом финансового омбудсмена его тоже технично прокатили.

💡 Впрочем, есть и хорошие новости – поскольку институт финансового омбудсмена, начавший работу 1 июня этого года (и пока только в трех городах) уже завален тысячами обращений, главный омбудсмен Ольга Крайнова пообещала, что «количество финансовых уполномоченных будет напрямую зависеть от количества поступающих обращений и темпов их прироста». Так что следим за вакансиями.