Итальянские виллы и земли на 20 млн долларов в Тоскане владельца банка Восточный Артема Аветисяна могут арестовать через итальянский суд в рамках спора с Baring Vostok Майкла Калви на Кипре. Часть активов Аветисян успел передать сестре. В 2009 году при покупке недвижимости Аветисян регистрировался как резидент Италии.
Об этих активах мы сообщали ранее https://t.me/banksta/6557

Замира Хаджиева, жена банкстера из Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, проиграла спор о замороженных активах в лондонском суде.
Суд оставил в силе постановление о заморозке принадлежавшего ей гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в нескольких шагах от элитного универмага Harrods, где она покупала бриллианты.

Хаджиева в 2018 году первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Получатель такого запроса должен раскрыть источник дохода, позволившего приобрести имущество. Это предусматривает действующая с 2018 года программа борьбы с «грязными деньгами», которую часто называют «законами МакМафии». Хаджиева отказалась добровольно раскрывать источники финансирования и обратилась в суд с просьбой отменить запрос. Сейчас имущество, которое привлекло внимание британских властей, заморожено — супруга азербайджанского банкира не может продать или передать его другим лицам.

Хаджиева привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Bloomberg указывает, что она потратила $20,9 млн в разных странах Европы, в том числе в престижном лондонском универмаге Harrods, не имея источников значительного дохода. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 000. https://t.me/banksta/3033

Ещё одна забота регулятора о нуждах населения: возможность пополнения банковских карт, банковских счетов, гашения процентов по кредитам через терминальные сети банков может быть признана незаконной! 

Во время проверки в одном из московских банков проверяющие ЦБ РФ пытаются признать пополнение собственных карт клиентов через терминалы Банка незаконной. По мнению проверяющих, данные переводы должны классифицироваться как переводы без открытия счёта и проходить с полной идентификацией вносящего денежные средства(хотя клиент был идентифицирован банком в момент открытия счёта/выпуска карты). Если данное мнение поддержат на вышестоящем  уровне, то в скором времени Банки могут отключить пополнение счетов, карт, погашения процентов по кредиту, в своих терминальных сетях.

Все для народа! @banksta

Сегодня Газпромбанк сообщил в пресс-релизе, что они первые, кто запустил дистанционное автокредитование без визита в офис.. Но достаточно провести небольшой фактчекинг и становится ясно, что первым его запустил Тинькофф. Эта схема в банке работает с конца 2018 года.
 
Про неё даже сообщала газета Ведомости, которая делала материал о запуске дистанционного кредитования автомобилей Тинькофф банком, в том числе с онлайн-сервисом по продаже автомобилей Auto.ru. Первооткрывателем быть приятно, но фактология выглядит так. @banksta

В интернете выставлены на продажу базы данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций.

Пробник включает в себя ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные клиентов. В нем есть сведения об обращавшихся за займами в «Быстроденьги», «Займер» «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад».

РБК пишет, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании. @banksta

В Москве арестован бывший председатель совета директоров Военно-промышленного банка (ВПБ) Юрий Колток, обвиняемый в хищении имущества на 808,7 млн руб.
Банкстера отправили в СИЗО после того, как один из свидетелей по делу пожаловался на угрозы - от него требовали не упоминать Колтока в показаниях и съездить отдохнуть.

Созданный в качестве опорного банка для предприятий военно-промышленного комплекса, ВПБ рухнул в 2016 году, после чего в его балансе была обнаружена дыра в 36 млрд руб. https://t.me/banksta/7137

По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25–30 кредитных организаций. С учётом добровольных ликвидаций/реорганизаций общее число действующих банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года. @banksta

Очень важно, чтобы наш ЦБ на завтрашнем заседании Совета директоров все-таки принял решение снизить ключевую ставку до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%.

Уже все азиатские центробанки признали надвигающуюся угрозу замедления роста мировой экономики и начали действовать. Вчера Центробанк Таиланда понизил ставку до рекордно низкого уровня в 1%. Если мы не хотим загнать Российскую экономику в тупик, ждать нельзя.

Ожидаается, что сотрудников Baring Vostok и ПКБ Иван Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимиров Басманный суд переведет под домашний арест после года в изоляторе.
Сотрудники ФСИН будут проверять будущие условия пребывания и квартиры обвиняемых по делу Baring. Тем не менее, следствие в отношении сотрудников продолжится минимум до мая. Выходить на слушания по делу пока следствию не с чем.

Мосгорсуд вчера отменил решение Басманного суда столицы о продлении срока ареста трем фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Но они остаются в изоляторе.
Смысла держать их под арестом нет - они не признаются и не сдают коллег, а предварительное следствие бесконечно продлевать невозможно. Сидя дома они показания против Артема Аветисяна в Лондоне и Кипре все равно не дадут, зато их освобождение домой может быть воспринято как оттепель. @banksta

Банк Олега Тинькова покидают два ключевых топ-менеджера по развитию бизнеса и продуктов (приложения банка и сервисы) - Яманов и Емешев. Уход их связан с новым проектом банкстера.
Тиньков собирается надрать задницу сыну сотрудника Газпрома Коле Сторонскому из стартапа Revolut. Для этого Олег Тиньков инвестирует в европейский проект этих двух уже бывших своих сотрудников Яманова и Емешева. Олег обещает им до 25 млн евро.

Приоритеты банкстера понятны. В свой самолёт он вложил в два с половиной раза больше, а соревноваться им предлагает со стартапом в который вложили под $250 млн. https://t.me/banksta/7143

У 90-летней пенсионерки, открывшей на свои накопления вклад в МТС-банке, похитили 158 000 рублей. Банк компенсировать утрату денег пожилой женщине отказывается, несмотря на то, что уже доказано, что подпись вкладчицы была подделана.

Похожий скандал сейчас развивается с несколькими клиентами Сбербанка в Ставропольском крае. Виноват один из сотрудников банка. https://kraevoy--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=16307792&case_uid=cb721e21-902f-4759-950c-2bcf3726885e&delo_id=4&new=4 @banksta

Игоря Фатьянова из мизерной компании - «Зетта Страхование», в 2016 году возглавившего комитет ВСС по борьбе с мошенничеством Юргенс готовит в преемники дабы сохранить налаженную схему хищения средств граждан и резервных фондов ВСС и РСА.

Мы помним сколько в 2017-2018 году при покровительстве ВСС и РСА обанкротилось страховщиков, и какие деньги были выведены из резервных фондов.

Фатьянов исполнитель команды голодных рейдеров и мошенников: лучшие люди прославившейся рейдерством группы «ОЛМА» Петр Шевчук и Олег Ячник, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко, чей финансовый голод последний раз смогла удовлетворить лишь пирамида ГКО, и Георгий Белянкин, который уже участвовал в распилах и знает, что почем. @banksta
https://svpressa.ru/society/article/256436/

Жена первого вице-премьера Андрея Белоусова Вероника Никишина, не без его протектората, возглавляет Российский экспортный центр. В нем и без неё хватало проблем. https://t.me/banksta/7069

Бывший сотрудник ЦБ Станислав Матюхин семь лет в Банке России на позиции замначальника в отделе управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями. После перешел в группу компаний QBF, которая отказывается возвращать 50 000 долларов одному из клиентов, сообщает Вкладер. Клиент лично в офисе компании получил приходные ордера на эту сумму от кипрской компании QB Capital CY Limited. Из того же отдела в котором работал Матюшин заявляют, что договор с российской компанией не заключён. @banksta

Путин поручил правительству и Банку России подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка.
Системообразующий банк Крыма в последний раз докапитализировался за счёт бюджета в 2018 году - на 5 млрд рублей.
Довложения на десятки миллиардов требуются РНКБ практически ежегодно. Это бездонная бочка. https://t.me/banksta/1730

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы Бориса Минца на $572 млн и косвенно подтвердил, что есть основания считать его мошенником. Активы траста Mints Family Trust оценили в $300 млн-$400 млн, следует из документов британского суда. Госбанки «Траст» и «Открытие» требуют от Минца и его сыновей $700 млн

https://t.me/banksta/7111

Негосударственные пенсионные фонды срочно обратились в Госдуму с законопроектом, где хотят пролоббировать очередную комиссию за счёт клиентов - плату в 3% от их взносов.
Их будут вбухивать на раздутие административных расходов - аренду помещений и офисов, огромные зарплаты сотрудникам и другие важные траты.
Это комиссия вдобавок к плате за управление активами НПФ, которую ввели недавно. При этом эти горе-управляющие зачастую не то, что не могут обогнать банковский депозит, а годами показывают убыточную доходность (Сафмар, Будущее и другие) из-за вывода денег пенсионеров в проекты владельца. Такими стали дворцы и отели проживающего в Лондоне Бориса Минца. https://t.me/banksta/5755

​​Журнал Euromoney признал private banking Альфа-Банка лучшим сразу в 3 номинациях. Это, можно сказать, банковский «Оскар». У Альфы реально мощное подразделение для состоятельных клиентов. В прошлом году А-Клуб победил в рейтинге Forbes и взял премию Global Banking and Finance Review Awards, а в этом году банкстеры уже успели принять награду от Frank RG за лучший daily banking в сегменте private. @banksta

Суд вынес приговор 28-летней сотруднице Сбербанка, которая украла со счета клиента 469 000 рублей.
Он работала старшим менеджером по обслуживанию клиентов. С апреля по июнь 2019 года женщина похитила со счета одного из клиентов в Тамбове полмиллиона рублей, воспользовавшись своим служебным положением. Она явно была недалекой и придумала простую схему сначала перевела деньги на счёт своего мужа, а потом и на свой. Чтобы скрыть следы женщина переводила деньги себе.
Суд фактически благословил сотрудников Сбербанка повторять такие преступления и дал злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно. @banksta

Тяжёлая история произошла в жизни одной из сотрудниц Центрального банка. Она устроилась на работу специалистом в Банк России в 2016 году. В ЦБ ее активно переманивали со старой работы. Но спустя время отношения испортились и её решили подвести к увольнению - перевести на должность секретаря.
Далее начались угрозы увольнением и обещания создать проблемы. Конфликт был не в самое удачное время - женщина забеременела вторым ребенком (у нее была дочь). В ЦБ требовали уволиться и отправили ее на один из объектов для прокаженных - в посёлок Вороново (70 км от Москвы, Солнечный городок). Из-за плохих условий и стресса женщина потеряла ребёнка.

В ЦБ ненадолго испугались, но принялись за старое - подводить к увольнению. Женщина предприняла вторую и уже удачную попытку родить ребёнка. Хотя ее перевели за штат и продолжили гонять в Вороново.
В 2019 году дело дошло до третьей беременности. Кадровики испугались, что уже не смогут уволить сотрудницу как многодетную мать. Сначала из ЦБ сообщили, что лишают её детского пособия. Причём бухгалтер позвонил ей в больницу, где женщина лежала на сохранении. Дальше склоки продолжились, а ребёнок родился мёртвым. Женщина была близка к самоубийству, но кое-как справилась с трудностями. Сейчас она продолжает оставаться за штатом ЦБ. https://t.me/banksta/2933