Обратили внимание, как мило и без затей новая реклама кредитов Сбера косплеит узнаваемый дизайн Газпромбанка. Получилось похоже, чего не скажешь о ставке 🤦‍♂️ @banksta

Итальянские виллы и земли на 20 млн долларов в Тоскане владельца банка Восточный Артема Аветисяна могут арестовать через итальянский суд в рамках спора с Baring Vostok Майкла Калви на Кипре. Часть активов Аветисян успел передать сестре. В 2009 году при покупке недвижимости Аветисян регистрировался как резидент Италии.
Об этих активах мы сообщали ранее https://t.me/banksta/6557

Замира Хаджиева, жена банкстера из Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, проиграла спор о замороженных активах в лондонском суде.
Суд оставил в силе постановление о заморозке принадлежавшего ей гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в нескольких шагах от элитного универмага Harrods, где она покупала бриллианты.

Хаджиева в 2018 году первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Получатель такого запроса должен раскрыть источник дохода, позволившего приобрести имущество. Это предусматривает действующая с 2018 года программа борьбы с «грязными деньгами», которую часто называют «законами МакМафии». Хаджиева отказалась добровольно раскрывать источники финансирования и обратилась в суд с просьбой отменить запрос. Сейчас имущество, которое привлекло внимание британских властей, заморожено — супруга азербайджанского банкира не может продать или передать его другим лицам.

Хаджиева привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Bloomberg указывает, что она потратила $20,9 млн в разных странах Европы, в том числе в престижном лондонском универмаге Harrods, не имея источников значительного дохода. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 000. https://t.me/banksta/3033

Ещё одна забота регулятора о нуждах населения: возможность пополнения банковских карт, банковских счетов, гашения процентов по кредитам через терминальные сети банков может быть признана незаконной! 

Во время проверки в одном из московских банков проверяющие ЦБ РФ пытаются признать пополнение собственных карт клиентов через терминалы Банка незаконной. По мнению проверяющих, данные переводы должны классифицироваться как переводы без открытия счёта и проходить с полной идентификацией вносящего денежные средства(хотя клиент был идентифицирован банком в момент открытия счёта/выпуска карты). Если данное мнение поддержат на вышестоящем  уровне, то в скором времени Банки могут отключить пополнение счетов, карт, погашения процентов по кредиту, в своих терминальных сетях.

Все для народа! @banksta

Сегодня Газпромбанк сообщил в пресс-релизе, что они первые, кто запустил дистанционное автокредитование без визита в офис.. Но достаточно провести небольшой фактчекинг и становится ясно, что первым его запустил Тинькофф. Эта схема в банке работает с конца 2018 года.
 
Про неё даже сообщала газета Ведомости, которая делала материал о запуске дистанционного кредитования автомобилей Тинькофф банком, в том числе с онлайн-сервисом по продаже автомобилей Auto.ru. Первооткрывателем быть приятно, но фактология выглядит так. @banksta

В интернете выставлены на продажу базы данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций.

Пробник включает в себя ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные клиентов. В нем есть сведения об обращавшихся за займами в «Быстроденьги», «Займер» «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад».

РБК пишет, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании. @banksta

В Москве арестован бывший председатель совета директоров Военно-промышленного банка (ВПБ) Юрий Колток, обвиняемый в хищении имущества на 808,7 млн руб.
Банкстера отправили в СИЗО после того, как один из свидетелей по делу пожаловался на угрозы - от него требовали не упоминать Колтока в показаниях и съездить отдохнуть.

Созданный в качестве опорного банка для предприятий военно-промышленного комплекса, ВПБ рухнул в 2016 году, после чего в его балансе была обнаружена дыра в 36 млрд руб. https://t.me/banksta/7137

По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25–30 кредитных организаций. С учётом добровольных ликвидаций/реорганизаций общее число действующих банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года. @banksta

Очень важно, чтобы наш ЦБ на завтрашнем заседании Совета директоров все-таки принял решение снизить ключевую ставку до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%.

Уже все азиатские центробанки признали надвигающуюся угрозу замедления роста мировой экономики и начали действовать. Вчера Центробанк Таиланда понизил ставку до рекордно низкого уровня в 1%. Если мы не хотим загнать Российскую экономику в тупик, ждать нельзя.

Ожидаается, что сотрудников Baring Vostok и ПКБ Иван Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимиров Басманный суд переведет под домашний арест после года в изоляторе.
Сотрудники ФСИН будут проверять будущие условия пребывания и квартиры обвиняемых по делу Baring. Тем не менее, следствие в отношении сотрудников продолжится минимум до мая. Выходить на слушания по делу пока следствию не с чем.

Мосгорсуд вчера отменил решение Басманного суда столицы о продлении срока ареста трем фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Но они остаются в изоляторе.
Смысла держать их под арестом нет - они не признаются и не сдают коллег, а предварительное следствие бесконечно продлевать невозможно. Сидя дома они показания против Артема Аветисяна в Лондоне и Кипре все равно не дадут, зато их освобождение домой может быть воспринято как оттепель. @banksta

Банк Олега Тинькова покидают два ключевых топ-менеджера по развитию бизнеса и продуктов (приложения банка и сервисы) - Яманов и Емешев. Уход их связан с новым проектом банкстера.
Тиньков собирается надрать задницу сыну сотрудника Газпрома Коле Сторонскому из стартапа Revolut. Для этого Олег Тиньков инвестирует в европейский проект этих двух уже бывших своих сотрудников Яманова и Емешева. Олег обещает им до 25 млн евро.

Приоритеты банкстера понятны. В свой самолёт он вложил в два с половиной раза больше, а соревноваться им предлагает со стартапом в который вложили под $250 млн. https://t.me/banksta/7143

У 90-летней пенсионерки, открывшей на свои накопления вклад в МТС-банке, похитили 158 000 рублей. Банк компенсировать утрату денег пожилой женщине отказывается, несмотря на то, что уже доказано, что подпись вкладчицы была подделана.

Похожий скандал сейчас развивается с несколькими клиентами Сбербанка в Ставропольском крае. Виноват один из сотрудников банка. https://kraevoy--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=16307792&case_uid=cb721e21-902f-4759-950c-2bcf3726885e&delo_id=4&new=4 @banksta

Игоря Фатьянова из мизерной компании - «Зетта Страхование», в 2016 году возглавившего комитет ВСС по борьбе с мошенничеством Юргенс готовит в преемники дабы сохранить налаженную схему хищения средств граждан и резервных фондов ВСС и РСА.

Мы помним сколько в 2017-2018 году при покровительстве ВСС и РСА обанкротилось страховщиков, и какие деньги были выведены из резервных фондов.

Фатьянов исполнитель команды голодных рейдеров и мошенников: лучшие люди прославившейся рейдерством группы «ОЛМА» Петр Шевчук и Олег Ячник, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко, чей финансовый голод последний раз смогла удовлетворить лишь пирамида ГКО, и Георгий Белянкин, который уже участвовал в распилах и знает, что почем. @banksta
https://svpressa.ru/society/article/256436/

Жена первого вице-премьера Андрея Белоусова Вероника Никишина, не без его протектората, возглавляет Российский экспортный центр. В нем и без неё хватало проблем. https://t.me/banksta/7069

Бывший сотрудник ЦБ Станислав Матюхин семь лет в Банке России на позиции замначальника в отделе управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями. После перешел в группу компаний QBF, которая отказывается возвращать 50 000 долларов одному из клиентов, сообщает Вкладер. Клиент лично в офисе компании получил приходные ордера на эту сумму от кипрской компании QB Capital CY Limited. Из того же отдела в котором работал Матюшин заявляют, что договор с российской компанией не заключён. @banksta

Путин поручил правительству и Банку России подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка.
Системообразующий банк Крыма в последний раз докапитализировался за счёт бюджета в 2018 году - на 5 млрд рублей.
Довложения на десятки миллиардов требуются РНКБ практически ежегодно. Это бездонная бочка. https://t.me/banksta/1730

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы Бориса Минца на $572 млн и косвенно подтвердил, что есть основания считать его мошенником. Активы траста Mints Family Trust оценили в $300 млн-$400 млн, следует из документов британского суда. Госбанки «Траст» и «Открытие» требуют от Минца и его сыновей $700 млн

https://t.me/banksta/7111

Негосударственные пенсионные фонды срочно обратились в Госдуму с законопроектом, где хотят пролоббировать очередную комиссию за счёт клиентов - плату в 3% от их взносов.
Их будут вбухивать на раздутие административных расходов - аренду помещений и офисов, огромные зарплаты сотрудникам и другие важные траты.
Это комиссия вдобавок к плате за управление активами НПФ, которую ввели недавно. При этом эти горе-управляющие зачастую не то, что не могут обогнать банковский депозит, а годами показывают убыточную доходность (Сафмар, Будущее и другие) из-за вывода денег пенсионеров в проекты владельца. Такими стали дворцы и отели проживающего в Лондоне Бориса Минца. https://t.me/banksta/5755

​​Журнал Euromoney признал private banking Альфа-Банка лучшим сразу в 3 номинациях. Это, можно сказать, банковский «Оскар». У Альфы реально мощное подразделение для состоятельных клиентов. В прошлом году А-Клуб победил в рейтинге Forbes и взял премию Global Banking and Finance Review Awards, а в этом году банкстеры уже успели принять награду от Frank RG за лучший daily banking в сегменте private. @banksta

Суд вынес приговор 28-летней сотруднице Сбербанка, которая украла со счета клиента 469 000 рублей.
Он работала старшим менеджером по обслуживанию клиентов. С апреля по июнь 2019 года женщина похитила со счета одного из клиентов в Тамбове полмиллиона рублей, воспользовавшись своим служебным положением. Она явно была недалекой и придумала простую схему сначала перевела деньги на счёт своего мужа, а потом и на свой. Чтобы скрыть следы женщина переводила деньги себе.
Суд фактически благословил сотрудников Сбербанка повторять такие преступления и дал злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно. @banksta