#美国 #比特币 #洗钱 #逮捕 #BitcoinFog

【0430 十年间转移120万枚比特币 美国逮捕比特币洗钱网站创始人】

美国司法部周四表示，已经逮捕了一名俄裔瑞典人，指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。

根据美国司法部的一份新闻稿，这个名叫罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bitcoin Fog，通过与其他资金混合来隐藏加密货币的来源。

据美国司法部披露，Bitcoin Fog因为为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去10年里，该网站转移了逾120万枚比特币，按交易时的价格计算价值约3.35亿美元，若按当前价格计算价值超过644亿美元。

美国司法部称：“这些加密货币大部分来自暗网市场，跟非法麻醉品、计算机欺诈和滥用活动及身份盗窃有关。”

另外据美国国税局（IRS）称，通过Bitcoin Fog转移比特币最多的是Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution和AlphaBay等暗网市场，它们主要走私非法毒品和其他非法商品。

IRS指出，从Bitcoin Fog的交易活动来看，斯特林戈夫在帮助客户“洗白”比特币中收取了高达800万美元的佣金。他被指控洗钱、无证经营转账业务及在华盛顿哥伦比亚特区无证转账。(新浪财经)

#江西 #九江 #修水 #比特币 #盗窃

【江西修水公安破获一起比特币盗窃案，涉案金额近三百万】

5月9日，澎湃新闻从江西省九江市修水县公安局官方微信获悉，当地上杭派出所联合网安大队近日成功破获一起比特币盗窃案涉案金额近300万元。...

近日，上杭派出所接到辖区群众单某报案称：其发现名下绑定的数字货币钱包新浪163验证邮箱，被他人串改了密码，账户内共有8.236个比特币，当日换算折合人民币共计296万元。...

民警通过初步调查发现，该案中被盗邮箱的背后关联着20多个作案电话号码。但这些号码都是犯罪嫌疑人通过非法途径得来的“黑卡”，目的就是用来混淆办案民警的侦查方向，经过海量数据排查分析，成功锁定犯罪嫌疑人为江苏籍人员曾某。

获取该线索后，民警连夜奔赴江苏省昆山市曾某家中，无果后，辗转江苏、广东、广西多省，于4月20日上午在南宁市将曾某成功抓获归案。经讯问，曾某对自己盗窃他人财物的犯罪事实供认不讳。据曾某交代，其本人长期在国外生活，见比特币近期单价暴涨，心生贪念，便与他人合谋骗取了一批比特币绑定邮箱的账号密码，然后购买大量的“黑卡”号码，继而对邮箱内的比特币进行转移盗窃。其中，曾某先后分30次，将单某名下8.236个比特币转入自己账户，总价值近300万。

目前，曾某已被修水县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。(澎湃新闻)