Telegram 封禁被指洗钱高达 84 亿美元的新币担保
2025-05-13 23:33 by 星尘
加密货币追踪公司 Elliptic 发表研究报告，称自 2022 年以来，名叫“新币担保（Xinbi Guarantee）” 的公司通过基于 Telegram 的市场促成了至少 84 亿美元的交易。Telegram 在收到举报之后封禁了新币担保相关的频道和用户账号。新币担保自称是加密支付中介，报告称过去几年新币担保在 Telegram 上发展成为一个功能齐全的地下集市，提供了提现、洗钱、数据窃取、针对性雇佣骚扰，代孕和卵子捐赠，甚至还有疑似青少年性交易服务。它的公司注册地点是美国的科罗拉多州。调查发现，印度加密货币交易所 WazirX 去年 7 月被盗的价值数亿美元的加密货币有少数就是通过新币担保洗白的。Telegram 今年 2 月封禁了与新币担保类似服务的汇旺集团旗下的 Huione 担保，但 Huione 很快又重新创建它的频道。Huione 担保涉及的洗钱金额高达 240 亿美元。美国财政部的 Financial Crimes Enforcement Network 已将汇旺集团列入参与已知洗钱活动的黑名单，限制其使用美国金融机构的服务。
WIRED:An $8.4 Billion Chinese Hub for Crypto Crime Is Incorporated in Colorado
#犯罪
2025-05-13 23:33 by 星尘
加密货币追踪公司 Elliptic 发表研究报告，称自 2022 年以来，名叫“新币担保（Xinbi Guarantee）” 的公司通过基于 Telegram 的市场促成了至少 84 亿美元的交易。Telegram 在收到举报之后封禁了新币担保相关的频道和用户账号。新币担保自称是加密支付中介，报告称过去几年新币担保在 Telegram 上发展成为一个功能齐全的地下集市，提供了提现、洗钱、数据窃取、针对性雇佣骚扰，代孕和卵子捐赠，甚至还有疑似青少年性交易服务。它的公司注册地点是美国的科罗拉多州。调查发现，印度加密货币交易所 WazirX 去年 7 月被盗的价值数亿美元的加密货币有少数就是通过新币担保洗白的。Telegram 今年 2 月封禁了与新币担保类似服务的汇旺集团旗下的 Huione 担保，但 Huione 很快又重新创建它的频道。Huione 担保涉及的洗钱金额高达 240 亿美元。美国财政部的 Financial Crimes Enforcement Network 已将汇旺集团列入参与已知洗钱活动的黑名单，限制其使用美国金融机构的服务。
WIRED:An $8.4 Billion Chinese Hub for Crypto Crime Is Incorporated in Colorado
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Huione 担保宣布停止运营
2025-05-15 12:47 by 纳尼亚传奇：能言马与男孩
被《连线》称为互联网至今涉嫌洗钱规模最大的暗网市场好旺担保（Haowang Guarantee，aka 汇旺担保或 Huione Guarantee）在 Telegrame 屏蔽其大量账号之后宣布停止运营。好旺担保在官网发布公告称，Telegrame 于 2025 年 5 月 13 日封锁了其所有的 NFT、频道和群组，好旺担保将从即日起停止运营。根据加密货币追踪公司 Elliptic 的研究，好旺担保涉嫌的洗钱规模高达 270 亿美元，远高于排名第二、涉嫌洗钱 84 亿美元的新币担保。好旺担保母公司柬埔寨汇旺集团本月早些时候被美国财政部列入了参与洗钱活动的黑名单。Elliptic 称好旺担保正将其业务转向另一个基于 Telegrame 的市场土豆担保，Telegrame 是否继续会打击还有待观察。
WIRED:The Internet’s Biggest-Ever Black Market Just Shut Down Amid a Telegram Purge
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2025-05-15 12:47 by 纳尼亚传奇：能言马与男孩
被《连线》称为互联网至今涉嫌洗钱规模最大的暗网市场好旺担保（Haowang Guarantee，aka 汇旺担保或 Huione Guarantee）在 Telegrame 屏蔽其大量账号之后宣布停止运营。好旺担保在官网发布公告称，Telegrame 于 2025 年 5 月 13 日封锁了其所有的 NFT、频道和群组，好旺担保将从即日起停止运营。根据加密货币追踪公司 Elliptic 的研究，好旺担保涉嫌的洗钱规模高达 270 亿美元，远高于排名第二、涉嫌洗钱 84 亿美元的新币担保。好旺担保母公司柬埔寨汇旺集团本月早些时候被美国财政部列入了参与洗钱活动的黑名单。Elliptic 称好旺担保正将其业务转向另一个基于 Telegrame 的市场土豆担保，Telegrame 是否继续会打击还有待观察。
WIRED:The Internet’s Biggest-Ever Black Market Just Shut Down Amid a Telegram Purge
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