Схема кражи 3,5 млн рублей со счетов вип-клиента Росбанка через классическую схему с телефонным мошенничеством.

Обычно средства обманутых выводят в биткойны, что резко обрубает возможность найти конечного звено.
Но в этом случае средства выводятся через 12 операций без комиссии на счета других клиентов Росбанка и 2 млн обналичены через его банкоматы. Жадность мошенников не знает границ.

Можно говорить, что есть профессиональная группа с инсайдом от банкстеров Росбанка, которая работает только по этому банку - это подтверждает заранее подготовленная профессиональная схема вывода средств под клиента Росбанка, наличие данных по вип-клиентам и остатков по счету.

Клиентка уверяет, что Вип-менеджер Росбанка сразу же отказался ей помочь, хотя платежи судя по схеме вывода можно было притормозить.
Впрочем безразличие банкстеров к клиентам не редкость, а крупным клиентам Росбанка и других банков стоит быть бдительными. https://t.me/banksta/5797

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание руководителя страны на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно». Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
По словам Белоусова, именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования».

Но не идёт с инвесторами и проектами из-за того, что Белоусов и директор Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян способствуют тому, что инвесторы с частными деньгами тоже оказываются за решёткой.

Яркий пример - один из первых инвесторов Яндекса и Ozon фонд Baring Vostok, который закусился с ними в борьбе за контроль в банке Восточный. Его сотрудники с апреля находятся в изоляторе временного содержания по надуманному основанию. @banksta

После нашего поста руководство Газпромбанка решилось разобраться с дедовщиной, которую устроили для старой команды банка вновь прибывшие сотрудницы "Открытия". Они унижали старых сотрудников Газпромбанка и называли их "дерьмом собачьим", отбирали премии, кого-то заставляли разбирать пакеты и мыть за ними грязные чашки. Больше четырех человек не выдержало измывательств и уволилось. Дело бы точно закончилось тем, что деды из "Открытия" заставили сотрудников качать их в "дембельском поезде", но слухи о неладном дошли до президента Андрея Акимова и с дембелями решили разобраться. https://t.me/banksta/5790

У банка Олега Тинькова сбой в работе приложения. Невозможны переводы https://t.me/banksta/5412

Полковник ФСБ и руководитель банковского отдела управления К Кирилл Черкалин раскаялся и подал заявление о заключении досудебного соглашения, в рамках которого готов рассказать обо всех известных ему эпизодах преступной деятельности его старшего товарища Дмитрия Фролова, а также сообщить об участии в них других бывших и действующих сотрудников ФСБ. https://t.me/banksta/5417

В список позорного рейтинга Диссернета попал руководитель Финансового университета при правительстве РФ и член Высшей аттестационной комиссии Михаил Эксиндаров. Он организовал в университете фабрику по производству липовых диссертаций. По данным «Диссернета», его вуз, как и университет в Орле, входит в десятку лидеров по числу сотрудников с недобросовестными диссертациями. Сам Эскиндаров связан с защитой одной таких.

Эскиндаров также связан с мошенничеством в двух банках, он входил в советы директоров Банка Москвы и Московского индустриального банка. В первом обнаружена дыра 366 млрд рублей, а во втором 130 млрд рублей. @banksta

Минюсте предлагает иначе требовать долги - должнику необходимо обязательно произвести попытку досудебного возврата задолженности на которую отводится 30-дневный срок, а все компании занимающиеся возвратом(банки, МФО, коллекторы) должны войти в реестр Федеральной службы судебных приставов и записывать два года разговоров с должниками и застраховать ответственность.

Банкстеры и коллекторы возмущены этой идеей, так как нести ответственность за беспредел они не хотят, а уж тем более вести записи разговоров. Например, в Плюс-банке банкстеры грозят изнасиловать малолетних детей своих заемщиков https://t.me/banksta/5456, а в МФО Олега Бойко обещают насиловать жён на спинах у мужей и угрожают отрубать ноги детям лопатами. https://t.me/banksta/4498

Банкстер Жора Беджамов из Внешпромбанка наконец сможет сэкономить на аренде съемного жилья.
Напомним, что в августе банкстер безуспешно пытался разжалобить Высокий суд Англии и Уэльса, чтобы тот ему разрешил ежемесячно тратить $75 000 на аренду пентхауса в Парк-лейн в Лондоне и $85 000 на съем квартиры в Монако, где проживают его гражданская жена Алина Золотова с детьми. Видимо, стесненный в источниках дохода банкстер совсем забыл о том, что является владельцем особняка в Лондоне и роскошной виллы на юге Франции общей стоимостью в $30 млн. Должно быть, там найдется свободный угол, чтобы с комфортом разместить привыкших жить на широкую ногу банкстера и его семью.
Как удалось установить нанятым АСВ ищейкам из А1 (юридический спецназ Альфа-Групп), прописанный на Британских Виргинских островах офшор Clement Glory по фиктивному долгу в $35 млн «забрал» ценную английскую и французскую недвижимость у казалось бы безутешного Жорика. Но банкстер не сильно огорчился. Оказалось, что созданный прямо под сделку Clement Glory зарегистрирован на отца хорошего друга Жорика – Макса Голодницкого, а сам Макс трудится в этой компании директором по совместительству. Похоже, что Жоре для друзей ничего не жалко, даже недвижимости за $30 млн.
Укравший из Внешпромбанка 215 млрд рублей банкстер изо всех сил пытается казаться тем, кого на Уолл Стрит называют NINJA – «No Income No Job No Assets». По меньшей мере, он бы очень хотел, чтобы в это поверили кредиторы обанкротившегося Внешпромбанка и его конкурсный управляющий АСВ. https://www.rbc.ru/finances/19/09/2019/5d81ed6a9a7947a828d416a9?utm_source=application

Суд арестовал на два месяца адвоката бывшего премьер-министр Дагестана и владельца Эльбин-банка Абдусамада Гамидова Дагира Хасавова за давление на свидетеля.
Адвокату инкриминируются статьи “Воспрепятствование правосудию” и “Принуждение к даче показаний”.

В прошлом году силовики провели зачистку среди чиновников Дагестана, а ЦБ отозвал лицензию за легализацию и отмывание у Эльбин-банка. Сам экс-министр подозревался в мошенничестве и растрате. Также известно, что Гамидов мог вывести 700 млн рублей по кредиту из Сбербанка. https://t.me/banksta/4508

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на ICOBox и её основателя Колю Евдокимова за незаконное размещение ценных бумаг на сумму $14 млн и за работу в качестве незарегистрированного брокера.
ICOBox в 2017 году продала более чем 2000 инвесторам на $14,6 млн бесполезных токенов "ICOS". Кроме того, Евдокимов на своей площадке проводил многочисленные размещения мошеннических компаний.

SEC утверждает, что ICOBox не зарегистрировался в качестве брокера, но действовал как брокер. А организуя ICO, которые собрали более 650 млн долларов для десятков клиентов.

Евдокимов до финансовых пирамид занимался SEO-продвижением и был сооснователем SeoPult. @banksta

В Питере задержали Мишу Табунова из Прайм-кредит. До ареста банкстер пытался свалить вину в краже 270 миллионов рублей на свою кассиршу. https://t.me/banksta/4757

Ветеран украинского батальона Айдар и банкстер из Пушкино Лёша Алякин даже из Украины борется за свои деньги по всем фронтам.

В России он решил выплатить своей жене Татьяной Калиниченко фантастические алименты на 519 млн рублей. При этом до краха Пушкин Алякин ездил на Roll Royce и платил ей на содержание общего ребёнка по 25 000 рублей в месяц (не больше 1 млн рублей за три года). Но щедрые алименты отклонили по жалобе финансового управляющего, который банкротит Алякина.

Также в Латвии ликвидируют алякинскую компанию Forpost Investment. На её балансе находится частный самолет Learjet 60 и он несколько лет ждёт своего владельца в ангаре. https://t.me/banksta/1589

https://versia.ru/odioznyj-biznesmen-rustyem-magdeev-protoptal-dorozhku-k-milliardam-iz-sistemy-oms Полная «Горижопа» у казанских мошенников. Печально известный Рустэм Магдеев под чутким руководством Рустама Миннханова придумал как украсть каждый четвёртый рубль татарстанского ОМС. Для этого сделают медицинский кластер, где начнут с производства якобы японских биочипов для диагноза гриппа. Чипы такие прогрессивные, что никто кроме казанцев о них не знает. А чтобы ОМС точно никуда не делось, то Магдеев и Ко начнут производить для населения лекарства под названиями «Горижопа» и «Хуитень» https://inright.ru/news/nation/20190918/id_15593/. Цинизм в Казани зашкаливает. У Минниханова точно «горит жопа», если он такие проекты поддерживает на голубом глазу.

Новую оценку стоимости спорных акций IFTG для следователей по делу банка Восточный провела руководитель Российского общества оценщиков Табакова. Её оценку собирается оспорить Артём Аветисян. Он считает, что компания без лицензии на оценку и одним сотрудником под названием Градостроительный ментор оценивает лучше. Тем более её владельцы связаны с бизнесом Аветисяна. https://t.me/banksta/5805

Горевшей в Чечне торговый центр «Гранд-парк» частично принадлежал Центральному банку. Он достался ему от рухнувшего Московского индустриального банка чеченской семьи Абубакара Арсамакова. В здании построенном с участием Арсамакова могли быть нарушены нормы пожарной безопасности, но по счастливой случайности никто не погиб.
«Гранд-парк» – самый большой торгово-развлекательный комплекс Чечни площадью 43 000 кв. м. Он расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. https://t.me/banksta/4978

ВТБ проводит конкурс на внедрение внутреннего портала. Но банкстеры сделали пару ошибок - уже вписали в договор реквизиты будущего победителя и закупают почти за ярд американско-црушный портал на Sharepoint, хотя можно в 10-20 раз купить отечественный Битрикс. Впрочем американского софта в том числе от Microsoft накупили на 3 млрд за одно первое полугодие. @banksta

Банкстеры Тиньков и ВТБ вводят систему оценка риска дефолта заемщика исходя из данных его родственников. Поэтому вашей ипотеке может дорого обойтись тёща с кредитом от салона красоты или младший брат, которые не платит за айфон.
Все бы ничего, но собирать данные из кредитных бюро для родственников незаконно. @banksta

Страховщики с помощью своих лоббистов в Минфине и ЦБ Лёшу Моисеев и Владимира Чистюхин предлагают собирать со всех россиян новый налог на чрезвычайные происшествия с жильем. Сначала это будут по 150 рублей в месяц в квартиры, а дальше сумма обещает вырасти в два раза. Налог страховые лоббисты предлагают включать в коммунальные платежи.

Основная часть суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию, которая создана страховать бездонные риски российских оборонщиков, космоса, санкционных компаний и проектов в Крыму. @banksta

Банк плохих долгов Траст с дырой 1,8 трлн рублей доверили финансовому директору Роскосмоса Диме Беленову. Он станет замом руководителя в Трасте. Беленов официально был самым богатым сотрудником Роскосмоса - за прошлый год он заработал 56 млн рублей.

Беленов решит уйти из Роскосмоса из-за запрета выезда за границу. У него просторная квартира во Франции два машиноместа под элитные машины. Любовь к Франции заставила мириться с тем, что он пошёл работать под юного руководителя банка Соколова. @banksta

Из 120-метровой квартиры банкстера Дмитрия Беленова из Траста в Каннах всего 5 минут до пляжа. @banksta