В Бейруте, в международном аэропорту им. Рафика Харири правоохранительные органы Ливана задержали двух чеченцев, прибывших в страну чартерным рейсом. Они привлекли внимание пограничников и таможенников чересчур внушительным багажом — десятком чемоданов общим весом около 500 кг. В чемоданах оказались упаковки денег номиналом в 20 и 50 и долларов на общую сумму порядка 200 млн долларов.

Этот инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. По одной из них, деньги доставлены в Бейрут из Ирана и предназначены ливанской «Хезболле». @banksta

Следственный комитет может прекратить за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, сообщает ТАСС. Они являлись фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
Меламед принял на работу Понурова, затем инициировал вопрос о привлечении своей фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году Понуров, являясь председателем тендерного комитета и находясь в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе фирме "Алемар", которой фактически управлял мошенник Меламед. Пока следствием заявляет, что дело продолжается. @banksta

Банк «Траст» выиграл у своих бывших акционеров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева иск в суде Лондона. Они должны банку $900 млн. Из деталей судебного решения получился справочник банкстера по обману регулятора, отмыванию денег и выводу активов:

1⃣ Юров, Фетисов и Беляев в 2003 году купили банки «Менатеп-СПБ» и «Инвестбанк Траст» у ЮКОСа в кредит за $100 млн. Долг просто повесили на НБ «Траст», своих денег не тратили.

2⃣В ноябре 2007 года в капитал «Траста» вошел Merrill Lynch. Деньги на покупку дал «Траст» через сеть подставных офшоров.

3⃣ Траст платил Брюсу Уиллису за рекламу по $2 млн в год. Он помогал привлекать вклады в банк единственные живые деньги.

4⃣ Фетисов, Юров и Беляев владели сетью «Япоша» и недвижимостью сети «Билла», но всегда это отрицали. Деньги на них выдал банк, но дивиденды получали банкстеры.

5⃣ Кредитование связанных сторон прятали через East West United Bank (EWUB) в Люксембурге (Евтушенков) и VTB/Donau в Австрии. «Траст» давал кредиты EWUB и VTB, те снова выдавали кредиты офшорам акционеров «Траста».

6⃣ Офшорной сетью управлял бывший HR банка Бен Уорсли и номиналы - стюард из Brtitish Airways, турагент и помощник по дому Уорсли. За свои услуги Уорсли получал $750 000 в год.

7⃣ У компаний банкстеров было связанных кредитов на $1,3 млрд (90% - невозвратные.). Положительный денежный поток генерировала только Billa с кредитами на $130 млн.

8⃣ ЦБ не нравилась офшорная сеть вокруг банка «Траст». Представитель ЦБ задал прямой вопрос Юрову: «Все эти компании ваши?». «Нет, они не наши», глядя прямо в глаза инспектору ответил Юров. ЦБ все равно требовал сформировать под кредиты 100% резервы.

9⃣ В 2008 году «Траст» начал представлять в ЦБ фальшивую отчетность. «Если бы банк показал в своем балансе реальные потери в 2008 году, ЦБ лишил бы его лицензии», — писал Юров.— «Было решено начать предоставлять в ЦБ фальшивую отчетность... ».

🔟 Важными компаниями в офшорной сети были Erinskay и Baymore. Они позиционировались как самостоятельный компании с собственным штатом и офисом, занимающиеся трейдинговым бизнесом. Банк давал компаниям займы, они покупала облигации, закладывали их, затем деньги уходили другим компаниям в сети, чтобы те могли погасить кредит, взятый ранее. Так рисовали баланс. Схему обосновали контрагентам секретами и конкуренцией с Альфа-банком и Росбанком.

1⃣1⃣ Деньги банка предлагалось использовать для покупки акций «Траста» от имени подставного инвестора Петра Пьехи (2,3 млрд рублей за 9,75% акций банка). Пьеха один из номиналов-миноритариев, сказали Forbes в «Трасте».

1⃣2⃣Юров подделывал протоколы заседания кредитного комитета для одобрение гарантии на $160 000 «Япоша-Сити». Кредитный комитет существовал как декоративный орган. В марте 2010 года он одобрил кредит на $100 млн компании Stivilion, не рассмотрев ни одного документа относительно риска проекта в Геленджике.

1⃣4⃣Деньги банка акционеры использовали на личные цели - оплата отпуска на яхте в Средиземноморье для акционеров и их семей. Аренда яхты в 2011 году обошлась банку в 680 000 евро за 8 дней. Путешествие завершилось перелетом на частном самолете из Бодрума в Стамбул и обошлось в 1,1 млн евро за две недели. Позднее в суде Сергей Беляев заявил, что это нормальная практика для российских банков — они владеют самолетами, оплачивают поездки своего менеджмента, арендуют яхты.

1⃣5⃣ Юров брал в банке кредиты на личные цели, которые никогда не возвращал. 1 декабря 2006 года «Траст» выдал кредит в $10 млн, которые в итоге оказались на личном счету Юрова. 6 декабря он снял и не вернул $7 млн, чтобы оплатить покупку недвижимости.

1⃣6⃣С 2006 года до краха банка в 2014 году Юров получил $26,7 млн, Фетисов — $22,5 млн, Беляев — $24,4 млн. Еще $68 млн на всех они получили с 2011 по 2014 год через теневые компании.

1⃣7⃣ В декабря 2014 года после введения временной администрации ситуация осложнялась тем, что содержимое компьютеров многих сотрудников и менеджеров банка и их электронная переписка были уничтожены. Документы офшоров были вывезены из банка на Кипр. Все жесткие диски уничтожили. https://t.me/banksta/2308

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты по страховым взносам и штрафам. Штрафы уже получили ВТБ и "Уралсиб". Банкстеры предлагали налоговой службе действовать не напрямую, а через приставов. Теперь они намереваются оспаривать штраф. @banksta

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате 8 млн рублей.

Два местных жителя, один из которых работал начальником отдела по работе с залоговыми проблемными активами банка ВТБ, в августе 2014 года заключили договор хранения на стоянке транспортных средств, после чего похитили у банка несколько машин. Автомобили затем незаконно продали. @banksta

Прокуратура передала в суд уголовное дело о краже трёх миллионов рублей из банкомата Сбербанка в Челябинской области. Обвинение предъявлено бывшему сотруднику Сбербанка. Мошенник был сотрудником сервисного подразделения банка, хорошо знал устройство банкоматов.
Ночью 14 февраля 2019 года он сорвал камеры наблюдения на потолке и разбил камеру в банкомате кувалдой. Далее он открыл сейфовую часть банкомата, откуда забрал 3,15 млн рублей. Сам обвиняемый вину не признаёт. @banksta

Банк России собирается за 14 млн рублей нанять группу инвалидов для посещения банков - слепых, людей с психическими расстройствами (ментальных инвалидов) и инвалидов в колясках. Это необходимо для того чтобы проверить готовность банкстеров их обслуживать. Об этом говорится в техзадании регулятора к исполнителям исследования о доступности финансовых сервисов. Эта группа протестирует офисы, сайты, колл-центры и мобильные приложения 20 кредитных организаций из топ-50 по активам.
Очевидно, что банкстеров ждёт провал, так как кредиты инвалидам дают в 1,5-2 раза реже. Впрочем, бывают и исключения. https://t.me/banksta/5798

Мужчина по имени Виктор Гаврилов прилетел с детьми из Хабаровска и бросил двух мальчиков 6 и 9 лет в аэропорту Шереметьево терминала D. Он написал записку, где попросил отправить их в детдом.

У детей он оставил их документы, копии своих, а также записку, в которой написал: «Поместите детей в детдом, а я потом их заберу».

Причиной могли стать огромные долги и невозможность найти средства к существованию, Гаврилов задолжал банкстерам и микрофинансовым конторам, активно искал работу. @banksta

Как продать свой бизнес в ДНР показала крупнейшая кондитерская компания АВК, которая толкала конфеты в России(до 6% рынка). АВК взяла кредит у Сбербанка и не отдала его, банк подал в суд на компанию и по решению суда завод в Донецке отдан Сбербанку. Сейчас его выставили на продажу. Сумма кредита $56 млн. @banksta

Банкстеры братья Ананьевы в Верховном суде проиграли дело, где с их десяти компаний взыскивали в пользу Промсвязьбанка 32,6 млрд рублей и $505 млн. Нижестоящие суды ранее признали недействительными договоры купли-продажи ценных бумаг и схемные сделки Ананьевых, они были совершены в нарушение предписания ЦБ и направлены на вывод активов.

Жалобы в Верховный суд подавали компашки банкстеров - Promsvyaz Capital B.V. и Fintailor Investments Ltd, а также сам Дима Ананьев. В отношении банкстеров и их компаний были приняты обеспечительные меры. Суд арестовал недвижимость, транспорт, картины, денежные средства братьев-бородачей. Например, на счетах Peters International Investment было 13,4 млрд рублей и $83,2 млн, находящиеся на счетах Fintailor Investments, в том числе 7,8 млрд рублей - в кипрском филиале Промсвязьбанка, 5,6 млрд рублей и $83,2 млн - в Росбанке. @banksta

Мошенники начали собирать деньги за якобы социальную карту от банкстеров ВТБ, которая якобы позволяет ездить почти даром. Атака, как и с опросам Сбербанка, идет через соцсети. https://t.me/banksta/6146

Житель Детройта Сонтор Томас отсудил у работодателя 100 000 долларов по делу о расовой дискриминации и хотел положить их в местное отделение банка TFC, где на счету было 52 цента. Но там чеки посчитали мошенническими, и поэтому вызвали полицию. Тогда Томас обвинил в расизме TFC. @banksta

Казалось бы следователи ГСУ МВД ещё 3 декабря 2018 года завели дело о хищении денег банкстерами "Мастер-капитала " с ущербом 2,5 млрд рублей. Но дело стоит. За это время выяснилось ещё много новых деталей о банке Феликса Бажанова.

На каждом этапе его жизни совершались махинации. Сначала миллиарды из банка выводились на фиктивных заемщиков, а когда "Мастер-капитал" лежал на боку (за три дня до отзыва лицензии), то руководство банка - семья Максима и Натальи Строгановых и примкнувший к ним Владимир Викторов обещали вернуть деньги клиентам за откат в 20%.
Дальше группировка заметила следы - Наталья Строганова выкрала часть банковских документов о преступлениях мужа, а Максим Строганов лично передал $1 млн ведущему следователю по делу Лагоше.

Последний нашел общий язык с конкурсным управляющим от Агентства по страхованию вкладов Миндзякой. Похоже, что они теперь совместно помогают мошенникам дербанящим банки. @banksta

Немецкая прокуратура ведет расследование в отношении двух бывших сотрудников Deutsche Bank. Поводом стало внутреннее расследование банка, которое показало, что в 2011 и 2012 годах несколько его сотрудников давали взятки представителям королевской семьи Саудовской Аравии, чтобы сохранить их в качестве клиентов.

Проверка показала, что в общей сложности немецкий банк дал взятки на $1,1 млн. Это могли быть как денежные выплаты, так и подарки вроде оплаченных стажировок или семинара на швейцарском горнолыжном курорте. В общей сложности было проведено четыре транша через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Компания была основана «дочкой» Deutsche Bank, зарегистрированной на Маврикии, и принадлежит жене финансового консультанта королевской семьи.

Само внутреннее расследование проводилось с 2014 по 2016 год. В итоге банк выяснил, что во взяточничестве принимали участие более десяти сотрудников подразделения управления активами. Сразу после завершения проверки 12 сотрудников были лишены бонусных выплат, шесть человек покинули немецкий банк, заняв позднее руководящие должности в Barclays, UniCredit и Union Bancaire Privee. Двум сотрудникам были предъявлены обвинения во взяточничестве и растрате средств банка.

Похожая ситуация произошла с Deutsche Bank в России, роль королевской семьи исполняла семья руководителя Евразийского банка развития, бывшего замминистра финансов Дмитрия Панкина. https://t.me/banksta/1816

Мошенники продававшие лопухам пылесосы Kirbi, косметику Desheli в 50 раз дороже себестоимости и создававшие фальшивые медцентры трихологии планируют выйти на финансовый рынок. Несколько месяцев назад биржевой трейдер Эдуард Филбгер и его дружок Даниэль Полонский объявили о подготовке к запуску нового проекта «ПФ Финанс», который будет "помогать" рефинансировать ипотечные кредиты в банках. https://t.me/banksta/2680

Посмеялись и хватит. Соперницу Кличко попросили из Минздрава. Елена Бойко ушла с должности замминистра. Ранее она работала в банках и группе ЦФТ. Нездоровое видео с её монологом по ссылке https://t.me/banksta/7009

Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с Алексеем Хотиным, владельцем рухнувшего банка «Югра», об урегулировании задолженности на $590 млн.
В 2016 году четыре структуры бизнесмена взяли в банке $690 млн. Кредиты банк выдавал под личное поручительство Хотина. После того как у «Югры» в июле 2017 году ЦБ отозвал лицензию, Альфа-банк обратился в суд с требованием досрочно погасить задолженность. Тогда стороны заключили мировое соглашение: структуры Хотина обязались гасить долг, а Альфа-банк – прекратить суды. Условия того соглашения позволяли Альфа-банку требовать погашения долгов при возбуждении уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству.
Это произошло в апреле 2019 года Хотина арестовали по подозрению в хищении из «Югры» более 7 млрд руб. Альфа-банк подал в арбитражный суд несколько исков к компаниям Хотина на 40 млрд руб.

Альфа-банк заключил второе мировое соглашение. Новые соглашения подписаны до марта 2023 года, но к январю задолженность компаний Хотина перед Альфа-банком сократилась до $590 млн. В качестве дополнительного обеспечения Альфа-банку передают в залог офисный центр в Москве. Одна из компаний Хотина заложила в Альфа-банке ТРЦ «Филион», другие – бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской, ТЦ «Черемушки» и Cherry Tower на Профсоюзной улице.
Хотин также кредитовался в ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке, «Трасте», пишут Ведомости. @banksta

Руководитель группы клиентского обслуживания банка «ФК Открытие» во Владивостоке подделывала подписи клиентов в документах на перевод денег и в доверенностях на их получение. Буквально за несколько месяцев женщина вывели с их счетов 17 млн рублей. На имущество её и близких родственников наложили арест. Ущерб, причиненный потерпевшим, возместил банк, сообщает прокуратура. За это респект.

Мошенничество в особо крупном размере происходило с июля по август 2018 года, пострадали пять банковских клиентов. @banksta

Банк России пригласил инвестконсультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы банк "ФК Открытие". Об этом сообщил регулятор.

К работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка, имеющие необходимый опыт.

Рассматриваются различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения. Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года. @banksta

Напомним, что Павел Бальский является мужем Светланы Труханович, бывшего председателя совета директоров правления банка «Восточный». Труханович очень одиозная барышня, которая совместно с Артемом Аветисяном и Вячеславом Аратюняном выводили активы «Юниаструм» Банка. В 2015 году она входила в состав «Юниаструма», что позволило ей очень быстро путем шантажа топ-менеджмента и выдачи инсайдерской информации осуществить рейдерский захват организации.
С помощью жены Бальский выбивал кредиты для своих организаций. В том числе и для Амурстали. Только для одной из ведущих металлургических предприятий в Россий эти деньги обернулись бедой. Семья рейдеров сфабриковала документы, которые позволили наложить штраф на организацию в размере 78 млн рублей в пользу банка «Восточного». Такую схему супруги проворачивают не в первый раз - за спиной Бальского крупный список из обанкротившихся компаний, среди них ООО "Стройимпэкс», один из крепких застройщиков Подмосковья, юридическая компания ЗАО "Группа Сахо», ООО "ГК "Наследие" производство медицинских решений.
К слову, над самой Светланой также сгущаются тучи - в ранге председателя совета директоров «Восточного» она не продержалась и полгода - с июля по ноябрь 2019 года. Как писали СМИ, Труханович «отдала пост»
https://t.me/go338/30167