Danske Bank -10% в моменте: зеркальные сделки - Россия - отмывание #danskebank
⚠️NORDEA - DANSKE BANK
Центральная криминальная полиция Финляндии (KRP) совместно с генеральной прокуратурой страны изучает возможность начала расследования деятельности скандинавского банка Nordea, которого подозревают в отмывании денег.
В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.
Речь идет о документах Hermitage Capital Management, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии.
- газета Helsingin Sanomat
Deutsche Bank, BofA и JPMorgan тоже оказались втянуты в расследование дела Danske Bank - источники BBG
#банки #danskebank
Центральная криминальная полиция Финляндии (KRP) совместно с генеральной прокуратурой страны изучает возможность начала расследования деятельности скандинавского банка Nordea, которого подозревают в отмывании денег.
В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.
Речь идет о документах Hermitage Capital Management, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии.
- газета Helsingin Sanomat
Deutsche Bank, BofA и JPMorgan тоже оказались втянуты в расследование дела Danske Bank - источники BBG
#банки #danskebank
⚠️DB - DANSKE
Deutsche Bank прокрутил в подозрительных сделках, связанных с Danske Bank, примерно !!! $150млрд !!! - внутренние документы банка
#db #банки #danskebank
Deutsche Bank прокрутил в подозрительных сделках, связанных с Danske Bank, примерно !!! $150млрд !!! - внутренние документы банка
#db #банки #danskebank
⚡️Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег. Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.
Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.
Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США.
#danskebank
Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.
Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США.
#danskebank
⚡️В Deutsche Bank обыски
DEUTSCHE BANK BEING SEARCHED BY FRANKFURT PROSECUTOR
👉 https://t.me/markettwits/22157
#danskebank #db
DEUTSCHE BANK BEING SEARCHED BY FRANKFURT PROSECUTOR
👉 https://t.me/markettwits/22157
#danskebank #db
#danskebank
Правительство Дании намерено предложить меры по изменению принципов работы финансового регулятора страны на фоне скандала с отмыванием денег в Danske Bank.
Конкретные меры будут обсуждаться в начале 2019 года. В частности, власти хотят избежать чрезмерного сближения финансового регулятора с банками, над которыми он надзирает.
- FT
Правительство Дании намерено предложить меры по изменению принципов работы финансового регулятора страны на фоне скандала с отмыванием денег в Danske Bank.
Конкретные меры будут обсуждаться в начале 2019 года. В частности, власти хотят избежать чрезмерного сближения финансового регулятора с банками, над которыми он надзирает.
- FT
⚠️#DB #danskebank
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank - BBG
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank - BBG
⚠️🇪🇺#банкиевропа #danskebank
Суд во Франции обвинил Danske Bank в отмывании €21,6 млн. Потребовал от банка предоставить гарантии на сумму €10,8 млн
Суд во Франции обвинил Danske Bank в отмывании €21,6 млн. Потребовал от банка предоставить гарантии на сумму €10,8 млн
⚠️🇸🇪#danskebank
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов США) на протяжении 8 лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank. - расследование шведского телеканала SVT
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов США) на протяжении 8 лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank. - расследование шведского телеканала SVT
#danskebank
SEC начала расследование в отношении Danske из-за скандала с отмыванием денег
В настоящее время расследование по делу Danske также ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании. В США, наряду с SEC, расследование также ведет министерство юстиции.
SEC начала расследование в отношении Danske из-за скандала с отмыванием денег
В настоящее время расследование по делу Danske также ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании. В США, наряду с SEC, расследование также ведет министерство юстиции.