.
وزارت دادگستری آمریکا در دو بیانیه جداگانه از محکوم شدن یک شهروند ایرانی به ۶۳ ماه زندان و متهم شدن سه ایرانی دیگر به دلیل صادرات غیرقانونی، پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

همزمان دادگاهی در میامی نیز سه شهروند ساکن ایالت فلوریدا را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و پولشویی متهم کرد. این سه نفر متهم هستند که از طریق شرکت تحت مدیریت خود تجهیزات توالی‌یابی ژنتیکی خریده و بدون مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا آن‌ها را به ایران می‌فرستادند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، متهمان محمد فقیهی، استادیار سابق دانشگاه میامی، به همراه خواهر و همسرش فائزه فقیهی و فرزانه مدرسی از طریق شرکت تحت اداره خود که اکسپرس جین نام داشت، از اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به صورت وایر ترنسفر از مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات دریافت کردند.

بر اساس اتهامات وارده، اکسپرس جین پول‌های ارائه شده را صرف خرید تجهیزات توالی‌یابی ژنتیکی و ارسال آن‌ها به ایران می‌کرده است.

سه متهم روز سه‌شنبه در اولین جلسه دادگاه خود حاضر شدند. هر سه نفر آن‌ها به توطئه برای پولشویی و ارتکاب جرم علیه ایالات متحده آمریکا متهم هستند. در همین حال محمد فقیهی و فرزانه مدرسی به قاچاق غیرقانونی کالا از آمریکا به ایران و ارائه اظهارات کذب نیز متهم هستند. محمد فقیهی همچنین با اتهام تقلب مالی نیز مواجه است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که یک شهروند ایرانی ساکن امارات و آلمان، به نام مهرداد انصاری به جرم نقض تحریم‌های ایالات‌متحده به ۶۳ ماه زندان و سه سال آزادی تحت نظر، محکوم شده است.

طبق بیانیه وزارت دادگستری، انصاری در ماه می ۲۰۲۱ به دلیل نقش او در طرح تهیه قطعات حساس نظامی برای ایران بر خلاف تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی محکوم شناخته شده بود.

این بیانیه افزود: انصاری با همکاری همدستان خود برای دستیابی به قطعاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، از جمله سیستم‌هایی که در سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های هدایت شونده، ارتباطات رادیویی تاکتیکی امن، جنگ‌افزارهای الکترونیکی، تجهیزات راداری و نظارتی، تلاش کرد و برخی از این تجهیزات را به دست آورد.

از سوی دیگر، روز سه‌شنبه دادستان فدرال آلمان نیز اعلام کرد که پلیس این کشور یک مرد ایرانی-آلمانی را به ظن صادرات تجهیزات برای استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران که ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپاست، بازداشت کرد.

این مظنون که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی، نام او «الکساندر جی.» معرفی شده، تجهیزاتی به ارزش ۱/۱ میلیون یورو به یک ایرانی که شرکتش در ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، فروخته است.
https://ibb.co/jMsYbqJ

#تحریم #پولشویی #نقض_تحریم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@irannc

.
حسن رعیت به جرم «اخلال در نظام پولی» به ۳۵ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه رژیم ایران با بیان اینکه حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» به ۳۵ سال حبس محکوم شده، درباره افراد دخیل در این پرونده، گفت: این افراد وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد کنند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده، حال اینکه کالایی وارد نشده بود..

ذبیح‌الله خداییان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: «در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شدند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور، پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است.»

#حسن_رعیت #حسن_میرکاظمی #فساد #پولشویی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@irannc

♦️سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد

•بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات «#کارت_به_کارت» بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی #ممنوع شد.

•این #محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت بر اساس قانون مبارزه با #پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

♦️اسناد منتشرشده از سامانه قوه قضاییه توسط گروه هکری «#عدالت_علی» حاکی از آن است که #محمد_رویانیان، مدیرعامل پیشین #پرسپولیس و رئیس پیشین #ستاد_سوخت کشور، به جرم #اختلاس، به رد مال ۱۸۰۰ میلیاردتومانی و تحمل ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

•این پرونده که در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ثبت شده، به شکایت ستاد سوخت و #سازمان_بازرسی کشور از محمد رویانیان مربوط است که مدیرعامل سابق پرسپولیس در آن به عناوین اتهامی اختلاس، اختلاس توام با #جعل، صدور گزارش خلاف واقع و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محاکمه و در ۳۱ ردیف مالی، جمعا به رد مال به مبلغی بیشتر از ۱۸۰۰ میلیارد تومان و تحمل ۲۷ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

•از سوی دیگر در یک پرونده فوق محرمانه، وزارت ورزش در سال ۱۳۹۳ از رویانیان به اتهام #پولشویی در دوره حضور در باشگاه پرسپولیس، شکایت کرده است. این پرونده در سال ۱۳۹۸ مختومه شده است.

•با وجود همه این پرونده‌ها و محکومیت های مالی و مدنی (انفصال دائم از خدمت) رویانیان برای #انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ثبت نام کرده و صلاحیت او تایید هم شده است.

♦️برگزاری دادگاه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی

•خبرگزاری تسنیم از برگزاری دادگاه دو فرزند #محمد_مصدق_کهنمویی معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و #پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خبر داد. این دو در #پرونده_فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی #محمد_رستمی_صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شده‌اند.

♦️بنابر اعلام سخنگو «قوه‌قضاییه»، حکم اعدام #بابک_زنجانی پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض شد.

•اصغر جهانگیر، سخنگو قوه‌قضاییه در نشست خبری ۱۱اردیبهشت۱۴۰۳ گفته است که «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه‌قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال #حبس شد.»

•احتمال آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که او به‌عنوان #مفسد_اقتصادی، ۱۶اسفند۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به‌همراه دو متهم دیگر پرونده به #اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی #نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم #پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶فروردین۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.

•زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که پیش‌از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه‌قضاییه ادعا کرد که آزادی آن‌ها براساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.

•«مشرق‌نیوز» نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص #مجلس از بانک‌ها، #موسسه_مصاف متعلق به #علی‌اکبر_رائفی‌پور، با حساب‌های خود #پول‌شویی انجام داده است.
۱۴ میلیارد تومان به‌حساب #امیرحسین_رائفی‌پور، برادر علی‌اکبر رائفی‌پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او تراکنش‌های مشکوک داشته است.
#هم‌آوا