В казахском городе Актобе задержана 59-летняя жительница, которую разыскивала российская полиция за кражу миллионов в банке Уралсиб. Женщина подозревается в хищении 160 млн рублей со счетов клиентов банков. Саму даму департируют на Урал, где происходили хищения. @banksta

Окружной суд Польши отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева из-за того, что он оказался членом секты. Суд постановил, что выдача Алексеева России «юридически недопустима» по нормам польского и международного права. Согласно данным правозащитников, в России задержанные подвергаются пыткам и унижениям. Алексеев — член религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в России признана экстремистской. Членство в секте становится обязательным правилом для любого поджигателя. @banksta

Следите за руками. Передал машину в техцентр, который предложил страховщик и он же ворует машину. Бинго. @banksta

Банк России хочет запретить инвестиции широких слоев населения в микрофинансовые компании - ограничивается сумма вложений (от 1,5 млн рублей) и будет требоваться спецстатус - квалифицированный инвестор.
В ЦБ думают, что это обрушит бизнес по сбору денег с населения у более 90% микрофинансовых компаний. В большинстве они являются финансовыми пирамидами.

Но пирамиды это вряд ли остановит - деньги можно собирать под векселя, подсовывать договоры сторонних компаний, а фальшивую квалификацию инвесторов практикуют даже в банках для продажи субордов, например, подобное происходило в банке Траст. @banksta

Полиция нашла мёртвым пропавшего в понедельник экс-главу филиала банка Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, который был вовлечен в скандал с отмыванием российских денег.

Рехе покинул свой дом в Таллине в 10:00 и не вернулся. По ходу расследования фактов мошенничества в датском банке следственные органы допрашивали бывшего исполнительного директора филиала, однако неизвестно, какой статус Рехе имел в деле.

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается в €150 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. https://t.me/banksta/4006

Тяготы Солид банка с российским акционерами - семьёй Семерниных могут завершиться и банк уйдёт под контроль серьёзного японского акционера Sawada Holdings. Произойти это может и под давлением ЦБ через допэмиссию. @banksta

Следователи проводят обыски в медцентрах, который сообщали людям о смертельно-опасных болезнях и уговаривали брать кредиты на лечение. Названы центры - «АнгелМед», «Роял Клиник», «Верба» и «Ювента» . Центры работают по старой схеме с банкстерами. https://t.me/banksta/2403

Почта-банк уподобился банку Восточный и третий месяц подряд нарушает норматив достаточности базового капитала Н1.1. Не исключён, что это искусственная ситуация создаётся для выдаивания денег из бюджета. Похожую драму срежиссировали в Домрф.
Но догнать Восточный Почта-банку будет сложно. Этот банк нарушает норматив с марта - сразу после посадки сотрудников его основных акционеров Baring Vostok. Сейчас регулятор может наблюдать за нарушениями в банке в режиме онлайн, в Восточном до конца месяца идёт проверка ЦБ.
https://t.me/banksta/5624

Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам вчера провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через крупнейший банк Дании - Danske Bank. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии, где в понедельник был убит руководитель отделения Айвар Рехе. Deutsche Bank подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. https://t.me/banksta/5855

Ростелеком — оператор системы по сбору биометрии — внедрит в созданную ЦБ Систему быстрых платежей функцию оплаты покупок с помощью лица. Ранее о появлении в торговых точках оплаты лицом заявлял Сбербанк. @banksta

МТС-банк второй месяц подряд испытывает проблемы с нормативами. Норматив Н1.1 у банкстеров был менее 7%. 
Его состояние во многом барометр бизнеса основного акционера Владимира Евтушенкова. Если банку плохо, то значит у Евтушенкова трудности с деньгами - большая часть портфеля банка кредиты компаниям Евтушенкова.

В прошлом году МТС-банк неоднократно попадал в подборки банков, которые не выполняют требования по надбавкам к капиталу. Тренд свидетельствует о том, что банк далеко не в лучшем положении. @banksta

Экс-президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, который вместе с другими бывшими топ-менеджерами банка проходит ответчиком по иску «Открытия» на 289 млрд рублей, стал куратором финансирования Внешэкономбанком крупного проекта по получению энергии из мусора, который реализует компания «РТ-Инвест», пишет Forbes.

В «РТ-Инвесте» 25% принадлежит «Ростеху», остальное — Шипелову. Эта компания, в частности, — партнер Игоря Ротенберга в операторе системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». @banksta

Переход к эскроу-счетам при жилищном строительстве вызовет скорую агонию и банкротство сотен мелких стройкомпаний. В это время крупные «акулы» стройрынка накачиваются кредитами государственных банков. Так, ВТБ сообщил, что открыл группе RBI две возобновляемые кредитные линии на 4,2 млрд и 1,2 млрд рублей. Процентная ставка по кредитам не уточняется, но деньги предоставлены вплоть до 2023 года. Известно, что группа RBI направит эти средства на строительство жилого комплекса компании в Петроградском и апарт-отеля в Московском районах Петербурга.

Очевидно, что новые правила финансирования жилищного строительства увеличили роль кредитных организаций в отрасли. Основная масса застройки будет осуществляться на кредитные средства, поскольку девелоперы лишились доступа к средствам дольщиков до завершения объектов. Теперь совершенно ясно, что будущее российского строительного рынка определят альянсы девелоперов и крупных банков, способные реализовать строительные проекты любого масштаба.

К примеру, ВТБ уже запустил свою программу кредитования застройщиков по всем регионам своего присутствия. За первое полугодие госбанк одобрил около 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму около 220 млрд рублей. Надо полагать, что и остальные кредитные организации не останутся в стороне от этого процесса. Как ни абсурдно прозвучит, частные крупные девелоперы продолжат консолидацию и поглощение строительного рынка с опорой на госкапитал. @banksta

Противостояние бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и Сбербанка вышло на новый уровень эскалации. Госбанк перешел в наступление, после того как связанный с Дмитрием Мазуровым швейцарский трейдер New Stream Trading (NST) подал к нему иск в Лондоне. Так, NST хочет взыскать с банка и завода сотни миллионов долларов за ущерб, причиненный NST дефолтом НПЗ. Трейдер пытается убедить Высокий суд Лондона, что ущерб вызван действиями Сбербанка, который был основным кредитором НПЗ.

В ответ Сбербанк подал сразу 3 иска на сумму 30 млрд рублей в российские суды для взыскания поручительств по кредитам Антипинского НПЗ. И намерен далее получить с должника эти средства в швейцарской юрисдикции. Надо сказать, что местные судьи часто признают и приводят в исполнение решения российских коллег. Другой вопрос, будет ли достаточно активов у New Stream Trading для удовлетворения требований кредитора. Сейчас бывший владелец НПЗ находится под арестом по делу о мошенничестве, а номинальным владельцем NST предоположительно является его сестра.

Стоит вспомнить, что в декабре 2018 года Мазуров получил кредиты от Сбера в обмен на передачу операционного управления. Но уже тогда долг завода перед госбанком составлял $3 млрд, а сам НПЗ и его месторождение были у него же в залоге. Соответственно, кредитные средства Дмитрий Мазуров брал под личные поручительства, что оставляет мало надежды на их полное взыскание. @banksta

Министр неразвивающейся экономики Макс Орешкин приехал хайпожорить на конференцию инвесторов фонда Baring Vostok. Встреча впервые за 25 лет прошла без основателя Baring Майкла Калви, находящегося под домашним арестом. Само дело Baring Vostok близится к закономерному развалу. @banksta

В новом рейтинге Forbes оценили репутацию российских компаний. Разумеется, мы под лупой смотрим на банкстеров.

В топе ожидаемо Альфа-Банк с их репутацией самого прогрессивного банка (премии, инновации и все такое) и Сбербанк – так сказать, по совокупности факторов (кто знает, тот поймет).

При этом далеко позади ВТБ, а также на 49-й строчке общего рейтинга желтый банкстер Олег Т. В принципе, что и требовалось доказать, только здесь это звучит не от "любимых" Олегом блогеров, а от вполне себе серьезного издания. Что еще должно случиться, чтобы в Тиньков-банке все окончательно поняли? @banksta

Акции банка ABN Amro рухнули больше, чем на 10% из-за начала расследования в Голландии об участия банкстеров в отмывании русских денег. Власти подозревают, что банк не проводил должную проверку своих клиентов в течение нескольких лети грозят штрафами. Дело ведёт все к тому же Danske Bank и Тройке Диалог. https://t.me/banksta/4018