В Лондоне православный олигарх Малофеев опять ушел из суда ни с чем. Малофеев упорно доказывал в судах (от Болгарии до Высокого суда Англии и Уэльса), что рейдерский захват – это нормальная бизнес-модель. Но всё же отобрать крупнейшую болгарскую телеком-компанию Vivacom у законных владельцев так и не удалось.

Схема была весьма простая: берешь привычную пешку (Косарева и его компанию Empreno Ventures Limited, о чьей связи публиковали даже в панамских досье) и его руками устраиваешь в Болгарии лихие 90-е. Косарев по номинальной цене выкупает акции у объявленного в международный розыск Цветана Василева. Правда, он на тот момент уже не владеет никакими акциями, но Малофеева это не смущает. В итоге: неудачные попытки рейдерских захватов акций Vivacom и компромат на владельцев акций. А ведь подобный опыт уже был 10 лет назад, когда Косарев вместе с Малофеевым пытались провернуть аферу с «Связьинвестом».

Кстати, сейчас Малофеева трясут еще по двум криминальным скандалам: хищение денег в «Соль Руси» и криптовалютной бирже Wex. Судя по всему, попытка отжать деньги у болгар – была последней надеждой остаться на плаву. Она не удалась. И по всей видимости Малофеев стоит на вылет из элитного дивизиона. Деньги кончаются, схемы устарели, а вметсо развития бизнеса человек все больше и больше погружается в монархический астрал. @banksta

Моя борьба. @banksta

Банк Русский стандарт потерпел поражение в попытке завоевать рынок POS-кредитов(в торговых сетях) и разогнал департамент, который набирал несколько последних лет. Уволены руководители сети и группы продаж, сокращены менеджеры первого порядка. @banksta

Лег латвийский Norvik Banka Гриши Гусельникова, который после скандалов был переименован в PNB Banka.

Решение о приостановке работы PNB принял Европейский центральный банк, так как банк и его клиенты могут столкнуться с финансовыми трудностями.

Решение комиссии предусматривает, что банк обязан прекратить предоставление финансовых услуг и выполнение платежей клиентов.

"Такое решение было принято, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена", - сказано в сообщении комиссии.

По размеру активов в конце 2018 года PNB Banka занимал шестое место в Латвии. В России продолжает жить российский Norvik Гусельникова, но состояние банка не лучше латвийского. Банк России обычно реагирует спустя год или полтора. https://t.me/banksta/1006

Сбербанк готовится оставить далеко позади Центральный банк по части биометрии и внедрить ее сбор в торговых точках и даже оплату. Если это произойдет, то Банк России Сбербанк не догонит и проект регулятора с Ростелекомом пойдет лесом.

При этом для клиентов банков биометрия остаётся бессмысленной и опасной игрушкой. Им все равно придется носить карту. Вдобавок банки будут рапортовать о поиске преступников с полицией с помощью биометрии.

Биометрия не панацея, на днях стало известно, что у охранной компании Suprema, которая занимается произошла утечка более 1 млн биометрических данных клиентов.
Они включают в себя биометрию, собранную полицией, малыми предприятиями и правительствами во всем мире. @banksta

Подконтрольная единоросу Николаю Николаеву рабочая группа президиума генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков совершенно откровенно начала наезжать на Банк России и топить за страховую компанию "Респект" Александра Кондратенкова.

Руководитель рабочей группы, Александр Якубовский, обвинил временную администрацию “Респекта” в том, что она хочет обанкротить страховщика, отказывая гражданам в выплатах. Типа теперь за деньгами идите в Фонд защиты дольщиков. Таким образом растет число кредиторов "Респекта". "Создается впечатление, что временная администрация страховщика предпринимает все усилия в достижении только одной цели – обанкротить "Респект". Хотим подчеркнуть, что в случае выявления данных фактов, действия временной администрации можно будет классифицировать как нарушения ст. 196 УК РФ "преднамеренное банкротство", - начал угрожать Банку России этот видный единоросс.

Сколько коробок из-под ксерокса занесли законодателям за столь откровенный лоббизм отдельно взятой компании мы не знаем. Будут ли задержания прямо в зале заседаний Государственной Думы? Вот в чем вопрос. @banksta

Райффайзенбанк изобрел свежую стратегию разбудить спящих клиентов. Он ввел плату за push-уведомления, которую начал списывать с нетронутых клиентами кредитных карт и не прислал СМС. Многие об этом узнали после того как им начали прозванивать сотрудники с требованием немедленно погасить мелкий долг. При этом звонками доставали даже VIP-клиентов, которые держали заметные средства в банке.

Сам Райффайзенбанк в газете Коммерсант выступал благодетелем - Никита Пелевин из претензионного
отдела сообщал, что банкстеры готовы прощать мелкие долги. @banksta

Арбитражный суд Поволжского округа отказался включать долг перед Татфондбанка на 21,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего предправления Татфондбанка и министра финансов Татарстана Роберта Мусина.
Финансовый управляющий имуществом банкстера Елены Рогожкина занимается манипуляциями и обосновала это тем, что не завершено формирование конкурсной массы должника и реализация имущества должника. @banksta

Советник президента Сергей Глазьев надоел своей марганильщиной и лоббированием мошеннических проектов бывшего крымского министра Рустама Темиргалиева, поэтому лишится должности в Администрации президента.
Темиргалиева обвиняли в краже на территории Крыма 70 кг золота у Ощадбанка.

Но без работы Глазьев не останется - он перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию на должность министра по интеграции и макроэкономике. Он известен своими предложениями заморозить курс рубля к доллару и ограничить покупку иностранной валюты @banksta

Банкстер Гриша Гусельников из рухнувшего вчера латвийского PKB банка решил заделаться патриотом. Он может последовать из любимого Лондона в Россию. Ранее он был любимым клиентом ресторана и винного бутика Евгения Чичваркина в Лондоне.
ЕЦБ не Банк России, оставить дыру и не ответить может не получиться. https://t.me/banksta/969

Перевод сотрудника Baring Vostok и гражданина Франции Филиппа Дельпаля под домашний арест произошел благодаря вмешательству лично президента Франции Макрона, который обратился к российскому президенту перед переговорами стран. За ещё одного сотрудника фонда американца Майкла Калви хлопотало посольство США и многочисленные друзья.

За российских граждан из Baring Vostok с четырьмя и тремя детьми - Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна хлопотать по сфабрикованному делу некому. За решеткой останется и руководитель Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, который не из фонда и никому не нужен.
Дело Baring Vostok подтверждает, что паспорт гражданина России ничего не стоит, а они абсолютно бесправны. https://t.me/banksta/5415

У здания рухнувшего PNB банка(группы Norvik - Вятка-банка), который разворовал банкстер Гриша Гусельников, в центре Риги сегодня собрались клиенты. Часть из них — пенсионеры, которые остались без денег. У одной женщины в кошелке осталось всего 30 центов.

Представитель Департамента благосостояния Рижской думы сказала, что в выходные будут работать суповые кухни, где можно получить бесплатную горячую еду вместе с бездомными гражданами.
Тем не менее отношение к вкладчикам Европы лучше, чем в России. Например, если счет в PNB banka был единственным и там остались все деньги, то житель может претендовать на одноразовое пособие для решения кризисной ситуации. Более 95% вкладов были полностью застрахованы. @banksta

Гарик Бульдог Харламов станет официальным лицом ХКФ-банка. Одновременно с этим банкстеры очертили интерес к конкретной целевой у аудитории - мужчина в майке-алкоголичке с пивом на животе, который не смотрит кредитный договор во время подписания.
С похожими клиентами работает и Почта-банк, но он предпочитает цеплять ее криминальными авторитетами. https://t.me/banksta/3933

Крупнейшее в истории Финляндии дело об отмывании средств раскрыла местная полиция.

Обвинения выдвинуты против двоих эстонцев. По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму в 130-140 млн евро. Полиция считает, что эти средства принадлежат российской организованной преступной группировке.

Расследование началось еще в 2014 году, под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. В 2014-м на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей (примерно 140 млн евро). Задержанные эстонские владельцы фирмы, свою вину отрицают. По их словам, деньги предназначались для проекта строительства дорог в российской Карелии. @banksta

У Сбербанка второй сбой в этом месяце. У банкстеров продолжаются трудности после обновления интернет-банка в прошлом месяце. Банк тогда объявил о обновлении интернет-банка, который якобы даже включает функции искуственого интеллекта и учитывает предпочтения юзеров по 1000 параметров.
Но нейронная сеть плохо справляется с кликающими пенсионерами. @banksta

У Райффайзенбанка сегодня также сбой в работе сервисов. Проблемы с переводами и снятием наличных с карт. @banksta

Короли банковской прачечной учат импакт-инвестициям. Слева Горячев из Rye, Man and Gor Securities, которая осталась без лицензии за участие в ландромате и зеркальных сделках Дойче банка (отмыто 20 млрд долларов из России), второй - Рубен Варданян из ландромата Тройки Диалог, где известно об отмывании 9 млрд долларов. И третий, видимо, их неофит-последователь. https://t.me/banksta/4088

Уже почти как год банкстер Серега Иванов разграбил Русский торговый банк - дыра 4 млрд, а вывод активов на 2 млрд. Но ЦБ позволяет Иванову вести бизнес через Русскую факторинговую компанию, которая продолжает принадледать ему. Иваноа управляет ей из-за границы.

Иванов серийный банкстер, он поучаствовал в создании банка Открытие и вместе со своим другом Александром Клячиным передал на санацию Вадиму Беляева и Борису Минц банк РБР. @banksta

Сегодня в интервью Ведомостям банкстер Серёга Хотимский сообщил, что многие не воспринимают Совкомбанк как частный банк. Мы подчеркнем, что скорее всего делают они это правильно. В его бенефициарах сплошь чиновники:

1️⃣ Сенатор Николай Журавлев. Он во многом был генератором успешного развития банка - дружил с губернатором Костромской области Ситниковым (его сын Константин работает в благотворительном фонде Совкомбанк) и семьёй Виктора Христенко-Татьяной Голиковой. С ними Журавлев познакомился благодаря тому, что владел заводом Автодеталь и работал с Соллерс Вадима Швецова (у них осталось СП). Швецов был мужем дочери Христенко.
Христенко и Голикова оказали заметную помощь Совкомбанку. Христенко привел в банк госклиентов, которые курировал будучи министром промышленности - ВЭБ Лизинг, ФЛК. Голикова привела своего подшефного друга из Р-Фарм Алексея Репика.

2️⃣ Хотимские. Они стали представлять Журавлёва после ухода в Совет Федерации и помогают управлять его бизнесом. Это подтверждает то, что Хотимский получил не только его долю в банке, но и бизнес автокомпонентов.
В минус Хотимским участие в нескольких мутных историях в прошлом - оставшийся без лицензии Галичкомбанк. В плюс - поддержка еврейской диаспоры и талант по развертыванию розницы и продаже сетевых продуктов - карт Совесть. За это спасибо их тете Фаине Балк.

3️⃣ Фаина Балк, которая является акционером банка, долгое время торговала различными МЛМ- товарами - Гербалайф и другими. В этот же бизнес она в свое время завлекла и Хотимского.

Судя по всему именно благодаря ней Совкомбанк привлек интерес израильско-голландской группы Kardan. В минус - тетя работала в нескольких падших банках Монтажспецбанке и Медпроминвестбанке.

4️⃣ Братья Клюкины. Бизнес Михаила и Василия Клюкиных неотрывно связан с проектами в Москва-сити и Павлом Фуксом.

Партнерство с Фуксом произошло через сенатора Журавлёва, которого с ним познакомил ещё один сенатор-депутат (от Костромы) и старший вице-президент ВТБ Александр Тер-Иванесов. Журавлёва и Тер-Иванесова связывают общие проекты в строительстве.

Этим же объясняется появление в бизнесе Совкомбанка Алексея Алякина из рухнувшего банка Пушкино, его привел Павел Фукс.

5️⃣ Предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев прежде всего известен тем, что он сын своего отца Владимира Гусева. Он руководитель Федеральной налоговой службы до 1996 года, дальше был замом ФНС и работал в советах директоров у олигархов. Благодаря этому карьера сына Гусева сложилась - он работал руководителем налогового департамента в Deloitte.
С Гусевым связаны многочисленные сделки Совкомбанка с АФК Системой - выкуп ФЛК (У МТС-банка), концерна РТИ, Детского мира.

6️⃣ Алексей Фисун. Представляет силовой блок в банке и дружен с бывшими сотрудниками ФСО и МВД. Известен строительством Рига Ленд и владением молочными фермами в Прибалтике с Евгением Варовым. Они строили объекты для Андрея Блоха из молочного холдинга Юнимилк Danone.
Фисун работал работал с стройпроектами у ресторанного холдинга Конкорд. @banksta

Следователи МВД начали очередную проверку в отношении противоправных действий бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах» Данила Хачатурова. Пока в изоляторе находится лишь его брат. Для его вызволения Хачатуров подключил тяжёлую артиллерию - Евгения Гигера и Рубена Варданяна, последний попросил за брата Хачатурова главу Ростеха Сергея Чемезова.

Петр Авен обратился к следователям, так как А1 (Альфа-групп) помогает государству вернуть активы банка Открытие, которое получило Росгосстрах. Пока речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других. Они привели к миллиардным убыткам для «Открытия». @banksta