Центробанк сливает проверку следователей в Росгосстрахе.

Внутри страховщика невероятное количество схем, вывода денег и нарушений.
Но вместо поддержки, мы видим какой-то странный ответ и ещё слив СМИ информации о деятельности следователя в отношении компании от зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

«Да, такое предложение (запрос на проверку) поступило в Центральный банк, — сказал он. — Первое — мы сейчас этот вопрос прорабатываем. В банке «Открытие» долгое время работала временная администрация, которая, конечно, тоже смотрела все бизнес-процессы и дочерние общества СК «Росгосстрах», и мы должны принять для себя решение, есть ли необходимость обсудить с коллегами из МВД, есть ли необходимость проводить проверку либо можно воспользоваться всеми теми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ».

«Тема номер два — сегодня законодательство не предусматривает формат совместных проверок. Проверка — только инструмент, нужно получить какие-то факты. Нужна ли проверка с учетом того, что мы подробно изучили всю бизнес-деятельность «Россгостраха» за последние несколько месяцев», — добавил Чистюхин.

Похоже Чистюхин не намерен расследовать нарушения в страховой компании, которые не видны только ленивому. Недавно руководитель Открытия Михаил Задорнов назвал бывшего владельца Росгосстраха Данилу Хачатурова "вором". @banksta

Кредиторы Russian Standard Рустама Тарико потребуют досрочного погашения евробондов на $545 миллионов.
Инвесторы обсуждают досрочное погашение долга и могут потребовать 49% акций банка Русский стандарт. Дальнейший ход кредиторов предсказуем - через участия в органах управления кредиторам нужно найти схематоз и нарушения в работе банка. Затем подавать иски лично к Тарико, у банкстера можно арестовать его любимый Boeing за 70 млн долл и есть средства на счетах. @banksta

В дагестанский Эльбинбанк выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки. Эльбинбанк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.
Это будет непростая проверка. Она затронет кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, черный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области. @banksta

Мы писали про внеплановую проверку ЦБ в банке Финансово-Промышленной капитал, а сегодня у него отозвали лицензию и назвали "прачечной".
Акционеры и менеджмент ФПК серийные банкстеры - Сергей Долгов, Павел Черемисин, предправления банка Ирина Гостинцева работали в Агрохимбанке, его лишили лицензии в 2008 году. 
Черемисина и Гостинцеву в Агрохимбанк пригласил бывший сотрудник КГБ Владимир Гамза. После краха Агрохимбанка.
АСВ посчитала, что Гамза и ряд его сотрудников банка были виновны в мошенничестве. Гамза в 2013 году получил два года по 159 статье за незаконный вывод средств со счетов вкладчиков. @banksta

Россия требует от Нидерландов выдать руководителя лопнувшего Витас-банка Василия Баринова. Акционеры с помощью дагестанского депутата от «Единой России» Магомеда Магомедова («Мага Банкир») вывели из банка 570 млрд рублей. Партнером Баринова был первый легальный советский миллионер Артём Тарасов. Другой акционер банка Юрий Кошель — автор диссертации «Бегство капитала как фактор дестабилизации национальной экономики»

ЦБ согласовал кандидатуру Артема Федорко на должность предправления Роскапа. Сегодня банк официально сообщил о его назначении. Федорко займется оперативным управлением, Кузовлев возглавил совет директоров банка. Видимо кандидатура Федорко не вызвала у ЦБ никаких вопросов. Обычно на такие согласования у регулятора уходит месяц, а тут не прошло и трех недель. Федорко много лет проработал в Morgan Stanley, а с мая 2015 г. был замом гендиректора АИЖК. Федорко хочет вывести банк в топ-3 по ипотеке. @banksta

В Русском Международном банке, в ходе инвентаризации имущества выявили недостачу на 726 млн рублей. Сумма пока не впечатляет, но банкстеров оправдывает то, что перед отзывом лицензии из банке украли вклады некоторых крупных клиентов.
Банк относили к сфере интересов легендарного банкстера Владимира Антонова. Разборка активов банка велась несколькими группами поджигателей, которые объединились для совместного проекта. @banksta

В Америке продают места на завтраки с президентом Дональдом Трампом за 100 000 долларов.
Российские банкстеры предпочитают неофициальные завтраки-обеды и ужины с высокопоставленными сотрудниками надзорного блока Банка России.
Цена без питания и дополнительных услуг в среднем 100000-300000 долларов. @banksta

Завершено расследование хищений средств VIP-вкладчиков банка «Екатерининский». Подозревают бежавшего из России главу банка Павла Гольдмана и его подчинённых. Среди акционеров банка итальянец Карло Джулини и экс-начальник Главного управления охраны общественного порядка МВД генерал-майор Вячеслав Огородников — один из организаторов расстрела Белого Дома в октябре 1993 года

Суд Женевы дал пять лет бывшему сотруднику Credit Suisse Патрису Лескодрону, который был признан виновным в мошеннической схеме, позволившей нанести клиентам ущерб в размере $150 млн, а лично себе присвоить около $25 млн.
В марте Лескодрону, которого к тому времени уволили из Credit Suisse, были предъявлены обвинения в мошенничестве. Следователи выяснили, что деньги Иванишвили были использованы для покрытия убытков других клиентов.

Позже Лескодрон признался, что переводил деньги со счетов экс-владельца банка Российский кредит Бидзины Иванишвили, бывшего сенатора-банкстера Виталия Малкина и сотрудников «Ухтагазстрой» Зураба Лысова и Сергея Егорова. @banksta

Евгений Давыдович отправляется на покой из Бинбанка. Стандартная карьера - два банка (ещё Связной) и два трупа.
Спасать Бинбанк оказалось бессмысленно, но так как крыша в нем - друг бывшего владельца Бинбанка Михаила Гуцериева Герман Греф и Эльвира Набиуллина, то остатки того, что можно назвать банком объединят с Открытием.
Плохие активы Гуцериева, Беляева, Мамута тоже спрячут в банк плохих долгов, его размер будет огромным.
Объединение позволит похоронить старые схематозы, соскочить виновным и скрыть хищения от правосудия. @banksta

В банке "Александровский" прошла внеплановая специализированная проверка Банка России.
"Александровский" принадлежит Евгению Лотвинову (работал на владельца Уралсиба Владимира Когана) и акционера холдинга "Адамант", крупного питерского рантье Игоря Лейтиса. @banksta

Центробанк в лице Василия Поздышева решил ответить банкстерам "убитых" им банков - в частности, Гуцериеву из Бинбанка, владельцу Открытия Беляеву и борца из банка Югра Хотина (из-за их продолжающейся борьбы) через телеграм-каналы.
Одна из тем, что якобы эти банкстеры финансируют неправильных кандидатов в президенты.
Например, Хотин финансирует коммуниста Павла Грудинина, что выглядит надуманно учитывая его общеизвестные отношения с Борисом Грызловым, финансированием Ночной лиги и Единой Россией.
Банкстеры борются за возврат лицензий - в частности, вкладчики уже собрали 30000 подписей петиции в адрес Путина. Он якобы дал визу "вмешаться". @banksta

Падение самолёта Саратовских авиалиний станет катастрофой не только для семей погибших пассажиров, но и создаст проблемы для бизнеса владельца авиакомпании, бывшего сотрудника КГБ Аркадия Евстафьева. У него далеко не первый залёт на федеральном уровне, в 2005 году Евстафьев руководил Мосэнерго и довел столицу и ряд регионов до блэкаута.
Компании бизнесмена в энергетике, авиа и финансах ждут предвыборные проверки. Евстафьев владеет небольшим банком Агророс. Он завязан на бизнес авиакомпании и энергопрокты.
Прославился Евстафьев в апреле 1996 года: он был советником и пресс-секретарем Анатолия Чубайса и выносил из Дома Правительства знаменитую коробку от ксерокса, доверху набитую деньгами. Средства предназначались на предвыборную кампанию Бориса Ельцина и были собраны банкстерами и олигархами. @banksta

Семь кредиторов Интрастбанка подали заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего предправления банка Бориса Епифанова и взыскании с него 6,7 млрд рублей. Епифанов сбежал из России.

В банке была обнаружена дыра на почти 10 млрд рублей. Почти вся документация: кредитные досье, досье физических и юрлиц, протоколы заседаний кредитного комитета — была, якобы, передана адвокатскому бюро "Огородников и партнеры". Но в бюро заявили, что до них документы так и не доехали, так как автомобиль, который их перевозил, угнали неизвестные. 

"Интрастбанк" до 2002 года оставался участником группы "Газпрома", а затем перешёл в собственность семьи Тарасовых. Банк ранее возглавлял Олег Тарасов, а его отец — Виктор Тарасов (бывший предправления "Газпромбанка" и глава НПФ "Газфонд") был председателем совета директоров "Интрастбанка". @banksta

Тематическая проверка банка Александровский (Санкт-Петербург) может затронуть достаточно широкий перечень операций банка. Они могут вылиться в ограничения связанные с валютным контролем и транзитными операциями 115-ФЗ.
После смены руководства питерского отделения Центробанка Надежды Савинской (была слишком лояльна к местным банкстерам) в питерских банках будут проходить серьезные проверки. Среди претендентов на них банк Оранжевый и Международный банк Санкт-Петербурга. @banksta

Появившееся массовое движение вкладчиков (и кредиторов оставшихся без лицензий ЦБ банков) вызвало истерку со стороны регулятора в медиа.
Почему? Руководство ЦБ Эльвира Набиуллина и Василий Поздышев перевернули банковскую систему - нарушили равновесие между частными и государственными банками в системе, играя в ушерб частным вкладчикам и кредиторам.
Считается, что доходы Поздышева и надзорного блока сильно выросли - раньше надзору платили за конкретную помощь или закрытие проблем, то теперь большая часть банковской системы оказалась на платных тарифах у Центробанка.
Что получилось в результате этих действий в итоге?
Теперь надо решать две проблемы - за счет населения и инфляции надо закрыть дыру в 3-4 трлн, которая появилась после отзыва лицензий у банков. При этом весь расходный бюджет страны - 15 трлн. Вторая проблема - вскрывшиеся методы, которыми пользовался ЦБ . Методы эти носят явно сомнительный и понятийный характер и руководство ЦБ прекрасно понимает, что результаты расследования силовиков не за горами. Достаточно сказать, что ЦБ отказывается проводить совместную с МВД проверку схем в Росгосстрахе.
Чувстствуя безнаказанность и используя свой особый статус в экономике и судах, ЦБ перешел определенную грань и начал отбирать средства у вкладчиков, которые забрали средства перед страховыми случаями и отказывает им в получении совсем уже крох.
Появившийся, в чувствительный предвыборный месяц народный гнев, решили списать на абсурдные истории про банкиров из рухнувших банков Михаила Гуцериева (Бинбанк), Вадима Беляева (Открытие) и Алексея Ананьева (Промсвязьбанк), которые хотят раскачать финансовую систему через поддержку коммунистов. @banksta

Центробанк начал с удвоенной скоростью бороться с "конвертом" в неправильных банках. Конверт это схема на которой стоит российская банковская система (ещё обнал и транзит), она позволяет поставить денежные средства из России (нал или безнал) на зарубежный счет, минуя налоговые и прочие неприятные последствия. Конверт позволяет компаниям быть более эффективными.
Многие банки начали побаиваться предлагать эту схему после последних отзывов лицензий, а ЦБ усиленно проверяет именно конвертные банки.
Отзыв лицензии 25 января 2018 года у банка Стар-Альянс вызвал короткий шок на этом рынке, но спустя время другие банки заработал в прежнем режиме. Средние ставки сейчас 9,5-13%. @banksta

Центробанк завершил уже вторую внеплановую проверку за два месяца в Нэклис-банке Натальи Касперской.
Первая внеплановая была в конце прошлого года и, по нашим данным, не стала чем-то критичным для банка. Про вторую сказать пока не можем, но нам известно, что за Касперскую заступались ее приятели из профильного департамента известных силовых структур. @banksta

Возрождение не сдаётся Центробанку

Пиратский бастион под названием «Возрождение» православных братьев Ананьевых 12 февраля подал иск к ЦБ, в котором оспаривает решение о привлечении банка к административной ответственности.
Речь идет о нарушении от ноябре 2017 года, он связан с непредоставлением информации, запрашиваемой ЦБ.
Братья Ананьевы не сдаются, хотя информацию об акционерах получить ЦБ было бы неплохо.
Регулятор обдумывает как войти в банк подобно героям 90-х.
Но оказавшимся внутри Возрождения менеджерам не сдобровать: их выметут поганой метлой. @banksta