Продолжается многоходовка с участием главной рейдерской структуры страны - компании А1 и главного исполнительного директора государственного банка «Траст» Михаила Хабарова по захвату строительной компании «Интеко». Ну никак не дают Мише освободиться от своего прошлого.

А1 кошмарит вдову экс-мэра столицы Юрия Лужкова Елену Батурину, а исполнительный директор госбанка «Траст» Хабаров помогает им через свой банк. «Трасту» уже принадлежит пакет «Интеко», который основала Батурина.

Бывшему президенту А1 Хабарову и делать ничего не надо – сиди и жди, когда А1 ощиплют Батурину через суды. Похожую схему, причем под непосредственным руководством Хабарова, уже проделывали с экс-депутатом Ашотом Егиазаряном. Его компании владели когда-то лакомым куском земли возле Кремля – «золотым островом» на Софийской набережной. Но хабаровская А1, вступив в сговор с «правой рукой» Егиазаряна Михаилом Ананьевым, инициировала возбуждение уголовного дела против парламентария, а затем завладела акциями.
Такая схема для рейдеров это как два пальца об асфальт.

Что интересно ранее Хабаров отжимал актив в интересах Лужкова, а сегодня его бывшая компания А1 кошмарит его вдову. Ничего личного, как говорится, только бизнес.

Против Батуриной уже возбуждено уголовное дело, а чтобы потопить, рейдеры вступили в сговор с ее братом Виктором Батуриным и теперь судятся с его сестрой за 25% акций «Интеко». Как только возьмут пакет акций «Интеко» у Батуриной измором, то на Хабаров сможет поделиться пакетом имеющийся у банка «Траст». Хозяева А1 получат блокпакет, а потом уже и весь «Интеко». https://t.me/yoba_m/18767 @banksta

Сбербанк ведёт переговоры с Озон о предоставлении крупного кредита с одиозно низкой ставкой, под залог доли в онлайн-ритейлере.
Выдавать кредиты, в общем-то, работа банка, если бы не этот нюанс с долей. И сколько бы ни убеждали нас в обратном - похоже, скупить весь российский интернет стало одержимостью зелёного банка.
Как бы не превратилась "экосистема" в систему с нарушенной экологией. @banksta

Банкстеры из Альфы занялись организацией боев. На ринге — 3 рекламных ролика об их кредитке 100 дней без процентов. Мы топим за милый и вдумчивый. Поддержать своего бойца можно в голосовании. Ролик-победитель триумфально пойдет в эфир. @banksta

Братья Ротенберги решили обанкротить мать безногого мальчика-скейтбордиста. Мальчик получил мировую известность за свои успехи в скейтбординге, которых он достиг не имея двух ног. Умелое катание Максима на доске заметил один из лучших скейтбордистов мира Тони Хоук, назвавший его в инстаграме своим любимым скейтером.

Подконтрольный Аркадию и Борису Ротенбергам банк СМП подал в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о признание банкротом его приемной матери Инны Лаллав. Она руководит и владеет школой по обучению особенных и обычных детей «100 языков» и воспитывает 10-летнего Максима Абрамова.
Он лишился ног в полугодовалом возрасте в результате трагедии, которая произошла с ним в Амурской области. В доме, где жил мальчик, произошел пожар и тот получил ожоги 4-й степени. Чтобы спасти ребенку жизнь, врачи приняли решение об ампутации. @banksta

РАСКРЫТА ТАЙНА ОПЕК+

Зачем Россия раз за разом продлевает сделку ОПЕК+, уступая свои рынки американской сланцевой нефти, которая немедленно компенсирует любые объемы сокращения? А наготове еще нефть бразильская, африканская, норвежская… Изощренные политологи находят тому различные тонкие геополитические мотивы…
В среду министр Новак собрал совещание нефтяных компаний про дальнейшую судьбу ОПЕК+. Присутствовали все, кто положено. И плюс, почему-то, глава НОВАТЭКа Михельсон, который, как бы сказать - не сильно замарал свои руки нефтью.
Надо отдать должное, увеличение квот не поддержал никто, однако, за сохранение их предсказуемо высказались ЛУКОЙЛ, который в последнее время тотально выжимает все из себя все, что можно на дивиденды. И Сургут. Оно и понятно, для них ОПЕК+ - это фиговый листок, прикрывающий неконтролируемое падение добычи. Напомним, как Алекперов клялся в верности ОПЕК+, заявляя, что оно должно сохраниться навечно. Поддержал продление сделки и Дюков – «Газпром нефть». Промямлив, правда, что, мол, надо иметь ввиду, что мы теряем рынки. Резко против продления ОПЕК+ выступила только «Роснефть». Аргументы известны и очевидны, как и возможности «Роснефти» нарастить добычу.
И тут министр Новак передал слово Михельсону. Который скромно заметил, что он здесь вообще-то не при чем. Да и конденсат выведен из-под сделки. Но знаете (!!!) цены на газ у нас привязаны к нефти… Немая сцена.
Что тут скажешь, если уже все сказано. Причем сразу про все. Про тайну сделки ОПЕК+. Про то, кого, собственно, представляет действующий министр. Про то, насколько эти самые товарищи уверены в «правильном» решении.
А вопрос, собственно, один: зачем министру понадобился такой публичный каминг аут? Потому как лицемерие последнее прибежище добродетели. Нет прибежища.

Сегодня день всех влюбленных, поэтому мы не могли обойти эту историю. Десятки женщин на Урале оказались в долговой яме, взяв многомиллионные кредиты для мужчины с «итальянской страстью», которого ищет полиция.

47-летний Владимир "Казанова" Спиридонов из свердловского городка Камышлов — один из самых успешных брачных аферистов современности. В его «послужном списке» дамы, каждая из которых отдала ему от сот тысяч до нескольких миллионов.
Он разрушил жизнь руководителя отделения банка «Хоум Кредит» в Екатеринбурге Юлии Астаховой. Спиридонов появился в жизни в 2011 году. «Он был агентом банка, — вспоминает женщина. —  От него шло море клиентов. Он долго за мной ухаживал, у нас возникли отношения». В 2018 голу Юлия развелась с мужем, который ее бил (она родила ему двоих детей).
Спиридонов сделал «предложение о помощи»: он попросил Юлю взять кредит и отдать ему деньги «в оборот».
«Он объяснял, что сам взять кредит не может, так как ранее судим, — говорит Астахова. — А мне как сотруднику банка с идеальной кредитной историей давали любые деньги».

Она взяла 780 тысяч рублей в «Росбанке», 280 тысяч там же по кредитной карте и 300 тысяч в «МигКредите». «Еще 200 тысяч накоплений отдала наличными», — говорит она.

Наутро Юлия поняла, что натворила что-то не то, и полезла на сайт судебных приставов, там она исполнительных производств на Спиридонова на 22 млн рублей. Деньги ей он, конечно, не вернул. В апреле 2019 она написала заявление в полицию, но там ее послали.

Далее Астахова познакомилась с Маргаритой Конойко, которая тоже пострадали из-за брачного афериста. Маргарита продала Ford за 465 тысяч, взяла автокредит в «Локо-банке» почти на 700 тысяч, кредит в Сбербанке на 950 тысяч рублей, в «Хоум-кредите» - 500 тысяч, в «Русском стандарте» 300 тысяч, и достала заначку — 200 тысяч наличными. Еще были кредитные карты в «Русском стандарте» и в «Альфа-банке». Спиридонов сразу забрал все деньги и поменял ПИН-коды.

Вместе дамы нашли других пострадавших и образовали «клуб бывших жен», теперь они добиваются наказания для альфонса. По их словам, среди тех, кто пострадал от Спиридонова  95% — это женщины, к которым он умеет находить ключ. Ему даже не приходится прикидываться «героем» — полковником ФСБ (любимый прием альфонсов). Женщины считают, что в ряде случаев Спиридонов действовал в сговоре с банкстерами. «Я лично подписывала с ним агентский договор, когда работала в „Хоум-кредите“, — вспоминает Юлия Астахова. — Скорее всего, он также агент „Росбанка“ и „Русского стандарта“: заходите туда, „пинком“ открывая дверь, все знают его в лицо и документы для него всегда готовы». @banksta

Банк непрофильных активов «Траст» подал два заявления о банкротстве двух дочерних компаний Рост банка — «Рост Капитал» и «Рост Инвестиции», Размер требований банка к этим компаниям составляет порядка 250 млрд руб. и их хотят адресовать к племяннику Михаила Гуцериева - Мике Шишханову. @banksta

Банкстерам и членам правления Сбербанка за 2019 года было выплачено 6,3 млрд рублей. В прошлом году цифра была скромнее. https://t.me/banksta/6756

еще говорят такая переоценка автоматом приведёт к росту ВВП минимум до 2% уже в этом году. @banksta

Американский финансовый регулятор OFAC даёт бесплатные уроки шулерства. Речь о санкциях против Дерипаски. Не найдя для них ни единого основания, они сначала эти основания придумали, а потом — гениальный ход! — засекретили!

И сегодня мы увидели, что скрывалось под грифом «совершенно секретно». Следите за руками. Дерипаску назвали в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина. Вот прямо так, к черту детали. Кто назвал, почему назвал, какие активы и как можно обвинять без доказательств? Это неважно и вообще государственная тайна. 

Следующий пункт — прям шедевр. Дерипаска вложился в олимпийские объекты, чтобы отмыть деньги президента. Вот зачем, а не потому, что аэропорт в Сочи — прибыльный коммерческий актив. Не задавайте глупых вопросов, при чем тут деньги президента. Помним, что это секрет, а секреты доказывать не надо. 

Ну и на этом фоне пункт о том, что в 2017 году Дерипаска отменил IPO ГАЗа, которое вообще-то состоялось в 1992-м, уже в принципе не вызывает вопросов. Мы и сами поняли — это все для того, чтобы отмыть деньги Путина. Бедняги из OFAC, конечно, не думали, что придется предъявлять их невидимые доказательства в суде. Там-то вряд ли оценят фокусы с наперстками. @banksta

Сбербанк списал 50 000 долларов у семьи врачей из Москвы.

Много лет назад Наталья Медведева и её супруг взяли кредит — несколько миллионов долларов на бизнес. Семья владеет крупной клиникой, счёт завели в Сбере. А на днях глава семейства пришёл в банк за выпиской. И узнал, что кто-то снял 50 000 долларов.

В банке об операции ничего не знали и даже записей не нашли. Медведевым пришлось вызывать полицию. В Сбере Mash рассказали, что прост произошёл локальный сбой ПО. И распечаталась ошибочная инфа о состоянии счёта.

Семья же говорит, что деньги не вернулись. Да, им пришло сообщение с извинениями за "неудобство" и предложение зайти в отделение. Но 50 000 долларов все ещё гуляют где-то в неизвестности. @banksta

​​​​Суд арестовал известного питерского юриста, владельца юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева по делу об выводу денег за границу. Его называют знакомым молдавского политика Вячеслава Платона.
Последний считается организатором молдавский прачечной «Ландромата».
Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. Его связывали с темными операциями в банках ВЭФК, Советский. @banksta

Сына сотрудника Газпрома Колю Сторонского назвали миллиардером и включили в список Forbes. Ранее его компанию Revolut (оценка - 6 млрд) столкнулась с трудностями из-за отмывания денег. https://t.me/banksta/3985

Банк России впервые за восемь лет обновил подходы к определению сомнительности банковских операций банкстерами. Многие пункты актуальны для бизнесменов и для владельцев банковских карт:

1⃣ ЦБ фактически впервые вводит понятие подозрительных сделок в отношении любых операций с виртуальными активами и криптовалютами.

2⃣Если клиент отказывается от операции, просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, то это признак сомнительной операции.

3⃣ Банкам не стоит ориентироваться на связь транзакций с деятельностью компании, исходя из ее устава.

4⃣ Банкстерам дадут право отказа, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег. Например, Росфинмониторинг указывал на всплеск обналичивания с помощью нотариальных подписей. Банки на рост сомнительных операций с документами КТС.

5⃣ Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физлиц, которые не являются родственниками. Один идентификационный номер устройства у разных клиентов относит их лицам с повышенным уровнем риска.

6⃣ ЦБ по-прежнему намерен считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или увеличение внесения наличных. И если поступления на счет компании ниже ее трат. @banksta

Банк России предлагает разрешить банкстерам использовать данные налоговиков для точного расчета доходов заемщиков-физлиц. Информацию хотят использовать для выдачи кредитов. Но уже давно известно, что чиновников будоражат неокученные 30 триллионов на вкладах граждан. @banksta

Сбой произошел в работе банка Олега Тинькова. Вчера также лежало приложение для инвестиций. Пока Тиньков первый по крупным сбоям в этом году. @banksta

Сбербанк хочет обновить офис не только в столице, но и интересуется строительством штаб-квартиры на намывных территориях Васильевского острова, которые принадлежат подконтрольной ему компании «Терра Нова». Для консолидацияэи офисных площадей банкстеры могут построить около 100 тыс. кв. м. Аналитики считают, что строительство будет дорогостоящим. @banksta

Незыгарь подтверждает, то, что Эльвиру Набиуллину начинают аккуратно выковыривать из Центробанка. Мы тоже об этом сообщали https://t.me/russica2/24112
На ее место претендует Макс Орешкин. @banksta

Девелоперы сообщили, что введение эскроу-счетов и многократного снижения ставки ЦБ не привело к резкому снижению стоимости кредитов для них. Банкстеры дерут с застройщиков и покупателей жилья двойной процент - по 12-18% с застройшика и дополнительно проценты за ипотеку.
ЦБ официально вешает лапшу на уши и заявляет, что средняя ставка при строительстве жилья 5-7%, а в отдельных случаях даже 1%. @banksta