Компания занимавшая деньги для бизнеса Гуцериева «Диджитал инвест» взыскивает с банка плохих долгов «Траст» 8,5 млрд рублей.
Ещё во времена старых акционеров банк «Открытие» и «Траст» на приобретение облигаций гуцериевско-шишхановских «Диджитал инвест» и «Регион инвест» потратили более 97 млрд рублей. Это были одни из крупнейших сделок, которые нанесли банку и пенсионерам Сафмар значительный ущерб. Часть убытка пришлось закрывать из средств Банка России.
Холдинг «Сафмар» Михаила Гуцериева вёл переговоры с ЦБ и банком плохих долгов о выкупе этих облигаций. Переговоры идут тяжело, а в ноябре 2019 года «Диджитал инвест» допустил дефолт по облигациям и не выплатила купон. @banksta
Ещё во времена старых акционеров банк «Открытие» и «Траст» на приобретение облигаций гуцериевско-шишхановских «Диджитал инвест» и «Регион инвест» потратили более 97 млрд рублей. Это были одни из крупнейших сделок, которые нанесли банку и пенсионерам Сафмар значительный ущерб. Часть убытка пришлось закрывать из средств Банка России.
Холдинг «Сафмар» Михаила Гуцериева вёл переговоры с ЦБ и банком плохих долгов о выкупе этих облигаций. Переговоры идут тяжело, а в ноябре 2019 года «Диджитал инвест» допустил дефолт по облигациям и не выплатила купон. @banksta
ВТБ уже год не раскрывает размер задолженности своих заемщиков по странам. Последний раз госбанк публиковал сведения на 1 октября 2018 года, тогда там оказался кредит резидентам Центральноафриканской республики на $12 млрд, или 801 млрд руб.
На кредит ЦАР обратил внимание Reuters. А ВТБ заявил, что такого кредита у него нет: «Скорее всего, речь идет об операционной ошибке системы при кодировании стран». Позже банк исправил данные и приписал долг Кипру. На тот момент задолженность резидентов иностранных государств перед ВТБ составляла 2,35 трлн руб., а число юрисдикций достигало 109. @banksta
На кредит ЦАР обратил внимание Reuters. А ВТБ заявил, что такого кредита у него нет: «Скорее всего, речь идет об операционной ошибке системы при кодировании стран». Позже банк исправил данные и приписал долг Кипру. На тот момент задолженность резидентов иностранных государств перед ВТБ составляла 2,35 трлн руб., а число юрисдикций достигало 109. @banksta
При банкстере Шувалове ВЭБ начал скатывается в ту же жопу, что и при прошлом руководителе Дмитриеве.
Банкстеры в третьем квартале 2019 года получил 31,4 млрд рублей чистого убытка против прибыли в размере 6 млрд рублей в тот же период 2018 года.
В итоге результат за 9 месяцев стал отрицательным: убыток в размере 18,6 млрд руб. Но есть и положительные новости - убыток в 3,7 раза меньше, чем в январе-сентябре 2018 г., когда ВЭБ зафиксировал убыток в 69,6 млрд руб.
Если у Дмитриевна до своей отставки ещё был повод заявлять о проблемах из-за олимпийских строек, то банкстеру Шувалову надо свои ещё придумать. @banksta
Банкстеры в третьем квартале 2019 года получил 31,4 млрд рублей чистого убытка против прибыли в размере 6 млрд рублей в тот же период 2018 года.
В итоге результат за 9 месяцев стал отрицательным: убыток в размере 18,6 млрд руб. Но есть и положительные новости - убыток в 3,7 раза меньше, чем в январе-сентябре 2018 г., когда ВЭБ зафиксировал убыток в 69,6 млрд руб.
Если у Дмитриевна до своей отставки ещё был повод заявлять о проблемах из-за олимпийских строек, то банкстеру Шувалову надо свои ещё придумать. @banksta
Гендиректор SEB банка Йохан Торгеби рассказал о предостережении, полученном в 2006 году от убитого первого зампреда Банка России Андрея Козлова. Во время поездки в Эстонию Козлов «ясно дал понять», что «балтийский регион использовался как канал теми, кто отмывал деньги». «Через три дня мы начали работать с полицией», — рассказал Bloomberg банкстер.
Получение предупреждения от Козлова стало «очень важным событием», считает Торгеби. Оно дало старт «тому, что сегодня мы называем современным способом ограничения рисков, связанных с отмыванием денег», отметил он. Гендиректор также рассказал, что SEB по-прежнему пытается разобраться в том, что произошло больше 10 лет назад и продолжает изучать «множество документов», датируемых 2005 и 2006 годами.
В среду шведский телеканал SVT сообщил, что более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделение в Эстонии и других странах Балтии, причем часть переведенных через это подразделение денег связана с делом Магнитского. SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию, однако, в отличие от Danske Bank и Swedbank.
Через эстонский филиал Danske в 2007-2015 годах прошло около $220 млрд, а через филиал Swedbank — около $155 млрд, напоминает агентство. SEB же сообщает, что в 2005-2018 годах через его эстонское отделение прошло около $93 млрд
Уменьшение потоков средств нерезидентов после 2006 года говорит о том, что SEB всерьез пытался не дать преступникам использовать свой эстонский филиал.
Через несколько месяцев после поездки в Эстонию Козлова и его водителя застрелили в Москве после футбольного матча сотрудников регулятора. Заказчиком убийства зампреда ЦБ следствие признало банкстера из ВИП-банка Алексея Френкеля, в 2008 году его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. В начале августа Френкель был намерен дать показания по делу Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, где обещал доказать их причастность к заказному убийству ЦБ. @banksta
Получение предупреждения от Козлова стало «очень важным событием», считает Торгеби. Оно дало старт «тому, что сегодня мы называем современным способом ограничения рисков, связанных с отмыванием денег», отметил он. Гендиректор также рассказал, что SEB по-прежнему пытается разобраться в том, что произошло больше 10 лет назад и продолжает изучать «множество документов», датируемых 2005 и 2006 годами.
В среду шведский телеканал SVT сообщил, что более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделение в Эстонии и других странах Балтии, причем часть переведенных через это подразделение денег связана с делом Магнитского. SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию, однако, в отличие от Danske Bank и Swedbank.
Через эстонский филиал Danske в 2007-2015 годах прошло около $220 млрд, а через филиал Swedbank — около $155 млрд, напоминает агентство. SEB же сообщает, что в 2005-2018 годах через его эстонское отделение прошло около $93 млрд
Уменьшение потоков средств нерезидентов после 2006 года говорит о том, что SEB всерьез пытался не дать преступникам использовать свой эстонский филиал.
Через несколько месяцев после поездки в Эстонию Козлова и его водителя застрелили в Москве после футбольного матча сотрудников регулятора. Заказчиком убийства зампреда ЦБ следствие признало банкстера из ВИП-банка Алексея Френкеля, в 2008 году его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. В начале августа Френкель был намерен дать показания по делу Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, где обещал доказать их причастность к заказному убийству ЦБ. @banksta
Альфа-банк один из самых приличных банков для физиков и его собственники далеко не дураки. Непонятно, зачем его совладелец Петр Авен начал ругать залоговые аукционы. Альфа не смотрела из-за угла когда раздавали госсобственность, поэтому к чему весь этот художественный свист.
В 1997 году 40% акций ТНК на у государства купила компания “Новый холдинг”, учрежденная “Альфой” и “Реновой”. Она заплатила за акции $25 млн и обязалась выполнить инвестпрограмму на $810 млн (в срок не выполнила). По итогам сделки было заведено дело по статье мошенничество.
Условия конкурса были фиктивными - обязывали победителя купить/владеть контрольным пакетом конструкторского бюро «Коннас», установкой по переработке нефти и патентами за $75 млн. Все это Альфа и Ренова купили за $600 тыс. задолго до конкурса.
Последствия для нынешнего поколения от сделки ТНК были даже хуже, чем от других компаний. Приватизированная в конце 90-х за $130 млн компанию в 2012 году продали Роснефти за $56 млрд. Образовавшийся в результате этого огромный валютный долг нефтяной госкомпании в декабре 2014 года серьёзно подкосил курс рубля. @banksta
В 1997 году 40% акций ТНК на у государства купила компания “Новый холдинг”, учрежденная “Альфой” и “Реновой”. Она заплатила за акции $25 млн и обязалась выполнить инвестпрограмму на $810 млн (в срок не выполнила). По итогам сделки было заведено дело по статье мошенничество.
Условия конкурса были фиктивными - обязывали победителя купить/владеть контрольным пакетом конструкторского бюро «Коннас», установкой по переработке нефти и патентами за $75 млн. Все это Альфа и Ренова купили за $600 тыс. задолго до конкурса.
Последствия для нынешнего поколения от сделки ТНК были даже хуже, чем от других компаний. Приватизированная в конце 90-х за $130 млн компанию в 2012 году продали Роснефти за $56 млрд. Образовавшийся в результате этого огромный валютный долг нефтяной госкомпании в декабре 2014 года серьёзно подкосил курс рубля. @banksta
Мы одними из первых сообщили о трудностях основателя Банки.ру Филиппа Ильина-Алдаева. Он поднял с нуля свой проект, который зарабатывают миллиарды.
Но попытка привлечь иностранные средства для развития обернулись для него рейдерским захватом и потерей контроля над компанией.
Казавшийся белым и пушистым фонд Russia Partners и Александр Лупачев обещал деньги гендиректору Банки.ру Динаре Юнусовой светлое будущее и большие бонусы. Ее удалось подкупить.
В результате она согласилась предать Ильина-Алдаева, который когда-то позвал её.
Юнусова и Лупачев перехватили оперативный контроль и пытаются уволить Ильина - Адаева со всех должностей. Подобные подходы уже не столько связаны с попыткой снизить издержки и повысить прибыль, с откровенной бравадой.
Дальнейший сценарий развития может включать попытку заставить Ильина-Адаева заплатить за миноритарный пакет Russia Partners в Банки.ру значительные средства. Стоит отметить, что в последние иностранные фонды в столь явным рейдерских атаках замечены не были. @banksta
Но попытка привлечь иностранные средства для развития обернулись для него рейдерским захватом и потерей контроля над компанией.
Казавшийся белым и пушистым фонд Russia Partners и Александр Лупачев обещал деньги гендиректору Банки.ру Динаре Юнусовой светлое будущее и большие бонусы. Ее удалось подкупить.
В результате она согласилась предать Ильина-Алдаева, который когда-то позвал её.
Юнусова и Лупачев перехватили оперативный контроль и пытаются уволить Ильина - Адаева со всех должностей. Подобные подходы уже не столько связаны с попыткой снизить издержки и повысить прибыль, с откровенной бравадой.
Дальнейший сценарий развития может включать попытку заставить Ильина-Адаева заплатить за миноритарный пакет Russia Partners в Банки.ру значительные средства. Стоит отметить, что в последние иностранные фонды в столь явным рейдерских атаках замечены не были. @banksta
Гастарбайтеры остались без денег. Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан. Операции продолжат проводить «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона», но не все гарантируют получение средств. Нацбанк Таджикистана потребовал подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. @banksta
Бывший банкстер Бинбанка Миша Гуцериев так и не закрыл дыру в банке, которую пришлось зашивать с помощью печатного станка. Зато Гуцериев хочет льгот от государства. Он попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить его калийный проект в соглашение с Белоруссией отдельной строкой - поставка сырья на «Славкалий». Это позволит «Сафмару» сэкономить около $20 млн в год. Если кто-то экономит, то кто-то и теряет. В этом случае это будет российский бюджет.
Любопытно, что часть кредитов из рухнувшего Бинбанка шла на кредитование этого проекта. @banksta
Любопытно, что часть кредитов из рухнувшего Бинбанка шла на кредитование этого проекта. @banksta
Банкстеры плохо восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки заемщика к ипотеке.
Например, кредиты многим чиновникам, коррупционерам и их подругам окажут значительное влияние на капитал банка. Что сократит возможность выдачи кредитов.
Банкстеры просят учитывать интересы их клиентов с серыми доходами. @banksta
Например, кредиты многим чиновникам, коррупционерам и их подругам окажут значительное влияние на капитал банка. Что сократит возможность выдачи кредитов.
Банкстеры просят учитывать интересы их клиентов с серыми доходами. @banksta
Открываем газету, а тут новости. Банкстер и директор Агентства стратегических инициатив Артём Аветисян оказался владельцем целой империи недвижимости в Италии.
В Форте Аветисян приобрел виллы, землю и коммерческие фонды на сумму около 11 млн евро. Наиболее обсуждаемой была покупка виллы Фанини два года назад, резиденции 17 века, расположенной на холмах Капаннори, оцененная в 25 млн евро и купленная Аветисяном за 4,1 млн долларов. В дарственной, оформленной на имя его матери, стоимость оценивается в 600 000 евро.
В Форте, где банкстер проживает, он «затарился» очень плотно. В 2009 году он купил первую огромную виллу с садом площадью 1658 кв. м на улице Sant’Elme за 1,5 млн евро. В 2013 году он приобрел коммерческий фонд за 1,4 млн евро на Via Spinetti, еще одну виллу на Via Mario Sironi, стоимостью почти 1,5 млн евро, и земельный участок около 450 тысяч евро.
В 2016 году еще одна вилла, опять же на Via Mario Sironi, несколько домов недалеко друг от друга за 1,7 млн евро. К ним позже прибавились объекты недвижимости в провинции, а также компании, в которых до прошлого года единственным акционером являлась компания Immobiliare Roma srl, расположенная в Лукке, которая управляет 20 коммерческими объектами в Тоскане общей стоимостью более 20 млн евро.
Однако в конце 2018 – начале 2019 он перевел всю свою недвижимость в Италии на женщин из своей семьи. Своей матери Анне в мае он оформил дарственную на все виллы, коммерческие фонды и землю в провинции (стоимостью 2 млн евро). В декабре прошлого года он передал 91% акций Immobiliare Roma своей сестре Яне. @banksta
В Форте Аветисян приобрел виллы, землю и коммерческие фонды на сумму около 11 млн евро. Наиболее обсуждаемой была покупка виллы Фанини два года назад, резиденции 17 века, расположенной на холмах Капаннори, оцененная в 25 млн евро и купленная Аветисяном за 4,1 млн долларов. В дарственной, оформленной на имя его матери, стоимость оценивается в 600 000 евро.
В Форте, где банкстер проживает, он «затарился» очень плотно. В 2009 году он купил первую огромную виллу с садом площадью 1658 кв. м на улице Sant’Elme за 1,5 млн евро. В 2013 году он приобрел коммерческий фонд за 1,4 млн евро на Via Spinetti, еще одну виллу на Via Mario Sironi, стоимостью почти 1,5 млн евро, и земельный участок около 450 тысяч евро.
В 2016 году еще одна вилла, опять же на Via Mario Sironi, несколько домов недалеко друг от друга за 1,7 млн евро. К ним позже прибавились объекты недвижимости в провинции, а также компании, в которых до прошлого года единственным акционером являлась компания Immobiliare Roma srl, расположенная в Лукке, которая управляет 20 коммерческими объектами в Тоскане общей стоимостью более 20 млн евро.
Однако в конце 2018 – начале 2019 он перевел всю свою недвижимость в Италии на женщин из своей семьи. Своей матери Анне в мае он оформил дарственную на все виллы, коммерческие фонды и землю в провинции (стоимостью 2 млн евро). В декабре прошлого года он передал 91% акций Immobiliare Roma своей сестре Яне. @banksta
После обвинений в отмывании денег Tallinna Äripank сменил название на банк AS TBB.
В июне чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, Юлию Литвак и Ааре Тедеру. Одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег.
Следствие ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура. Основной владелец Äripank - Андрей Жуков. Через этот банк и Международный акционерный банк (Россия, отозвана лицензия) выводили деньги из российского Алмазювелирэкспорта. Совладельцем и членом Совета директоров Äripank был топ-менеджер Алмазювелирэкспорта Сергей Горный.
Банкстеры TBB банка не первыми придумали такой ход - ранее название на PNB сменил Norvik Bank. https://t.me/banksta/5533
В июне чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, Юлию Литвак и Ааре Тедеру. Одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег.
Следствие ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура. Основной владелец Äripank - Андрей Жуков. Через этот банк и Международный акционерный банк (Россия, отозвана лицензия) выводили деньги из российского Алмазювелирэкспорта. Совладельцем и членом Совета директоров Äripank был топ-менеджер Алмазювелирэкспорта Сергей Горный.
Банкстеры TBB банка не первыми придумали такой ход - ранее название на PNB сменил Norvik Bank. https://t.me/banksta/5533
Telegram
Банкста
Лег латвийский Norvik Banka Гриши Гусельникова, который после скандалов был переименован в PNB Banka.
Решение о приостановке работы PNB принял Европейский центральный банк, так как банк и его клиенты могут столкнуться с финансовыми трудностями.
Решение…
Решение о приостановке работы PNB принял Европейский центральный банк, так как банк и его клиенты могут столкнуться с финансовыми трудностями.
Решение…
Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела. Тучковой предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Она отправлена под домашний арест.
Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое Время» было возбуждено в августе 2019 года. На базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России и шесть за границей. Через них были выведены более 5,4 млрд рублей. Все трансакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе. Тучкова работала одним из «операторов» этого «портала» — обрабатывала заявки от клиентов. При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте.
Среди найденных денег были обнаружены 100 тыс. долларов с маркировкой «Новое время». По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника. https://t.me/banksta/2298
Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое Время» было возбуждено в августе 2019 года. На базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России и шесть за границей. Через них были выведены более 5,4 млрд рублей. Все трансакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе. Тучкова работала одним из «операторов» этого «портала» — обрабатывала заявки от клиентов. При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте.
Среди найденных денег были обнаружены 100 тыс. долларов с маркировкой «Новое время». По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника. https://t.me/banksta/2298
Telegram
Банкста
Как мы и обещали 17 июля, банк Новое время сделал свое дело. ЦБ сообщил об аннулировании лицензии.
В банке знали об этом минимум за месяц. Перед ним выводили все ликвидные активы и предупреждали клиентов.
В составе акционеров банка Оксана Бодрова из банка…
В банке знали об этом минимум за месяц. Перед ним выводили все ликвидные активы и предупреждали клиентов.
В составе акционеров банка Оксана Бодрова из банка…
Миша Задорнов из Открытия проиграл иск Евгению Гинеру в Верховном суде. Судья поддержал компанию «Капитал Лайф» Гинера и отменил решение о новом рассмотрении спора на 151 млрд руб.
Такую сумму «Росгосстрах» Задорнова требовал от компании Гинера за использование товарных знаков. «Росгосстрах» в судах настаивал, что вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять 3,5% от выручки «РГС Жизни», или 2 млрд руб. за четвертый квартал 2017 года. Компания также потребовала расторгнуть договор и взыскать компенсацию в размере 148 млрд рублей. @banksta
Такую сумму «Росгосстрах» Задорнова требовал от компании Гинера за использование товарных знаков. «Росгосстрах» в судах настаивал, что вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять 3,5% от выручки «РГС Жизни», или 2 млрд руб. за четвертый квартал 2017 года. Компания также потребовала расторгнуть договор и взыскать компенсацию в размере 148 млрд рублей. @banksta
А что, кто-то ещё инвестирует, не задумываясь? Ну там, покупает акции компаний, которые используют детский труд или сбрасывают в реки токсичные отходы? А-а-а, непонятно ж как проверить…
Вы правы, за всеми компаниями не уследишь. Не сидеть же у сточных труб, замерять ПДК вредных выбросов.
Те, кто хочет, чтобы мир двигался в правильном направлении, инвестируют в ESG-компании.
ESG это Environmental, Social и Governance — три фактора, которые учитывают компании, которые хотят благотворно влиять на экологию, социальное равенство, и способствовать всеобщему прогрессу.
Инвестируя в ESG-компании, можно быть уверенным, что инвестируешь в чистые технологии: сохранение и очистку воды, управление отходами, зелёную энергетику. Короче, это инвестиции только для сознательных инвесторов.
Первым в России осознанно инвестировать предложила компания «Альфа-Капитал». Вот пост про ESG в канале Alfa Wealth.
Вообще рекомендуем подписаться на Alfa Wealth. В этом канале портфельные управляющие «Альфа-Капитал» лично рассказывают о перспективах финансовых рынков и секретах инвестирования → https://t.me/alfawealth
Вы правы, за всеми компаниями не уследишь. Не сидеть же у сточных труб, замерять ПДК вредных выбросов.
Те, кто хочет, чтобы мир двигался в правильном направлении, инвестируют в ESG-компании.
ESG это Environmental, Social и Governance — три фактора, которые учитывают компании, которые хотят благотворно влиять на экологию, социальное равенство, и способствовать всеобщему прогрессу.
Инвестируя в ESG-компании, можно быть уверенным, что инвестируешь в чистые технологии: сохранение и очистку воды, управление отходами, зелёную энергетику. Короче, это инвестиции только для сознательных инвесторов.
Первым в России осознанно инвестировать предложила компания «Альфа-Капитал». Вот пост про ESG в канале Alfa Wealth.
Вообще рекомендуем подписаться на Alfa Wealth. В этом канале портфельные управляющие «Альфа-Капитал» лично рассказывают о перспективах финансовых рынков и секретах инвестирования → https://t.me/alfawealth
Telegram
Alfa Wealth
Алексей Климюк. Рекламу не даю. Платных каналов не веду. Курсы не продаю.
@alfawealth_team
@alfawealth_team