Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин вылез в числе должников Банку непрофильных активов «Траст». Его задолженность перед банком может составлять $200–300 млн. Она перешла из банка Открытие.

Хотин был не только должником, но и акционером ФК Открытие
через Сергея Кошеленко, банкстера из ВЭБ Капитал.
За долю в 6,1% "ФК "Открытие" Хотин через господина Кошеленко в ноябре 2014 года будто заплатил 9,5 млрд руб..
Средства которые пошли в "ФК "Открытие" были получены за счет кредитов в банке Открытие. Часть из них ушла Хотину, а вторая половина на фиктивную докапитализацию. В «Открытии» было заложено имущество Хотина - бизнес-центр «Очаково», The Cube.
Сам Хотин под арестом и обвиняется в хищениях более 200 млрд руб. из банка "Югра". @banksta

Абсолют-банк решил поднять риск оказаться под санкции и стал владельцем лизинговой компании Ashenvale Aviation, зарегистрированной на острове Мэн. О ней ранее ничего не было известно, но она отдала в лизинг и может обслуживать самолет Bombardier BD-100 Аркадия Ротенберга. 
В ноябре 2017 года газета Suddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой указала, что бизнесмену Аркадию Ротенбергу через офшор Sentonan Investments Limited принадлежит этот самолёт. @banksta

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона и прежде всего за чиновниками и их семьями - PEP (политически значимые персоны). С ними в отличие от остальных Центральный банк и
Росфинмониторинг, по мнению FATF, либеральничает и не предпринимает попыток обьяснить доходы и расходы Захарченко и Черкалина, выяснить бенефициаров владельцев счетов.

За другими примерами ходить далеко не нужно - перекидки на карту сенатору Арашуков 5,4 млн рублей от друга и владельца мойки, которая выиграла тендер от папы сенатора из Газпрома. Или подарок мамы бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву в сумме полмиллиарда рублей.

Но ужесточений для PEP ЦБ и Росфинмониторинг вряд ли допустит - чтобы затянуть процесс в следующем году чиновники разработают для банкстеров «дорожную карту» в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Но как банкстеры будут бороться с этим, если в крупных частных банках акционеры прикрывают сенаторов. @banksta

Более 17,5 миллиардов рублей ежегодно будут возвращаться в родную гавань. И это не избитый журналистский штамп, а буквальное описание перспективы ближайших лет. Сейчас не менее 20 миллионов тонн твердых грузов в год – уголь и лес, зерно и металлы – российские экспортеры вынуждены отправлять через порты стран Балтии. Причина тривиальна: не хватает своих портовых мощностей на Северо-Западе. В итоге прибалтам капает выручка за услуги по перевалке грузов – по оценкам экспертов, примерно те самые 17,5 миллиардов в год. А наши портовики остаются на голодном пайке (и, соответственно, российский бюджет недополучает круглую сумму). Но скоро ситуация радикально изменится. В 2022 году Группа компаний «Новотранс» запустит первую очередь амбициозного проекта LUGAPORT – универсального грузового терминала, каких в России не строили со времен СССР. Об этих планах объявил во вторник президент «Новотранса» Константин Гончаров.  Конечно, прибалтийские соседи вряд ли радуются. Но если Россия успешно тянет трубопровод в обход Украины, то почему бы ей не пустить свои грузы морем в обход Балтики? @banksta

Очередные кассирши банка Открытия ограбили свой банк. На этот раз в Красноярске суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудниц банка «Открытие», которые обвиняются в хищении. Обвиняемые занимали должности начальника кассовых операций и ведущего кассира, среди прочего в их обязанности входила загрузка наличных в кассеты банкоматов.

Кассиры недокладывали в кассеты по несколько купюр, в период с мая 2018-го по апрель 2019 года. Они похитили более 2,2 млн руб. Недостача вскрылась, когда банкомат был передан на обслуживание в другой филиал банка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). В судебном заседании подсудимые, которым 65 и 57 лет, полностью признали вину. Учитывая, что кассиры возместили ущерб, а представитель «Открытия» не настаивал на суровом наказании, суд назначил обвиняемым по три года условно.

Этот эпизод не так значителен как предыдущие - в офисах банка в Казани похищено 220 млн рублей, а в Уфе - 50 млн. https://t.me/banksta/5847

Центральный банк продолжает нерыночными методами регулировать платежи и лезет со своими жирными пальцами к банкстерам.
Регулятор ведёт а тому, что стоимость платежей будет одинаковой, но плата может браться за переводы внутри банка. «Комиссия (должна быть) единой как для переводов вовне, так и ВНУТРИ, — объяснял первый зампред Банка России Сергей Швецов инициативу регулятора. При этом комиссий за внутренние переводы есть только у самых жадных банкстеров (прежде всего Сбербанка) .

Инициатива ЦБ и ФАС приведёт не обещанному снижению издержек клиентов, а к их росту - комиссии могут появиться за переводы между счетами внутри банков. @banksta

Из украденных хакерами данных клиентов Cayman National Bank вытряхнули первые имена и без банкстеров не обошлось. Среди них были банкстер Андрей Бородин из Банка Москвы, разграбивший банк Таврический сенатор Александр Сабадаш, сенатор и экс-владелец Бинбанка Вадим Мошкович и бывший сотрудник Росатома и совладелец Саровбизнесбанка Владимир Травин. https://t.me/banksta/6406

​​Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — Swedbank — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы. У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.

Менеджер Swedbank, который должен был следить за «чистотой» транзакций, судя по всему, вместо этого помогал переводить деньги между офшорами. У него был обнаружен калькулятор PIN-кодов (устройство генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно), который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова. Этот сотрудник банка, Алексей Эверсон, уволился в начале 2017 года, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises, связанной с Абызовым.
Подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала Swedbank, находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов.
@banksta

Генпрокуратура готовит бессмысленный запрос на экстрадицию основателя и главу группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.
Петрова из Австрии не выдадут из-за политики - голосование против присоединения Крыма одна из них. https://t.me/banksta/6369

Миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что разочарован отношением к нему в швейцарском банке Credit Suisse, где он держал $800 млн и потерял $140 млн.

По его Иванишвили, он не мог и представить, что в западном банке его обманут так, как не обманывали даже «в дикой, дикой России» в 1990-е годы.

«Когда я обратился в Credit Suisse, сказал себе: «Хорошо, деньги — дома, это безопасное место», — рассказал миллиардер. — Я не мог себе представить, что такой банк, как Credit Suisse, мог бы сделать что-то подобное. Его обманул банкстер Лескадрон и, возможно, его руководство.
Деньги были разворованы банкстерами Credit Suisse и ушли в проект австрийского банка Meinl, который на днях лишился лицензии. https://t.me/banksta/6402

Президент Владимир Путин поставил "тройку" Эле Набиуллиной и её команде.
Он оценил работу Центрального банка с точки зрения проведения макроэкономической и денежно-кредитной политики (ДКП) как удовлетворительно. @banksta

Год назад все тролили Костина, когда тот заявил о планах по дедолларизации, включая внешнюю торговлю. А сейчас его слова становятся реальностью. С ним соглашаются и главные международные продавцы – китайцы. Глава фонда «Шёлкового пути» Ван Яньчжи на форуме «Россия зовет» заявил, что всё больше капитала в юанях будет направляться в Россию и сам Китай хочет торговать с Россией в юанях. Российские же компании, также массово отказывающиеся от доллара, пока, правда, предпочитают евро, и сейчас страдают от отрицательных процентных ставок в Европе. Костин считает, что отрицательные ставки могут поменять саму психологию людей. Кто будет копить евро в банках, если счет с каждым днем уменьшается? Проще сразу потратить их. Если это предсказание тоже сбудется, то Европу ждет бум потребительского спроса. @banksta

Власти США выясняют, допустил ли крупнейший банк Швеции Swedbank нарушение режима санкций в отношении России. Об этом сообщает шведское телевидение SVT.
Речь идёт о денежных переводах, которые российский концерн «Калашников» осуществил через шведский банк в адрес компании «Калашников США», базирующейся во Флориде и занимающейся производством оружия на основе российской модели.
В качестве кредита от основных акционеров концерна «Калашников» в России ключевым лицам в «Калашникове США» было переведено более 1 млн евро.

Компания наполовину принадлежит сама себе, наполовину — доверительному управляющему экс-сотрудника Аэроэкспресса и замминистра обороны Алексею Криворучко. Он получил её от Андрея Бокарева и Искандера Махмудов. Передачей Криворучко они пытались застраховать себя от попадания в санкционные списки. https://t.me/banksta/6417

Инвестиционная компания Baring Vostok не будет создавать новый, шестой по счету инвестиционный фонд для вложений в российские активы, поскольку инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг основателя фонда Майкла Калви, который больше полугода находится под арестом. @banksta

К обезжириванию будущих пенсионеров с новой силой подключились банки, имеющие свои НПФ. 

Теперь для перевода собственных накоплений из одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ нужно всего лишь поставить галочку в личном кабинете на сайте Госуслуг. И все бы, кажется, ничего, но банки как-то забывают невзначай сказать клиентам, что такой перевод чреват потерей пенсионных денег. Ведь тогда рыбка сорвётся с крючка, а кто ж хочет терять бабло. Переводить пенсионные накопления граждан в «дружественный» НПФ надо, а наладить поточное привлечение новых клиентов с их согласия на потерю накоплений не всегда получается. Поэтому клерки из Зенита, ВТБ и прочих банковских сетей просто не говорят им о такой мелочи. 

А еще они придумали технологию, когда бот, используя выманенные операционистом данные клиента, заходит на госуслугах в личный кабинет будущего пенсионера и начинает безостановочно «пропихивать» заявление пострадавшего в ПФР на перевод накоплений в частный фонд. Соотвественно, в дружественный - ну там в НПФ ВТБ или Национальный. 

Плохо понимающее происходящие клиенты, чью финансовую грамотность ЦБ развивает с помощью рваных денег и японской карты GPS (https://t.me/banksta/6351) , передают ключи от личного кабинета банкстерам, а с ними - и электронную подпись, с помощью которой можно не только накопления перевести, но и продать имущество, оформить кредит, открыть компанию или ИП. Ждем массовых жалоб россиян в ЦБ и полицию по поводу незаконно отжатых банкстерами квартир и оформленных кредитов. Накопления персионеров тут уже мелочь, хотя по мелочи они тоже не брезгуют работать. 

Граждане! Будьте же внимательны! Если вам пишут в смс, что не надо сообщать пароль от госуслуг третьим лицам, не сообщайте его! Даже если банки или нпфы очень просят и говорят, что они не такие, что они вам как родные. Ведь банкстеры вам не мама с папой, что вы, ей богу. @banksta

Банкстер Олег Тиньков, известный дружбой с ЦСКА, решил насолить конкурентам после проигрыша в дерби. Полиция Москвы начала проверку обращения директора по безопасности «Спартака» Максима Шумилова из-за банковского мошенничества.
По словам Шумилова, вратарь московской команды Артем Ребров сообщил ему о подозрительной ситуации, касающейся банковских карт 35-летнего футболиста.

Ребров заявил, что с ним связались представители банка «Тинькофф» и сказали, что на его паспорт открыта кредитка. Однако голкипер утверждает, что никогда в этот банк не обращался.
Сейчас полиция выясняет, действительно ли кто-то сумел воспользоваться паспортными данными Реброва или это была попытка мошенников узнать данные его карты. @banksta

Советника предправления банка Стратегия бывшего сотрудника ЦБ Дмитрия Рубинова задержали в Венгрии. Прокуратура начнёт его экстрадицию.
Банк был замечен в отмывании десятков миллиардов рублей и попытках финансировании французской партии Марин Ле Пен.
Основными бенефициарами кредитной организации были: родственница экс-сотрудница ЦБ Ирина Рубинова (73,3%), старший сын Егора Гайдара Петр (8,76%).
https://t.me/banksta/2291

Традиционный прием для гостей форума ВТБ банкстеры группы ВТБ открыли в образах героев романов Джоан Роулинг. По сюжету их главный противник — Доллар-Де-Морт. Все герои, по сюжету постановки, — студенты факультета Вэтэбор. Также в Хогвартс-сити есть факультеты — Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: «Осторожно — не попадите в санкционную турбулентность!».

Глава ВТБ Андрей Костин выступил перед собравшимися в роли главы школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинале — Альбус Дамблдор), а Гарри Поттером стал первый зам Костина Юра Соловьёв. Следующий форум вряд ли пройдёт в такой же компании - часть банкстеров из правления обещают уволить в следующем году. https://t.me/banksta/3230

В пьесе Гарри Поттер от ВТБ вспомнили, что фокусник Олег "Саламандр" Тиньков начинал с пивного ларька на Кривой улице. Также в выдуманном втбшниками Хогвартс-сити были факультеты — Сберебин и Альфенбах.
Видео с вечернего приема банкстеров ВТБ на котором днем выступал президент. https://t.me/banksta/6428

Банкстер Илья Юров из Лондона смачно ответил руководителю банка плохих долгов Александру Соколову на попытку взыскать с него миллиард долларов. Он призвал наказать за крах его банка Траст самого Соколова. Оказалось, что тот работал на Траст в риск-менеджменте в 2008 году. @banksta