❗️«Траст» отстоял юрисдикцию для спора с международными трейдерами и миллиардером Шишхановым. Банк обвиняет их в сговоре, который привел к выводу около $2 млрд из группы Бинбанка

Как пишут Ведомости, Высокий суд Британских Виргинских островов (British Virgin Islands High Court) признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска банка непрофильных активов «Траст» к бывшему бенефициару Бинбанка Микаилу Шишханову (на фото), а также к ряду международных сельскохозяйственных и сырьевых трейдеров и связанным с ними структурам.

О вынесенном в конце ноября решении сообщил таинственный представитель юридической фирмы Orion, которая совместно с иностранными консультантами представляет интересы «Траста». С копией судебного акта ознакомились «Ведомости» ребят, дайте посмотреть- верну!

Что важно знать:
📌Ответчики
Их всего 34 ! Помимо Микаила Шишхановав списке 9 офшорных компаний, зарегистрированных на BVI, которые, по утверждению истца, связаны с ним. Остальные - международные трейдеры, включая Cargill, Louis Dreyfus и Bunge, а также их структуры, из различных юрисдикций.

По итогам рассмотрения вопроса о юрисдикции суд провёл дополнительное процессуальное заседание и вынес приказ о взыскании с ответчиков в пользу «Траста» судебных расходов, понесённых банком при защите от оспаривания юрисдикции. Конкретный размер расходов будет определён позднее.

📌Позиции сторон
Суд рассматривал исключительно вопрос о наличии у него юрисдикции. Существо заявленных требований на данной стадии не анализировалось.

✔️Ответчики считают:
«Траст» не доказал наличие оснований для распространения юрисдикции BVI на иностранных ответчиков в соответствии с законами BVI;
истец не подтвердил, что BVI является наиболее подходящим местом для разрешения спора;
нарушены требования о полном и добросовестном раскрытии информации.

✔️«Траст» утверждает:
что выбранная юрисдикция является наиболее обоснованной с учётом совокупности обстоятельств дела, а также отмечал,
что ответчики, оспаривая юрисдикцию суда BVI, не предложили альтернативную надлежащую юрисдикцию.
По мнению банка, подобная позиция направлена на затягивание процесса и может создать риски истечения сроков исковой давности и осложнить исполнение будущего судебного решения.

📌Суть заявленных требований
✔️Иск подан в 2023. Траст полагает, что в период с 2013 по 2017 Микаил Шишханов использовал сложную схему, создававшую видимость законного международного торгового финансирования и приведшую к выводу около $2 млрд из банковской группы.
✔️Согласно материалам дела, схема включала:
использование фиктивных и мнимых аккредитивов;
заключение несуществующих или оформленных "задним" числом контрактов;
перечисление средств через международных трейдеров в офшорные структуры на BVI;
последующее «урегулирование» обязательств за счёт межбанковского кредитования через «Рост банк» и цепочки компаний специального назначения в различных юрисдикциях.
✔️такие операции позволяли обходить требования Банка России, в том числе нормативы по концентрации рисков и кредитованию связанных лиц, а основные убытки в итоге были сосредоточены на балансе «Рост банка».

📌Позиция трейдеров
✔️Cargill ранее заявляла, что иск содержит существенные фактические неточности и основан на неверном понимании механизмов торгового финансирования. Адвокат компании указывал на наличие документального подтверждения реальности сделок и отмечал, что торговые операции могут структурироваться в финансовых целях, а не обязательно для физической поставки товаров.
✔️ Louis Dreyfus также заявлял, что значительная часть контрактов предусматривала рассмотрение споров в лондонском арбитраже.

Бинбанк в 2014 году начал санацию «Рост банка», а в 2017 году уже сама группа Бинбанка была санирована через Фонд консолидации банковского сектора Банка России. В 2018 году «Рост банк» был присоединён к «Трасту», на базе которого был сформирован фонд непрофильных активов.

такое бывает..

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX