Украинские спецслужбы борются с системой Webmoney и криптовалютыми обменниками, которые обслуживают ДНР и ЛНР. Webmoney заблокирована на территории Украины, но продолжает работать в комбинации с криптовалютами.
"В течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму", говорится в релизе СБУ.
Транзакции проводились схемой без уплаты обязательных выплат в бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию. Также были обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика. @banksta
"В течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму", говорится в релизе СБУ.
Транзакции проводились схемой без уплаты обязательных выплат в бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.
Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию. Также были обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика. @banksta
Сбербанк выкупил 80% ООО «Союзмультфильм» («дочка» ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм») и на первом этапе намерен инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд руб. Ранее госбанк уже снимал мультфильмы https://t.me/banksta/5128
Telegram
Банкста
Интересная политика в Сбербанке. Сначала телепсихоаналитик доктор Курчатов, а теперь Марина Жигалову-Озкан из Disney.
Возможно они помогут Сбербанку снимать мультфильмы более высокого качества. Предыдущий про амфетамины и Валеру признан публикой неудачным.…
Возможно они помогут Сбербанку снимать мультфильмы более высокого качества. Предыдущий про амфетамины и Валеру признан публикой неудачным.…
Агентство по страхованию вкладов собирается выкинуть на улицу сто семей.
В Свердловской области на торги в рамках банкротства Уралтрансбанка выставили пятиэтажку. Как следует из описания лота на сайте РАД, многоквартирный жилой пятиэтажный дом площадью 4 761,6 кв. м. расположен на улице Володарского, 29 в поселке Баранчинском рядом с Кушвой. Дом является общежитием. В нем прописан 61 человек. Начальная цена лота — больше 50 млн рублей, торги назначены на 3 августа.
Здание когда-то было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Предприятие предоставило его в качестве залога по кредиту, выданному банком, а позднее здание перешло на баланс банка в счет погашения долга.
Изюминка в том, что АСВ годами не продаёт элитные офисы в центре столицы и сдаёт их через прокладки за копейки, но общагу с нищими семьями и деревянными полами продаёт тут же. https://t.me/banksta/6391
В Свердловской области на торги в рамках банкротства Уралтрансбанка выставили пятиэтажку. Как следует из описания лота на сайте РАД, многоквартирный жилой пятиэтажный дом площадью 4 761,6 кв. м. расположен на улице Володарского, 29 в поселке Баранчинском рядом с Кушвой. Дом является общежитием. В нем прописан 61 человек. Начальная цена лота — больше 50 млн рублей, торги назначены на 3 августа.
Здание когда-то было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Предприятие предоставило его в качестве залога по кредиту, выданному банком, а позднее здание перешло на баланс банка в счет погашения долга.
Изюминка в том, что АСВ годами не продаёт элитные офисы в центре столицы и сдаёт их через прокладки за копейки, но общагу с нищими семьями и деревянными полами продаёт тут же. https://t.me/banksta/6391
Украденные телефонными мошенниками 6 млн рублей Олега Юшенков из экспертного совета ЦБ и партнёра E&Y нашлись. Полицией задержаны две девушки.
Похоже, что статус и связи Юшенкова помогли неформально и оперативно раскусить движение денег для аудитора. К слову, ранее E&Y аудировала Сбербанк. https://t.me/banksta/9919
Похоже, что статус и связи Юшенкова помогли неформально и оперативно раскусить движение денег для аудитора. К слову, ранее E&Y аудировала Сбербанк. https://t.me/banksta/9919
Пандемия пошла на пользу сервисам доставки. Судить об этом можно по показателям СберМаркета (в экосистеме Сбербанка), который вырвался в лидеры e-Grocery. Его оборот во втором квартале составил 5,2 млрд рублей - в 15 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, и в 3,4 раза больше по сравнению с первым кварталом.
Сбермаркет доставил 1,29 млн заказов за второй квартал. Это в 17 раз больше, чем во II квартале 2019 года, и столько же, сколько за 7 лет работы сервиса. Средний чек при доставке 4000 рублей, а среднее время доставки всего 3 часа. Доставка продуктов — это растущий рынок, потенциал которого оценивают в 500 млрд рублей в год к 2022 году. @banksta
Сбермаркет доставил 1,29 млн заказов за второй квартал. Это в 17 раз больше, чем во II квартале 2019 года, и столько же, сколько за 7 лет работы сервиса. Средний чек при доставке 4000 рублей, а среднее время доставки всего 3 часа. Доставка продуктов — это растущий рынок, потенциал которого оценивают в 500 млрд рублей в год к 2022 году. @banksta
Провозом «санкционки» через Россию займутся сын Ротенберга и «Ростех». Власти выделили на это невероятные 22 млрд рублей. Теперь на трёх десятках пунктов пропуска через госграницу осуществляется установка и снятие электронных пломб, а для мониторинга следования грузов, среди прочего, используется система «Платон», охватывающая все федеральные трассы. @banksta
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка по открытию счетов для бизнеса, чтобы отправлять потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера банка "900" для подтверждения подлинности звонка.
Мошенники обманывают жертв при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, с помощью которого третьи лица через заполнение простой анкеты могут сделать так, что клиент Сбербанка может получить в любой момент СМС-сообщение с номера 900.
Изначально злоумышленник связывается с клиентом Сбербанка, представившись сотрудником службы безопасности, и сообщает о несанкционированной операции по его счетам, а также о ряде неудачных попыток входа в интернет-банк. Чтобы "обезопасить" средства гражданина, мошенник предлагает открыть резервный счет в банке, но предварительно просит жертву пройти "верификацию", назвав номер банковской карты и срок ее действия, и таким образом получает конфиденциальную платежную информацию.
Если гражданин отказывается сообщать данные банковской карты, мошенник пытается убедить жертву, что он действительно является сотрудником банка. Для это он предлагает направить клиенту СМС-сообщение с номера 900 для открытия "резервного счета". Жертва в этот же момент действительно получает сообщение с короткого номера Сбербанка с предложением услуги "Дистанционного резервирования счета" и код для подтверждения номера. Примечательно, что мошенник специально акцентирует внимание на том, что данный код ему не нужно сообщать и таким образом еще больше вводит жертву в заблуждение. @banksta
Мошенники обманывают жертв при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, с помощью которого третьи лица через заполнение простой анкеты могут сделать так, что клиент Сбербанка может получить в любой момент СМС-сообщение с номера 900.
Изначально злоумышленник связывается с клиентом Сбербанка, представившись сотрудником службы безопасности, и сообщает о несанкционированной операции по его счетам, а также о ряде неудачных попыток входа в интернет-банк. Чтобы "обезопасить" средства гражданина, мошенник предлагает открыть резервный счет в банке, но предварительно просит жертву пройти "верификацию", назвав номер банковской карты и срок ее действия, и таким образом получает конфиденциальную платежную информацию.
Если гражданин отказывается сообщать данные банковской карты, мошенник пытается убедить жертву, что он действительно является сотрудником банка. Для это он предлагает направить клиенту СМС-сообщение с номера 900 для открытия "резервного счета". Жертва в этот же момент действительно получает сообщение с короткого номера Сбербанка с предложением услуги "Дистанционного резервирования счета" и код для подтверждения номера. Примечательно, что мошенник специально акцентирует внимание на том, что данный код ему не нужно сообщать и таким образом еще больше вводит жертву в заблуждение. @banksta
Мелкий Тольяттихимбанк часто всплывает на федеральном уровне. Его прошлый руководитель Попов из-за махинаций оказался за решеткой, а новый Андрей Дроботов вступил в войну с девелопером Виктором Сурковым из-за компании Автозаводстрой.
Сурков выкупил долги этой компании у банка ВТБ и застал на месте преступления владельца Автозаводстроя Игоря Кадырова. Последний выводил из нее активы и нанёс ущерб и Тольяттихимбанку. Но Дроботов не торопится защищать родной банк из-за убытков $1 млн, а жалуется на тех, кто вообще к делу не имеет отношения и, похоже, прикрывает аферу.
Дроботов начал веером рассылать заявления о преступлениях и сообщает, что победил кредитора Суркова. Позже он заявляет, что убыток в $1 млн поставил крест на Тольяттихимбанке, Дроботов будет биться за себя и коллектив до конца. Этим странным заявлением заинтересовались в ЦБ.
В общем в Тольятти не скучают, но федеральные власти все больше интересуются регионом, который затягивает обратно в 90-е. Зачистка региона может стать очередным эпизодом большой зачистки регионов от криминала. Ожидаются новые аресты банкстеров, судей и чиновников. @banksta
Сурков выкупил долги этой компании у банка ВТБ и застал на месте преступления владельца Автозаводстроя Игоря Кадырова. Последний выводил из нее активы и нанёс ущерб и Тольяттихимбанку. Но Дроботов не торопится защищать родной банк из-за убытков $1 млн, а жалуется на тех, кто вообще к делу не имеет отношения и, похоже, прикрывает аферу.
Дроботов начал веером рассылать заявления о преступлениях и сообщает, что победил кредитора Суркова. Позже он заявляет, что убыток в $1 млн поставил крест на Тольяттихимбанке, Дроботов будет биться за себя и коллектив до конца. Этим странным заявлением заинтересовались в ЦБ.
В общем в Тольятти не скучают, но федеральные власти все больше интересуются регионом, который затягивает обратно в 90-е. Зачистка региона может стать очередным эпизодом большой зачистки регионов от криминала. Ожидаются новые аресты банкстеров, судей и чиновников. @banksta
Telegraph
На воре и шапка горит?
Доброго вечера, уважаемые любители читать о том, как воруют и наебывают в Самарской области. Расскажу об этом на конкретном примере хищений активов должника и неудачной попытке оставить кредиторов с носом. Сделаю это исключительно в гуманитарно-просветительских…
Forwarded from Бойлерная
Ну вот снова что-то интересное происходит на белорусских выборах. Виктору Бабарико, экс-главу «Белгазпромбанка», вчера официально отказано в регистрации кандидатом в президенты. Комитет госконтроля (это «дочка» белорусского КГБ) передал в ЦИК информацию об оффшорных счетах Бабарико, схемы вывода денег на Кипр, Литву и Латвию, в той же папке - данные по неуплате налогов, недостоверности декларации о доходах и финансирование кампании из-за рубежа.
Лукашенко, таким образом, выбрал жесткий сценарий устранения Бабарико. Для Батьки в угоду демократическим принципам было бы красивее хотя бы дождаться суда по уголовному делу «Белгазпромбанка». А так... Во-первых, ЦИК не уполномочен решать судьбу кандидатов в уголовно-экономической плоскости. Во-вторых, на презумпцию невиновности в Минске не особо ориентируются. За что на власть и лично на Лукашенко выльются гигабайты негативных комментариев.
Есть, правда, нюанс - Лукашенко однозначно не дурак, а в плане опыта даст фору кому угодно. И Батька таким образом показывает, кто в доме хозяин. А по славянской традиции, показательно демонстрировать силу у нас принято еще и перед соседями. Белорусский ЦИК, конечно, законы логики рвёт сильно. Но это значит, что Лукашенко абсолютно уверен в том, что сможет доказать виновность Бабарико и у себя дома, и перед соседями. Это лишь вопрос времени.
Что касается времени - сейчас как раз в Белоруссии будет горячо, но не долго. Потому что сторонники банкира уже стараются собрать на улицах Минска недовольных. Но Майданы в Белоруссии сбивают на подлёте.
А что касается соседей - Батька показал, что готов играть с позиции силы. Учитывая его публичные заявления о «кукловодах» Бабарико из числа верхушки власти в России и угрозы назвать фамилии - будет крайне интересно, рискнёт ли кто-либо попытаться воспользоваться ситуацией и надавить на Лукашенко?..
Лукашенко, таким образом, выбрал жесткий сценарий устранения Бабарико. Для Батьки в угоду демократическим принципам было бы красивее хотя бы дождаться суда по уголовному делу «Белгазпромбанка». А так... Во-первых, ЦИК не уполномочен решать судьбу кандидатов в уголовно-экономической плоскости. Во-вторых, на презумпцию невиновности в Минске не особо ориентируются. За что на власть и лично на Лукашенко выльются гигабайты негативных комментариев.
Есть, правда, нюанс - Лукашенко однозначно не дурак, а в плане опыта даст фору кому угодно. И Батька таким образом показывает, кто в доме хозяин. А по славянской традиции, показательно демонстрировать силу у нас принято еще и перед соседями. Белорусский ЦИК, конечно, законы логики рвёт сильно. Но это значит, что Лукашенко абсолютно уверен в том, что сможет доказать виновность Бабарико и у себя дома, и перед соседями. Это лишь вопрос времени.
Что касается времени - сейчас как раз в Белоруссии будет горячо, но не долго. Потому что сторонники банкира уже стараются собрать на улицах Минска недовольных. Но Майданы в Белоруссии сбивают на подлёте.
А что касается соседей - Батька показал, что готов играть с позиции силы. Учитывая его публичные заявления о «кукловодах» Бабарико из числа верхушки власти в России и угрозы назвать фамилии - будет крайне интересно, рискнёт ли кто-либо попытаться воспользоваться ситуацией и надавить на Лукашенко?..
Страховая компания СОГАЗ отказалась выплатить 800 000 рублей семье, умершего после пробежки, футболиста Локомотива Самохвалова.
Страховщики сыграли на пандемии и заявили, что он умер не во время тренировочного процесса, а футболисты находились на карантине.
При этом футболист говорил жене: «Мы на карантине, но нам выдали индивидуальный график тренировок». Футбольный клуб Василия Кикнадзе несмотря на жалобы игрока не отстранил его от игр и забил на обследование. @banksta
Страховщики сыграли на пандемии и заявили, что он умер не во время тренировочного процесса, а футболисты находились на карантине.
При этом футболист говорил жене: «Мы на карантине, но нам выдали индивидуальный график тренировок». Футбольный клуб Василия Кикнадзе несмотря на жалобы игрока не отстранил его от игр и забил на обследование. @banksta
Полиция задержала группу, которая украла десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт. В нее входили жители столицы из Коммунарки и Солнцево, а также обнальщик из Самары.
Через симки они получали коды доступа в мобильные банки жертв и списывали деньги.
В основном жертвами злоумышленников становились частные лица и состоятельные люди, которые находились в СИЗО по обвинению в совершении преступлений либо уже отбывали сроки в исправительных колониях.
Для сбора информации о потенциальных жертвах они использовали специальные сервисы «пробивки» людей в соцсетях или на подпольных хакерских форумах. Куда сливали информацию банкстеры.
Обычно аферисты изготавливала поддельную доверенность от имени клиента на проведение операций с его телефонной сим-картой. С таким документом девушка приходила в салон сотовой связи в Москве или Подмосковье и перевыпускала сим-карту. После активации мошенниками сим-карты-клона у жертвы пропадала сотовая связь и деньги со счетов.
Аферисты сразу же переводили со счетов жертв деньги на третьих лиц, а потом через целую цепочку трансакций обналичивали их в других городах, в частности Самаре.
Суммы похищенных средств чаще всего составляли 50–100 тыс. руб. @banksta
Через симки они получали коды доступа в мобильные банки жертв и списывали деньги.
В основном жертвами злоумышленников становились частные лица и состоятельные люди, которые находились в СИЗО по обвинению в совершении преступлений либо уже отбывали сроки в исправительных колониях.
Для сбора информации о потенциальных жертвах они использовали специальные сервисы «пробивки» людей в соцсетях или на подпольных хакерских форумах. Куда сливали информацию банкстеры.
Обычно аферисты изготавливала поддельную доверенность от имени клиента на проведение операций с его телефонной сим-картой. С таким документом девушка приходила в салон сотовой связи в Москве или Подмосковье и перевыпускала сим-карту. После активации мошенниками сим-карты-клона у жертвы пропадала сотовая связь и деньги со счетов.
Аферисты сразу же переводили со счетов жертв деньги на третьих лиц, а потом через целую цепочку трансакций обналичивали их в других городах, в частности Самаре.
Суммы похищенных средств чаще всего составляли 50–100 тыс. руб. @banksta