Суд допросит Павла Дурова по делу SEC против Telegram

Основатель и CEO Telegram Павел Дуров и еще два сотрудника компании в ближайшие месяцы дадут показания в суде по делу SEC против Telegram Group Inc и TON Issuer Inc.

Судья Питер Кевин Костел окружного суда Южного округа Нью-Йорка принял решение, что Дуров будет допрошен 7 или 8 января в месте, «согласованном сторонами».

Вице-президент Telegram Илья Перекопский, который предположительно отвечал за контакты с инвесторами в ходе токенсейла, даст показания 16 декабря в Лондоне. Шияма Пареха, сотрудника Telegram, имя которого фигурирует в документах для инвесторов, суд допросит 10 декабря также в столице Великобритании.

coindesk.com/telegram-founder-durov-to-testify-in-sec-case-over-gram-token

#суды

На украинского бизнесмена подали в суд за мошенничество с криптовалютой Gram на $159 млн

Группа инвесторов (среди них есть компании с Маршалловых островов, ОАЭ и Лихтенштейна) в иске утверждает, что Коротков убедил их вложить $15 млн в криптовалюту Gram, которую намерен выпустить мессенджер Павла Дурова Telegram.

Деньги получила Aluxes Holdings, которая должна была купить токены и владеть криптовалютой от имени инвесторов. Истцы заявили, что Коротков обманул их, сказав, что сам он не заинтересован в инвестициях в Gram, а Aluxes выступит просто как инвестфонд. На самом деле, говорится в иске, Коротков намеревался присвоить купленные на деньги инвесторов токены. Инвесторы заявили ущерб в $159 млн — в 10 раз больше, чем они вложили.

Дело против Валерия Короткова рассматривает арбитражный суд Великобритании. Иск был подан 7 ноября.

forbes.ru/newsroom/biznes/388459-na-ukrainskogo-biznesmena-podali-v-sud-za-moshennichestvo-s-kriptovalyutoy

#gram #суды

Telegram просит 5-7 недель для проверки данных по запросу SEC
⁠
Адвокат Telegram, Alex Drylewski
заявил, что, если дело или угроза судебного запрета не будут решены к концу апреля, согласно условиям частного размещения, Telegraph придется вернуть деньги инвесторам.

Подробнее на сайте: tginfo.me/tg-vs-sec-2020

#TON #крипта #суды

SEC предоставила свидетельства продажи токенов Telegram после окончания $1,7-миллиардного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу подала в суд новые документы против Telegram, согласно которым компания вела продажу токенов уже после окончания ICO. Таким образом регулятор стремится доказать, что заявления Telegram об отсутствии необходимости в соблюдении требований к регистрации его предложения не имеют под собой оснований. Инвестиционный фонд Da Vinci Capital и компания Gem Limited запросили вознаграждение в $209 783 и $1,1 млн соответственно за «последующие продажи» соглашений на покупку токенов, говорится в документах.

Доводы SEC в деле в том, что по правилу D Telegram необходимо принять меры, чтобы покупатели не продавали ценные бумаги за комиссионные.

По мнению регулятора, компании которые выставили счета Telegram, нарушали данное правило. В свою очередь Telegram отрицает это, утверждая, что комиссионные были платой за поиск средств для неамериканских физических и юридических лиц за предоставление Gram другим инвесторам.

В октябре прошлого года SEC подала в суд на Telegram, требуя отменить запуск TON. Ближайшая встреча на судебном заседании, между сторонами дела, состоится 18-19 февраля 2020 года.

coindesk.com/sec-produces-evidence-that-telegram-kept-selling-tokens-after-1-7b-ico

#TON #крипта #суды

Большой разбор судебных тяжб Telegram с SEC

Для тех, кто уже запутался в исках, судебных заседаниях, и датах, большая статья хронологического хода конфликта Telegram с SEC.

#TON #крипта #суды

Telegram и SEC попросили суд ускорить рассмотрение спора о криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Telegram попросили окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке, говорится в ходатайствах, поданных сторонами.

Позиция Telegram
По мнению Telegram, решение запретить выпуск Gram противоречит заявлениям SEC о стремлении сотрудничать с разработчиками: «Решение регулятора раскритиковали как законодатели США, так и один из членов SEC». Компания также обвинила SEC в том, что регулятор не сумел обеспечить понятное регулирование этой области, и осудила ее за публикацию переписки между представителями Telegram и инвесторами.

Позиция SEC
SEC продолжает настаивать, что инвесторы рассчитывали заработать на перепродаже Gram еще до запуска TON, а компания Дурова знала о сером рынке. SEC также обвиняет Telegram в продаже токенов уже после окончания сбора инвестиций. 
А также основной вопрос: является ли Gram ценной бумагой и, как следствие, применяется ли в его отношении законодательство о ценных бумагах.

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/17/820816-sec-telegram

#TON #крипта #суды

Павла Дурова два дня допрашивали в Дубае

Допрос, который должен был пройти 7-8 января в Дубае, действительно состоялся. The Bell нашел расшифровку допроса — из документа следует, что Дуров два дня подряд объяснял юристам SEC, сколько денег он потратил на Telegram и TON, зачем решил проводить ICO, сколько потратил на оборудование и почему не считает Gram ценной бумагой. 

Позиция Дурова в ходе допроса заключалась в том, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов понадобилось для того, чтобы финансировать покупку оборудования, а также для того, чтобы обеспечить устойчивость работы будущей блокчейн-платформы. Команде TON, по его словам, нужно было привлечь достаточное число инвесторов для того, чтобы на момент запуска блокчейна как минимум часть из них могла стать валидаторами, как минимум два десятка.

https://thebell.io/pavla-durova-dva-dnya-s-pristrastiem-doprashivali-v-dubae/

#TON #крипта #суды

SEC выпустила новый меморандум

В нём регулятор выразил сомнения, в том, что команда мессенджера в принципе готовилась запустить революционный блокчейн в том виде, в котором он был обещан инвесторам. 

В новом меморандуме регулятор заявляет: не факт, что TON, как утверждают разработчики, готов, ведь этому нет никаких доказательств. Более того, даже если что-то у Telegram и готово, скорее всего, продукт не будет соответствовать обещаниям разработчиков из white paper и других документов, которые предлагались инвесторам. Это заключение SEC сделала на основании мнений экспертов. 

Инвесторы Telegram, с которыми поговорил The Bell, верят в успех TON и уверены, что блокчейн будет готов в срок. О том, что инвесторы не разочаровались в проекте, говорят и итоги голосования, которое Telegram провел в октябре: большинство индивидуальных инвесторов и фондов согласились с переносом запуска на апрель и не стали требовать вернуть им деньги.

https://thebell.io/sec-zasomnevalas-v-sposobnosti-telegram-zapustit-revolyutsionnyj-blokchejn/

Полная версия меморандума на английском в документе на @infoton

#TON #крипта #суды

Слушания по иску регулятора к Telegram перенесены на 19 февраля

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., перенес слушания по этому делу на 19 февраля. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

График работы суда скорректирован из-за того, что 10 февраля состоится церемония прощания с федеральной судьей Деборой Бэттс.

tass.ru/obschestvo/7718085

#суды

Суд Южного округа Нью-Йорка запретил передачу токенов Gram покупателям

https://tginfo.me/ton-vs-sec-2-2/

#ton #суды

Адвокат компании, защищающей интересы Telegram, Alex Drylewski, направил в суд запрос на прояснение позиции суда.

Для запуска TON вне юрисдикции США важно уточнить, распространяется ли запрет на соглашения TON с инвесторами вне американской юрисдикции.

Он отметил, что более 70% средств, привлеченных в TON получены от инвесторов находящихся вне юрисдикции США.

#TON #суды

SEC подал ходатайство в суд Нью-Йорка

SEC уважительно просит суд отклонить попытку Telegram ограничить сферу судебного запрета только на США и признать запрет на распостранение токенов среди физических и юридических лиц любых юрисдикций.

#суды

Адвокат Telegram направил письмо в суд США, в котором ответил на претензии SEC, и указал, что SEC неправильно истолковывает закон и историю, и заметил, что компания имеет полномочия уточнить объем судебного запрета, приводя примеры прецедентов в американской судебной практике.

Telegram заявляет, что предварительный судебный запрет не может применяться к соглашениям с иностранными инвесторами, которые заключены за пределами США, так как привлечён иностранный эмитент, иностранный инвестор и действует иностранное право.

Законы о ценных бумагах не могут применяться к этим операциям. Утверждая противоположное, SEC стремится ненадлежащим образом распространить федеральные законы о ценных бумагах на иностранные сделки, где единственная мыслимая связь с США — это вероятность того, что инструменты могут быть приобретены покупателями в США в будущем.

В соответствии с запретами Telegram признает запрет на доставку Gram покупателям в США.

#суды

SEC направил новое письмо в суд США, упомянув письмо защиты Telegram

В нем комиссия по ценным бумагам привела прецедент, почему суды не позволяют истцам «выдвигать новые аргументы или претензии, которых не было перед судом по первоначальному ходатайству".

SEC заявляет, что запрос Telegram должен быть отклонён. В качестве альтернативы, SEC готов представить полный юридический и доказательственный брифинг по этим вопросам.

#суды

Суд в США отказал Telegram в разъяснении запрета на передачу токенов и это не шутка

Судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел отклонил прошение Telegram об отмене временного запрета на выпуск токенов Gram для неамериканских инвесторов. Его не убедили заверения ответчика, что монеты не попадут в руки резидентов США на вторичном рынке.

Судья отметил, что адвокаты компании несколько месяцев назад были ознакомлены с положениями возможного запрета на передачу токенов, но не посчитали нужным запрашивать разъяснения или оспорить какие-либо пункты. Как полагает Кастел, Telegram не может гарантировать, что покупатели Gram вне США не продадут токены американским инвесторам.

#TON #суды

Павел Дуров предложил инвесторам подождать еще год⁠⁠⁠⁠

Инвесторам в TON предложили план возврата денег в случае проигрыша в суде: либо вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать еще год и получить токены или 110% от вложенного.

Если до апреля 2021 года торговля криптовалютой Gram не будет разрешена в США, Дуров пообещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram.

tginfo.me/ton-2021

#суды #инвесторы

TON будет развиваться несмотря на судебный запрет на распространение токенов

7 мая компания Telegram подписала соглашение, которое обязывает ее предоставить SEC всю запрашиваемую финансовую информацию до 20 мая.

Telegram согласился предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) дополнительные сведения о продаже токенов Gram в 2018 году. Сюда относятся как сведения о заключенных договорах с первоначальными инвесторами Telegram Open Network, так и дополнительная банковская информация.

Помимо этого, Telegram обязуется ответить на любые вопросы SEC, связанные с предоставленными ранее сведениями. Компания также должна раскрыть информацию о всех предложениях, сделанных инвесторам в ходе продажи Gram.

Адвокат, защищающий интересы Telegram, Alexander Drylewski, предложил вариант, при котором Telegram продолжит работать, не смотря на судебные запреты некоторых частей плана, и выполнять план вцелом. Он обрисовал картину, при которой разработчики не перестают работать над приложениями и смарт контрактами блокчейна TON, а Gram становится «новой криптовалютой для массового рынка» в отличие от Ethereum или Bitcoin.

#TON #суды

Адвокаты Telegram отозвали апелляцию на запрет продажи токенов в США

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам в марте на неопределенный срок запретил компании продавать Gram и передавать токены тем, кто приобрел их в 2018 году по итогам первичного размещения. Адвокаты компании в конце марта оспорили данное постановление в Апелляционном суде Второго округа США.

В базы обоих судов поступило уведомление, из которого следует, что "апелляция отозвана". В документе уточняется, что такое решение было принято по согласию сторон. Другие детали не приводятся.

tass.ru/ekonomika/8549767

#суды

SEC и Telegram договорились о мировом соглашении

Это следует из письма SEC судье Кевину Кастелу, который вел дело. Копия письма есть у The Bell. Telegram обязался соблюдать условия, выставленных комиссией. Суд обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram.

Всего компания собрала в ходе ICO $1,7 млрд. Telegram (в лице своих компаний Telegram Inc. и TON Issuers) обязался не нарушать Акт о ценных бумагах от 1933 года в тех частях, которые, по мнению SEC,  были нарушены во время ICO.

В течение трех лет Telegram обязан за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определенных цифровых активов. Telegram заплатит SEC штраф $18,5 млн.

#суды

Инвестор TON проиграл иск к Telegram — он требовал вернуть $280 тысяч, а теперь должен заплатить $700 тысяч

В суде истец настаивал на том, что «в спешке» принял решение инвестировать в TON, не получал документов с перечислением рисков от Telegram. Арбитраж решил, что Чуприн либо ознакомился с этими документами, потому что они были в свободном доступе, либо «понимал все риски, и его это не беспокоило». Также в подписанном соглашении о покупке криптовалюты Gram указано, что он ознакомился с информацией о рисках.

В заключении суда указано, что Zotobi «очевидно было лучше принять альтернативное предложение Telegram» о выдаче займа. Но в Zotobi «не были уверены в сохранности денег».

Суд отклонил все претензии Zotobi и потребовал покрыть судебные издержки Telegram на $700 тысяч и издержки суда на £55,9 тысяч (всего около 65,6 млн рублей).

forbes.ru/tekhnologii/461349-investor-v-ton-proigral-sud-v-londone-protiv-telegram

#суды