🔴🔴 پشت پرده بی نتیجه ماندن اعتراضات #مالباختگان_موسسات_مالی_اعتباری‼️

🔳این روزها که اعتراضات مالباختگان موسسات مالی اعتباری منحل یا ورشکسته و یا کلاهبردار ، گسترش زیادی یافته، این سئوال برای بسیاری از مردم پیش می آید که چرا با وجود اعتراضات شدید،هیچگونه تعقیب قضایی و برخورد با این موسسات صورت نمیگیرد !؟
پاسخ فقط اینست: #هویت_موسسان!!

🔹تقریبا همه مدیران موسسات مالی و اعتباری که کلاهبرداری کرده یا به نوعی ورشکست و نهایتا منحل شده اند مثل:
#ثامن_الححج، #میزان، #کاسپین، #توسعه، #آرمان، #فرشتگان ، #فردوسی، و ...همه این موسسات مستقیم یا غیر مستقیم از وابستگان مراکز خاص، مثل #نهادهای_نظامی
مانند سرداران بازنشسته #سپاه و یا #نهادهای_حکومتی مثل قوه قضائیه یا وابستگان و اطرافیان امامان جمعه شهرهای مختلف، حوزه های علمیه ، بنیاد تعاون سپاه وبسیج و ناجا، سازمانهای اقتصادی وابسته به کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، آستان قدس ،بنیاد شهید، و نهاد نمایندگی ولی فقیه و دیگر نهادهایی که ویژگی مشترک آنها اینست که کاملا مستقل بوده و زیر مجموعه دولت نمیباشند!!

◾️این موسسات مالی اساسا مجوز اولیه خود را هم بدون حداقل ضوابط و براساس دستور وسفارش و به نوعی با اهرم زور وقدرت دیکته شده از بالا... اخذ کرده اند!!

🔹این مدیران،نیات مبهم و سئوال برانگیزی از ایجاد و گسترش چنین موسسات مالی داشته اند( #پولشویی یکی از این موارد است!)

🔲برخی از این موسسات مالی ابتدا بصورت صندوق های قرض الحسنه محلی یا صنفی با فعالیت محدود شروع به فعالیت نموده و بعدا بتدریج فعالیت خود را بدون ضابطه و با روابط خاص توسعه داده و اقدام به ایجاد شعب زنجیره ای کرده اند.
●برخی نیز در پوشش حمایت وتامین مالی موسسات خیریه و مذهبی توانسته اند با روابط، مجوزهای کاذب خود را اخذ نمایند!

🔹سوای این، بعلت فقدان تجربه بانکداری و استفاده از پرسنل عمدتا ناآشنا با اموربانکی و مالی و وجود روابط فامیلی در استخدام پرسنل و همینطور فقدان نظارت چه از سوی بانک مرکزی و چه ازسوی ستاد مرکزی موسسه ،منجر به ایجاد روندی بی قاعده در این موسسات گردیده است.

◾️در برخی از شعب این موسسات ، برای دریافت پاداش برای جذب نقدینگی بیشتر، مدیریت شعب، خودسرانه بطور توافقی! اقدام به پرداخت سودهای 40درصدی به سپرده گزاران ارقام بالا نموده اند!!
◼️در برخی از شعب دیگر،مدیران اقدام به دریافت رشوه های کلان درقبال پرداخت وامهای سنگین نموده اند!
◾️در موارد دیگر مستندات حاکیست که بدلیل تبانی مدیران شعب یا بی تجربگی، افرادی که وام های کلان دریافت کرده اند، اقدام به ارائه ضمانتهای ساختگی، با ارزش بسیار پائینتر از اصل وام نموده اند، و حتی مدارک هویتی و آدرس نیز ساختگی بوده! که در این شرایط بازپس گیری این منابع مالی بسیار سخت و یا غیرممکن است!!

🔵مورد دیگر محل هزینه پولها و منابع جذب شده در این موسسات بی حساب و کتاب میباشد؛ که کاملا غیر شفاف و مخفی نگهداشته شده است.

⭕️برخی از اطلاعات بدست آمده حاکیست: این موسسات، منابع را در امور دلالی، خرید وفروش ارز و سکه طلا، قاچاق نفت و بنزین! واردات عمده کالای بنجل از چین بطور قاچاق! سرمایه گذاری در ترکیه و دوبی در زمینه هتل سازی هزینه کرده اند.

🔹یکی دیگر از موارد هزینه منابع در این موسسات ، سرمایه گذاری ساخت مجتمع ها و برج های تجاری مسکونی در نقاط مختلف تهران و دیگر نقاط کشور بوده،که با توجه به رکود سنگین ملک درسالهای اخیر،بسیاری از املاک ساخته شده،بدون مشتری مانده و چند هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی از مردم توسط این موسسات در شرایطی قرار دارد که حتی امکان بازگشت سرمایه اولیه هم وجود ندارد!

⭕️اما علت اینکه بانک مرکزی جرات بیان حقیقت ماجرا را ندارد، رودرواسی یا بعبارتی ترس از #نهادهای_حکومتی_نظامی هست!!
◾️والبته بدیهیست که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولتهای مختلف گذشته، از دولت احمدی نژاد که شروع ایجاد اینگونه موسسات قارچ گونه در آن دوران صورت گرفت تا دولت روحانی نیز که تسلیم این سفارشهای حکومتی بالا شده اند،بی تقصیر نیستند.

💢عجیبتر اینکه رسانه های مخالف روحانی و اصولگرایان که خود از پشت پرده ماجرا مطلعند، با سوءاستفاده از سکوت بانک مرکزی در این زمینه، با زرنگی، حقیقت را وارونه جلوه میدهند! از طرفی مالباختگان را علیه دولت روحانی تحریک میکنند و از سوئی دیگر با مخفی کاری، مانع از افشای هویت واقعی وسوابق و وابستگی های پنهان موسسان اصلی این موسسات مالی میشوند!

⭕️در یک کلام #کلید حل ماجراهای زنجیره ای #موسسات_مالی_اعتباری ورشکسته یا کلاهبردار، چیزی نیست جز:

✅افشای #هویت_مدیران_موسسان و وابستگی و سوابق و ارتباطات آنها با نهادهای حکومتی‼️

🆔 @SepehrAzadi

🔴 #پالایشگاه_کالیمانی، میوه ای کال

مسئولان سازمان سرمایه گذاری خارجی٬ سال گذشته اعلام کرده بودند که برای 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور مجوز صادر شده و این آمار در طول تاریخ بی نظیر است.
در این میان اما اعلام استان خراسان شمالی به عنوان استان پیشتاز در جذب سرمایه در کشور هم در نوع خودش جالب بود. طبق اعلام سازمان سرمایه گذاری خارجی، استان خراسان شمالی توانسته بود رقمی بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار سرمایه را جذب کند. اعلام این خبر در اوایل سال جاری همه این رشد سرمایه گذاری در کشور را فتح الفتوح برجام نامیدند و اعلام کنند که درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان گشوده شده است.
با همه این تفاسیر، در روزهای گذشته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری فاش کرد که از 12 میلیارد دلار مجوز صادر شده برای سرمایه گذاری (که مسئولان سازمان آن را به عنوان آمار سرمایه گذاری جذب شده در اقتصاد ایران جا می‌زدند) رقمی در حدود 2 میلیارد و 800 میلیون یورو آن منتفی شده است!
از قرار معلوم مجوز سرمایه گذاری خارجی پالایشگاه نفت کالیمانی مانه و سملقان که آذر ماه سال گذشته صادر شده بود، باطل شد.
در زمینه ی ابطال این قرارداد نکات پنهان زیادی باقی مانده است که به نظر می رسد هنوز مسئولین امر در این زمینه به صورت کامل حاضر به شفاف_سازی نیستند و از جواب پیرامون این مسئله به نوعی فرار می کنند. اینکه ضمانت این قرارداد چه بوده که حالا پس از گذشت حدود 6ماه طرف اسپانیایی به راحتی از خیر سرمایه گذاری گذشته است هم در نوع خود جالب است.

🔸توضیحاتی درباره پروژه پالایشگاه #کال_ایمانی

در تاریخ ۱۸ آبان 95 مجوز سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر شد و طی آن به شرکت سولار و سیلیکون مقیم اسپانیا اجازه داده شد با رعایت تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح ” احداث پالایشگاه برای تولید بنزین معمولی بدون سرب و بنزین سوپر بدون سرب، سوخت جت ATK ، نفت سفید، نفت گاز( گازوئیل) ، گاز مایع و انواع قیر نرم و سخت، قیر با نرم متوسط، نفت کوره ( مازوت )، گوگرد استحصال شده از نفت خام ” در شهرستان بجنورد ازطریق مشارکت در شرکت سیما تک ۳۰۰۰ سهامی خاص (شرکت مشترک )به نسبت ۹۹٫۹۹ درصد سرمایه گذاری خارجی و .۰۱ درصد سرمایه گذاران خصوصی ایرانی ؛ سرمایه گذاری و پالایشگاه موسوم به کال ایمانی تاسیس شود.
شرکت سیماتک ۳۰۰۰ طی جواز تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه استحصال ۹ قلم محصول از نفت خام را دارا بود .

🔸#فساد در پروژه پالایشگاه کال ایمانی

❌5 پیمانکار پروژه کال ایمانی شاکی حقیقی میباشند که جمعا مبلغ 5 میلیارد ریال متضرر شدند .
❌مدیر عامل سیماتک 3000 که متولی پروژه کال ایمانی بوده بازداشت شده است .
❌طبق اظهارات وزارت امور خارجه ، شرکت های طرف قرارداد خارجی #سولار و #سیلیکون وجود خارجی ندارند .
❌در حال حاضر مجوز 2 شرکت سولار و سیلیکون که وجود خارجی ندارند از سوی استانداری خراسان شمالی تعلیق و از طرف سازمان صنعت و معدن باطل شده است.

🔸مردم بجنورد و مانه و سملقان از خود می پرسند: چی شد پس این همه ملت رو #کاچه (کلاه گذاشتن برسر افراد ساده) کردین که 12 هزار نفر رو مخاین استخدام کنید.

♦️هنوز کسی در مورد مسایل پشت پرده این پروژه دروغین اظهارنظر نکرده ولی آنچه از چنین پروژه های پوشالی در سایر نقاط دنیا شناخته شده، اکثرا برای #پولشویی در سطح بالا انجام می گیرند. حال این پولشویی توسط کدام مافیا و چگونه صورت گرفته، باید آنرا از مسئولان قوه قضاییه پرسید.
https://t.me/sepehrazadi/14995

🆔 @SepehrAzadi

🔴 حادثه کشتی سانچی و هزاران سوال

یک هفته آتش‌سوزی و در نهایت غرق نفتکش ایرانی با ۳۲ سرنشین در نزدیکی چین

نفتکش ایرانی «سانچی» حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی و معادل حدود یک میلیون بشکه نفت بود. پیشتر، رویترز اعلام کرد ارزش محموله این نفتکش حدود ۶۰ میلیون دلار و ارزش خود نفتکش حدود ۶۰ میلیون دلار است.

این نفتکش ایرانی روز شنبه هفته گذشته در جریان برخورد با یک کشتی باربری بزرگ در سواحل شرق چین آتش گرفت. پس از آن بود که ابتدا توسط چینی ها و بعد گروه های امدادی آمریکا و ژاپن تلاش هایی برای خاموشی آن صورت گرفت.

مقامات تهران با تاخیر، سرانجام روز جمعه چند گروه امدادی به چین اعزام کردند اما آنها به دلیل شدت آتش حتی به نفتکش نتوانستند نزدیک شوند. علت تاخیر ایران این بود که سرکوب تظاهر کنندگان برایشان اولویت داشت، بدین جهت جمهوری اسلامی به فکر نجات سرنشینان کشتی نبود.

عده ای نیز از خود می پرسند چرا دقیقا در همان اوج اعتراضات مردم نفتکش سانچی با کشتی چینی برخورد میکند و روزها در آتش میسوزد و هیچ کمکی نه از طرف ایران نه از طرف چین میشود!

چین میتونست با تجهیزات پیشرفته خود آتش را مهار کند ولی این کار را نکرد. سکوت چین نیز معنا دار است .
و آیا جمهوری اسلامی میخواست با این اتفاق تظاهرات اخیر را کم رنگ جلوه داده و نگاه مردم را بجای دیگری معطوف دارد؟ مانند مرگ مشکوک هاشمی و حادثه پلاسکو ؟

و سوال کلیدی دیگر، چرا کشتی ایرانی با #پرچم #پانامایی در حرکت بوده است؟ پاناما کشوری استکه از آن بعنوان بهشت #پولشویی دنیا نام برده می شود. اکثر کسانی که ثروت های افسانه ای خود را از راههای غیرقانونی بدست آورده اند در بانکهای پاناما پنهان کرده اند. گفته می شود سرداران #سپاه، فرزندان #خامنه ای وتعدادی از آیت الله ها و مقامات ایرانی پولهای بغارت برده را در بانکهای پاناما پس انداز کرده اند و بکار گرفتن کشتی پانامایی نیز باید در رابطه مستقیم با پولشویی های مقامات ایرانی باشد. آیا خدمه کشتی قربانی توطئه و یا سهل انگاری در ایمن سازی کشتی توسط کسانی شدند که منافع آنها بر جان انسانها برتری دارد.

در ویدیوی لینک زیر گزارش کوتاهی را از اسناد پاناما و ثروت های بغارت برده توسط سیاستمداران ایران و جهان را ببینید
https://t.me/sepehrazadi/2655

🆔 @SepehrAzadi

🔹 تراکنش‌های سایت‌های پیشبینی و قمار با درگاه بانک مرکزی انجام می‌شه تمام این پولها توسط بانک مرکزی جا به جا میشه!

خیلی ها می پرسند بهتر نیست بجای مانور هر ساله روی ادمینهای تلگرامی و اینستاگرامی که هیچ تقصیری جز نیاز مالی ندارن، اینبار از بانک مرکزی شروع کنید؟

❌ واقعیت این است که #سپاه با کمک سایت های شرطبندی و قمار #پولشویی می کند، وگرنه بانک مرکزی خیلی راحت می تواند مانع جابجایی این پولها شده و به فعالیت سایتهای شرطبندی خاتمه دهد.

#سیستم_فاسد_بانکی_را_دریابید

@SepehrAzadi

.
کدام کشورها در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند؟

#پولشویی #فساد #اختلاس

@SepehrAzadi

پلیس هلند دو برادر ایرانی تاجر را به اتهام #پولشویی و کلاهبرداری بازداشت کرده. رسانه‌های هلند این دو برادر را سالار و ساسان عظیمی معرفی کرده‌اند. عده ای می گویند این برادران در رابطه با ج. اسلامی پولشویی می کنند ، عده ای دیگر می گویند این بازداشت هيچ ربطي به ارتباط با ايران و جمهوري اسلامي ندارد و موضوعی كاملاً شخصي و مالياتي است!! پلیس هلند ثروت این دو برادر را سال گذشته ۲۴ میلیون یورو اعلام کرده بود

۵۰ افسر و سگ پلیس هتل Elderschans در آردن‌بورخ ‎هلند را تفتیتش و عظیمی‌ها رو بازداشت کردند.

پلیس چندین فلش‌مموری و لپ‌تاپ و اسناد زیادی رو ضبط کرده است. خانه مسکونی برادران عظیمی معروف به «قصر الدسخانز» هم تفتیش شده است.


مصاحبه سال گذشته ایران اینترنشنال با سالار عظیمی در یوتیوب

@SepehrAzadi

🔴 موسسه مصاف رائفی پور، صندوق واسطه ی پرداخت جیره مزدوران سایبری نظام!

اخیرا اسناد مالی موسسه مصاف وابسته به رائفی پور یکی از سخنرانان و لیدرهای اصلی سایبری نظام منتشر شده. هر چند که انتشار این اسناد در پی درگیری و رقابت سیاسی دو گروه فاسد و تمامیت خواه وابسته به نظام است، اما بررسی این اسناد گویای وضعیت کثیف و عمق فساد مالی موجود در تاریکخانه موسسات شبه فرهنگی وابسته به حکومت ست.

از کار کردهای این موسسه صوری مثلا فرهنگی و مستقل، پرداخت جیره مزدوران حکومت و شاخ های #سپاه_سایبری مدافع نظام در توییتر و اینستاگرام و فضای مجازی از محل منابع پول های سیاه حاصل از فساد و قاچاق و #پولشویی است، که مبلغ آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده!!

البته بررسی های پشت پرده حاکیست منبع اصلی تامین بودجه برای این اراذل و مزدوران توجیه گر پلشتی های حکومت، دفتر خامنه ای و #سپاه پاسداران است و مصاف #رائفی_پور در واقع نقشه صندوق واسطه ی پرداخت جیره این مزدوران سایبری را به عهده داشته است.

@SepehrAzadi

🔴 ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» باقی ماند

🔹گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند./ایلنا

🔺 ترکیه از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شد

در یک خبر مهم برای اقتصاد #ترکیه ، این کشور روز جمعه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ از فهرست "افزایش رصد" گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ترکیه در ماه‌های اخیر تعهدات خود را برای مقابله با #پولشویی و تأمین مالی #تروریسم به طور قابل توجهی ارتقا داده بود.

@SepehrAzadi

حمایت از انقلاب با پولشویی
اسناد فساد رائفی‌پور به تایید مجلس رسید

از مدتی قبل صحبت‌های فراوانی درباره #فساد و #پولشویی موسسه #مصاف در فضای مجازی مطرح شده

برخی معتقد بودند که #رائفی‌پور به اسم حمایت از انقلاب و حاکمیت مشغول پولشویی است

حالا اسناد تحقیق و تفحص #مجلس به صورت اختصاصی در اختیار «ایران گیت» قرار گرفته، که این اسناد نشان می‌دهد ،مصاف با جا به جایی پول بین چندین حساب و انتقال مجدد به حساب #رائفی_پور مشغول پولشویی گسترده بوده است

چندین میلیارد تومان به اسم برادر و خواهر رائفی‌پور واریز شده و پس از چندین بار چرخش، مجدد به حساب مدیر #موسسه_مصاف واریز میشده است!

یکی دیگر از روش‌های پولشویی که این موسسه از آن استفاده کرده است، انتقال پول به اسم خیریه بوده است. / ایران گیت

@SepehrAzadi