Американский суд помог деофшоризации активов Маркус

АСВ продолжает по крупицам репатриировать нажитое преступным путем имущество семейного синдиката Беджамова-Маркус. На этот раз нанятые им юристы из А1 продырявили американский траст.

По судебному решению АСВ получит активы из Larisa Markus Revocable Trust, который по своей сути был ширмой, скрывающей ценные активы, среди которых $4,2 млн, вырученные от продажи апартаментов в престижном лондонском жилом комплексе Albert Court.

Похоже, это только начало в раскулачивании ассирийского семейства. Судя по тому, как развиваются события, всех нас ждет увлекательное путешествие.

Напомним, укравший из Внешпромбанка 215 млрд. руб. заочно арестованный бывший банкстер и любитель бобслея Жорик Беджамов скрывается в Лондоне, а его сестра Лариса Маркус (бывший президент Внешпромбанка) была признана виновной в хищении 113 млрд руб. и сейчас шьет рукавицы на северах.

https://www.rbc.ru/finances/25/10/2019/5db166ad9a794723c2914323?utm_source=application

Мы уже привыкли к тому, что Россия и хорошие новости далеки друг от друга, как Сатурн и Меркурий, это касается и госкорпораций, которые не отличаются особой эффективностью.

Шумиха вокруг рейтинга Всемирного банка Doing Business и позиций России в этом топе не утихает весь день, но мы бы хотели обратить внимание не на шуточки насчет Маврикия, а на один интересный факт. Страны в рейтинге оценивали в том числе по уровню подключения к электроснабжению, России эксперты, составляющие рейтинг, дали России 97,5 из 100 баллов по показателю «подключение к электрическим сетям». Кто у нас за это отвечает? Конечно, госкорпорации, в данном случае - «Россети», топящие за цифровизацию электроэнергетики.

Тот факт, что «Россети» – это «паровозик, который смог» вселяет небольшую надежду на то, что рано или поздно и другие государственные конторы России смогут если ни в Doing Business войти, то хотя бы начать тащить то, что должны тащить по своему предназначению.

Бывший скандальный президент банка «Пересвет» Саша Швец укрылся в полюбившемся банкстерам Израиле. Там же живёт Евгений Данкевич из банка Открытие.

Впрочем следователи Швеца даже и не ищут и претензий не предьявляют.
Следователи предпочитают тренироваться на игроках среднего звена. Они торжественно завершили расследование уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей из «Пересвета». Виновником назначен владелец аффилированной с банком девелоперской группы «Пересвет-инвест» и выпускник академии ФСБ Олег Пронин. Он вывел миллиард кредитов за границу. Деньги были конвертированы в доллары, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet. И в «Пересвет» не вернулись.
Ещё Пронин может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве в отношении дольщиков ЖК «Мегаполис» в столичном микрорайоне Новокосино.

Стоит отметить, что миллиард это меньше 1% из проблем обнаруженых в банке. В 2017 году «Пересвет» ушёл на санацию под ВБРР. «Дыру» в капитале «Пересвета» оценили более чем в 103 млрд руб.
Кто же похитил оставшиеся 102 млрд? Банк в значительной степени контролировал зам мэра Москвы Владимир Ресин, сбежавший Александр Швец, в совете директоров состояла дочь ректора МГУ Садовничего Анна и руководитель Торгово-промвшленной палаты Сергей Катырин, вице-президентом был таинственный племянник или самозванец Станислав Шувалов, а больше всего кредитов набрал застройщик Михаил Бабель. Но субсидиарная ответственность на 102 млрд рублей, в отличие от других банков, прошла мимо них.

Стоит отметить, что эта же группа лиц из «Пересвета», с участием ФСК «Лидер» Александра и Владимира Ворониных разворовали НПФ Стройкомплекс. Но следствие интересует всего один миллиард. @banksta

Суд Москвы по заявлению кипрской Delahassie ввел процедуру банкротства в отношении ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance) Бори Минца.
Если Delahassie принадлежала застройщику Vesper, который принадлежал Минцу, то похоже, что банкстер банкротит сам себя.

Суд включил задолженность перед Delahassie в размере более 1,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов O1 Group Finance. Также в числе кредиторов от Центробанка вошел банк Траст. Сумма долга перед ним около 100 млрд рублей.

Впрочем скорее всего кредиторы нихрена не получат - O1 Group в сентябре 2018 года объявила, что принадлежавшие ей финансовая группа "Будущее", которая на тот момент управляла четырьмя НПФ, и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments(Группа Регион). Сам Минц с семьей в мае 2018 года уехал в Лондон. @banksta

Оборонный Промсвязьбанк решил создать монополию по кредитованию военных и силовиков. Происходит это под соусом того, что банк недоволен утечками из действующих бюро кредитных историй - Эквифакс (американское бюро Equifax и Global Payment, чешский Хоум кредит), ОКБ (американское Experian, Сбербанк, Интерфакс) и НБКИ (американский Ситибанк, АРБ, Ак Барс, ВТБ, Газпромбанк, Юникредит, Уралсиб, РСХБ). Тем более среди их акционеров враги-американцы.
Поэтому банкстеры решили создать свое секретное кредитное бюро с военными и силовиками. Это 6,5 млн человек с устойчивым доходом, на их нужды тратится треть бюджета страны.

Особые правила похожи на создание монополии по кредитованию военных и силовиков - из-за отсутствия кредитной истории у других банкстеров они могут лишиться возможности брать кредиты за пределами Промсвязьбанка.

Пресловутая безопасность тоже похожа на фикцию - военные плохо хранят армейские тайны.
Недобросовестные офицеры продавали данные солдат и контрактников микрофинансовым компаниях целыми военными частями. https://t.me/banksta/6079

Коллекторское агентство Национальная служба взыскания Йохана Вермута, где был пойман сотрудник Антон Бутурлакин за торговлю базами клиентов Сбербанка, обслуживает весь цвет банковского сектора - ВТБ, Открытие, Восточный, ОТП, Росбанк, Хоум кредит, Промсвязьбанк, Финсервис, Русславбанк, Совкомбанк, Уралсиб, Райффайзенбанк, Ренессанс кредит, Тинькофф, Ак Барс, СКБ, РСХБ, Русфинанс и МКБ.
Как выяснилось сотрудник службы продавал базы и других банкстеров. Сбербанк уже разорвал договор с НСВ. https://t.me/banksta/4933

ЦБ понизил ставку в четвёртый раз подряд. На этот раз на 0,5 до нового минимума в 6,5%. Прогнозы Центрального банка по инфляции оказались глубоко ошибочными.
Чтобы выправить положение главе Банка России Эльвире Набиуллиной настучал по голове президент. После этого появилось её заявление, что она допустила решительные действия по снижению ключевой ставки.
В сентябре совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. @banksta

ЦБ понизил ставку в четвёртый раз подряд. На этот раз на 0,5 до 6,5%. Это послекрымский минимум.

Прогнозы Центрального банка по инфляции оказались глубоко ошибочными. Чтобы выправить положение главе Банка России Эле Набиуллиной настучал по голове президент. После этого появилось её заявление, что она допустила решительные действия по снижению ключевой ставки.
В сентябре совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. @banksta

ЦБ запретил принимать средства микрофинансовой компании Сберагро, которая маскировались под Сбербанк. Произошло это уже спустя месяц как компания свернула активную работу. https://t.me/banksta/6003

Пойманный на манипулировании акциями Мечела Роман Синицын был не только контроллером Вита банка, но и муниципальным кандидатом в думу Петербурга.
Владелец Вита-банка Александр Аладушкин бизнесмен с непростой биографией. https://t.me/banksta/4079

Гендиректором управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора назначен банкстер Андрей Орешко из Сбербанка. Он сменил Дмитрия Пожидаева, который пошёл на хлебную работу в Московский индустриальный банк, который завершил сегодня санацию.

До Пожидаева управляющей компанией руководил выходец из Бинбанка Алексей Кузнецов.
Его назначили под нажимом бывшего зама АСВ Валеры Мирошникова, который сбежал в Израиль. Бинбанк и спасали через ФКБС. В Бинбанке работал друг Мирошникова Владимир Акаев. https://t.me/banksta/5946

Антон, еще раз здравствуйте!

Спасибо за корректное использование нашего комментария (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/10/24/814678-meriya-moskvi).

По посту в вашем канале (https://t.me/filatofff/198):
1. С Сергеем Семёновичем не «ссорились», как впрочем и не «дружились», с Москвой у наших компаний рабочие отношения.
2. Нам жаль, что мы ломаем вашу версию, но Ротенберги не имеют отношения к «Квадрату».

Всегда рады!

Вскрылись подробности дела банкстера, который обманул клиентов костромского Совкомбанка.
23-летний банкстер с декабря по март 2019 года оформлял липовые кредиты на случайных людей и забирал их себе. Однако людям он звонил и говорил, что кредиты не одобрили. Таким образом он прибрал 300 тысяч рублей. Также он открыл несколько карт рассрочки Халва с общим лимитом 135 тыс рублей. Их он тоже украл.
Махинацию банкстера раскрыли и возбудили против него уголовное дело. Во время следствия он вернул украденное, а суд приговорил его к штрафу в 420 тысяч рублей. @banksta

Центробанк выдал банку Открытие еще 8 штрафов за незаконный доступ к кредитным историям. Итого 16 штрафов за неделю и 53 штрафа за несколько месяцев. Остаётся вопрос будут ли за это всерьёз наказаны банкстеры Открытия.
Незаконные действия по получению кредитного отчета влекут наложение на должностных лиц дисквалификации на срок до трех лет. @banksta

Как мы и сообщали в июле, банкстеры резко увеличили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ.
По данным РБК, доля кредитов населению в портфеле банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, а увеличил выдачу каждый второй банк из топ-50.
Объем выданных физлицам кредитов в сравнении с августом увеличился на 1,6%, до 17,7 трлн руб. Росло прежде всего необеспеченное кредитование — на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23% в годовом выражении.

Высокие темпы роста перед ограничением ЦБ были у многих банкстеров - «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанка, Росбанка, «Хоум Кредит», ОТП и МТС-банка. https://t.me/banksta/5155

Банкстеры через своего лоббиста и главу бюджетного комитета Совета федерации Николая Журавлева решили выжечь и занять поляну черных кредиторов. Журавлев официально считается бывшим владельцем Совкомбанк, но многие считают, что интерес в его деятельности не утратил.
Тем не менее, банкстеры и Журавлев хотят ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Выдавать займы физлицам предлагают разрешить только тем кого регулирует Центральный банк.

Закон сомнительный, так как по него можно подвести случайных лиц - компании, которые выдают льготные кредиты своим сотрудникам.

Банкстеры за выданные кредиты без надзора предлагают установить не только штраф от 300 000 до 1 млн руб. и исправленные работы, но даже хотят сажать в тюрьму черных кредиторов с конфискацией имущества на срок до трех лет. Но для этого надо выдать кредит физлица всего на 2,25 млн рублей.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2019 года выявлено более 1000 нелегальных кредиторов. В отношении них принято 613 мер реагирования, возбуждено 10 уголовных дел. Также возбуждено 289 административных дел. @banksta

Полиция задержала злоумышленников, которые напали на клиента Норвик банка на Павелецкой улице и отобрали около 10 млн рублей. Возможнл, что потерпевший был обнальщиком https://t.me/banksta/5725